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発表日	時刻	コード	企業名
06/04	15:00	2373	ケア２１
2021年10月期　第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
処分 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2021 年 3 月 15 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 5,000 株 (3) 処分価額 1 株につき2,340 円 (4) 処分総額 11,700,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 5,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 12 月 7 日の取締役会で取締役 ( 社外取締役を除きます。)( 以下、「 対象取締役 」といいま す。)の報酬と株式価値との連動性をより一層強めることにより、対象取締役に当社の企業価値の持続的な向 上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取
06/03	12:00	8848	レオパレス２１
独立役員届出書 株主総会招集通知
株式会社レオパレス21_ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社レオパレス21 コード 8848 提出日 2021/6/3 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/29 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 藤田和育社外取締役 ○ ○ 有 2 中村裕社外取締役 ○ ○ 有 3 渡邊顯社外取締役 ○ ○ 有 4
05/28	10:19		三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３９回２０２４年６月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等委員を委
05/28	10:19		三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３８回２０２６年３月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等委員を委員長とし
05/27	16:00	8898	センチュリー２１・ジャパン
支配株主等に関する事項について その他のIR
ぼす水準ではなく、事業活動については 独立した運営を行っております。 ( 役員の兼務状況 ) (2021 年 3 月 31 日現在 ) 役職氏名親会社等又はそのグループ企業での役割就任理由 社外取締役 ( 非常勤 ) 荒木 稔 伊藤忠商事株式会社 建設・不動産部門長代行 建設不動産業界で長年培ってきた専門的 な知識・経験等を当社の経営に活かすため 社外監査役 ( 非常勤 ) 清家 隆 太 伊藤忠商事株式会社 住生活事業・リスク管理室長 伊藤忠商事株式会社住生活・リスク管理室 長の立場であり、同社での豊富な経験と高 い見識に基づき経営監視機能の更なる充 実を図るため ( 注 ) 当社の取締役 6
05/27	12:00	8898	センチュリー２１・ジャパン
役員等の異動に関するお知らせ PR情報
取締役赤松和人 ( 社外 ) 取締役初澤剛 ( 社外・独立 ) 取締役筒井澄和 ( 社外・独立 ) 常勤監査役高木聡 ( 社外 ) 監査役清家 隆 太 ( 社外 ) 監査役吉澤航 ( 社外・独立 ) < 執行役員 > (2021 年 7 月 1 日からの体制 ) 社長執行役員園田陽一 常務執行役員高橋龍二東日本営業本部長 執行役員細谷直樹フランチャイズサポート本部長 ( 兼 )FCコンサルティング部長 ( 兼 )お客様相談室長 執行役員林田浩実西日本営業本部長 ( 兼 ) 大阪支店長 ( 兼 ) 関西マーケティング部長 ( 兼 ) 営業企画部長 執行役員奥村秀哉経営企画部長 ( 兼 ) 広報部長 ( 兼 )プロジェクト推進室長 ( 兼 ) 国際企画室長 執行役員林田安規 CIO 職能本部長 ( 兼 ) 人事総務部長 ( 兼 ) 情報システム部長 ( 兼 ) 法務審査室長 ( 兼 ) 加盟店監査室長 執行役員荒木稔企画本部長 以上
05/14	15:05	8848	レオパレス２１
役員人事に関するお知らせ その他のIR
) ( 新任 ) ( 新任 ) 早島真由美氏は、婚姻により坪井姓となりましたが、旧姓の早島で業務を執行しております。 藤田和育氏、中村裕氏、渡邊顯氏、山下明男氏、および劉勁氏は社外取締役候補者です。 1( 新任候補者 ) 山下明男略歴 1984 年 4 月日本開発銀行 ( 現日本政策投資銀行 ) 入行 2006 年 1 月モルガン・スタンレー証券入社 2008 年 6 月フォートレス・インベストメント・グループ入社マネージング・ディレクター( 現任 ) 2013 年 3 月同社在日代表 ( 現任 ) ( 新任候補者 ) 劉勁略歴 2010 年 4 月モルガン・スタンレーMUFG 証券入社
05/14	15:05	8848	レオパレス２１
定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR
為に、現行定款第 6 条 ( 発行可能株式総数 )について、発行可能株 式総数を現行の 50,000 万株から増加し、75,000 万株に変更いたしたく存じます。 社外取締役でない非業務執行取締役および社外監査役でない監査役についても、職務の遂行に当た りその能力を発揮し期待される役割を果しえるための一助および有能な人材確保の一助とするため に、現行定款第 28 条 ( 社外取締役の責任限定契約 )を改定し業務執行を行わない取締役も対象とす ること、現行定款第 38 条 ( 社外監査役の責任限定契約 )を改定し、全監査役を対象とすることに変 更いたしたく存じます。 補欠監査役選任決議の有効期間
05/12	10:43	8848	レオパレス２１
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
る手順としております。尚、指名報酬 委員会は社外取締役 6 名および取締役社長で構成しております。取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続は、本報告書の「 報酬の額又 はその算定方法の決定方針の開示内容 」、有価証券報告書に掲載しておりますのでご参照ください。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社は、経営計画の達成と中長期の企業価値向上を果たすために、取締役会の構成に当たっては経営の機動性の確保と、経営の監督機能強化 に留意した構成とすることを方針としております。従って、取締役候補者の指名は、業務執行取締役として当社事業や当社を取
05/06	14:51	4174	アピリッツ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
継続的な企業価値向上に繋がる ものと考えております。 そのために監査役会を設置し、独立性の高い社外取締役及 2 名及び社外監査役 2 名を独立役員として 選任することにより、上記の監督・監査機能の実効性を強化しており、経営の透明性、健全性を向上さ せております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施しております。 2. 資本構成 外国人株式保有比率 10% 未満 【 大株主の状況 】 氏名又は名称所有株式数 ( 株 ) 割合 (%) 株式会社エイ・ティー・ジー・シー 518,400 41.11 クリプトメリア株
05/06	12:00	4174	アピリッツ
定款 2021/05/06 定款
加、附則の削除 英文商号追加、会社法対応、株主名簿管理人に株式事務を委 託、定款規定の簡素化・規定順序の見直し、株主総会招集権 者に関する規定新設、株主総会の決議の定足数の規定新設、 取締役の員数の上限設定、取締役の任期設定、監査役の員数 の上限設定、中間配当の規定新設 本店所在地の変更、剰余金の配当基準日と中間配当に関する 規定の統合 誤字修正 本店所在地の変更、中間配当に関する規定の修正 商号の変更および商号の変更に関する附則の追加 附則の削除 目的の削除・追加、社外取締役・社外監査役との責任限定契 約に関する規定の追加 監査役会の設置 目的の削除・追加 目的の追加 機関の条文変更、広告の
04/30	15:30	4174	アピリッツ
役員人事及び新執行体制に関するお知らせ その他のIR
年 4 月 30 日付 ) (1) 取締役 和田順児重任現代表取締役社長執行役員 CEO (わだじゅんじ) 永山亨 重任現取締役執行役員 CFO (ながやまとおる) 喜藤憲一重任現取締役 ※1※2 (きとうけんいち) 琴坂将広重任現取締役 ※1※2 (ことさかまさひろ) ※1 社外取締役であります。 ※2 株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出 ております。 ※ 取締役執行役員 CPO 魚谷幸一は任期満了に伴い退任致しました。( 執行役員 ) 西脇学 (にしわきまなぶ) 長谷亘 (はせわたる) 八木広道 (やぎひろみち) 執行役員 CDXO(Web
04/30	15:00	4174	アピリッツ
有価証券報告書－第21期(令和2年2月1日－令和3年1月31日) 有価証券報告書
可欠であると認識しており、 コーポレート・ガバナンスを強化することにより、経営の透明性及び効率性を確保し、様 々なステークホルダー の期待に応え、継続的に企業価値を高めていくことを目指しております。 EDINET 提出書類 株式会社アピリッツ(E36213) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、会社の機関として、取締役会及び監査役会を設置しております。会社の機関の内容及びコーポレー ト・ガバナンス体制の概要は以下のとおりであります。 a. 取締役会 当社の取締役会は、取締役 4 名 (うち、社外取締役 2 名 )により構成され
04/30	10:19		三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３７回２０２４年６月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述
04/30	10:18		三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３６回２０２６年３月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し
04/28	16:00	8848	レオパレス２１
内部統制システム構築の基本方針の一部改定のお知らせ その他のIR
、全取締役の3 分の1 以上の独立した社外取締役を招聘して構成し、コンプラ イアンス体制を含めた統制環境を整備すると共に、取締役会の意思決定および業務執行の適法 性を監督する機能を強化して、経営の透明性・公正性を確保する。 (3) 当社取締役会の諮問機関としてコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスに関す る体制を確保する。コンプライアンス委員会は、当社社外取締役の中から委員長を選任し、 弁護士等の社外専門家を含めた委員で構成する。コンプライアンス委員会は、当社グループ のガバナンス強化策の一環として、教育研修や情報管理体制の充実強化等、当社グループの コンプライアンスに係る施策を企画
04/22	09:03		野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１３０１
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年7月28日－令和3年1月25日) 有価証券報告書
、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総
04/22	09:02		野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１２１０
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年7月28日－令和3年1月25日) 有価証券報告書
れ、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株
08/31	10:09		三菱ＵＦＪ信託銀行/第１２１回２０２３年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等委員を委員長とし、監査等委員 9