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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
03/25 15:44 4072 電算システムホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
参照ください。 (ⅲ) 取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社の取締役の報酬を決定するに当たっての方針については、本報告書の「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他の コーポレート・ガバナンス体制の状況 」の「1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」の「インセンティブ関係 」「 取締役報酬関係 」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の選解任に関する方針と手続 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 並びに監査等委員である取締役の選解任は、社外取締役を過半数以上とする委員で構成された取締役 会の諮問機関である指名・報酬委員会の答申を受け、社内の役員規程の選任基準
03/25 15:00 4072 電算システムホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR
通株式 5,267 株 (3) 発行価額 1 株につき 2,596 円 (4) 発行総額 13,673,132 円 (5) 株式の割当ての対 象者及びその人数 並びに割り当てる 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 5 名 5,267 株 株式の数 (6) その他 本新株式発行については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出し ております。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2022 年 2 月 16 日開催の取締役会において、当社の監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取 締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を
03/25 15:00 4072 電算システムホールディングス
役員及び執行役員人事に関するお知らせ その他のIR
ましたので、あわせて お知らせいたします。 記 1. 株式会社電算システムホールディングス 1 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の体制 役職名氏名担当 代表取締役会長宮地正直グループ最高経営責任者 代表取締役社長田中靖哲グループ最高執行責任者 取締役副社長松浦陽司グループ収納代行サービス事業統括 取締役高橋譲太グループ情報サービス事業統括 取締役柳原一元グループ管理業務統括 取締役愛川和泉社外取締役 ( 非常勤 ) 2 監査等委員である取締役の体制 役職名氏名担当 取締役監査等委員澤藤憲彦常勤監査等委員 取締役監査等委員富坂博社外取締役 ( 非常勤 ) 取締役監査等委員野田勇司社外取締役 ( 非
02/16 17:00 4072 電算システムホールディングス
取締役の報酬額の変更及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
各位 2022 年 2 月 16 日 会社名株式会社電算システムホールディングス 代表者名代表取締役社長田中靖哲 (コード番号 4072 、東証一部・名証一部 ) 問合せ先執行役員管理本部長宇佐美隆 (TEL. 058-279-3456) 取締役の報酬額の変更及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本 制度 」といいます。)の導入を決議しました。これに伴い、当社の監査等委員である取締役及び社外取締役を除 く取締役については、本制度に関する議案を 2022 年 3 月 25 日開催予
02/10 15:00 4072 電算システムホールディングス
取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
現役職新任・重任 宮地正直代表取締役会長重任 田中靖哲代表取締役社長重任 松浦陽司取締役副社長重任 高橋譲太取締役重任 柳原一元取締役重任 愛川和泉社外取締役 ( 非常勤 ) 重任 ※ 各候補者と当社の間には、特別な利害関係はありません。 2. 株式会社電算システム 取締役候補者の選任 取締役全員 (9 名 )が第 55 期定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締 役 10 名を選任するものであります。取締役候補者は次のとおりです。 氏名現役職新任・重任 宮地正直代表取締役会長執行役員重任 高橋譲太代表取締役社長執行役員重任 松浦陽司取締役副社長執行役員重任 小林領司専務取締役
12/16 15:30 4072 電算システムホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
考え方 」をご参照ください。 (ⅲ) 取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社の取締役の報酬を決定するに当たっての方針については、本報告書の「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他の コーポレート・ガバナンス体制の状況 」の「1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」の「インセンティブ関係 」「 取締役報酬関係 」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の選解任に関する方針と手続 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 並びに監査等委員である取締役の選解任は、社外取締役を過半数以上とする委員で構成された取締役 会の諮問機関である指名・報酬委員会の答申を受け、社内の役員
11/12 10:07 4072 電算システムホールディングス
四半期報告書－第1期第3四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日) 四半期報告書
( 注 )1. 取締役の愛川和泉氏、富坂博氏、野田勇司氏は、社外取締役であります。 ( 注 )2. 監査等委員以外の取締役の任期は、2021 年 7 月 1 日から2021 年 12 月期に係る定時株主総会の終結の時までで あります。 ( 注 )3. 監査等委員である取締役の任期は、2021 年 7 月 1 日から2022 年 12 月期に係る定時株主総会の終結の時までで あります。 ( 注 )4. 所有する株式数は、2021 年 7 月 1 日現在の株数を記載しております。 8/25第 4【 経理の状況 】 1. 四半期連結財務諸表の作成方法について 当社の四半期連結財務諸表は、「 四半期連結
07/01 15:30 4072 電算システムホールディングス
株式会社電算システムホールディングスの設立及びグループ内組織再編のお知らせ その他のIR
://www.ds-hd.co.jp 2. 役員体制 当社及び電算システムの役員体制は以下のとおりとなります。 1 当社の役員体制 役職名氏名担当 代表取締役会長宮地正直グループ最高経営責任者 代表取締役社長田中靖哲グループ最高執行責任者 取締役副社長松浦陽司グループ収納代行サービス事業統括 取締役高橋譲太グループ情報サービス事業統括 取締役柳原一元グループ管理業務統括 取締役愛川和泉社外取締役 ( 非常勤 ) 取締役監査等委員澤藤憲彦常勤監査等委員 取締役監査等委員富坂博社外取締役 ( 非常勤 ) 取締役監査等委員野田勇司社外取締役 ( 非常勤 ) 執行役員宇佐美隆管理本部長 執行役員佐藤友宣管理本
07/01 12:00 4072 電算システムホールディングス
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社電算システムホールディングスコード 4072 提出日 2021/7/1 独立役員届出書の 提出理由 異動 ( 予定 ) 日 新規上場に伴う提出 2021/7/1 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 愛川和泉社外取締役 ○ ○ 指定有 2 富坂博社外取締役 ○ ○ 指定有 3 野田勇司社外取締役 ○ ○ 指定有 4 5 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) 該当 なし 異
07/01 10:06 4072 電算システムホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
取締役の報酬を決定するに当たっての方針については、本報告書の「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織そ の他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 」の「1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」の「インセンティブ関係 」「 取締役報酬関係 」をご参照 ください。 (ⅳ) 取締役の選解任に関する方針と手続 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 並びに監査等委員である取締役の選解任は、社外取締役を過半数以上とする委員で構成された取 締役会の諮問機関である指名・報酬委員会の答申を受け、社内の役員規程の選任基準及び社外取締役選任基準に基づき、法定の資格要 件を満たし、人格見識ともに優
04/30 10:18 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３６回２０２６年３月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し