開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 57 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.136 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/16 | 17:47 | 4198 | テンダ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 】 (3) 人的資本に関する戦略 」にも記載しております。 【 補充原則 4-33】( 最高経営責任者の解任手続き) 当社では、最高経営責任者が相当の人格を逸脱した場合又は逸脱するおそれのある場合、取締役会は、客観性・適時性・透明性等を踏まえ速や かに調査を行い、聴聞の機会を設けたうえ、社外取締役の関与・助言を求め、場合に応じては専門家の意見を求めて客観性及び透明性を確保し つつ、審議し、解職、解任の可否を決定してまいります。 【 補充原則 4-113】( 取締役会の実効性評価 ) 当社は、取締役が取締役会において積極的に議論に参加し、活発な意見交換を行うとともに、役員からの意見・要望を取締 | |||
| 01/15 | 15:30 | 4198 | テンダ |
| 2026年５月期 第２四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| ) Governance ガバナンス • ダイバーシティの推進 ( 管理職の女性比率の向上 / 外国籍人材の採用拡充 / 障がい者採用の推進など) • コーポレートガバナンスの整備 ( 社外取締役 / 監査等委員会 / 指名・報酬委員会 / 内部監査など) • 情報セキュリティの整備 ( 情報セキュリティ基本方針 / ISMSの取得・更新 / Pマークなど) • コンプライアンス・リスク管理 (リスク管理委員会 /コンプライアンス教育 / 各種規程の整備など) @TENDA CO., LTD. All Rights Reserved. 31 テンダグループのESG 経営 会社名 | |||
| 08/29 | 20:32 | 4198 | テンダ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 】 (3) 人的資本に関する戦略 」にも記載しております。 【 補充原則 4-33】( 最高経営責任者の解任手続き) 当社では、最高経営責任者が相当の人格を逸脱した場合又は逸脱するおそれのある場合、取締役会は、客観性・適時性・透明性等を踏まえ速や かに調査を行い、聴聞の機会を設けたうえ、社外取締役の関与・助言を求め、場合に応じては専門家の意見を求めて客観性及び透明性を確保し つつ、審議し、解職、解任の可否を決定してまいります。 【 補充原則 4-113】( 取締役会の実効性評価 ) 当社は、取締役が取締役会において積極的に議論に参加し、活発な意見交換を行うとともに、役員からの意見・要望を取締 | |||
| 08/28 | 15:30 | 4198 | テンダ |
| （開示事項の経過）監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ その他のIR | |||
| いたします。 記 1. 目的 当社は持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図る上で、経営の透明性・健全性を確保する ことが重要であると考えております。監査等委員会設置会社へ移行することにより、取締役会に おける監督機能を強化し、迅速かつ的確な意思決定と内部統制の充実を実現することを目的として おります。 また、移行後の取締役会は取締役 3 名、監査等委員である取締役 5 名の構成となります。 2. 期待する変化 本移行により、社外取締役が監査等委員として取締役会に参画することで、経営監督の独立性・ 客観性が一層高まります。また、経営執行と監督機能の明確な分離が進むことで、機動的かつ 効率的な経 | |||
| 08/27 | 15:42 | 4198 | テンダ |
| 有価証券報告書－第30期(2024/06/01－2025/05/31) 有価証券報告書 | |||
| a. 企業統治の体制の概要 当社は、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方のもと、企業価値の向上に向けて、迅速な経営の 意思決定をはかるとともに、監督機能の強化により、法令の遵守と透明性の高い経営を実現することができると の判断に基づき、以下の体制を採用しております。 ・当社は監査役会設置会社であります。当社は社外監査役を含めた監査役による監査体制が、経営監視・監督機能 として有効であると判断し、監査役会設置会社を採用しております。 ・取締役会は当社の企業規模等に鑑み、経営体制、及びコーポレート・ガバナンスの有効性を重視し、社外取締役 2 名を含む7 名の体制を取っております。取締役会 | |||
| 08/06 | 12:00 | 4198 | テンダ |
| 2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 。 20 第 4 号議案 監査等委員である取締役 5 名選任の件 当社は、第 2 号議案 「 定款一部変更の件 」の承認可決を条件として、監査等委員会設置会社 に移行します。つきましては、監査等委員である取締役 5 名 (うち社外取締役 3 名 )の選任を お願いいたしたいと存じます。 なお、本議案に関しましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。 また、本議案は、第 2 号議案 「 定款一部変更の件 」の効力が生じることを条件として効力を 生じるものといたします。 監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者番号 1 やひろとしひで 八尋俊英 ● 生年月日 1965 年 | |||
| 07/15 | 15:30 | 4198 | テンダ |
| 2025年5月期 通期決算説明資料 その他のIR | |||
| ( 新人研修 / 技術研修 / 資格取得支援制度 / 書籍購入補助など) • ワークライフバランスの推進 (「 健康経営優良法人 2025( 大規模法人部門 )」に認定 ) • 事業を通じた産学連携・社会貢献活動の取り組み ( 宮城大学との共同研究成果発表会を開催、大学生対抗 IRプレゼンコンテストへ協賛 ) • 多様な人材が活躍できる制度 ( 女性活躍推進企業認定として「えるぼし認定 」を取得 ) G Governance ガバナンス強化 • ダイバーシティの推進 ( 管理職の女性比率の向上 / 外国籍人材の採用拡充 / 障がい者採用の推進など) • コーポレートガバナンスの整備 ( 社外取締役 / 常 | |||
| 07/15 | 15:30 | 4198 | テンダ |
| 取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2025 年 7 月 15 日 会社名株式会社テンダ 代表者名代表取締役会長兼社長 CEO 薗部晃 (コード番号 :4198 東証スタンダード市場 ) 問合せ先執行役員 CFO 経営企画本部長阿部貴博 (TEL.03-3590-4150) 取締役候補者の選任に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2025 年 8 月 28 日開催予定の第 30 回定時株主総会に付議する 取締役候補者の選任を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 取締役候補者の選任について 現取締役 7 名 (うち社外取締役 2 名 )は、第 30 回定時株主総会終結の時をもって | |||
| 05/16 | 15:30 | 4198 | テンダ |
| 監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2025 年 5 月 16 日 会社名株式会社テンダ 代表者名代表取締役会長小林謙 (コード番号 :4198 東証スタンダード市場 ) 問合せ先執行役員経営企画部長阿部貴博 (TEL.03-3590-4150) 監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ 当社は、2025 年 5 月 16 日開催の取締役会において、2025 年 8 月 28 日開催予定の第 30 回定時株主総会 での承認を前提として、監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしましたので、下記の とおりお知らせいたします。 記 1. 監査等委員会設置会社への移行の目的 (1) 経営の透明性の向上 委員の過半数が社 | |||
| 01/14 | 15:42 | 4198 | テンダ |
| 半期報告書－第30期(2024/06/01－2025/05/31) 半期報告書 | |||
| スタンダード市場 内容 単元株式数は100 株であり ます。 計 6,591,600 6,591,600 - - ( 注 ) 提出日現在発行数には、2025 年 1 月 1 日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された 株式数は、含まれておりません。 (2) 【 新株予約権等の状況 】 1 【ストックオプション制度の内容 】 決議年月日 項目 2024 年 9 月 17 日 第 4 回新株予約権 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社取締役 ( 社外取締役及び非業務執行取締役を除く) 2 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 900( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の種 類、内容 | |||
| 01/14 | 15:30 | 4198 | テンダ |
| 2025年5月期 第2四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| キャリアパス・研修制度の整備 ( 新人研修 / 技術研修 / 資格取得支援制度 / 書籍購入補助など) • ワークライフバランスの推進 (リモート勤務 /オンライン会議システム/バーチャルオフィスなど) • 技術革新を推進する研究開発への投資 (「U-22プログラミング・コンテスト2024」に協賛 ) • 多様な人材が活躍できる制度 ( 女性活躍推進企業認定として「えるぼし認定 」を取得 ) G Governance ガバナンス強化 • ダイバーシティの推進 ( 管理職の女性比率の向上 / 外国籍人材の採用拡充 / 障がい者採用の推進など) • コーポレートガバナンスの整備 ( 社外取締役 / 常勤監 | |||
| 10/08 | 19:00 | 4198 | テンダ |
| 2025年５月期第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| る件 」に基づき、2024 年 9 月 17 日開催の取締役会において、業績向上に対する意欲、士気を一層 高め、更なる企業価値の向上を図ることを目的とし、当社の取締役 ( 社外取締役及び非業務執行取締役を除きま す。)に対して、ストック・オプション( 以下、「 新株予約権 」という。)として割り当てる新株予約権の募集事項 を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすること等につき決議し、2024 年 10 月 7 日に発行いたしました。 新株予約権の発行要領 (1) 新株予約権の発行日 2024 年 10 月 7 日 (2) 付与対象者の区分及び人数 当社取締役 ( 社外取締役及び非業務執 | |||
| 10/08 | 12:29 | 4198 | テンダ |
| 訂正臨時報告書 訂正臨時報告書 | |||
| 】 03-3590-4150 【 事務連絡者氏名 】 代表取締役社長 CEO 薗部晃 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社テンダ(E36637) 訂正臨時報告書 1 【 臨時報告書の訂正報告書の提出理由 】 当社は、2024 年 9 月 17 日付で金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 2 号の2の規定に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役及び非業務執行取締役は除きます。)に対して新株予約権の割当 てを行うことに係る臨時報告書を | |||
| 10/07 | 18:30 | 4198 | テンダ |
| ストックオプション（新株予約権）発行内容確定のお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2024 年 10 月 7 日 会社名株式会社テンダ 代表者名代表取締役会長小林謙 (コード番号 :4198 東証スタンダード市場 ) 問合せ先執行役員経営企画部長阿部貴博 (TEL.03-3590-4150) ストックオプション( 新株予約権 ) 発行内容確定のお知らせ 2024 年 9 月 17 日開催の当社取締役会の決議に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役及び非業務執行取 締役を除きます。)に対してストックオプションとして割り当てる新株予約権の発行内容が確定いたし ましたのでお知らせいたします。 記 1. 新株予約権の名称 株式会社テンダ第 4 回新株予約権 2. 新株予約権の | |||
| 09/17 | 15:30 | 4198 | テンダ |
| ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ（募集事項の決定等に関するお知らせ） その他のIR | |||
| 締役 ( 社外取締役及び 非業務執行取締役を除きます。)に対して、ストックオプション( 以下、「 新株予約権 」という。)とし て割り当てる新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすること等につ き、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。 なお、新株予約権の行使に際して出資される財産の価額、その他未定の部分は、当該新株予約権の割 当予定日であります 2024 年 10 月 7 日に決定する予定です。 記 株式会社テンダ第 4 回新株予約権発行要項 1. 新株予約権の割当対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 取締役 ( 社外取締役及び非業務執行 | |||
| 09/17 | 14:27 | 4198 | テンダ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| -3590-4150 【 事務連絡者氏名 】 代表取締役社長 CEO 薗部晃 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/5 1【 提出理由 】 当社は、2024 年 9 月 17 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役及び非業務執行取締役を除きます。) に対し、ストックオプションとして新株予約権の発行を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 2 号の2の規定に基づき本臨時報告書を提出するもので あります。 EDINET 提出書類 株 | |||
| 08/30 | 18:04 | 4198 | テンダ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 】 (3) 人的資本に関する戦略 」にも記載しております。 【 補充原則 4-33】( 最高経営責任者の解任手続き) 当社では、最高経営責任者が相当の人格を逸脱した場合又は逸脱するおそれのある場合、取締役会は、客観性・適時性・透明性等を踏まえ速や かに調査を行い、聴聞の機会を設けたうえ、社外取締役の関与・助言を求め、場合に応じては監査役・専門家の意見を求めて客観性及び透明性 を確保しつつ、審議し、解職、解任の可否を決定してまいります。 【 補充原則 4-83】( 独立社外取締役の選任・特別委員会の設置 ) 当社は、支配株主を有しておりますが、取締役会において支配株主からの独立性を有する独立社 | |||
| 08/30 | 15:31 | 4198 | テンダ |
| 有価証券報告書－第29期(2023/06/01－2024/05/31) 有価証券報告書 | |||
| 、コーポレー ト・ガバナンス体制の強化を図っていく所存であります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 ・当社は監査役会設置会社であります。当社は社外監査役を含めた監査役による監査体制が、経営監視・監督機能 として有効であると判断し、監査役会設置会社を採用しております。 ・取締役会は当社の企業規模等に鑑み、経営体制、及びコーポレート・ガバナンスの有効性を重視し、社外取締役 2 名を含む8 名の体制を取っております。取締役会は原則毎月 1 回のほか、必要に応じ臨時取締役会を開催し、 会社の経営方針、経営戦略、事業計画、重要な財産の取得及び処分、重要な組織及 | |||
| 08/29 | 16:37 | 4198 | テンダ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 取締役 8 名選任の件 小林謙氏、薗部晃氏、中村繁貴氏、髙木洋充氏、八尋俊英氏、笠原亮一氏、西川勇氏及び鴫谷あゆみ氏を取締 役に選任するものであります。 なお、八尋俊英氏及び鴫谷あゆみ氏は、社外取締役であります。 第 4 号議案ストックオプションとして新株予約権を発行する件 会社法第 236 条、第 238 条及び第 239 条の規定に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役及び非業務執行取締役を除き ます。)に対してストックオプションとして新株予約権を発行すること、並びに新株予約権の募集事項の決定を 当社取締役会に委任するものであります。 また、本議案は当社の取締役 ( 社外取締役及び非業務執行 | |||
| 08/29 | 15:30 | 4198 | テンダ |
| 代表取締役の異動（増員）及び役員体制に関するお知らせ その他のIR | |||
| 八尋俊英社外取締役社外取締役重任 笠原亮一取締役 ( 非業務執行 ) 取締役 ( 非業務執行 ) 重任 鴫谷あゆみ社外取締役 ― 新任 (2) 執行役員及び業務執行体制について(2024 年 9 月 1 日付 ) 氏名新役職及び業務管掌範囲旧役職及び旧業務管掌範囲 薗部晃 髙木洋充 西川勇 ( 新任 ) 富澤和宏 村山友樹 西川高平 加嶋真一 社長 CEO R&D 管掌、コーポレート管掌 社長 COO、CFO R&D 管掌、コーポレート管掌 常務執行役員 常務執行役員 DXソリューション事業管掌 DXソリューション事業管掌 Techwiseコンサルティング事業管掌 DXソリューション事業本部長 | |||