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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 199 件 ( 61 ～ 80) 応答時間：0.218 秒
ページ数： 10 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/17 | 15:00 | 4174 | アピリッツ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 【 電話番号 】 03-6690-9870( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 取締役執行役員 CFO 永山亨 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/5 1【 提出理由 】 当社は、2024 年 5 月 17 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)、執行役員、従業員及び子会 社の取締役に対して、ストックオプションとして新株予約権の発行を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引 法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 2 号の2の規定に基づき本臨時報告書を提 | |||
| 05/17 | 15:00 | 4174 | アピリッツ |
| ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2024 年 5 月 17 日 各位 会社名株式会社アピリッツ 代表者名代表取締役社長執行役員 CEO 和田順児 (コード番号 :4174 東証スタンダード) 問合せ先取締役執行役員 CFO 永山亨 (TEL 03-6690-9870) ストックオプション( 新株予約権 )の発行に関するお知らせ ( 募集事項の決定等に関するお知らせ) 当社は、2024 年 4 月 25 日開催の当社第 24 回定時株主総会において承認可決されました「ストックオプ ションとして新株予約権を発行する件 」に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)、執行役員、従業員 及び子会社の取締役に対して | |||
| 05/08 | 14:04 | 4174 | アピリッツ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 継続的な企業価値向上に繋がる ものと考えております。 そのために監査役会を設置し、独立性の高い社外取締役 3 名及び社外監査役 2 名を独立役員として 選任することにより、上記の監督・監査機能の実効性を強化しており、経営の透明性、健全性を向上さ せております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 2021 年 6 月の改訂後のコードに基づいて記載を行っております。 【 補充原則 1-2 4 議決権の電子行使のための環境整備、招集通知の英訳 】 当社の期末株主名簿における機関投資家及び海外投資家の割合は、僅少であったため、議決権電子行使プラットフォームの利用や招集通知 | |||
| 04/30 | 16:00 | 8898 | センチュリー２１・ジャパン |
| 役員等の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 野孝一氏は、取締役 ( 社外取締役 ) 候補者であります。 < 新任取締役候補者の氏名及び略歴 > 氏名矢野孝一 (やのこういち) 生年月日 1969 年 10 月 6 日生満 54 歳 略歴 1993 年 4 月伊藤忠商事株式会社入社 2005 年 12 月 MAPLETREE 出向 (シンガポール駐在 ) 2009 年 7 月伊藤忠商事株式会社建設第二部 2011 年 12 月同社建設第三部建設第七課長 2015 年 4 月同社中国住生活・情報グループ兼上海伊藤忠商事有限公司 ( 上海 駐在 ) 2019 年 4 月同社アジア・大洋州住生活グループ長代行兼伊藤忠インドネシア 会社 | |||
| 04/25 | 15:09 | 4174 | アピリッツ |
| 有価証券報告書－第24期(2023/02/01－2024/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 置しております。会社の機関の内容及びコーポレー ト・ガバナンス体制の概要は以下のとおりであります。 a. 取締役会 当社の取締役会は、取締役 5 名 (うち、社外取締役 3 名 )により構成されております。取締役会は、経営方 針の策定、業務の意思決定及び取締役間の相互牽制による業務執行の監督を行う機関と位置づけ運営してお ります。原則として毎月 1 回開催し、必要に応じて適宜臨時取締役会を開催しております。 なお、取締役会の構成員は以下のとおりであります。 代表取締役社長執行役員 CEO 取締役執行役員 CFO 社外取締役 社外取締役 社外取締役 和田順児 永山亨 川又啓子 北上真一 正能茉優 | |||
| 04/25 | 15:00 | 4174 | アピリッツ |
| 役員人事及び新執行体制に関するお知らせ その他のIR | |||
| 日付 ) 和田順児 (わだじゅんじ) 重任現代表取締役社長 永山亨 (ながやまとおる) 重任現取締役 川又啓子 (かわまたけいこ) 重任現取締役 ※1※2 北上真一 (きたがみしんいち) 重任現取締役 ※1※2 正能茉優 (しょうのうまゆ) 重任現取締役 ※1※2 ※1 社外取締役であります。 ※2 川又啓子氏、北上真一氏及び正能茉優氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく 独立役員として指名し、同取引所に届け出ております。 - 1 - (2) 監査役 (2024 年 4 月 25 日付 ) 三原順 (みはらじゅん) 重任現常勤監査役 石上尚弘 (いしがみなおひろ) 重任現監査役 ※1※2 | |||
| 04/03 | 12:00 | 4174 | アピリッツ |
| 2024年度定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 7 月パーソルキャリア株式会社入社 ( 現任 ) 2021 年 3 月株式会社ガイアックス社外取締役 ( 現任 ) 2023 年 4 月当社取締役 ( 現任 ) 所有する 当社株式の数 - - ( 注 )1. 各候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。 2. 川又啓子氏、北上真一氏及び正能茉優氏は、社外取締役候補者であります。 3. 川又啓子氏は、青山学院大学総合文化政策学部教授として、マーケティング戦略や消費者行動の分野 において高い専門性を有するほか、eスポーツのスポーツ化に関する研究に従事しており、それらに 基づく客観的かつ専門性と知見を活かした有益な助言や意見が期待されるこ | |||
| 04/03 | 12:00 | 4174 | アピリッツ |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社アピリッツコード 4174 提出日 2024/4/3 異動 ( 予定 ) 日 2024/4/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役、社外監査役の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 川又啓子社外取締役 ○ ○ 有 2 北上真一社外取締役 ○ ○ 有 3 正能茉優社外取締役 ○ ○ 有 4 石上尚弘社外監査役 ○ ○ 有 5 伊藤 | |||
| 04/01 | 17:17 | 8898 | センチュリー２１・ジャパン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| があると取締役会が判断した場合には、取締役会の決議に基づく解任手続きを実施します。 【 原則 4-10】 当社では、独立社外取締役および独立社外監査役を選任しており、代表取締役や取締役会による当社の持続的な成長や中長期的な企業価値の 向上に反する動きを牽制し、統治機能の強化を図っております。なお、統治機能の更なる充実を図る必要性が生じた場合は、任意の機関を定める ことも検討してまいります。 【 補充原則 4-101】 現段階では経営陣幹部・取締役の指名・報酬などに係わる独立した諮問委員会は設置しておりませんが、社外取締役 3 名 ( 内、独立社外取締役 2 名 )および社外監査役 2 名 | |||
| 03/29 | 10:33 | 山田クラブ２１ | |
| 有価証券報告書－第26期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 1 A 種優先 株式 1 計 3 ( 注 ) 1 監査役村松弘久、川島正和は、社外監査役であります。 2 取締役の任期は、令和 5 年 12 月期に係る定時株主総会終結の時から令和 7 年 12 月期に係る定時株主総会終結 の時までであります。 3 監査役の任期は、令和 5 年 12 月期に係る定時株主総会終結の時から令和 9 年 12 月期に係る定時株主総会終結 の時までであります。 2 社外取締役及び社外監査役との関係 社外監査役は2 名であり、社外取締役は選任しておりません。また、社外監査役との取引関係その他の利害関 係はありません。 ― 25/78 EDINET 提出書類 株式会社山田 | |||
| 03/27 | 15:00 | 4174 | アピリッツ |
| 役員選任の内定に関するお知らせ その他のIR | |||
| (しょうのうまゆ) 重任現取締役 ※1※2 重任現取締役 ※1※2 重任現取締役 ※1※2 ※1 社外取締役候補者であります。 ※2 川又啓子氏、北上真一氏及び正能茉優氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員と しての要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。 - 1 -退任予定の取締役 氏名 役職 琴坂将広 社外取締役 (ことさかまさひろ) ※ 任期満了に伴い、本総会終結の時をもって退任する予定です。 2. 監査役選任議案の内容 現任の監査役 3 名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役 3 名 の選任をするものであります。なお | |||
| 03/27 | 15:00 | 4174 | アピリッツ |
| ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2024 年 3 月 27 日 会社名株式会社アピリッツ 代表者名代表取締役社長執行役員 CEO 和田順児 (コード番号 :4174 東証スタンダード) 問合せ先取締役執行役員 C F O 永山亨 (TEL 03-6690-9870) ストックオプション( 新株予約権 )の発行に関するお知らせ 当社は、2024 年 3 月 27 日、会社法第 370 条及び当社定款第 25 条第 2 項 ( 取締役会の決議に替わる書面決 議 )の規定による決議によって、会社法第 236 条、第 238 条及び第 239 条の規定に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)、執行役員、従業員及 | |||
| 03/26 | 19:53 | 4174 | アピリッツ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| が継続的な企業価値向上に繋がる ものと考えております。 そのために監査役会を設置し、独立性の高い社外取締役 4 名及び社外監査役 2 名を独立役員として 選任することにより、上記の監督・監査機能の実効性を強化しており、経営の透明性、健全性を向上さ せております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 2021 年 6 月の改訂後のコードに基づいて記載を行っております。 【 補充原則 1-2 4 議決権の電子行使のための環境整備、招集通知の英訳 】 当社の期末株主名簿における機関投資家及び海外投資家の割合は、僅少であったため、議決権電子行使プラットフォームの利用や招集通知 | |||
| 03/15 | 15:05 | 2373 | ケア２１ |
| 四半期報告書－第31期第1四半期(2023/11/01－2024/01/31) 四半期報告書 | |||
| (4) 処分総額 9,675,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 15,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 12 月 7 日の取締役会で取締役 ( 社外取締役を除きます。)( 以下、「 対象取締役 」とい います。)の報酬と株式価値との連動制をより一層強めることにより、対象取締役に当社の企業価値の持 続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進め ることを目的として導入いたしました譲渡制限付株式報酬制度に基づき、2024 年 2 月 20 日開催の取締役会 において、本自己株式処分を決 | |||
| 03/15 | 15:00 | 2373 | ケア２１ |
| 2024年10月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 式処分 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 3 月 15 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 15,000 株 (3) 処分価額 1 株につき645 円 (4) 処分総額 9,675,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 15,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 12 月 7 日の取締役会で取締役 ( 社外取締役を除きます。)( 以下、「 対象取締役 」といいます。)の 報酬と株式価値との連動性をより一層強めることにより、対象取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るイン センティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として導入いたし ました譲渡制限付株式報酬制度に基づき、2024 年 2 月 20 日開催の取締役会において、本自己株式処分を決議いたし ました。 - 10 - | |||
| 03/15 | 15:00 | 4174 | アピリッツ |
| 2024年１月期 通期 決算説明資料 その他のIR | |||
| ・マーケティングを駆使し、 顧客のサービスひいては人 々の生活をよいものへ変革するために事業を拡大しています。 〶△ppi r its ゥAppirits.lnc 2024 年 1 月期通期決算説明会資料株式会社アピリッツ I 証券コード: 4174会社概要 Abou t Appirits 5 設立 従業員数 ( 単体 ) ( 連結 ) 2000 年 7 月 625 人 725 人 (2024 年 1 月末時点 ※ 臨時雇用者数含む) 経営陣 代表取締役社長執行役員 CEO 取締役執行役員 CFO 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 和田順児 永山亨 琴坂将広 | |||
| 02/20 | 15:00 | 2373 | ケア２１ |
| 特定譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 要 (1) 払込期日 2024 年 3 月 15 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 15,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 645 円 (4) 処分総額 9,675,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 15,000 株 (6)その他 該当ありません 2. 処分の目的及び理由 2018 年 12 月 7 日付 「 特定譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」のとおり、当社 は、役員報酬制度の見直しの一環として、取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、「 対象取締 役 」といいます。)の報酬と株式価値との連動性をより一層強めるこ | |||
| 02/02 | 16:53 | 2373 | ケア２１ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| れた事項については、会社の最重要決定事項として取締役会の専決事項とし、それら以外の意思決定を代表取締役に委任する ことで、代表取締役による迅速な業務執行を行っております。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は現在、独立社外取締役が1 名ではありますが、取締役会において独立した客観的な立場から発言するなど、その責務を充分に果たして おり、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に寄与しております。加えて、独立社外監査役 2 名は取締役会において積極的に発言し、 議論に参加しております。これら3 名の独立社外役員により、経営の監視および監督は十分に機能しているものと考えてお | |||
| 01/30 | 16:31 | 2373 | ケア２１ |
| 有価証券報告書－第30期(2022/11/01－2023/10/31) 有価証券報告書 | |||
| せるための機能の拡充や、迅速、的確な経営判断、及び意思決定が可能な体制の構築 など、コーポレート・ガバナンスの確立・充実に努めることが重要な経営課題であると位置付けております。 EDINET 提出書類 株式会社ケア21(E05353) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査役 3 名 (うち、社外監査役 2 名 )による取締役の職務執行の監査・監督を実施するほか、独立社 外取締役 (1 名 )を選任し経営監督機能の強化、及び取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保する体制とし ております。 また、効率的・効果的な経営には、経営監督機能と業務執行機能の分 | |||
| 12/22 | 14:47 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を 目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を | |||