開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 51 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.226 秒

ページ数：　3 ページ

直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
前へ 次へ
発表日 時刻 コード 企業名
03/27 10:36 4072 電算システムホールディングス
有価証券報告書－第3期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
2022 年 4 月 22 日 ( 注 )2 5,267 10,790,199 13 2,482 - 2,169 2023 年 4 月 21 日 ( 注 )3 2,774 10,792,973 6 2,489 - 2,169 ( 注 )1. 発行済株式総数並びに資本金及び資本準備金の増加は、2021 年 7 月 1 日に単独株式移転により当社が設立され たことによるものであります。 2. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価格 2,596 円 資本組入額 2,596 円 割当先当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)5 名 3. 譲渡制限付株
03/26 15:34 4072 電算システムホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
取締役を除く) 並びに監査等委員である取締役の選解任は、社外取締役を過半数以上とする委員で構成された取締役 会の諮問機関である指名・報酬委員会の答申を受け、社内の役員規程の選任基準及び社外取締役選任基準に基づき、法定の資格要件を満た し、人格見識ともに優れ、その職責を全うすることのできる候補者の中から、取締役会にて審議、決議され、株主総会の決議により選任されます。 一方、取締役として不正あるいは背任に疑わしい行為があったとき、又は適格性がないと認められる場合、並びに会社法第 331 条第 1 項に定める 取締役の欠格事由に該当する場合には、指名・報酬委員会の答申を受け、取締役会の審議、決議によ
03/26 15:30 4072 電算システムホールディングス
役員及び執行役員人事に関するお知らせ その他のIR
いたしましたので、あわせて お知らせいたします。 記 1. 株式会社電算システムホールディングス 1 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の体制 役職名氏名担当 代表取締役社長小林領司グループ最高経営責任者 取締役高橋譲太グループ事業統括責任者 取締役柳原一元グループ管理業務統括経営企画室長 取締役宇佐美隆管理本部長兼人事部長 取締役鈴木正伸 ( 十六電算デジタルサービス株式会社代表取締役副社長 ) 取締役中田恵子社外取締役非常勤独立役員 2 監査等委員である取締役の体制 役職名氏名担当 取締役監査等委員澤藤憲彦常勤監査等委員 取締役監査等委員富坂博社外取締役非常勤独立役員 取締
03/26 15:30 4072 電算システムホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR
当社普通株式 2,577 株 (3) 発行価額 1 株につき 2,675 円 (4) 発行総額 6,893,475 円 (5) 株式の割当ての対 象者及びその人数 並びに割り当てる 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 5 名 2,577 株 株式の数 2. 発行の目的及び理由 当社は、2022 年 2 月 16 日開催の取締役会において、当社の監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取 締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与 えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的に、対象取
02/09 15:00 4072 電算システムホールディングス
取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
選任するも のであります。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者は次のとおりです。 氏名現役職新任・重任 小林領司代表取締役重任 高橋譲太取締役重任 柳原一元取締役重任 宇佐美隆取締役重任 鈴木正伸取締役重任 中田恵子社外取締役重任 ※ 各候補者と当社の間には、特別な利害関係はありません。 ※ 中田恵子氏は社外取締役候補者であり、東京証券取引所および名古屋証券取引所が定める 独立役員の要件を満たしております。 補欠の監査等委員である取締役候補者は次のとおりです。 氏名現役職 小豆川裕子常葉大学経営学部教授 ( 学部長 ) ※ 各候補者と当社の間には、特別な利害関係はありません
12/26 17:36 4072 電算システムホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及 び資本構成、企業属性その他の基本情報 」の「1. 基本的な考え方 」をご参照ください。 (ⅲ) 取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社の取締役の報酬を決定するに当たっての方針については、本報告書の「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他の コーポレート・ガバナンス体制の状況 」の「1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」の「インセンティブ関係 」「 取締役報酬関係 」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の選解任に関する方針と手続 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 並びに監査等委員である取締役の選解任は、社外取締役を
12/26 15:30 4072 電算システムホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及 び資本構成、企業属性その他の基本情報 」の「1. 基本的な考え方 」をご参照ください。 (ⅲ) 取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社の取締役の報酬を決定するに当たっての方針については、本報告書の「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他の コーポレート・ガバナンス体制の状況 」の「1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」の「インセンティブ関係 」「 取締役報酬関係 」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の選解任に関する方針と手続 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 並びに監査等委員である取締役の選解任は、社外取締役を
08/10 15:24 4072 電算システムホールディングス
四半期報告書－第3期第2四半期(2023/04/01－2023/06/30) 四半期報告書
等の行使状況等 】 該当事項はありません。 (4)【 発行済株式総数、資本金等の推移 】 年月日 発行済株式総 数増減数 ( 株 ) 発行済株式総 数残高 ( 株 ) 資本金増減額 ( 百万円 ) 資本金残高 ( 百万円 ) 資本準備金増 減額 ( 百万円 ) 資本準備金残 高 ( 百万円 ) 2023 年 4 月 21 日 ( 注 ) 2,774 10,792,973 6 2,489 - 2,169 ( 注 ) 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価格 2,486 円 資本組入額 2,486 円 割当先当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く
04/21 15:00 4072 電算システムホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR
の新株式の発行に関するお知ら せ」をご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の種類 当社普通株式 2,774 株 及び数 (2) 発行価額 1 株につき 2,486 円 (3) 発行総額 6,896,164 円 (4) 株式の割当ての対象 者及びその人数並び に割り当てる株式の 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 5 名 2,774 株 数 (5) 払込期日 2023 年 4 月 21 日 以 上
03/27 09:27 4072 電算システムホールディングス
有価証券報告書－第2期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
) 2021 年 7 月 1 日 ( 注 )1 10,784,932 10,784,932 2,469 2,469 2,169 2,169 2022 年 4 月 22 日 ( 注 )2 5,267 10,790,199 13 2,482 - 2,169 ( 注 )1. 発行済株式総数並びに資本金及び資本準備金の増加は、2021 年 7 月 1 日に単独株式移転により当社が設立され たことによるものであります。 2. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価格 2,596 円 資本組入額 2,596 円 割当先当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く
03/24 15:46 4072 電算システムホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及 び資本構成、企業属性その他の基本情報 」の「1. 基本的な考え方 」をご参照ください。 (ⅲ) 取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社の取締役の報酬を決定するに当たっての方針については、本報告書の「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他の コーポレート・ガバナンス体制の状況 」の「1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」の「インセンティブ関係 」「 取締役報酬関係 」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の選解任に関する方針と手続 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 並びに監査等委員である取締役の選解任は、社外取締役を
03/24 15:00 4072 電算システムホールディングス
役員及び執行役員人事に関するお知らせ その他のIR
議いたしましたので、あわせて お知らせいたします。 記 1. 株式会社電算システムホールディングス 1 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の体制 役職名氏名担当 代表取締役社長小林領司グループ最高経営責任者 取締役高橋譲太グループ事業統括責任者 取締役柳原一元グループ管理業務統括経営企画室長 取締役宇佐美隆管理本部長兼人事部長 取締役鈴木正伸 ( 十六電算デジタルサービス株式会社代表取締役副社長 ) 取締役中田恵子社外取締役非常勤独立役員 2 監査等委員である取締役の体制 役職名氏名担当 取締役監査等委員澤藤憲彦常勤監査等委員 取締役監査等委員富坂博社外取締役非常勤独立役員 取
03/24 15:00 4072 電算システムホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR
当社普通株式 2,774 株 (3) 発行価額 1 株につき 2,486 円 (4) 発行総額 6,896,164 円 (5) 株式の割当ての対 象者及びその人数 並びに割り当てる 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 5 名 2,774 株 株式の数 2. 発行の目的及び理由 当社は、2022 年 2 月 16 日開催の取締役会において、当社の監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取 締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与 えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的に、対象取
02/10 15:00 4072 電算システムホールディングス
代表取締役および役員の異動に関するお知らせ その他のIR
す。2. 取締役の選任及び退任 (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 氏名現役職新任・重任 ( 株式会社電算システム専務取締役 ) 新任 小林領司 ( 十六電算デジタルサービス株式会社代表取締役福社長 ) 高橋譲太取締役重任 柳原一元取締役重任 宇佐美隆執行役員新任 鈴木正伸 ( 株式会社電算システム執行役員 ) 新任 中田恵子 ( 富士通 Japan 株式会社部長 ) 新任 ※ 現役職の括弧内は、現在在籍の会社および役職を記載しています。 ※ 各候補者と当社の間には、特別な利害関係はありません。 ※ 中田恵子氏は社外取締役候補者であり、東京証券取引所および名古屋
08/12 09:23 4072 電算システムホールディングス
四半期報告書－第2期第2四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日) 四半期報告書
10,790,199 13 2,482 - 2,169 ( 注 ) 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価格 2,596 円 資本組入額 2,596 円 割当先当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)5 名 6/24(5)【 大株主の状況 】 EDINET 提出書類 株式会社電算システムホールディングス(E36460) 四半期報告書 2022 年 6 月 30 日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 ( 株 ) 発行済株式 ( 自己 株式を除く。)の 総数に対する所有 株式数の割合 (%) 日本マスタートラスト信託銀行 ㈱ ( 信託口 ) 東京都港区浜松町二
08/10 15:30 4072 電算システムホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
参照ください。 (ⅲ) 取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社の取締役の報酬を決定するに当たっての方針については、本報告書の「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他の コーポレート・ガバナンス体制の状況 」の「1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」の「インセンティブ関係 」「 取締役報酬関係 」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の選解任に関する方針と手続 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 並びに監査等委員である取締役の選解任は、社外取締役を過半数以上とする委員で構成された取締役 会の諮問機関である指名・報酬委員会の答申を受け、社内の役員規程の選任基準
04/22 15:00 4072 電算システムホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR
新株式の発行に関するお知ら せ」をご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の種類 当社普通株式 5,267 株 及び数 (2) 発行価額 1 株につき 2,596 円 (3) 発行総額 13,673,132 円 (4) 株式の割当ての対象 者及びその人数並び に割り当てる株式の 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 5 名 5,267 株 数 (5) 払込期日 2022 年 4 月 22 日 以 上
04/13 13:17 ＢＣＪー６０
公開買付届出書 公開買付届出書
、双日、丸田氏及び妹尾氏 ( 以下、総称して「 公開買付関連当事者 」といいます。) 並 びに対象者から独立性を有する委員の3 名 ( 委員として対象者社外取締役である杉山博髙 氏、外部有識者である山田和彦氏 ( 弁護士、中村・角田・松本法律事務所 ) 及び橋本卓也氏 ( 公認会計士、株式会社エスネットワークス))から構成される本特別委員会を設置するこ とを、2022 年 2 月 28 日の取締役会において決議したとのことです。そして、対象者は、同取 締役会において、本特別委員会に対して、(ⅰ) 本取引における目的の合理性 ( 本取引が対象 者の企業価値の向上に資するか否かを含みます。)、(ⅱ
03/28 11:30 4072 電算システムホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
取締役の報酬額設定の件 監査等委員である取締役の報酬額を年額 30 百万円以内とするものであります。 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための 報酬決定の件 役員報酬制度の見直しの一環として、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除 く。以下 「 対象取締役 」という。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与える とともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役に対して、譲渡制 限付株式の付与のための報酬を支給するものであります。 2/3EDINET 提出書類 株式会
03/28 11:27 4072 電算システムホールディングス
有価証券報告書－第1期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
り、経営上の最も重要な課題のひとつと位置づけております。 当社は、監査等委員会設置会社として、実効性のあるコーポレート・ガバナンスの体制構築に努めてまいりま す。 2 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由 当社のコーポレート・ガバナンス体制に係る主要な機関・機能は、次のとおりであります。 (1) 企業統治の体制の概要 a 取締役会 取締役会は、監査等委員以外の取締役 6 名 (うち社外取締役 1 名 ) 及び監査等委員である取締役 3 名 (うち 社外取締役 2 名 )の合計 9 名によって構成されており、監査等委員である取締役が取締役会を監査・監督する ことで、透明性の高い経営の実現