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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 28 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.337 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/02 | 18:29 | 4180 | Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 定を行うとともに、各取締 役の業務執行の監督を行っております。法令、定款及び社内規程において定められている取締役会専決事項を除き、業務執行に係る意思決定を 迅速に行うため、業務執行に係る権限の多くを常勤取締役及びOfficerに委任しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、金融商品取引所が定める基準を満たす者の中から、当社への経営の助言及び監督機能を発揮するために必要な多様かつ専門的な知 識、経験並びに高い見識を有する人物について、その他個別の状況を考慮の上、独立社外取締役の候補者として選定しております。 【 補充原則 4-101 任意の仕組みの活用 | |||
| 03/26 | 15:34 | 4180 | Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐ |
| 有価証券報告書－第8期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 決定の維持向上を実現するための施策の実 施及び組織体制の継続的な改善・強化に努めて参ります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社は、2019 年 2 月 28 日開催の株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更 が決議されたことにより、同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。監査等委員会は提出日 (2026 年 3 月 26 日 ) 現在 4 名 (いずれも社外取締役 )の監査等委員である取締役により構成されています。監査 等委員である取締役は、定期的に監査等委員会を開催するほか、取締役会に出席し迅速かつ公正 | |||
| 03/05 | 12:00 | 4180 | Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐ |
| 第８回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| Software Inc. CEO 2008 年 9 月 JPC, Inc. Director( 現任 ) 2010 年 9 月 Camelot Inc. COO 2018 年 9 月 Mayo Human Capital Inc. Director( 現任 ) 2022 年 3 月当社取締役監査等委員就任 ( 現任 ) ― ― 14 ― ( 注 )1. 候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。 2. 候補者は、社外取締役候補者です。 3. 何經華は、エンタープライズ向け業務ソフトウェアを提供する複数の企業においてCEOとしての豊富 な経営経験及び幅広い識見を有しており | |||
| 08/19 | 17:36 | 4180 | Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 決定を行うとともに、各取締 役の業務執行の監督を行っております。法令、定款及び社内規程において定められている取締役会専決事項を除き、業務執行に係る意思決定を 迅速に行うため、業務執行に係る権限の多くを常勤取締役及びOfficerに委任しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、金融商品取引所が定める基準を満たす者の中から、当社への経営の助言及び監督機能を発揮するために必要な多様かつ専門的な知 識、経験並びに高い見識を有する人物について、その他個別の状況を考慮の上、独立社外取締役の候補者として選定しております。 【 補充原則 4-101 任意の仕組みの活 | |||
| 04/01 | 16:06 | 4180 | Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 定を行うとともに、各取締 役の業務執行の監督を行っております。法令、定款及び社内規程において定められている取締役会専決事項を除き、業務執行に係る意思決定を 迅速に行うため、業務執行に係る権限の多くを常勤取締役及びOfficerに委任しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、金融商品取引所が定める基準を満たす者の中から、当社への経営の助言及び監督機能を発揮するために必要な多様かつ専門的な知 識、経験並びに高い見識を有する人物について、その他個別の状況を考慮の上、独立社外取締役の候補者として選定しております。 【 補充原則 4-101 任意の仕組みの活用 | |||
| 03/31 | 15:31 | 4180 | Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐ |
| 有価証券報告書－第7期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| ました。監査等委員会は現在 4 名 (い ずれも社外取締役 )の監査等委員である取締役により構成されています。監査等委員である取締役は、定期的に 監査等委員会を開催するほか、取締役会に出席し迅速かつ公正な監査・監視を実施しています。 a) 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役 CEO 游直翰が議長を務め、取締役 COO 李婉菱、取締役 CIO 蘇家永、取締役涂正 廷、社外取締役 ( 監査等委員 ) 簡立峰、社外取締役 ( 監査等委員 ) 本村天、社外取締役 ( 監査等委員 ) 何經華、及 び社外取締役 ( 監査等委員 ) 余若凡の取締役 8 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成されています | |||
| 03/12 | 12:00 | 4180 | Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐ |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 Appier Group 株式会社コード 4180 提出日 2025/3/12 異動 ( 予定 ) 日 2025/3/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため 独立役員を新たに1 名指定するため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 簡立峰社外取締役 ○ △ 有 2 本村天社外取締役 ○ 3 何經華社外取締役 ○ ○ 有 | |||
| 02/21 | 15:30 | 4180 | Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐ |
| 取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 役 ( 監査等委員である者を除く) 候補者 氏名属性現役職 游直翰 Chih-Han Yu 再任代表取締役 CEO 李婉菱 Wan-Ling Lee 再任取締役 COO 蘇家永 Chia-Yung Su 再任取締役 CIO 涂正廷 Jeng-Ting Tu 再任取締役 ( 注 ) 代表取締役並びに CEO、COO 及び CIO については、上記定時株主総会終了後の取締役会におい て選定される予定です。 2. 監査等委員である取締役候補者 氏名属性現役職 簡立峰 Lee-Feng Chien 再任社外取締役 / 監査等委員 / 独立役員 本村天再任社外取締役 / 監査等委員 余若凡 Jo-Fan | |||
| 08/20 | 15:48 | 4180 | Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の重要な意思決定を行うとともに、各取締 役の業務執行の監督を行っております。法令、定款及び社内規程において定められている取締役会専決事項を除き、業務執行に係る意思決定を 迅速に行うため、業務執行に係る権限の多くを常勤取締役及びOfficerに委任しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、金融商品取引所が定める基準を満たす者の中から、当社への経営の助言及び監督機能を発揮するために必要な多様かつ専門的な知 識、経験並びに高い見識を有する人物について、その他個別の状況を考慮の上、独立社外取締役の候補者として選定しております。 【 補充原則 4-101 任意 | |||
| 03/29 | 17:14 | 4180 | Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の重要な意思決定を行うとともに、各取締 役の業務執行の監督を行っております。法令、定款及び社内規程において定められている取締役会専決事項を除き、業務執行に係る意思決定を 迅速に行うため、業務執行に係る権限の多くを常勤取締役及びOfficerに委任しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、金融商品取引所が定める基準を満たす者の中から、当社への経営の助言及び監督機能を発揮するために必要な多様かつ専門的な知 識、経験並びに高い見識を有する人物について、その他個別の状況を考慮の上、独立社外取締役の候補者として選定しております。 【 補充原則 4-101 任意 | |||
| 03/29 | 16:33 | 4180 | Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐ |
| 有価証券報告書－第6期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| ・迅速な意思決定の維持向上を実現するための施策の実 施及び組織体制の継続的な改善・強化に努めて参ります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社は、2019 年 2 月 28 日開催の株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更 が決議されたことにより、同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。監査等委員会は現在 4 名 (い ずれも社外取締役 )の監査等委員である取締役により構成されています。監査等委員である取締役は、定期的に 監査等委員会を開催するほか、取締役会に出席し迅速かつ公正な監査・監視を実施しています | |||
| 03/15 | 18:30 | 4180 | Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐ |
| 第６回定時株主総会付議議案の一部取り下げに関するお知らせ その他のIR | |||
| となりますので、何卒ご了承ください。 記 1. 変更の理由 監査等委員である取締役候補者のチュン・チーコン氏 ( 候補者番号 3)につき、同氏の勤務先の他社社 外取締役を含む報酬を伴う外部役職の兼務にかかる方針が変更となったことから、同氏を取締役候補者か ら取り下げ、本総会に付議予定の「 第 2 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 」の一部を取り下 げ、内容を変更することといたしました。 チュン・チーコン氏が当社の取締役就任に対し前向きなご意向を示していただき、また所属組織の方針 が変更された後、速やかにご連絡いただいたことに関しまして、感謝申し上げます。 なお、第 2 号議案の内容 | |||
| 02/22 | 16:30 | 4180 | Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐ |
| 取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 役 ( 監査等委員である者を除く) 候補者 氏名属性現役職 游直翰 Chih-Han Yu 再任代表取締役 CEO 李婉菱 Wan-Ling Lee 再任取締役 COO 蘇家永 Chia-Yung Su 再任取締役 CIO 涂正廷 Jeng-Ting Tu 再任取締役 ( 注 ) 代表取締役並びに CEO、COO 及び CIO については、上記定時株主総会終了後の取締役会におい て選定される予定です。 2. 監査等委員である取締役候補者 氏名属性現役職 尾下大介再任社外取締役 / 監査等委員 / 独立役員 何經華 Ching-Hua Ho 再任社外取締役 / 監査等委員 / 独立役員 チュン | |||
| 02/01 | 17:32 | 4180 | Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 営上の重要な意思決定を行うとともに、各取締 役の業務執行の監督を行っております。法令、定款及び社内規程において定められている取締役会専決事項を除き、業務執行に係る意思決定を 迅速に行うため、業務執行に係る権限の多くを常勤取締役及びOfficerに委任しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、金融商品取引所が定める基準を満たす者の中から、当社への経営の助言及び監督機能を発揮するために必要な多様かつ専門的な知 識、経験並びに高い見識を有する人物について、その他個別の状況を考慮の上、独立社外取締役の候補者として選定しております。 【 補充原則 4-101 | |||
| 12/28 | 15:54 | 4180 | Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ら経営陣に対する委任の範囲の概要 】 当社の取締役会は法令、定款及び社内規程 (「Regulations of Board of Directors」 等 )に基づき経営上の重要な意思決定を行うとともに、各取締 役の業務執行の監督を行っております。法令、定款及び社内規程において定められている取締役会専決事項を除き、業務執行に係る意思決定を 迅速に行うため、業務執行に係る権限の多くを常勤取締役及びOfficerに委任しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、金融商品取引所が定める基準を満たす者の中から、当社への経営の助言及び監督機能を発揮するために必要 | |||
| 11/15 | 17:15 | 4180 | Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ら経営陣に対する委任の範囲の概要 】 当社の取締役会は法令、定款及び社内規程 (「Regulations of Board of Directors」 等 )に基づき経営上の重要な意思決定を行うとともに、各取締 役の業務執行の監督を行っております。法令、定款及び社内規程において定められている取締役会専決事項を除き、業務執行に係る意思決定を 迅速に行うため、業務執行に係る権限の多くを常勤取締役及びOfficerに委任しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、金融商品取引所が定める基準を満たす者の中から、当社への経営の助言及び監督機能を発揮するために必要 | |||
| 11/13 | 15:00 | 4180 | Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐ |
| 指名報酬委員会の設置に関するお知らせ その他のIR | |||
| 案 (7) 取締役の個人別の報酬等の内容 3. 委員会の構成 指名報酬委員会は、取締役会の決議により選定された3 名以上の取締役で構成し、その過半数は 独立社外取締役といたします。委員長は、独立社外取締役である委員の中から、取締役会の決議に より選定します。 4. 設置日 2023 年 11 月 13 日 以上 | |||
| 09/19 | 16:40 | 4180 | Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 保を重視して参ります。 【 補充原則 4-13 後継者計画 】 最高経営責任者等の後継者計画に関しては、長期的には重要な課題と捉えており、今後検討すべき事項であると考えております。今後 1 年程度を 目途として、検討を取りまとめ、計画を策定することを予定しています。 【 補充原則 4-101 任意の仕組みの活用 】 当社は監査等委員会設置会社であり、独立社外取締役 3 名を含む社外取締役のみで構成される監査等委員会によるモニタリング機能を多面的 に活用することで、取締役会の統治機能全般の充実を図っております。監査等委員会の国籍や知識・経験は多岐にわたっており、多様性やスキ ルの観点では十分な体 | |||
| 08/16 | 16:56 | 4180 | Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 保を重視して参ります。 【 補充原則 4-13 後継者計画 】 最高経営責任者等の後継者計画に関しては、長期的には重要な課題と捉えており、今後検討すべき事項であると考えております。今後 1 年程度を 目途として、検討を取りまとめ、計画を策定することを予定しています。 【 補充原則 4-101 任意の仕組みの活用 】 当社は監査等委員会設置会社であり、独立社外取締役 3 名を含む社外取締役のみで構成される監査等委員会によるモニタリング機能を多面的 に活用することで、取締役会の統治機能全般の充実を図っております。監査等委員会の国籍や知識・経験は多岐にわたっており、多様性やスキ ルの観点では十分な体 | |||
| 06/30 | 16:07 | 4180 | Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 活用 】 当社は監査等委員会設置会社であり、独立社外取締役 3 名を含む社外取締役のみで構成される監査等委員会によるモニタリング機能を多面的 に活用することで、取締役会の統治機能全般の充実を図っております。監査等委員会の国籍や知識・経験は多岐にわたっており、多様性やスキ ルの観点では十分な体制を整えていると認識しております。これらを踏まえ、現時点では指名委員会・報酬委員会を設置しておりませんが、検討 を進め、今後 1 年程度のうちに設置を目指して参ります。 【 補充原則 4-113 取締役会の実効性評価 】 取締役会全体の実効性の評価及び開示の必要性及び重要性については認識しており、2023 | |||