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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 57 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.26 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
08/19 12:00 4198 テンダ
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社テンダコード 4198 提出日 2024/8/19 異動 ( 予定 ) 日 2024/8/29 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため. 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 該当 なし 異動内容 本人の 同意 1 八尋俊英社外取締役 ○ ○ 有 2 鴫谷あゆみ社外取締役 ○ ○ 新任有 3 鈴木基宏社外監査役
08/07 19:46 4198 テンダ
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
回中 15 回 (100%) 15 回中 15 回 (100%) 5 やひろとしひで 八尋俊英 再任社外独立社外取締役 15 回中 15 回 (100%) 6 かさはらりょういち 笠原亮一 再任取締役 11 回中 11 回 (100%) 7 にしかわいさむ 西川勇 新任 − − 8 しぎたに 鴫谷あゆみ 新任社外独立 − − 新任新任取締役候補者再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立東京証券取引所の定めに基づく独立役員候補者 ( 注 ) 笠原亮一氏は、2023 年 8 月 30 日開催の第 28 回定時株主総会において新たに取締役に就任したため、出席状況は、就任後の開催 及び出席回数を
07/12 15:30 4198 テンダ
2024年５月期　通期決算説明資料 その他のIR
• ダイバーシティの推進 ( 管理職の女性比率の向上 / 外国籍人材の採用拡充 / 障がい者採用の推進など) • コーポレートガバナンスの整備 ( 社外取締役 / 常勤監査役・監査役会 / 内部監査 / 会計監査人など) • 情報セキュリティの整備 ( 情報セキュリティ基本方針 / ISMSの取得・更新 / Pマークなど) • コンプライアンス・リスク管理 (リスク管理委員会 /コンプライアンス教育 / 各種規程の整備など) TENDA CO., LTD. 28 5. テンダグループのESG 経営 サステナビリティに関する考え方及び取組 ~ 人的資本に関する戦略 1 人材の多様性の確保を含む人材の育成
07/12 15:30 4198 テンダ
ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ その他のIR
各 位 2024 年 7 月 12 日 会社名株式会社テンダ 代表者名代表取締役会長 CEO 小林謙 (コード番号 :4198 東証スタンダード市場 ) 問合せ先取締役執行役員社長 COO、CFO 薗部晃 (TEL.03-3590-4150) ストックオプション( 新株予約権 )の発行に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 239 条の規定に基づき、 当社の取締役 ( 社外取締役及び非業務執行取締役を除きます。)に対して、ストックオプション ( 新株予約権 )を発行すること、並びに新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任すること
07/12 15:30 4198 テンダ
取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
各位 2024 年 7 月 12 日 会社名株式会社テンダ 代表者名代表取締役会長 C E O 小林謙 (コード番号 :4198 東証スタンダード市場 ) 問合せ先取締役執行役員社長 COO、CFO 薗部晃 (TEL.03-3590-4150) 取締役候補者の選任に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2024 年 8 月 29 日開催予定の第 29 回定時株主総会に付議する 取締役候補者の選任を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 取締役候補者の選任について 現取締役 7 名 (うち社外取締役 1 名 )は、第 29 回定時株主総会終結の時をもって
01/16 15:30 4198 テンダ
2024年５月期　第２四半期決算説明資料 その他のIR
への投資 ( 生成 AI 連携、RPAなど開発環境への投資と整備 ) • 多様な人材が活躍できる制度 ( 子育て世代の社員への手当の増額支給 / 男性育休取得の推進など) G Governance ガバナンス強化 • ダイバーシティの推進 ( 管理職の女性比率の向上 / 外国籍人材の採用拡充 / 障がい者採用の推進など) • コーポレートガバナンスの整備 ( 社外取締役 / 常勤監査役・監査役会 / 内部監査 / 会計監査人など) • 情報セキュリティの整備 ( 情報セキュリティ基本方針 / ISMSの取得・更新 / Pマークなど) • コンプライアンス・リスク管理 (リスク管理委員会
08/31 15:30 4198 テンダ
有価証券報告書－第28期(2022/06/01－2023/05/31) 有価証券報告書
業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 ・当社は監査役会設置会社であります。当社は社外監査役を含めた監査役による監査体制が、経営監視・監督機能 として有効であると判断し、監査役会設置会社を採用しております。 ・取締役会は当社の企業規模等に鑑み、経営体制、及びコーポレート・ガバナンスの有効性を重視し、社外取締役 1 名を含む7 名の体制を取っております。取締役会は原則毎月 1 回のほか、必要に応じ臨時取締役会を開催し、 会社の経営方針、経営戦略、事業計画、重要な財産の取得及び処分、重要な組織及び人事に関する意思決定を行 うとともに、業務執行状況を監督しております
08/30 19:16 4198 テンダ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
は、最高経営責任者が相当の人格を逸脱した場合又は逸脱するおそれのある場合、取締役会は、客観性・適時性・透明性等を踏まえ速や かに調査を行い、聴聞の機会を設けたうえ、社外取締役の関与・助言を求め、場合に応じては監査役・専門家の意見を求めて客観性及び透明性 を確保しつつ、審議し、解職、解任の可否を決定してまいります。 【 原則 4-8】( 独立社外取締役の有用な活用 ) 当社の独立社外取締役は1 名ではありますが、取締役会に出席し、経営陣の説明責任の確保、社外の視点を入れた判断等、監督機能の強化の 観点から、取締役会で十分な議論が行われており、経営の監督・監査機能が確保されていると判断しております
08/30 15:30 4198 テンダ
臨時報告書 臨時報告書
年月日 2023 年 8 月 30 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 40 円総額 86,780,000 円 ロ効力発生日 2023 年 8 月 31 日 第 2 号議案取締役 7 名選任の件 小林謙氏、中村繁貴氏、薗部晃氏、髙木洋充氏、八尋俊英氏、都築和夫氏及び笠原亮一氏を取締役に選任するもので あります。 なお、八尋俊英氏は、社外取締役候補者であります。 第 3 号議案監査役 3 名選任の件 西井章氏、鈴木基宏氏及び長谷川雄史氏を監査役に選任するものであります。 なお、鈴木基宏氏及び長谷川雄史氏は
08/30 14:00 4198 テンダ
人事異動及び組織体制に関するお知らせ その他のIR
付 ) 氏名新役職名旧役職名新任・重任 小林謙代表取締役会長 CEO 代表取締役会長 CEO 重任 薗部晃取締役執行役員社長 COO、CFO 取締役執行役員 CFO 重任 中村繁貴 髙木洋充 取締役常務執行役員 取締役常務執行役員 取締役社長執行役員 兼コンシューマー事業管掌 取締役執行役員 エンタープライズ事業管掌 重任 重任 八尋俊英社外取締役社外取締役重任 都築和夫取締役執行役員 CRO ― 新任 笠原亮一取締役 ( 非業務執行 ) ― 新任 ※CRO(Chief Relation Officer) (2) 執行役員体制について(2023 年 9 月 1 日付 ) 氏名新役職名旧役職名
08/18 15:30 4198 テンダ
「取締役及び監査役候補者の選任に関するお知らせ」一部訂正について その他のIR
各位 2023 年 8 月 18 日 会社名株式会社テンダ 代表者名代表取締役会長 CEO 小林謙 (コード番号 :4198 東証スタンダード市場 ) 問合せ先取締役執行役員 CFO 薗部晃 (TEL.03-3590-4150) 「 取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ」 一部訂正について 当社は、2023 年 7 月 14 日付で公表いたしました「 取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお 知らせ」における、社外取締役の人数につきまして、下記のとおり訂正いたします。 記 【 訂正箇所及び訂正内容 】( 訂正箇所は下線で表示しております) ( 修正前 ) 1. 取締役候補者
07/25 10:00 4198 テンダ
2023年5月期通期決算説明資料 その他のIR
ガバナンス強化 • ダイバーシティの推進 ( 管理職の女性比率の向上 / 外国籍人材の採用拡充 / 障がい者採用の推進など) • コーポレートガバナンスの整備 ( 社外取締役 / 常勤監査役・監査役会 / 内部監査 / 会計監査人など) • 情報セキュリティの整備 ( 情報セキュリティ基本方針 / ISMSの取得・更新 / Pマークなど) • コンプライアンス・リスク管理 (リスク管理委員会 /コンプライアンス教育 / 各種規定の整備など) TENDA CO., LTD. 282024 年 5 月期 業績予想と株主還元方針 TENDA CO., LTD. 293-1. 2024 年 5 月期
07/14 15:30 4198 テンダ
取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
各位 2023 年 7 月 14 日 会社名株式会社テンダ 代表者名代表取締役会長 CEO 小林謙 (コード番号 :4198 東証スタンダード市場 ) 問合せ先取締役執行役員 CFO 薗部晃 (TEL.03-3590-4150) 取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2023 年 8 月 30 日開催予定の第 28 回定時株主総会に付議する 取締役候補者及び監査役候補者の選任を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 取締役候補者の選任について 現取締役 6 名 (うち社外取締役 2 名 )は、第 28 回定時株主総会
03/14 11:39 4198 テンダ
訂正有価証券報告書－第27期(2021/06/01－2022/05/31) 訂正有価証券報告書
2022 年 5 月 31 日 ) 有価証券報告書の記載事 項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。 2 【 訂正事項 】 第一部企業情報 第 4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況 1 役員一覧 3 【 訂正箇所 】 訂正箇所は を付して表示しております。 第 4【 提出会社の状況 】 4【コーポレート・ガバナンスコードの状況等 】 (2) 役員の状況 1 役員の一覧 ( 訂正前 ) 〈 省略 〉 役職名氏名生年月日略歴任期 社外取締役 〈 省略 〉 中山理香 1963 年 3 月 27 日
10/31 16:09 4198 テンダ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
脱した場合もしくは逸脱するおそれのある場合、取締役会は、客観性・適時性・透明性を踏まえ速 やかに調査を行い、聴聞の機会を設けたうえ、社外取締役の関与・助言を求め、場合に応じては監査役・専門家の意見を求めて客観性および透 明性を確保しつつ、審議し、解職、解任の可否を決定してまいります。 【 補充原則 4-81】( 独立社外取締役の有効な活用 ) 当社では、独立社外取締役を2 名、独立社外監査役 2 名を選任しております。独立役員の意見を踏まえ、必要に応じ、独立役員のみをメンバーと した独立役員会等の設置を検討してまいります。 【 補充原則 4-101】( 任意の仕組みの活用 ) 当社は、取締役
08/31 16:33 4198 テンダ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
であると認識しております。今後は、より社会に 対する具体的な要素も踏まえて、サステナビリティに関する方針の策定について検討してまいります。 【 補充原則 4-33】( 取締役会の役割・責務 (1)) 当社では、最高経営責任者が相当の人格を逸脱した場合もしくは逸脱するおそれのある場合、取締役会は、客観性・適時性・透明性を踏まえ速 やかに調査を行い、聴聞の機会を設けたうえ、社外取締役の関与・助言を求め、場合に応じては監査役・専門家の意見を求めて客観性および透 明性を確保しつつ、審議し、解職、解任の可否を決定してまいります。 【 補充原則 4-81】( 独立社外取締役の有効な活用 ) 当社では、独立
08/29 13:06 4198 テンダ
有価証券報告書－第27期(令和3年6月1日－令和4年5月31日) 有価証券報告書
券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 ・当社は監査役会設置会社であります。当社は社外監査役を含めた監査役による監査体制が、経営監視・監督機能 として有効であると判断し、監査役会設置会社を採用しております。 ・取締役会は当社の企業規模等に鑑み、経営体制、及びコーポレート・ガバナンスの有効性を重視し、社外取締役 2 名を含む6 名の体制を取っております。取締役会は原則毎月 1 回のほか、必要に応じ臨時取締役会を開催し、 会社の経営方針、経営戦略、事業計画、重要な財産の取得及び処分、重要な組織及び人事に関する意思決定を行 うとともに、業務執行状況を
08/26 15:32 4198 テンダ
臨時報告書 臨時報告書
だし書きに規定する改正規定が2022 年 9 月 1 日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款を変更するものであり ます。 第 3 号議案取締役 6 名選任の件 小林謙氏、中村繁貴氏、薗部晃氏、髙木洋充氏、八尋俊英氏及び中山理香氏を取締役に選任するものであります。 なお、八尋俊英氏及び中山理香氏は、社外取締役候補者であります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 剰余金の処分の件 第 2 号議案 定款一部変更の件 第 3 号議案 取締役 6
08/26 15:30 4198 テンダ
第27回定時株主総会後の代表取締役の異動及び役員体制並びに組織変更に関するお知らせ 株主異動
小林謙代表取締役会長 CEO 代表取締役会長重任 中村繁貴 取締役社長執行役員 兼コンシューマー事業管掌 薗部邪晃取締役執行役員 CFO 髙木洋充 取締役執行役員 エンタープライズ事業管掌 代表取締役社長 コンシューマー事業管掌 取締役執行役員 コーポレート管掌 取締役執行役員 エンタープライズ事業管掌 重任 重任 重任 八尋俊英社外取締役 ― 新任 中山理香社外取締役 ― 新任 (2) 執行役員体制について 氏名新役職名旧役職名 中村繁貴 取締役社長執行役員 兼コンシューマー事業管掌 薗部邪晃取締役執行役員 CFO 髙木洋充 取締役執行役員 エンタープライズ事業管掌 代表取締役社長
07/15 15:30 4198 テンダ
取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
もって、当社の社外取締役は 1 名から2 名となる予定です。社外取締役を現行の1 名から2 名に増員し、経営体制の一層の充実、及 びガバナンス体制を強化することで、事業拡大を目指してまいります。 1. 取締役候補者 氏名現在の役職など新任・重任 小林謙代表取締役会長重任 中村繁貴代表取締役社長コンシューマー事業管掌重任 薗部晃取締役執行役員コーポレート管掌重任 髙木洋充取締役執行役員エンタープライズ事業管掌重任 八尋俊英 - 新任 中山理香 - 新任 ( 注 ) 八尋俊英、中山理香の各氏は社外取締役候補者であります。 2. 新任取締役候補者の略歴 ふりがな 氏名 ( 生年月日 ) やひろとしひ