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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 34 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.329 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/16 16:30 7363 ベビーカレンダー
再発防止策及び内部統制改善計画に関するお知らせ その他のIR
排除いたします。 4. 役員報酬の減額 ・本件に関する経営責任を明確にするため、以下のとおり取締役の役員報酬の減額を実施いたし ます。また、監査役におきましても、本件を重く受け止め、報酬を自主返上する旨の申し出を 受けております。 代表取締役安田啓司 取締役、社外取締役 3 名 月額報酬の 20%を2か月減額 月額報酬の 10%を2か月減額 監査役 3 名月額報酬の 10%を2か月自主返上 ・対象期間は、2026 年 5 月から 2026 年 6 月までの2か月間といたします。 (※2025 年 3 月 28 日に就任した現取締役 CFO については、本件不正事案の発生期間外の選任で あるため
04/03 16:00 7363 ベビーカレンダー
特別調査委員会の調査報告書（公表版）の公表及び今後の対応に関するお知らせ その他のIR
開催の定時株主総会以降、役員 の異動はない。 社外取締役の K 氏並びに社外監査役の G 氏、L 氏及び片山氏は、当社の株式が東京 証券取引所に上場した後、全ての期間において、当社が東京証券取引所に対して独立 役員届出書により独立役員に指定している独立役員である。 9 当社のウェブサイト(https://ir.baby-calendar.jp/management/governance/。2026 年 2 月 28 日現在。)より抜粋 14 図表 6 役員の変遷 10 2022 年 3 月以降 2023 年 3 月以降 2024 年 3 月以降 2025 年 3 月以降 C 氏代表取締役代表取
03/10 07:45 7363 ベビーカレンダー
第35回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
サルティング株式会社入社 1994 年 10 月フューチャーシステムコンサルティング株式 会社 ( 現・フューチャーアキテクト株式会社 ) 入社 2004 年 4 月同社執行役員 2016 年 1 月株式会社ビジネスブレイン太田昭和入社 2017 年 7 月ウェルネット株式会社入社 2017 年 9 月同社取締役管理部長 2020 年 7 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2023 年 4 月株式会社シーイーシー社外取締役 ( 現任 ) 2023 年 6 月飯野海運株式会社社外取締役 ( 現任 ) ■ 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 髙橋静代氏は、コンサルティング会社において、様
05/15 16:00 7363 ベビーカレンダー
2025年12月期　第1四半期決算説明資料 その他のIR
BLD 心斎橋 8F 会社規模 • 資本金 :285,030 千円 (2025 年 3 月現在 ) • 従業員数 :95 名 (2025 年 3 月現在 ) 経営体制 • 代表取締役 : 安田啓司 • 取締役 : 福島智晴、佐 々 木和幸、三宅英樹 • 社外取締役 : 髙橋静代 • 監査役 : 黒岩大輔 • 社外監査役 : 峯尾商衡、片山智裕 12 沿革 年 内容 1991 年経営コンサルティング業務を目的として、株式会社ロジスティクスコンサルティングを設立 1994 年日本テクト株式会社に商号変更 2008 年産科施設向けベッドサイドシステムをパッケージ化した「MediPac mama
04/07 16:16 7363 ベビーカレンダー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
) 売上高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 - Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 1 名 社外取締役のうち独
03/31 15:00 7363 ベビーカレンダー
事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR
クックパッド株式会社から事業譲渡 (MBO)を実施し、
 株式会社ベビーカレンダーに商号変更 
 受け、メディア 2018 年本社を東京都渋谷区に移転 執行体制 
 
 
 
 
 
 
 代表取締役安田啓司 取締役福島智晴 取締役竹林慶治 取締役佐 々 木和幸 社外取締役髙橋静代 監査役黒岩大輔 社外監査役峯尾商衡 社外監査役片山智裕 従業員数 94 名 (2023 年 12 月現在 )
 2020 年 gaデザイン株式会社の株式を取得後、吸収合併し、
 大阪 gaデザイン支社を設立 ( 現 : 大阪支社 )。
 2021 年東証マザーズ( 現 : 東証グロース)に上場 
 2022 年
03/31 10:20 7363 ベビーカレンダー
臨時報告書 臨時報告書
総会が開催された年月日 2025 年 3 月 28 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 5 名選任の件 安田啓司、福島智晴、佐 々 木和幸、三宅英樹及び髙橋静代を取締役に選任するものであります。 第 2 号議案会計監査人選任の件 東光監査法人を会計監査人に選任するものであります。 第 3 号議案取締役に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件 当社の業績及び企業価値向上に対する意欲や士気を高め、より一層株主の皆様の利益を重視した業務展開を図 ることを目的として、当社取締役 ( 社外取締役を除く。)に対するストック・オプションとしての新株予約権 に関する報酬等の額及び新株予
03/31 10:13 7363 ベビーカレンダー
有価証券報告書－第34期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
り組んでおります。 当社の企業統治の体制を図示すると、次のとおりです。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 ⅰ) 取締役会 当社の取締役会は、安田啓司、福島智晴、佐 々 木和幸、三宅英樹、髙橋静代の5 名で構成され、うち髙橋 静代は、社外取締役であります。代表取締役である安田啓司を議長とし、当社の業務執行を決定し、取締役 の職務の執行を監督する権限を有しております。取締役会については、原則として毎月 1 回の定期開催と、 必要に応じて随時機動的に臨時開催を行っております。取締役会では、経営に関する重要事項についての意 思決定を行うほか、取締役から業務
02/14 17:00 7363 ベビーカレンダー
2024年12月期　通期決算説明資料 その他のIR
央区西心斎橋 1-5-5 アーバンBLD 心斎橋 8F 会社規模 • 資本金 :285,030 千円 (2024 年 9 月現在 ) • 従業員数 :93 名 (2025 年 1 月現在 ) 経営体制 • 代表取締役 : 安田啓司 • 取締役 : 福島智晴、竹林慶治、佐 々 木和幸 • 社外取締役 : 髙橋静代 • 監査役 : 黒岩大輔 • 社外監査役 : 峯尾商衡、片山智裕 18 沿革 年 内容 1991 年経営コンサルティング業務を目的として、株式会社ロジスティクスコンサルティングを設立 1994 年日本テクト株式会社に商号変更 2008 年産科施設向けベッドサイドシステムをパッケージ化し
11/14 16:00 7363 ベビーカレンダー
2024年12月期　第3四半期決算説明資料 その他のIR
向けベッドサイドシステムをパッケージ化した 「MediPac mama」( 現在のベビーパッドシリーズ)を 発表し、産婦人科向け事業を開始 2015 年株式会社クックパッドベビーに商号変更 クックパッド株式会社から妊娠・出産サイト 「クックパッドベビー( 現ベビーカレンダー)」を譲り 受け、メディア事業を開始 事業内容 メディア事業 医療法人向け事業 2017 年クックパッド株式会社から事業譲渡 (MBO)を実施し、 株式会社ベビーカレンダーに商号変更 2018 年本社を東京都渋谷区に移転 代表取締役安田啓司 取締役福島智晴 取締役竹林慶治 執行体制 取締役佐 々 木和幸 社外取締役髙橋静代
08/14 16:00 7363 ベビーカレンダー
2024年12月期　第2四半期（中間期）決算説明資料 その他のIR
執行体制 代表取締役 取締役 取締役 取締役 社外取締役 監査役 社外監査役 社外監査役 安田啓司 福島智晴 竹林慶治 佐 々 木和幸 髙橋静代 黒岩大輔 峯尾商衡 片山智裕 2020 年 gaデザイン株式会社の株式を取得後、吸収合併し、 大阪 gaデザイン支社を設立 ( 現 : 大阪支社 )。 2021 年東証マザーズ( 現 : 東証グロース)に上場 2022 年ダイエットアプリ「ゆるっぷる」、インフルエンサー事 業 「gramo」、マッチングアプリメディア「シッテク」 を譲り受ける。また、ベトナムレシピ動画サイト 「wanna」に一部出資。 従業員数 88 名 (2024 年 6 月現在
05/14 16:10 7363 ベビーカレンダー
2024年12月期　第1四半期決算説明資料 その他のIR
内容 執行体制 メディア事業 医療法人向け事業 代表取締役安田啓司 取締役福島智晴 取締役竹林慶治 取締役佐 々 木和幸 社外取締役髙橋静代 監査役黒岩大輔 社外監査役峯尾商衡 社外監査役片山智裕 2017 年クックパッド株式会社から事業譲渡 (MBO)を実施し、 株式会社ベビーカレンダーに商号変更 2018 年本社を東京都渋谷区に移転 2020 年 gaデザイン株式会社の株式を取得後、吸収合併し、 大阪 gaデザイン支社を設立 ( 現 : 大阪支社 )。 2021 年東証マザーズ( 現 : 東証グロース)に上場 2022 年ダイエットアプリ「ゆるっぷる」、インフルエンサー事 業 「gramo
04/16 14:58 7363 ベビーカレンダー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
業員 数 100 人未満 直前事業年度における( 連結 ) 売上高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況
03/29 17:00 7363 ベビーカレンダー
事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR
に移転 執 ⾏ 体制 代表取締役 取締役 取締役 取締役 社外取締役 監査役 社外監査役 社外監査役 安 ⽥ 啓司 福島智晴 ⽵ 林慶治 佐 々⽊ 和幸 髙橋静代 ⿊ 岩 ⼤ 輔 峯尾商衡 ⽚⼭ 智裕 2020 年 gaデザイン株式会社の株式を取得後、吸収合併し、 ⼤ 阪 gaデザイン⽀ 社を設 ⽴( 現 :⼤ 阪 ⽀ 社 )。 2021 年東証マザーズ( 現 : 東証グロース)に上場 2022 年ダイエットアプリ「ゆるっぷる」、インフルエンサー事 業 「gramo」、マッチングアプリメディア「シッテク」 を譲り受ける。また、ベトナムレシピ動画サイト 「wanna」に⼀ 部出資。 従業員数
03/29 16:10 7363 ベビーカレンダー
有価証券報告書－第33期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
監督機能を強化するとともに、透明性、適法性を確 保しつつ、迅速な業務執行体制の確立を図っております。 また、コンプライアンスを重視し、内部統制システムの整備に努め、株主や取引先等のステークホルダーや 社会から信頼される企業としてコーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでおります。 当社の企業統治の体制を図示すると、次のとおりです。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 ⅰ) 取締役会 当社の取締役会は、安田啓司、福島智晴、竹林慶治、佐 々 木和幸、髙橋静代の5 名で構成され、うち髙 橋静代は、社外取締役であります。代表取締役である安田啓司を議長とし、当
03/27 19:46 7363 ベビーカレンダー
（訂正後）2024年定時株主総会招集通知交付書面省略事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
株 ( 新株予約権 1 個につき 500 株 )( 新株予約権 1 個につき 500 株 ) 新株予約権の払込金額 新株予約権と引換えに払い込みは 要しない 新株予約権と引換えに払い込みは 要しない 新株予約権の行使に際して 出資される財産の価額 1 株当たり 940 円 1 株当たり 1,000 円 権利行使期間 2021 年 6 月 2 日から 2029 年 3 月 22 日まで 2022 年 5 月 31 日から 2030 年 5 月 29 日まで 行使の条件 ( 注 )1 ( 注 )1 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 47 個 23,500
02/14 16:10 7363 ベビーカレンダー
2023年12月期　通期決算説明資料 その他のIR
都渋 ⾕ 区に移転 執 ⾏ 体制 代表取締役 取締役 取締役 取締役 社外取締役 監査役 社外監査役 社外監査役 安 ⽥ 啓司 福島智晴 ⽵ 林慶治 佐 々⽊ 和幸 髙橋静代 ⿊ 岩 ⼤ 輔 峯尾商衡 ⽚⼭ 智裕 2020 年 gaデザイン株式会社の株式を取得後、吸収合併し、 ⼤ 阪 gaデザイン⽀ 社を設 ⽴( 現 :⼤ 阪 ⽀ 社 )。 2021 年東証マザーズ( 現 : 東証グロース)に上場 2022 年ダイエットアプリ「ゆるっぷる」、インフルエンサー事 業 「gramo」、マッチングアプリメディア「シッテク」 を譲り受ける。また、ベトナムレシピ動画サイト 「wanna」に⼀ 部出資
11/14 16:00 7363 ベビーカレンダー
2023年12月期　第３四半期決算説明資料 その他のIR
阪市中央区 ⻄⼼ 斎橋 1-5-5 8F 1991 年 4⽉ 資本 ⾦ 285,030 千円 (2023 年 9⽉ 現在 ) 事業内容 執 ⾏ 体制 メディア事業 医療法 ⼈ 向け事業 代表取締役 取締役 取締役 取締役 社外取締役 監査役 社外監査役 社外監査役 安 ⽥ 啓司 福島智晴 ⽵ 林慶治 佐 々⽊ 和幸 髙橋静代 ⿊ 岩 ⼤ 輔 峯尾商衡 ⽚⼭ 智裕 従業員数 89 名 (2023 年 9⽉ 現在 ) 沿 ⾰ 1991 年経営コンサルティング業務を⽬ 的として、 株式会社ロジスティクスコンサルティングを設 ⽴ 1994 年 ⽇ 本テクト株式会社に商号変更 1996 年医療 ⽤ 液
08/14 16:00 7363 ベビーカレンダー
2023年12月期　第２四半期決算説明資料 その他のIR
)」を譲り 受け、メディア事業を開始 代表取締役安田啓司 取締役福島智晴 取締役竹林慶治 執行体制 取締役佐 々 木和幸 社外取締役髙橋静代 監査役黒岩大輔 社外監査役峯尾商衡 社外監査役片山智裕 従業員数 71 名 (2023 年 1 月現在 ) 2017 年クックパッド株式会社から事業譲渡 (MBO)を実施し、 株式会社ベビーカレンダーに商号変更 2018 年本社を東京都渋谷区に移転 2020 年 gaデザイン株式会社の株式を取得後、吸収合併し、 大阪 gaデザイン支社を設立。 2021 年東証マザーズ( 現 : 東証グロース)に上場 2022 年ダイエットアプリ「ゆるっぷる
05/12 16:00 7363 ベビーカレンダー
2023年12月期　第1四半期決算説明資料 その他のIR
calendar Inc. 134.Appendix copyright baby calendar Inc. 14会社概要 会社概要 会社名 所在地 設立日 資本金 事業内容 執行体制 従業員数 株式会社ベビーカレンダー 本社 : 東京都渋谷区代 々 木 1-38-2 ミヤタビルディング10F 三島開発センター: 静岡県三島市大社町 18-7 小林ビル2F 大阪支社 : 大阪府大阪市中央区西心斎橋 1-5-5 8F 1991 年 4 月 285,030 千円 (2023 年 1 月現在 ) メディア事業 医療法人向け事業 代表取締役 取締役 取締役 取締役 社外取締役 監査役 社外監査役 社外監査役 安田