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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 51 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.436 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/17 | 15:00 | 4072 | 電算システムホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| ての新株式の発行に関するお知ら せ」をご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の種類 当社普通株式 2,336 株 及び数 (2) 発行価額 1 株につき 2,822 円 (3) 発行総額 6,592,192 円 (4) 株式の割当ての対象 者及びその人数並び に割り当てる株式の 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 4 名 2,336 株 数 (5) 払込期日 2026 年 4 月 17 日 以 上 | |||
| 03/25 | 16:48 | ＭＰ‐２６０５ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株 | |||
| 03/25 | 15:38 | 4072 | 電算システムホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| る取締役を除く) 並びに監査等委員である取締役の選解任は、社外取締役を過半数以上とする委員で構成された取締役 会の諮問機関である指名・報酬委員会の答申を受け、社内の役員規程の選任基準及び社外取締役選任基準に基づき、法定の資格要件を満た し、人格見識ともに優れ、その職責を全うすることのできる候補者の中から、取締役会にて審議、決議され、株主総会の決議により選任されます。 一方、取締役として不正あるいは背任に疑わしい行為があったとき、又は適格性がないと認められる場合、並びに会社法第 331 条第 1 項に定める 取締役の欠格事由に該当する場合には、指名・報酬委員会の答申を受け、取締役会の審議、決議に | |||
| 03/25 | 15:00 | 4072 | 電算システムホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 当社普通株式 2,336 株 (3) 発行価額 1 株につき 2,822 円 (4) 発行総額 6,592,192 円 (5) 株式の割当ての対 象者及びその人数 並びに割り当てる 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 4 名 2,336 株 株式の数 2. 発行の目的及び理由 当社は、2022 年 2 月 16 日開催の取締役会において、当社の監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取 締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与 えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的に、譲渡 | |||
| 03/25 | 15:00 | 4072 | 電算システムホールディングス |
| 役員及び執行役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 議いたしましたので、あわせて お知らせいたします。 記 1. 株式会社電算システムホールディングス 1 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の体制 役職名氏名担当 代表取締役社長小林領司グループ最高経営責任者 取締役高橋譲太グループ事業統括責任者 取締役八島健太郎グループ業務統括経営企画室長 取締役宇佐美隆管理本部長 取締役中田恵子社外取締役非常勤独立役員 取締役 ( 新任 ) 三好博昭社外取締役非常勤独立役員 鈴木正伸氏は、顧問に就任し、引き続き株式会社電算システムの取締役に就任いたしました。 2 監査等委員である取締役の体制 役職名氏名担当 取締役監査等委員澤藤憲彦常勤監査等委員 | |||
| 03/24 | 09:43 | 4072 | 電算システムホールディングス |
| 有価証券報告書－第5期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 2,496 - 2,169 2025 年 4 月 18 日 ( 注 )5 2,791 10,798,341 7 2,503 - 2,169 ( 注 )1. 発行済株式総数並びに資本金及び資本準備金の増加は、2021 年 7 月 1 日に単独株式移転により当社が設立され たことによるものであります。 2. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価格 2,596 円 資本組入額 2,596 円 割当先当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)5 名 3. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価格 2,486 円 資本組入額 | |||
| 03/03 | 11:45 | 4072 | 電算システムホールディングス |
| 第５期定時株主総会 招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| Japan 株式会社東海・北陸 エリア本部シニアディレクター 2022 年 4 月同社東海支社パートナービジネス 部長 2023 年 3 月当社取締役 ( 現任 ) 2024 年 4 月富士通株式会社パートナービジネ ス本部パートナー支援統括部 ( 現 パートナーリレーション統括部 ) 統括部長 ( 現任 ) ( 重要な兼職の状況 ) 富士通株式会社パートナービジネス本部パートナーリレーション統括部統括部長 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 富士通株式会社において、情報・通信分野における専門的かつグローバルな知識や豊富な経験を有しております。会社の経営 に関与された経験はありません | |||
| 03/02 | 12:00 | 4072 | 電算システムホールディングス |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社電算システムホールディングスコード 4072 提出日 2026/3/2 異動 ( 予定 ) 日 2026/3/25 独立役員届出書の 提出理由 ・定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 中田恵子社外取締役 ○ ○ 有 2 三好博昭社外取締役 ○ ○ 新任有 3 富坂博社外取締役 ○ ○ 有 4 野田勇司社外取締役 ○ ○ 有 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役 | |||
| 02/09 | 15:00 | 4072 | 電算システムホールディングス |
| 取締役候補者の選任及び執行役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 名現役職新任・重任 小林領司代表取締役重任 高橋譲太取締役重任 八島健太郎取締役重任 宇佐美隆取締役重任 中田恵子社外取締役重任 三好博昭社外取締役新任 ※ 各候補者と当社の間には、特別な利害関係はありません。 ※ 中田恵子氏および三好博昭氏は社外取締役候補者であり、東京証券取引所および名古屋証券 取引所が定める独立役員の要件を満たしております。 補欠の監査等委員である取締役候補者は次のとおりです。 氏名現役職 小豆川裕子常葉大学経営学部教授 ( 学部長 ) ※ 各候補者と当社の間には、特別な利害関係はありません。 小豆川裕子氏が監査等委員である取締役に就任した場合、当社は同氏を株式会社東京証 | |||
| 08/13 | 09:08 | 4072 | 電算システムホールディングス |
| 半期報告書－第5期(2025/01/01－2025/12/31) 半期報告書 | |||
| 18 日 ( 注 ) 2,791 10,798,341 7 2,503 - 2,169 ( 注 ) 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価格 2,577 円 資本組入額 2,577 円 割当先当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)5 名 6/25 (5)【 大株主の状況 】 EDINET 提出書類 株式会社電算システムホールディングス(E36460) 半期報告書 2025 年 6 月 30 日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 ( 株 ) 発行済株式 ( 自己 株式を除く。)の 総数に対する所有 株式数の割合 (%) 日本マスタートラスト信 | |||
| 04/18 | 15:00 | 4072 | 電算システムホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 式の発行に関するお知ら せ」をご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の種類 当社普通株式 2,791 株 及び数 (2) 発行価額 1 株につき 2,577 円 (3) 発行総額 7,192,407 円 (4) 株式の割当ての対象 者及びその人数並び に割り当てる株式の 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 5 名 2,791 株 数 (5) 払込期日 2025 年 4 月 18 日 以 上 | |||
| 04/01 | 09:54 | 4072 | 電算システムホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 取締役を除く) 並びに監査等委員である取締役の選解任は、社外取締役を過半数以上とする委員で構成された取締役 会の諮問機関である指名・報酬委員会の答申を受け、社内の役員規程の選任基準及び社外取締役選任基準に基づき、法定の資格要件を満た し、人格見識ともに優れ、その職責を全うすることのできる候補者の中から、取締役会にて審議、決議され、株主総会の決議により選任されます。 一方、取締役として不正あるいは背任に疑わしい行為があったとき、又は適格性がないと認められる場合、並びに会社法第 331 条第 1 項に定める 取締役の欠格事由に該当する場合には、指名・報酬委員会の答申を受け、取締役会の審議、決議によ | |||
| 03/26 | 09:02 | 4072 | 電算システムホールディングス |
| 有価証券報告書－第4期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| - 2,169 ( 注 )1. 発行済株式総数並びに資本金及び資本準備金の増加は、2021 年 7 月 1 日に単独株式移転により当社が設立され たことによるものであります。 2. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価格 2,596 円 資本組入額 2,596 円 割当先当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)5 名 3. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価格 2,486 円 資本組入額 2,486 円 割当先当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)5 名 4. 譲渡制限付株式報酬としての新株式 | |||
| 03/25 | 15:31 | 4072 | 電算システムホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| る取締役を除く) 並びに監査等委員である取締役の選解任は、社外取締役を過半数以上とする委員で構成された取締役 会の諮問機関である指名・報酬委員会の答申を受け、社内の役員規程の選任基準及び社外取締役選任基準に基づき、法定の資格要件を満た し、人格見識ともに優れ、その職責を全うすることのできる候補者の中から、取締役会にて審議、決議され、株主総会の決議により選任されます。 一方、取締役として不正あるいは背任に疑わしい行為があったとき、又は適格性がないと認められる場合、並びに会社法第 331 条第 1 項に定める 取締役の欠格事由に該当する場合には、指名・報酬委員会の答申を受け、取締役会の審議、決議に | |||
| 03/25 | 15:00 | 4072 | 電算システムホールディングス |
| 役員及び執行役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| しましたので、あわせて お知らせいたします。 記 1. 株式会社電算システムホールディングス 1 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の体制 役職名氏名担当 代表取締役社長小林領司グループ最高経営責任者 取締役高橋譲太グループ事業統括責任者 取締役 ( 新任 ) 八島健太郎グループ業務統括 取締役宇佐美隆管理本部長 取締役鈴木正伸 ( 十六電算デジタルサービス株式会社代表取締役副社長 ) 取締役中田恵子社外取締役非常勤独立役員 柳原一元氏は、取締役を退任し、顧問に就任いたしました。 2 監査等委員である取締役の体制 役職名氏名担当 取締役監査等委員澤藤憲彦常勤監査等委員 取締役監 | |||
| 03/25 | 15:00 | 4072 | 電算システムホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 通株式 2,791 株 (3) 発行価額 1 株につき 2,577 円 (4) 発行総額 7,192,407 円 (5) 株式の割当ての対 象者及びその人数 並びに割り当てる 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 5 名 2,791 株 株式の数 2. 発行の目的及び理由 当社は、2022 年 2 月 16 日開催の取締役会において、当社の監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取 締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与 えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的に、譲渡制限付株 | |||
| 03/04 | 17:45 | 4072 | 電算システムホールディングス |
| 2024年12月期 第４期定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| (1968 年 7 月 6 日生 ) 所有する当社の株式数 ─ 株 再任社外独立役員 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1991 年 4 月富士通株式会社入社 2016 年 6 月同社関西ヘルスケア統括営業部第 三営業部長 2019 年 4 月同社北陸支社福井支店長 2021 年 4 月富士通 Japan 株式会社東海・北陸 エリア本部シニアディレクター ( 重要な兼職の状況 ) 富士通株式会社パートナービジネス本部パートナー支援統括部統括部長 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 2022 年 4 月同社東海支社パートナービジネス 部長 2023 年 3 月当社取締役 ( 現任 | |||
| 02/10 | 15:00 | 4072 | 電算システムホールディングス |
| 取締役候補者の選任及び執行役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者は次のとおりです。 氏名現役職新任・重任 小林領司代表取締役重任 高橋譲太取締役重任 八島健太郎 - 新任 宇佐美隆取締役重任 鈴木正伸取締役重任 中田恵子社外取締役重任 ※ 各候補者と当社の間には、特別な利害関係はありません。 ※ 中田恵子氏は社外取締役候補者であり、東京証券取引所および名古屋証券取引所が定める 独立役員の要件を満たしております。 監査等委員である取締役候補者は次のとおりです。 氏名現役職新任・重任 澤藤憲彦取締役監査等委員重任 富坂博取締役監査等委員 ( 社外 ) 重任 野田勇司取締役監査等委員 ( 社外 ) 重任 | |||
| 08/13 | 09:39 | 4072 | 電算システムホールディングス |
| 半期報告書－第4期(2024/01/01－2024/12/31) 半期報告書 | |||
| ) 資本準備金残 高 ( 百万円 ) 2024 年 4 月 19 日 ( 注 ) 2,577 10,795,550 6 2,496 - 2,169 ( 注 ) 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価格 2,675 円 資本組入額 2,675 円 割当先当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)5 名 6/24 (5)【 大株主の状況 】 EDINET 提出書類 株式会社電算システムホールディングス(E36460) 半期報告書 2024 年 6 月 30 日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 ( 株 ) 発行済株式 ( 自己 株式を除く。)の 総 | |||
| 04/19 | 15:00 | 4072 | 電算システムホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| の新株式の発行に関するお知ら せ」をご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の種類 当社普通株式 2,577 株 及び数 (2) 発行価額 1 株につき 2,675 円 (3) 発行総額 6,893,475 円 (4) 株式の割当ての対象 者及びその人数並び に割り当てる株式の 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 5 名 2,577 株 数 (5) 払込期日 2024 年 4 月 19 日 以 上 | |||