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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 39 件 ( 21 ～ 39) 応答時間：0.301 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
08/14 16:05 7362 Ｔ．Ｓ．Ｉ
四半期報告書－第14期第2四半期(2023/04/01－2023/06/30) 四半期報告書
新株式発行による増加であります。 発行価額 1,560 円 資本組入額 780 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 当社の従業員 13 名 5/21EDINET 提出書類 株式会社 T.S.I(E36353) (5)【 大株主の状況 】 四半期報告書 2023 年 6 月 30 日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 ( 千株 ) 発行済株式 ( 自己 株式を除く。)の 総数に対する所有 株式数の割合 (%) 北山忠雄京都市西京区 498 32.52 北山優吾京都市西京区 128 8.38 北山雄三京都市西京区 100 6.54 北山千賀子京都市西京区 100 6.52
08/14 16:00 7362 Ｔ．Ｓ．Ｉ
2023年12月期第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
て 適用することといたしました。 これによる四半期連結財務諸表に与える影響はありません。 ( 追加情報 ) ( 譲渡制限付株式報酬 ) 当社は、2023 年 2 月 13 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」と いいます。) 及び一部従業員 ( 以下 「 対象取締役等 」と総称します。)を対象とした譲渡制限付株式報酬制度を 導入することを決議しております。当該決議に基づき、2023 年 3 月 30 日開催の第 13 回定時株主総会において、対 象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することにつき、ご承認をいただいております
05/16 10:00 7362 Ｔ．Ｓ．Ｉ
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR
ご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の種類 当社普通株式 5,100 株 及び数 (2) 発行価額 1 株につき 1,560 円 (3) 発行総額 7,956,000 円 (4) 株式の割当ての 対象者及びその人数 並びに割り当てる 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 2,500 株 当社の従業員 13 名 2,600 株 株式の数 (5) 払込期日 2023 年 5 月 16 日 以 上
05/15 16:03 7362 Ｔ．Ｓ．Ｉ
四半期報告書－第14期第1四半期(2023/01/01－2023/03/31) 四半期報告書
) 発行価額 1 株につき1,560 円 (4) 発行総額 7,956,000 円 (5) 資本組入額 1 株につき780 円 (6) 資本組入額の総額 3,978,000 円 (7) 株式の割当ての対象者及びその 人数並びに割り当てる株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 2,500 株 当社の従業員 13 名 2,600 株 2. 発行の目的及び理由 当社は、2023 年 2 月 13 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締 役 」といいます。) 及び従業員 ( 以下 「 対象取締役等 」と総称します。)に対する当社の企業価値の持
05/15 16:00 7362 Ｔ．Ｓ．Ｉ
2023年12月期第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
て新株式の発行を行うことについ て決議いたしました。 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2023 年 5 月 16 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 5,100 株 (3) 発行価額 1 株につき1,560 円 (4) 発行総額 7,956,000 円 (5) 資本組入額 1 株につき780 円 (6) 資本組入額の総額 3,978,000 円 (7) 株式の割当ての対象者及びその人 数並びに割り当てる株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 2,500 株 当社の従業員 13 名 2,600 株 2. 発行の目的及び理由 当社は、2023 年 2 月 13
04/17 14:00 7362 Ｔ．Ｓ．Ｉ
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR
の 種類及び数 当社普通株式 5,100 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,560 円 (4) 発行総額 7,956,000 円 (5) 株式の割当ての対 象者及びその人数当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 2,500 株 並びに割り当てる当社の従業員 13 名 2,600 株 株式の数 (6) その他 - 2. 発行の目的及び理由 当社は、2023 年 2 月 13 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」 といいます。) 及び従業員 ( 以下 「 対象取締役等 」と総称します。)に対する当社の企業価値の持続的な向上 を図る
03/31 10:09 7362 Ｔ．Ｓ．Ｉ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 金澤光司 吉田誠司 氏名 属性 他の会社の出身者 弁護士 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当
03/31 09:37 7362 Ｔ．Ｓ．Ｉ
有価証券報告書－第13期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
強化は経営上の最重要課題の一つとして認識しております。 EDINET 提出書類 株式会社 T.S.I(E36353) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 (a) 企業統治の体制の概要 当社は、会社法に基づく機関として、株主総会、取締役会、監査役会、会計監査人を設置している他、業務執行上の 審議・決定機関として社長定例報告会、リスクマネジメントの機関としてリスク・コンプライアンス委員会を設置して おります。 イ. 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役社長である北山忠雄が議長を務め、北山優吾、三宅裕介、中村眞里、髙岡まり子、金 澤光司 ( 社外取締役 )、吉田誠司
02/13 16:30 7362 Ｔ．Ｓ．Ｉ
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
おり、 お知らせいたします。 1. 本制度の導入目的等 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)を対象に、当社の企業 価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めるこ とを目的とした制度です。 本制度の導入に当たり、対象取締役に対しては譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬として支 給することとなるため、本株主総会において係る報酬を支給することにつき株主の皆様のご承認を得られ ることを条件といたします。なお、2020 年 3 月 30 日開催の第 10 回定時株主総会において、当社の取締役 の報酬額は
07/14 17:37 7362 Ｔ．Ｓ．Ｉ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 金澤光司 吉田誠司 氏名 属性 他の会社の出身者 弁護士 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近
07/14 14:00 7362 Ｔ．Ｓ．Ｉ
任意の指名・報酬委員会設置に関するお知らせ その他のIR
委 員会 」を設置いたします。 2. 委員会の役割 本委員会は、取締役会の諮問に応じて、取締役の指名・報酬等に関する事項について審理し、取締役 会に答申を行います。 3. 委員会の構成 委員は、取締役会決議により選定された3 名以上の取締役で構成し、その過半数は独立社外取締役 といたします。また、委員長は委員会の決議によって選任いたします。 4. 設置日 2022 年 7 月 14 日 以 上
04/27 10:05 7362 Ｔ．Ｓ．Ｉ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 金澤光司 吉田誠司 氏名 属性 他の会社の出身者 弁護士 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近
03/31 11:00 7362 Ｔ．Ｓ．Ｉ
有価証券報告書－第12期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
取締役会は、代表取締役社長である北山忠雄が議長を務め、北山優吾、三宅裕介、中村眞里、髙岡まり子、金 澤光司 ( 社外取締役 )、吉田誠司 ( 社外取締役 )の7 名を構成員として、法令・定款に定められた事項及び経営に関す る基本事項や業務執行に関する重要事項の決議を行っております。取締役会設置会社として、取締役会を通じた取締役 相互の監督と協議により各取締役の職務執行の監督を行うとともに、社外取締役による専門的かつ第三者視点による監 督、監査役による監査を通じて、法令・定款、社内諸規則のみならずコンプライアンスやその他の企業倫理を遵守する ため、当該体制を採用し、各種の施策を構築・実施しており
03/30 14:51 7362 Ｔ．Ｓ．Ｉ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 金澤光司 吉田誠司 氏名 属性 他の会社の出身者 弁護士 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目
10/29 14:50 7362 Ｔ．Ｓ．Ｉ
訂正有価証券報告書－第11期(令和2年1月1日－令和2年12月31日) 訂正有価証券報告書
長である北山忠雄が議長を務め、北山優吾、中村眞里、髙岡まり子、三宅裕介、金 澤光司 ( 社外取締役 )の6 名を構成員として、法令・定款に定められた事項及び経営に関する基本事項や業務執行に関 する重要事項の決議を行っております。 ( 省略 ) EDINET 提出書類 株式会社 T.S.I(E36353) 訂正有価証券報告書 ( 訂正後 ) 当社の取締役会は、代表取締役社長である北山忠雄が議長を務め、北山優吾、中村眞里、髙岡まり子、三宅裕介、金 澤光司 ( 社外取締役 ) 及び吉田誠司 ( 社外取締役 )の7 名を構成員として、法令・定款に定められた事項及び経営に関 する基本事項や業務執行に関す
08/13 09:05 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
更・合併等の 重要事項の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成さ
08/13 09:03 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年11月14日－令和3年5月13日) 有価証券報告書
役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 66/101(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律
07/30 09:06 野村アセットマネジメント/野村未来トレンド発見ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）、野村未来トレンド発見ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）［Ｇ１２５３４と統合］
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 29/61(b) 投資信託の運用体制
04/30 10:18 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３６回２０２６年３月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し