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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 18 件 ( 1 ～ 18) 応答時間：0.517 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/27 | 17:24 | 6228 | ジェイ・イー・ティ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の利益保護の観点から、支配株主と少数 株主との利益が相反するリスクのある取引・行為について審議・検討を行うことにより、当社コーポレート・ガバナンスの充実を図っているほか、取 締役 7 名中 3 名を社外取締役、監査役 3 名中 2 名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1-24 議決権電子行使プラットフォームの利用と招集通知の英訳 】 当社は、ICJプラットフォームに参加をしております。現時点で招集通知の英訳は実施しておりませんが、英訳による決算短信のサマリーおよび財 務諸表を当社ホームページ | |||
| 03/31 | 15:30 | 6228 | ジェイ・イー・ティ |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 、2024 年 5 月より社外取締役 3 名並びに社外監査役 2 名により構成される特別委員会 を設置し、独立第三者との取引条件等を比較し、その適正性を検証した上で、当社グループの利 益を害するものではないことを確認しております。 人的関係につきましては、親会社からの役員の派遣、親会社への出向者及び親会社からの受入 出向者等の人的関係はありません。 (2) 親会社等の企業グループに属することによる事実上の制約、リスク及びメリット、親会社等や そのグループ企業との取引関係や人的関係、資本関係等から受ける経営・事業活動への影響等 現在、親会社グループにおいて、半導体洗浄装置の開発を行う企業はなく、ま | |||
| 03/31 | 11:35 | 6228 | ジェイ・イー・ティ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の利益保護の観点から、支配株主と少数 株主との利益が相反するリスクのある取引・行為について審議・検討を行うことにより、当社コーポレート・ガバナンスの充実を図っているほか、取 締役 7 名中 3 名を社外取締役、監査役 3 名中 2 名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1-24 議決権電子行使プラットフォームの利用と招集通知の英訳 】 当社は、ICJプラットフォームに参加をしております。現時点で招集通知の英訳は実施しておりませんが、英訳による決算短信のサマリーおよび財 務諸表を当社ホームページ | |||
| 07/31 | 15:30 | 6228 | ジェイ・イー・ティ |
| 繰延税金資産の取り崩し、2025年12月期第２四半期（中間期）及び通期連結業績予想の修正、配当予想の修正（無配）並びに役員報酬等の減額に関するお知らせ 業績修正 | |||
| め、役員報酬等の減額を下記の通り実施いたします。 (1) 減額の内容 代表取締役 CEO 専務取締役 常務取締役 取締役 ( 社外取締役を除く) 月額報酬の 15%を減額 月額報酬の 10%を減額 月額報酬の 10%を減額 月額報酬の 5%を減額 (2) 減額の実施期間 2025 年 7 月 ~2025 年 12 月 (6ヶ月間 ) ( 注 ) 上記の予想に関する記述は、本資料発表日現在において当社が入手している情報及び合理的で あると判断する一定の前提に基づいており、その実現を当社として約束する趣旨のものではあり ません。実際の業績等は様 々な要因により異なる可能性があります。 以上 3 | |||
| 03/31 | 17:02 | 6228 | ジェイ・イー・ティ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の観点から、支配株主と少数株主と の利益が相反するリスクのある取引・行為について審議・検討を行うことにより、当社コーポレート・ガバナンスの充実を図っているほか、取締役 7 名中 3 名を社外取締役、監査役 3 名中 2 名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1-24 議決権電子行使プラットフォームの利用と招集通知の英訳 】 当社は、現時点で招集通知の英訳は実施しておりませんが、決算短信のサマリー情報および財務諸表の英訳を当社ホームページ上で開示して おります。今後、海外投資家比率を勘案し、招集 | |||
| 03/27 | 15:30 | 6228 | ジェイ・イー・ティ |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| . 大韓民国 京畿道華 城市 百万ウォン半導体、液晶用 15,530 各種製造装置の 製造 被所有直接 営業取引 66.3 製品の販売 材料仕入等 売掛金 2,017 前受金 944 買掛金 74 285 44 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 当社におきましては、社外取締役 3 名並びに社外監査役 2 名を選任し、経営の透明性を確保す るとともに、取締役会においては当社独自の経営判断に基づき意思決定を行っており、親会社か らの独立性確保を図っております。 また、支配株主との取引を行う場合には、2024 年 5 月より特別委員会を設置し、支配株主と少 数株主との利益が相反するリスクのある取引、行為について検討、審議を行った上で、取締役会 にて取引契約の締結や取引条件の変更等を決議し、取引を実施しております。 なお、親会社との実績を四半期ごとに取締役会で報告することにより、少数株主の利益を害す ることのないように適切に対応しております。 以上 | |||
| 03/27 | 11:35 | 6228 | ジェイ・イー・ティ |
| 有価証券報告書－第16期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| には親会社からの調達品や販売支援等に関する条件が定められております。当社は、親会社との 取引を今後も継続する方針でありますが、取引継続の是非及び取引条件の妥当性については、社外取締役及び社 外監査役で構成する特別委員会で審議し、独立第三者との取引と同等であり少数株主の利益を損なうものではな いことを確認しております。また、親会社への委託業務が困難となる場合に備え、韓国現地法人での業務範囲を 拡大しております。本書提出日時点において親会社との取引方針や取引条件に変化は生じておりませんが、今後 の市場環境の変化等により取引条件が変更となった場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及 ぼ | |||
| 03/04 | 12:00 | 6228 | ジェイ・イー・ティ |
| 2025年第16回株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 社の親会社はZEUS Co., Ltd.であり、当社株式 8,700,000 株 ( 議決権比率 66.3%) を保有しております。 当社は、親会社又は子会社等の関連当事者との取引を行うにあたっては、社外取締役及 び社外監査役で構成する特別委員会で審議し、独立第三者との取引と同等であり少数株主 の利益を損なうものではないことを確認しております。このことから、当社取締役会は、 これらの取引が当社グループの利益を害するものではないと判断しております。 2 重要な子会社の状況 会社名資本金当社の出資比率主要な事業内容 Oribright Shanghai Co., Ltd. J.E.T. Semi | |||
| 02/14 | 15:30 | 6228 | ジェイ・イー・ティ |
| 取締役候補者選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| まえて決定しております。 記 1. 取締役候補者 氏名現役職名新任・重任 房野正幸代表取締役 CEO 兼 CTO 重任 平井洋行専務取締役重任 増田隆常務取締役重任 伊藤聡執行役員 CFO 兼 CSO 新任 田渕裕久社外取締役重任 奥田哲也社外取締役重任 深尾稔 - 新任 ※ 田渕裕久、奥田哲也、深尾稔の各氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者です。 また、東京証券取引所に届け出る独立役員候補者です。 2. 退任予定取締役 (2025 年 3 月 26 日付予定 ) 氏名 問田宗寿 小野保 現役職名 取締役特命担当 社外取締役 3. 新任取締役候補者の氏名および略歴 氏名 | |||
| 05/16 | 15:00 | 6228 | ジェイ・イー・ティ |
| 特別委員会設置に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、親会社を有する当社におきましては、独立社外取締役を3 分の1 以上選任し、独立性・透 明性の確保に努めてまいりました。また、親会社グループを含めた支配株主などとの重要な取引・行為 においては、少数株主の利益保護の観点から独立社外取締役の意見を踏まえて取締役で審議・検討す るなど、継続的にコーポレート・ガバナンスの向上に努めてまいりました。 今般、支配株主と少数株主との利益が相反するリスクのある重要な取引・行為について、独立社外取 締役及び独立社外監査役のみで構成される委員会で審議・検討することが当社のコーポレート・ガバ ナンスのさらなる向上に資すると判断し、特別委員会の設置を決定いたしました | |||
| 04/10 | 14:22 | 6228 | ジェイ・イー・ティ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ります。 また、人的資本・知的財産への投資等をはじめとする経営資源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略の実行についての実効的な監督につい ても引き続き検討してまいります。 【 原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 【 補充原則 4-111 取締役の有するスキル等の組み合わせの開示 】 当社の定款に定める取締役の員数は10 名以内、監査役の員数は3 名以内としており、現在、取締役は7 名 (うち社外取締役は3 名 )、監査役は3 名 (うち社外監査役は2 名 )となっており、いずれの者も優れた人格、見識、能力及び豊富な経験とともに高い倫理観を有しております。 また | |||
| 03/29 | 15:00 | 6228 | ジェイ・イー・ティ |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 晶用 5,192 各種製造装置の 製造 被所有直接 営業取引 66.4 製品の販売 材料仕入等 売掛金 4,201,371 前受金 1,792,799 買掛金 169,625 1,015,997 189,049 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 当社におきましては、社外取締役 3 名並びに社外監査役 2 名を選任し、経営の透明性を確保す るとともに、取締役会においては当社独自の経営判断に基づき意思決定を行っており、親会社か らの独立性確保を図っております。 また、支配株主との取引に際しては、会社法や職務権限規程等の社内規程に基づき取引条件を 検討し、その上で取引を行うこととしております。更に、監査役の監査対象とすることにより、 適切な取引が行われているかを監視しております。 なお、支配株主との取引を行う場合には、独立第三者との取引条件等を勘案し適切な条件で行 うことを基本方針として、少数株主の利益を害することのないように適切に対応しております。 以上 | |||
| 03/29 | 09:52 | 6228 | ジェイ・イー・ティ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ります。 また、人的資本・知的財産への投資等をはじめとする経営資源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略の実行についての実効的な監督につい ても引き続き検討してまいります。 【 原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 【 補充原則 4-111 取締役の有するスキル等の組み合わせの開示 】 当社の定款に定める取締役の員数は10 名以内、監査役の員数は3 名以内としており、現在、取締役は7 名 (うち社外取締役は3 名 )、監査役は3 名 (うち社外監査役は2 名 )となっており、いずれの者も優れた人格、見識、能力及び豊富な経験とともに高い倫理観を有しております。 また | |||
| 03/28 | 15:49 | 6228 | ジェイ・イー・ティ |
| 有価証券報告書－第15期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 久、小野保、奥田哲也の7 名 (うち田渕裕 久、小野保、奥田哲也の3 名は社外取締役 )で構成されており、代表取締役社長房野正幸を議長とし、月 1 回の定 例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定し ております。 [ 監査役会 ] 監査役会は、監査役今井志郎、寺尾耕治、山本実治の3 名 (うち寺尾耕治、山本実治の2 名は社外監査役 )で構 成され、常勤監査役 1 名を置いております。各監査役は、監査役会で決定した監査方針、監査計画等に従い、監査 役監査活動を行い、取締役の職務執行や会社財産の状況等を監査し、経営の健全性の監督を実施して | |||
| 09/25 | 08:20 | 6228 | ジェイ・イー・ティ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 来をつくる6つの約束 」として6 項目の指針を定め、「さらなる新技術への挑戦 」と「より役立つ製品づくり」を軸 に、中長期的な企業価値の向上に努めております。 当社は、コーポレート・ガバナンスの充実を経営の重要課題と位置づけ、監査役会設置会社を選択することで、取締役会による業務執行の監督と 監査役による経営監視体制を構築しております。また、取締役、監査役及び執行役員の指名・報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強 化し、当社コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、「 指名報酬委員会 」を設置しているほか、取締役 7 名中 3 名を社外取締役、監査役 3 名中 2 名を社外監査役とするこ | |||
| 08/21 | 15:00 | 6228 | ジェイ・イー・ティ |
| 有価証券届出書（新規公開時） 有価証券届出書 | |||
| かつ効 率的経営が確保できると考えており、企業統治が最も有効であると判断しているためです。 当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は以下のとおりです。 [ 取締役会 ] 取締役会は、取締役房野正幸、平井洋行、増田隆、問田宗寿、田渕裕久、小野保、奥田哲也の7 名 (うち田渕裕 久、小野保、奥田哲也の3 名は社外取締役 )で構成されており、代表取締役社長房野正幸を議長とし、月 1 回の定 例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定し ております。 [ 監査役会 ] 監査役会は、監査役今井志郎、寺尾耕治、山本実治の3 名 (うち寺尾耕治、山 | |||
| 08/31 | 09:55 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４５回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を | |||
| 04/30 | 10:18 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３６回２０２６年３月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し | |||