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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 157 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：2.268 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/30 16:45 9235 売れるネット広告社グループ
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
であります。 2 報告内容 (1) 株主総会が開催された年月日 2025 年 10 月 27 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)4 名選任の件 加藤公一レオ、植木原宗平、板越英真、福本朋哉を取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)に選 任するものであります。 第 2 号議案当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬制度に 係る報酬決定の件 13/23 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項 第 1
04/30 16:00 8898 センチュリー２１・ジャパン
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
) (1) 新任取締役候補者 岩原岳彦 ( 現、東西土地建物株式会社取締役社長 ) * 岩原岳彦氏は、取締役 ( 社外取締役 ) 候補者であり、東京証券取引所の定める独立役員の要件 を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。 (2) 退任予定取締役 吉本好伸 ( 現、当社独立社外取締役 ) 2. 監査役の異動 (2026 年 6 月 25 日付 ) (1) 新任監査役候補者 遠山壮一 ( 現、遠山公認会計士事務所所長 ) * 遠山壮一氏は、監査役 ( 社外監査役 ) 候補者であり、東京証券取引所の定める独立役員の要件 を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です
03/31 11:02 山田クラブ２１
有価証券報告書－第28期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
、令和 5 年 12 月期に係る定時株主総会終結の時から令和 9 年 12 月期に係る定時株主総会終結 の時までであります。 2 社外取締役及び社外監査役との関係 社外監査役は2 名であり、社外取締役は選任しておりません。また、社外監査役との取引関係その他の利害関 係はありません。 ― 28/81 EDINET 提出書類 株式会社山田クラブ21(E04731) 有価証券報告書 (3) 【 監査の状況 】 1 監査役監査の状況 当社における監査役監査は、常勤監査役 1 名と監査役 2 名で構成され、内 2 名は社外監査役であります。 監査役は取締役会並びに部長会などの重要な会議への出席、会社の業
03/13 17:00 9235 売れるネット広告社グループ
半期報告書－第17期(2025/08/01－2026/07/31) 半期報告書
及び社外取締役を除く。)1 名 8/30 (5) 【 大株主の状況 】 EDINET 提出書類 売れるネット広告社グループ株式会社 (E36421) 半期報告書 2026 年 1 月 31 日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 ( 株 ) 発行済株式 ( 自己株式を 除く。)の 総数に対する 所有株式数 の割合 (%) 加藤公一レオ福岡県福岡市早良区 2,339,200 30.37 株式会社レオアセットマネジメント福岡県福岡市早良区百道浜 2 丁目 3-8 2,119,200 27.51 楽天証券株式会社東京都港区南青山 2 丁目 6 番 21 号 240,600 3.12 株式会社 SBI
03/13 15:30 9235 売れるネット広告社グループ
2026年７月期第２四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
株式取得の対価の一 部として株式交付による新株式の発行をしたほか、2025 年 10 月 27 日開催の定時株主総会決議に基づき、2025 年 11 月 25 日付で当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬として新 株式を割り当て、さらにストック・オプションとしての新株予約権の権利行使により、資本金及び資本準備金がそ れぞれ47,218 千円増加しております。 ( 中間連結キャッシュ・フロー計算書関係 ) 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表
03/13 15:30 2373 ケア２１
2026年10月期　第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
処分 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2026 年 3 月 16 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 15,000 株 (3) 処分価額 1 株につき452 円 (4) 処分総額 6,780,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 15,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 12 月 7 日の取締役会で取締役 ( 社外取締役を除きます。)( 以下、「 対象取締役 」といいます。)の 報酬と株式価値との連動性をより一層強めることにより、対象取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るイン センティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として導入いたし ました譲渡制限付株式報酬制度に基づき、2026 年 2 月 20 日開催の取締役会において、本自己株式処分を決議いたし ました。 - 11 -
02/20 16:00 2373 ケア２１
特定譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
(1) 払込期日 2026 年 3 月 16 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 15,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 452 円 (4) 処分総額 6,780,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 15,000 株 (6)その他 該当ありません 記 2. 処分の目的及び理由 2018 年 12 月 7 日付 「 特定譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」のとおり、当社 は、役員報酬制度の見直しの一環として、取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、「 対象取締 役 」といいます。)の報酬と株式価値との連動性をより一層強める
02/13 12:41 2373 ケア２１
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
として取締役会の専決事項とし、それら以外の意思決定を代表取締役に委任する ことで、代表取締役による迅速な業務執行を行っております。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は現在、取締役 6 名中、独立社外取締役が2 名であり3 分の1を占めております。取締役会において独立した客観的な立場から発言するな ど、その責務を充分に果たしており、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に寄与しております。 加えて、監査役 3 名中、社外監査役は2 名、そのうち1 名が独立社外監査役であり、取締役会において積極的に発言し、議論に参加しておりま す。 これら3 名の独立社外役員により、経
01/28 17:14 2373 ケア２１
有価証券報告書－第32期(2024/11/01－2025/10/31) 有価証券報告書
、及び意思決定が可能な体制の構築 など、コーポレート・ガバナンスの確立・充実に努めることが重要な経営課題であると位置付けております。 EDINET 提出書類 株式会社ケア21(E05353) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査役による取締役の職務執行の監査・監督を実施するほか、独立社外取締役を選任し経営監督機能 の強化、及び取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保する体制としております。 また、効率的・効果的な経営には、経営監督機能と業務執行機能の分離が重要との考えから、執行役員制度を 導入し、経営の基本方針、及び業務執行の監督を取締役会、業務執行の
01/07 17:45 2373 ケア２１
2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
- (2) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主 と一層の価値共有を進めることを目的として、社外取締役を除く取締役を対象 に、譲渡制限付株式報酬を付与するため、次のとおり株式を交付しております。 区分株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く ) 15,000 株 4 名 社外取締役 ― ― 監査役 ― ― (3) 新株予約権等に関する事項 該当事項はありません。 (4) 会社役員に関する事項 1 取締役及び監査役 氏名地位担当及び重要な兼職の状況 依田平代表取締役会長 依田雅代表取締役社長
12/26 13:50 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書
。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の
12/12 15:30 2373 ケア２１
2025年10月期　決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
3 月 17 日に払込手続きが完了いたしました。 当社取締役に対する特定譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2025 年 3 月 17 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 15,000 株 (3) 処分価額 1 株につき387 円 (4) 処分総額 5,805,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 15,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 12 月 7 日の取締役会で取締役 ( 社外取締役を除きます。)( 以下、「 対象取締役 」といいま す。)の報酬と株式価値との連動性をより一
11/26 15:30 9235 売れるネット広告社グループ
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR
株式数は 15,000 株となりました。 本件の詳細につきましては、2025 年 10 月 27 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお 知らせ」をご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行期日 2025 年 11 月 25 日 (2) 発行する株式の種類および数当社普通株式 15,000 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,093 円 (4) 発行価額の総額 16,395,000 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※) 1 名 15,000 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く 以上 1
10/27 17:01 9235 売れるネット広告社グループ
臨時報告書 臨時報告書
、本報告書を提出するものであ ります。 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2025 年 10 月 27 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)4 名選任の件 加藤公一レオ、植木原宗平、板越英真、福本朋哉を取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)に 選 任するものであります。 に 第 2 号議案当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬制度 係る報酬決定の件 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果
10/27 17:00 9235 売れるネット広告社グループ
有価証券報告書－第16期(2024/08/01－2025/07/31) 有価証券報告書
)その他の新株予約権の行使の条件 本新株予約権の内容に準じて決定する。 6.2025 年 3 月 1 日付で普通株式 1 株につき、普通株式 2 株の割合で株式分割を実施しております。 EDINET 提出書類 売れるネット広告社グループ株式会社 (E36421) 有価証券報告書 29/111 第 2 回新株予約権 EDINET 提出書類 売れるネット広告社グループ株式会社 (E36421) 有価証券報告書 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 2019 年 7 月 29 日 当社社外取締役 1 当社従業員 18( 注 )1 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 31,020[31,020
10/27 16:01 9235 売れるネット広告社グループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 池戸秀勝 瀧本岳 播摩洋平 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 弁護士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 c 上
10/27 15:30 9235 売れるネット広告社グループ
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR
式の種類および数当社普通株式 20,000 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,093 円 (4) 発行価額の総額 21,860,000 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※) 1 名 20,000 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役 を除く (6) その他 2. 発行の目的および理由 当社は、2025 年 9 月 29 日付の取締役会において、当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を 除く。以下、「 対象取締役 」といいます。)を対象に、対象取締役が当社の持続的な企業価値増大への貢献意欲 を従来以上に高め、対象取締役と株主の皆様との価値共有を進めることを目的
10/02 17:46 9235 売れるネット広告社グループ
第16回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
に会計監査人及び監査等委員会の連結計 算書類監査結果報告の件 2. 第 16 期 (2024 年 8 月 1 日から2025 年 7 月 31 日まで) 計算書類の内 容報告の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)4 名選任の件 当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する譲 渡制限付株式報酬制度に係る報酬決定の件 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 ◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申 し上げます。 ◎ 議決権行
10/01 12:00 9235 売れるネット広告社グループ
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社売れるネット広告社コード 9235 提出日 2025/10/1 異動 ( 予定 ) 日 2025/10/27 独立役員届出書の 提出理由 2025 年 10 月 27 日に開催予定の定時株主総会において、板越英真氏が当社の取締 役 ( 業務執行 )に就任する予定であり、独立性基準に抵触するため、独立役員の 指定を取り消します。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 池戸秀勝社外取締役 ○ ○ 有 2 瀧本岳社外取締役 ○ ○ 有
09/29 08:30 9235 売れるネット広告社グループ
取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
各位 2025 年 9 月 29 日 会社名売れるネット広告社グループ株式会社 代表者名代表取締役社長 C E O 加藤公一レオ (コード番号 :9235 東証グロース) 問合せ先取締役 C F O 植木原宗平 (TEL 092-834-5520) 取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、2025 年 9 月 27 日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、当社取締役 ( 監 査等委員である取締役及び社外取締役を除く、以下 「 対象取締役 」という。)に対する譲渡制限付株式報 酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)の導入を決議し、本制度に関する