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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
04/11 16:27 4180 Ａｐｐｉｅｒ　Ｇｒｏｕｐ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、2023 年中に開示等を行う予定で準 備を進めております。 【 補充原則 4-13 後継者計画 】 最高経営責任者等の後継者計画に関しては、長期的には重要な課題と捉えており、今後検討すべき事項であると考えております。今後 1 年程度を 目途として、検討を取りまとめ、計画を策定することを予定しています。 【 補充原則 4-101 任意の仕組みの活用 】 当社は監査等委員会設置会社であり、独立社外取締役 3 名を含む社外取締役のみで構成される監査等委員会によるモニタリング機能を多面的 に活用することで、取締役会の統治機能全般の充実を図っております。監査等委員会の国籍や知識・経験は多岐にわたっており、多
03/30 15:07 4180 Ａｐｐｉｅｒ　Ｇｒｏｕｐ
有価証券報告書－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
設置会社への移行を内容とする定款の変更 が決議されたことにより、同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。監査等委員会は現在 5 名 (い ずれも社外取締役 )の監査等委員である取締役により構成されています。監査等委員である取締役は、定期的に 監査等委員会を開催するほか、取締役会に出席し迅速かつ公正な監査・監視を実施しています。 a) 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役 CEO 游直翰が議長を務め、取締役 COO 李婉菱、取締役 CTO 蘇家永、取締役涂正 廷、社外取締役 ( 監査等委員 ) 簡立峰、社外取締役アビーク・アナンド、社外取締役 ( 監査等委員 ) 本村天、社 外取締役 ( 監
02/10 15:07 4180 Ａｐｐｉｅｒ　Ｇｒｏｕｐ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、2023 年中に開示等を行う予定で準 備を進めております。 【 補充原則 4-13 後継者計画 】 最高経営責任者等の後継者計画に関しては、長期的には重要な課題と捉えており、今後検討すべき事項であると考えております。今後 1 年程度を 目途として、検討を取りまとめ、計画を策定することを予定しています。 【 補充原則 4-101 任意の仕組みの活用 】 当社は監査等委員会設置会社であり、独立社外取締役 3 名を含む社外取締役のみで構成される監査等委員会によるモニタリング機能を多面的 に活用することで、取締役会の統治機能全般の充実を図っております。監査等委員会の国籍や知識・経験は多岐にわたっており、多
03/30 15:58 4180 Ａｐｐｉｅｒ　Ｇｒｏｕｐ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
連結子会社数 10 社以上 50 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当無し Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数
03/30 15:15 4180 Ａｐｐｉｅｒ　Ｇｒｏｕｐ
有価証券報告書－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
5 名 (い ずれも社外取締役 )の監査等委員である取締役により構成されています。監査等委員である取締役は、定期的に 監査等委員会を開催するほか、取締役会に出席し迅速かつ公正な監査・監視を実施しています。 a) 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役 CEO 游直翰が議長を務め、取締役 COO 李婉菱、取締役 CTO 蘇家永、取締役涂正 廷、社外取締役 ( 監査等委員 ) 簡立峰、社外取締役 ( 監査等委員 )アビーク・アナンド、社外取締役 ( 監査等委 員 ) 本村天、社外取締役 ( 監査等委員 ) 尾下大介、及び社外取締役 ( 監査等委員 ) 何經華の取締役 9 名 (うち社外 取締役 5
02/25 18:30 4180 Ａｐｐｉｅｒ　Ｇｒｏｕｐ
取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
役 ( 監査等委員である者を除く) 候補者 氏名属性現役職 游直翰 Chih-Han Yu 再任代表取締役 CEO 李婉菱 Wan-Ling Lee 再任取締役 COO 蘇家永 Chia-Yung Su 再任取締役 CTO 涂正廷 Jeng-Ting Tu 再任取締役 ( 注 ) 代表取締役並びに CEO、COO 及び CTO については、上記定時株主総会終了後の取締役会にお いて選定される予定です。 2. 監査等委員である取締役候補者 氏名属性現役職 尾下大介再任社外取締役 / 監査等委員 / 独立役員 何經華 Ching-Hua Ho 新任 / 社外 / 独立 - 13. 新任取締役
04/30 10:19 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３７回２０２４年６月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述
04/30 10:18 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３６回２０２６年３月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し