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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 199 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：3.008 秒
ページ数： 10 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/06 | 12:00 | 4174 | アピリッツ |
| 2026年度定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| JTBビジネスイノベーターズ代表取 締役常務 2011 年 4 月東京都市大学都市生活学部非常勤講師兼務 2018 年 4 月静岡県立大学経営情報学部特任教授 大学院経営情報イノベーション研究科特任教 授 2023 年 4 月静岡県立大学経営情報学部客員教授 ( 現任 ) 2023 年 4 月当社取締役 ( 現任 ) 2014 年 3 月株式会社ハピキラFACTORY 代表取締役 ( 現 任 ) 2019 年 4 月慶應義塾大学大学院特任助教 2020 年 7 月パーソルキャリア株式会社入社 ( 現任 ) 2021 年 3 月株式会社ガイアックス社外取締役 ( 現任 ) 2023 年 4 月当社 | |||
| 04/06 | 12:00 | 4174 | アピリッツ |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社アピリッツコード 4174 提出日 2026/4/6 異動 ( 予定 ) 日 2026/4/28 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 北上真一社外取締役 ○ ○ 有 2 正能茉優社外取締役 ○ ○ 有 3 内田雅章社外取締役 ○ 新任 4 石上尚弘社外監査役 | |||
| 03/31 | 11:02 | 山田クラブ２１ | |
| 有価証券報告書－第28期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 、令和 5 年 12 月期に係る定時株主総会終結の時から令和 9 年 12 月期に係る定時株主総会終結 の時までであります。 2 社外取締役及び社外監査役との関係 社外監査役は2 名であり、社外取締役は選任しておりません。また、社外監査役との取引関係その他の利害関 係はありません。 ― 28/81 EDINET 提出書類 株式会社山田クラブ21(E04731) 有価証券報告書 (3) 【 監査の状況 】 1 監査役監査の状況 当社における監査役監査は、常勤監査役 1 名と監査役 2 名で構成され、内 2 名は社外監査役であります。 監査役は取締役会並びに部長会などの重要な会議への出席、会社の業 | |||
| 03/30 | 15:30 | 4174 | アピリッツ |
| 役員選任の内定に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 正能茉優 (しょうのうまゆ) 重任現社外取締役 ※1 重任現社外取締役 ※1 内田雅章 (うちだまさあき) 新任 新社外取締役 ※1 北上真一及び正能茉優氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員としての要件を満 たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。 - 1 - 3. 新任取締役候補者の略歴 氏名 略歴 1994 年 4 月株式会社三和銀行 ( 現株式会社三菱 UFJ 銀行 ) 入行 2000 年 4 月株式会社アスコット入社 2001 年 4 月有限会社オフィス内田設立代表取締役 ( 現任 ) 内田雅章 (うちだまさあき) 2001 年 12 月日本ベンチャー協議会 | |||
| 03/17 | 15:30 | 4174 | アピリッツ |
| 2026年１月期 通期 決算説明資料 その他のIR | |||
| しています。 〶△ppirits ゥAppirits.lnc 2026 年 1 月期通期決算説明会資料株式会社アピリッツ証券コード: 4174 会社概要 Abou t Appirits 5 設立 2000 年 7 月 従業員数 ( 単体 ) ( 連結 ) 401 人 886 人 (2026 年 1 月末時点 ※ 臨時雇用者数含む) 経営陣 代表取締役社長執行役員 CEO 取締役執行役員 CSO 社外取締役 社外取締役 社外取締役 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 和田順児 中館博貴 川又啓子 北上真一 正能茉優 三原順 石上尚弘 伊藤英佑 財務指標 ( 連結 ) 売上高 99.5 億 | |||
| 03/13 | 15:30 | 2373 | ケア２１ |
| 2026年10月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 処分 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2026 年 3 月 16 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 15,000 株 (3) 処分価額 1 株につき452 円 (4) 処分総額 6,780,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 15,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 12 月 7 日の取締役会で取締役 ( 社外取締役を除きます。)( 以下、「 対象取締役 」といいます。)の 報酬と株式価値との連動性をより一層強めることにより、対象取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るイン センティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として導入いたし ました譲渡制限付株式報酬制度に基づき、2026 年 2 月 20 日開催の取締役会において、本自己株式処分を決議いたし ました。 - 11 - | |||
| 02/20 | 16:00 | 2373 | ケア２１ |
| 特定譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| (1) 払込期日 2026 年 3 月 16 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 15,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 452 円 (4) 処分総額 6,780,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 15,000 株 (6)その他 該当ありません 記 2. 処分の目的及び理由 2018 年 12 月 7 日付 「 特定譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」のとおり、当社 は、役員報酬制度の見直しの一環として、取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、「 対象取締 役 」といいます。)の報酬と株式価値との連動性をより一層強める | |||
| 02/13 | 12:41 | 2373 | ケア２１ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| として取締役会の専決事項とし、それら以外の意思決定を代表取締役に委任する ことで、代表取締役による迅速な業務執行を行っております。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は現在、取締役 6 名中、独立社外取締役が2 名であり3 分の1を占めております。取締役会において独立した客観的な立場から発言するな ど、その責務を充分に果たしており、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に寄与しております。 加えて、監査役 3 名中、社外監査役は2 名、そのうち1 名が独立社外監査役であり、取締役会において積極的に発言し、議論に参加しておりま す。 これら3 名の独立社外役員により、経 | |||
| 01/28 | 17:14 | 2373 | ケア２１ |
| 有価証券報告書－第32期(2024/11/01－2025/10/31) 有価証券報告書 | |||
| 、及び意思決定が可能な体制の構築 など、コーポレート・ガバナンスの確立・充実に努めることが重要な経営課題であると位置付けております。 EDINET 提出書類 株式会社ケア21(E05353) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査役による取締役の職務執行の監査・監督を実施するほか、独立社外取締役を選任し経営監督機能 の強化、及び取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保する体制としております。 また、効率的・効果的な経営には、経営監督機能と業務執行機能の分離が重要との考えから、執行役員制度を 導入し、経営の基本方針、及び業務執行の監督を取締役会、業務執行の | |||
| 01/07 | 17:45 | 2373 | ケア２１ |
| 2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| - (2) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主 と一層の価値共有を進めることを目的として、社外取締役を除く取締役を対象 に、譲渡制限付株式報酬を付与するため、次のとおり株式を交付しております。 区分株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く ) 15,000 株 4 名 社外取締役 ― ― 監査役 ― ― (3) 新株予約権等に関する事項 該当事項はありません。 (4) 会社役員に関する事項 1 取締役及び監査役 氏名地位担当及び重要な兼職の状況 依田平代表取締役会長 依田雅代表取締役社長 | |||
| 12/26 | 13:50 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の | |||
| 12/12 | 15:30 | 4174 | アピリッツ |
| 2026年１月期 第３四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| ることです。 最新のデジタルテクノロジーとクリエイティブ・マーケティングを駆使し、 顧客のサービスひいては人 々の生活をよいものへ変革するためにセグメントを拡大しています。 •ppi r it s ゥApirits.lnc 2026 年 1 月期第 3 四半期決算説明会資料株式会社アピリッツ証券コード: 4174 5 会社概要 Abou t Appirits 設立 2000 年 7 月 410 人 ( 連結 ) 884, 人 (2025 年 10 月末時点 ※ 臨時雇用者数含む) 代表取締役社長執行役員 CEO 和田順児 取締役執行役員 CSO 中館博貴 社外取締役 川又啓子 経営陣 社外取締役 社 | |||
| 12/12 | 15:30 | 2373 | ケア２１ |
| 2025年10月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 3 月 17 日に払込手続きが完了いたしました。 当社取締役に対する特定譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2025 年 3 月 17 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 15,000 株 (3) 処分価額 1 株につき387 円 (4) 処分総額 5,805,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 15,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 12 月 7 日の取締役会で取締役 ( 社外取締役を除きます。)( 以下、「 対象取締役 」といいま す。)の報酬と株式価値との連動性をより一 | |||
| 09/12 | 15:30 | 4174 | アピリッツ |
| 2026年１月期 第２四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| CEO 和田順児 取締役執行役員 CSO 中館博貴 社外取締役 川又啓子 経営陣 社外取締役 社外取締役 北上真一 正能茉優 常勤監査役 三原順 社外監査役 社外監査役 石上尚弘 伊藤英佑 売上高 90.0 億 (2025 年 1 月期 ) 純利益 0.4 億 (2025 年 1 月期 ) 株式会社ムービングクルー 6 月吸収合併 株式会社 Y's (ワイズ) Bee2B 株式会社 (ビーツービー) グループ会社 株式会社クエイル 株式会社 J UT J OY (ジャットジョイ) 4 月ジョイン 株式会社アピリッツ・ファンカルチャーパートナー 8 月分社化 BunbuJoint StockCom | |||
| 09/12 | 15:30 | 2373 | ケア２１ |
| 2025年10月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| ) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 15,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 12 月 7 日の取締役会で取締役 ( 社外取締役を除きます。)( 以下、「 対象取締役 」といいま す。)の報酬と株式価値との連動性をより一層強めることにより、対象取締役に当社の企業価値の持続的な向上 を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とし て導入いたしました譲渡制限付株式報酬制度に基づき、2025 年 2 月 21 日開催の取締役会において、本自己株式処 分を決議いたしました。 - 9 - 株式会社ケア21 | |||
| 05/30 | 17:00 | 4174 | アピリッツ |
| ストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2025 年 5 月 30 日 各位 会社名株式会社アピリッツ 代表者名代表取締役社 ⾧ 執行役員 CEO 和田順児 (コード番号 :4174 東証スタンダード) 問合せ先取締役執行役員 C S O 中館博貴 (TEL 03-6684-5111) ストックオプション( 新株予約権 )の発行内容確定に関するお知らせ 2025 年 5 月 22 日開催の取締役会において決議いたしました、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)、執 行役員、従業員及び子会社の取締役を対象としたストックオプション( 新株予約権 )の発行に関し、未 定となっておりました事項について、本日、下記の通り確定いたしましたのでお | |||
| 05/30 | 12:00 | 8848 | レオパレス２１ |
| 役員人事に関するお知らせ PR情報 | |||
| 締役社長執行役員 ) ( 重任現取締役常務執行役員 ) ( 重任現取締役常務執行役員 ) ( 重任現取締役執行役員 ) ( 重任現取締役 ) ( 重任現取締役 ) ( 重任現取締役 ) ( 重任現取締役 ) ( 重任現取締役 ) ( 重任現取締役 ) 早島真由美氏は、婚姻により坪井姓となりましたが、旧姓の早島で業務を執行しております。 渡邊顯氏、中村裕氏、柴田拓美氏、石井歓氏は社外取締役候補者です。 1 2. 第 52 期定時株主総会に付議する監査役候補者 1 名 現監査役 4 名のうち1 名は、2025 年 6 月 26 日開催予定の第 52 期定時株主総会終結の時をもって任期満了 となるた | |||
| 05/30 | 12:00 | 8898 | センチュリー２１・ジャパン |
| 第42期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 長代行 2021 年 12 月パラカ株式会社社外取締役 ( 現任 ) 2022 年 4 月伊藤忠商事株式会社建設・不動産部門長 2025 年 4 月当社専務執行役員 ( 現任 ) 所有する 当社株式 の数 - 株 ― 4 ― 候補者 番号 氏名 ( 生年月日 ) 略歴及び重要な兼職の状況、 当社における地位及び担当 所有する 当社株式 の数 2 たか 高 はし 橋 りゅう 龍 じ 二 (1962 年 7 月 13 日生 ) 1987 年 4 月伊藤忠商事株式会社入社 2007 年 4 月同社大阪建設部長代行 2010 年 4 月当社社長室長 2011 年 4 月当社経営企画部長兼広報部長 | |||
| 05/29 | 16:00 | 8898 | センチュリー２１・ジャパン |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 、経営の独立性に影響 を及ぼす水準ではなく、事業活動については独立した運営を行っております。 ( 役員の兼務状況 ) 親会社等又は 役職氏名 就任理由 そのグループ企業での役割 総合商社で担当された不動産関連ビジネ 社外取締役 伊藤忠商事株式会社ス並びに経営企画部署での業務を通じて 矢野孝一 ( 非常勤 ) 建設第二部長培われた知識・経験等に基づく助言・提 言を行っていただくため 住生活事業・リスク管理室長としての見地 社外監査役 伊藤忠商事株式会社より、経営の客観性や中立性の観点から 野原佳記 ( 非常勤 ) 住生活事業・リスク管理室長経営監視機能の更なる充実を図るための 助言・提言を行ってい | |||
| 05/28 | 16:07 | 8848 | レオパレス２１ |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、本取引の実施を検討・判断するにあたって慎重を期するため、当社は、2025 年 4 月 4 日付の当社取締役会決議に より、Fortressとの間に利害関係を有さない当社の独立社外取締役 3 名 ( 渡邊顯氏、柴田拓美氏及び石井歓氏 ) 及び独 立社外監査役 1 名 ( 下吹越一孝氏 )から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)の設置について決 議し、同日、本特別委員会を設置いたしました。また、当社取締役会は、同日、本特別委員会に対し、1 本取引実施 の目的が、当社の企業価値向上に資するものとして合理的かつ正当であるか否か、2 本取引の手続が公正であるか否 か、3 本 | |||