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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 34 件 ( 21 ～ 34) 応答時間：0.607 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/05 | 13:17 | 7363 | ベビーカレンダー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 髙橋静代 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行 | |||
| 03/31 | 13:00 | 7363 | ベビーカレンダー |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| けベッドサイドシステムをパッケージ化した 資本 ⾦ 285,030 千円 (2022 年 12⽉ 現在 ) 「MediPac mama」( 現在のベビーパッドシリーズ)を 発表し、産婦 ⼈ 科向け事業を開始 事業内容 メディア事業 医療法 ⼈ 向け事業 2015 年株式会社クックパッドベビーに商号変更 クックパッド株式会社から妊娠・出産サイト 「クックパッドベビー( 現ベビーカレンダー)」を譲り 執 ⾏ 体制 代表取締役 取締役 取締役 取締役 社外取締役 監査役 社外監査役 社外監査役 安 ⽥ 啓司 福島智晴 ⽵ 林慶治 佐 々⽊ 和幸 髙橋静代 ⿊ 岩 ⼤ 輔 峯尾商衡 ⽚⼭ 智裕 受け | |||
| 03/30 | 15:22 | 7363 | ベビーカレンダー |
| 有価証券報告書－第32期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| を確 保しつつ、迅速な業務執行体制の確立を図っております。 また、コンプライアンスを重視し、内部統制システムの整備に努め、株主や取引先等のステークホルダーや 社会から信頼される企業としてコーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでおります。 当社の企業統治の体制を図示すると、次のとおりです。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 ⅰ) 取締役会 当社の取締役会は、安田啓司、福島智晴、竹林慶治、上田周弘、佐 々 木和幸、髙橋静代の6 名で構成さ れ、うち髙橋静代は、社外取締役であります。代表取締役である安田啓司を議長とし、当社の業務執行を 決定し、取締役の | |||
| 02/14 | 16:00 | 7363 | ベビーカレンダー |
| 2022年12月期 通期決算説明資料 その他のIR | |||
| 「クックパッドベビー( 現ベビーカレンダー)」を譲り 受け、メディア事業を開始 代表取締役安田啓司 取締役福島智晴 取締役竹林慶治 取締役上田周弘 執行体制取締役佐 々 木和幸 社外取締役髙橋静代 監査役黒岩大輔 社外監査役峯尾商衡 社外監査役片山智裕 従業員数 71 名 (2022 年 12 月現在 ) 2017 年クックパッド株式会社から事業譲渡 (MBO)を実施し、 株式会社ベビーカレンダーに商号変更 2018 年本社を東京都渋谷区に移転 2020 年 gaデザイン株式会社の株式を取得後、吸収合併し、 大阪 gaデザイン支社を設立。 2021 年東証マザーズ( 現 : 東証グロース)に上 | |||
| 11/14 | 16:00 | 7363 | ベビーカレンダー |
| 2022年12月期 第3四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 取締役 ⽵ 林慶治 取締役上 ⽥ 周弘 執 ⾏ 体制取締役佐 々⽊ 和幸 社外取締役髙橋静代 監査役 ⿊ 岩 ⼤ 輔 社外監査役峯尾商衡 社外監査役 ⽚⼭ 智裕 従業員数 65 名 (2022 年 3⽉ 現在 ) 2017 年クックパッド株式会社から事業譲渡 (MBO)を実施し、 株式会社ベビーカレンダーに商号変更 2018 年本社を東京都渋 ⾕ 区に移転 2020 年 gaデザイン株式会社の株式を取得後、吸収合併し、 ⼤ 阪 gaデザイン⽀ 社を設 ⽴。 2021 年東証マザーズ( 現 : 東証グロース)に上場 2022 年ダイエットアプリ「ゆるっぷる」、インフルエンサー事 業 | |||
| 08/12 | 16:00 | 7363 | ベビーカレンダー |
| 2022年12月期 第2四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| ⽤ 液晶情報端末の開発・製造及びシステム開発を開始 2006 年本社を東京都港区に移転 2008 年産科施設向けベッドサイドシステムをパッケージ化した 「MediPac mama」( 現在のベビーパッドシリーズ)を 発表し、産婦 ⼈ 科向け事業を開始 事業内容 メディア事業 産婦 ⼈ 科向け事業 2015 年株式会社クックパッドベビーに商号変更 クックパッド株式会社から妊娠・出産サイト 「クックパッドベビー( 現ベビーカレンダー)」を譲り 受け、メディア事業を開始 執 ⾏ 体制 代表取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 社外取締役 監査役 社外監査役 社外監査役 安 ⽥ 啓司 福島智晴 ⽵ | |||
| 05/13 | 16:00 | 7363 | ベビーカレンダー |
| 2022年12月期 第1四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| メディア事業 産婦 ⼈ 科向け事業 2015 年株式会社クックパッドベビーに商号変更 クックパッド株式会社から妊娠・出産サイト 「クックパッドベビー( 現ベビーカレンダー)」を譲り 受け、メディア事業を開始 執 ⾏ 体制 代表取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 社外取締役 監査役 社外監査役 社外監査役 安 ⽥ 啓司 福島智晴 ⽵ 林慶治 上 ⽥ 周弘 佐 々⽊ 和幸 髙橋静代 ⿊ 岩 ⼤ 輔 峯尾商衡 ⽚⼭ 智裕 2017 年クックパッド株式会社から事業譲渡 (MBO)を実施し、 株式会社ベビーカレンダーに商号変更 2018 年本社を東京都渋 ⾕ 区に移転 2020 年 gaデザイン株式会社 | |||
| 03/30 | 18:12 | 7363 | ベビーカレンダー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| る( 連結 ) 従業員 数 100 人未満 直前事業年度における( 連結 ) 売上高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の | |||
| 03/30 | 17:13 | 7363 | ベビーカレンダー |
| 有価証券報告書－第31期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 ⅰ) 取締役会 当社の取締役会は、安田啓司、福島智晴、竹林慶治、上田周弘、佐 々 木和幸、髙橋静代の6 名で構成さ れ、うち髙橋静代は、社外取締役であります。代表取締役である安田啓司を議長とし、当社の業務執行を 決定し、取締役の職務の執行を監督する権限を有しております。取締役会については、原則として毎月 1 回の定期開催と、必要に応じて随時機動的に臨時開催を行っております。取締役会では、経営に関する重 要事項についての意思決定を行うほか、取締役から業務執行状況の報告を適時受け、取締役の業務執行を 監督しております | |||
| 03/28 | 16:00 | 7363 | ベビーカレンダー |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| の開発・製造及びシステム開発を開始 2006 年本社を東京都港区に移転 2008 年産科施設向けベッドサイドシステムをパッケージ化した 「MediPac mama」( 現在のベビーパッドシリーズ)を 発表し、産婦人科向け事業を開始 事業内容 メディア事業 産婦人科向け事業 2015 年株式会社クックパッドベビーに商号変更 クックパッド株式会社から妊娠・出産サイト 「クックパッドベビー( 現ベビーカレンダー)」を譲り 受け、メディア事業を開始 執行体制 代表取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 社外取締役 監査役 社外監査役 社外監査役 安田啓司 福島智晴 竹林慶治 上田周弘 佐 々 木和幸 | |||
| 08/13 | 16:00 | 7363 | ベビーカレンダー |
| 2021年12月期 第２四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| )」を譲り 受け、メディア事業を開始 執行体制 代表取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 社外取締役 監査役 社外監査役 社外監査役 安田啓司 福島智晴 髙桑忠久 上田周弘 佐 々 木和幸 西内直之 髙橋静代 黒岩大輔 峯尾商衡 片山智裕 2017 年クックパッド株式会社から事業譲渡 (MBO)を実施し、 株式会社ベビーカレンダーに商号変更 2018 年本社を東京都渋谷区に移転 2020 年 gaデザイン株式会社の株式を取得後、吸収合併し、 大阪 gaデザイン支社を設立。 webマーケティング事業を開始 2021 年東京証券取引所マザーズ市場上場 従業員数 59 名 (2021 年 6 | |||
| 08/04 | 10:08 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４３回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委 | |||
| 05/14 | 17:00 | 7363 | ベビーカレンダー |
| 2021年12月期 第１四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 療用液晶情報端末の開発・製造及びシステム開発を開始 2006 年本社を東京都港区に移転 2008 年産科施設向けベッドサイドシステムをパッケージ化した 「MediPac mama」( 現在のベビーパッドシリーズ)を 発表し、産婦人科向け事業を開始 事業内容 メディア事業 産婦人科向け事業 webマーケティング事業 2015 年株式会社クックパッドベビーに商号変更 クックパッド株式会社から妊娠・出産サイト 「クックパッドベビー( 現ベビーカレンダー)」を譲り 受け、メディア事業を開始 執行体制 代表取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 社外取締役 監査役 社外監査役 社外監査役 安田啓 | |||
| 04/30 | 10:18 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３６回２０２６年３月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し | |||