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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 57 件 ( 41 ～ 57) 応答時間：0.206 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
05/18 15:30 4198 テンダ
組織変更及び人事異動のお知らせ その他のIR
コーポレート本部長 髙木洋充 取締役 執行役員エンタープライズ事業管掌 取締役 執行役員 ITソリューション事業 部長 23. 組織図 3( 参考 ) 2022 年 6 月 1 日付取締役及び執行役員体制 氏名 役職名 小林謙代表取締役会長 中村繁貴 代表取締役社長コンシューマー事業管掌 林貢正取締役執行役員マーケティング統括部長 松下貴弥 難波嘉己 取締役 取締役 薗部晃取締役執行役員コーポレート管掌 髙木洋充 取締役執行役員エンタープライズ事業管掌 芳野弘社外取締役 以上 4
01/24 15:38 4198 テンダ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
識しております。今後は、より社会に 対する具体的な要素も踏まえて、サステナビリティに関する方針の策定について検討してまいります。 【 補充原則 4-33】( 取締役会の役割・責務 (1)) 当社では、最高経営責任者が相当の人格を逸脱した場合もしくは逸脱するおそれのある場合、取締役会は、客観性・適時性・透明性を踏まえ速 やかに調査を行い、聴聞の機会を設けたうえ、社外取締役の関与・助言を求め、場合に応じては監査役・専門家の意見を求めて客観性および透 明性を確保しつつ、審議し、解職、解任の可否を決定してまいります。 【 補充原則 4-81】( 独立社外取締役の有効な活用 ) 当社では、独立社外取締役を
12/22 15:38 4198 テンダ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
認識しております。今後は、より社会に 対する具体的な要素も踏まえて、サステナビリティに関する方針の策定について検討してまいります。 【 補充原則 4-33】( 取締役会の役割・責務 (1)) 当社では、最高経営責任者が相当の人格を逸脱した場合もしくは逸脱するおそれのある場合、取締役会は、客観性・適時性・透明性を踏まえ速 やかに調査を行い、聴聞の機会を設けたうえ、社外取締役の関与・助言を求め、場合に応じては監査役・専門家の意見を求めて客観性および透 明性を確保しつつ、審議し、解職、解任の可否を決定してまいります。 【 補充原則 4-81】( 独立社外取締役の有効な活用 ) 当社では、独立社外取締役を
08/30 13:52 4198 テンダ
有価証券報告書－第26期(令和2年6月1日－令和3年5月31日) 有価証券報告書
鑑み、経営体制、及びコーポレート・ガバナンスの有効性を重視し、社外取締役 1 名を含む8 名の体制を取っております。取締役会は原則毎月 1 回のほか、必要に応じ臨時取締役会を開催し、 会社の経営方針、経営戦略、事業計画、重要な財産の取得及び処分、重要な組織及び人事に関する意思決定を行 うとともに、業務執行状況を監督しております。 議長 : 代表取締役会長小林謙 メンバー: 代表取締役社長中村繁貴、取締役林貢正、取締役松下貴弥、取締役難波嘉己、取 締役薗部晃、取締役髙木洋充、社外取締役芳野弘 ・社外取締役は取締役会における重要な業務執行の意思決定プロセス等において、経営陣から独立した中立的な立
08/27 15:49 4198 テンダ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の機会を設けたうえ、社外取締役の関与・助言を求め、場合に応じては監査役・専門家の意見を求めて客観性および透 明性を確保しつつ、審議し、解職、解任の可否を決定してまいります。 【 補充原則 4-81】( 独立社外取締役の有効な活用 ) 当社では、独立社外取締役を1 名、独立社外監査役 2 名を選任しております。独立役員の意見を踏まえ、必要に応じ、独立役員のみをメンバーと した独立役員会等の設置を検討してまいります。 【 補充原則 4-101】( 取締役の指名・報酬に関する独立社外取締役の関与 ) 当社では、独立社外取締役を1 名選任しており、自身の高い知見を活かして取締役会や各取締役へ意見を述べ
08/27 15:30 4198 テンダ
第26回定時株主総会後の役員体制及び組織変更に関するお知らせ その他のIR
・重任 小林謙代表取締役会長代表取締役会長重任 中村繁貴代表取締役社長代表取締役社長重任 林貢正 松下貴弥 難波嘉己 薗部晃 髙木洋充 取締役執行役員 マーケティング本部長 取締役執行役員 ゲームコンテンツ事業部長 取締役執行役員 ビジネスプロダクト事業部長 取締役執行役員 コーポレート本部長 取締役執行役員 ITソリューション事業部長 取締役執行役員 マーケティング本部長 取締役執行役員 ゲームコンテンツ事業部長 取締役執行役員 ビジネスプロダクト事業部長 執行役員 コーポレート本部長 執行役員 ITソリューション事業部長 重任 重任 重任 新任 新任 芳野弘社外取締役社外取締役重任 2. 組
08/27 15:02 4198 テンダ
臨時報告書 臨時報告書
2021 年 8 月 27 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 イ配当財産の割り当てに関する事項及びその総額 1 株につき金 24 円総額 44,232,000 円 ロ剰余金の配当が効力を生ずる日 2021 年 8 月 30 日 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 小林謙氏、中村繁貴氏、林貢正氏、松下貴弥氏、難波嘉己氏、芳野弘氏、薗部晃氏、及び髙木洋充氏を取締役 に選任するものであります。 なお、芳野弘氏は社外取締役候補者であります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議
08/12 11:34 4198 テンダ
第26回定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
なる株式数 77,000 株目的となる株式数 7,000 株 ( 社外取締役を除く) 保有者数 3 名保有者数 2 名 新株予約権の数 - 個新株予約権の数 - 個 役員の 社外取締役 目的となる株式数 - 株目的となる株式数 - 株 保有状況 保有者数 - 名保有者数 - 名 新株予約権の数 - 個新株予約権の数 - 個 監査役 目的となる株式数 - 株目的となる株式数 - 株 保有者数 - 名保有者数 - 名 ( 注 )1. 新株予約権と引換えに金銭の払込を要しない。 2. 新株予約権のその他の行使条件 (1) 新株予約権者は権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、及び
08/06 15:30 4198 テンダ
取締役候補者の追加選任に関するお知らせ その他のIR
任・重任 小林謙代表取締役会長重任 中村繁貴代表取締役社長重任 林貢正取締役執行役員マーケティング本部長重任 松下貴弥取締役執行役員ゲームコンテンツ事業部長重任 難波嘉己取締役執行役員ビジネスプロダクト事業部長重任 薗部晃執行役員コーポレート本部長新任 髙木洋充執行役員 ITソリューション事業部長新任 芳野弘社外取締役重任 以上
07/15 15:30 4198 テンダ
取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
代表取締役社長重任 林貢正取締役執行役員マーケティング本部長重任 松下貴弥取締役執行役員ゲームコンテンツ事業部長重任 難波嘉己取締役執行役員ビジネスプロダクト事業部長重任 薗部晃執行役員コーポレート本部長新任 芳野弘社外取締役重任 2. 取締役新任候補者の略歴 氏名 略歴 ( 生年月日 ) 薗部晃 1982 年 4 月株式会社リクルート( 現株式会社リクルートホールディング (1960 年 11 月 13 日 ) ス) 入社 1988 年 10 月富士ゼロックスシステムサービス株式会社 ( 現富士フイルム システムサービス株式会社 ) 入社 2008 年 4 月同社ビジネスシステム事業部長
06/15 15:30 4198 テンダ
組織変更及び人事異動に関するお知らせ その他のIR
) - 1( 参考 ) 2021 年 7 月 1 日付取締役及び執行役員体制 氏名 役職名 小林謙代表取締役会長 中村繁貴 代表取締役社長 林貢正取締役執行役員マーケティング本部長 松下貴弥 田村芳明 今村彰利 難波嘉己 取締役執行役員ゲームコンテンツ事業部長 取締役コーポレート本部管掌 取締役 取締役執行役員ビジネスプロダクト事業部長 芳野弘社外取締役 髙木洋充 執行役員 ITソリューション事業部長 薗部晃執行役員コーポレート本部長 以上 2
06/10 12:00 4198 テンダ
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社テンダコード 4198 提出日 2021/6/10 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/10 独立役員届出書の提出 理由 新規上場に伴う届出のため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員役員の属性 (※2・3) 異動内容本人の同 社外取締役 / 社 意 外監査役 a b c d e f g h i j k l 該当 なし 1 芳野弘 社外取締役 ○ ○ 新任有 2 鈴木基宏社外監査役 ○ ○ 新任有 3 長谷川雄史 社外監査役 ○ ○ 新任
06/10 08:28 4198 テンダ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
い、聴聞の機会を設けたうえ、社外取締役の関与・助言を求め、場合に応じては監査役・専門家の意見を求めて客観性および透 明性を確保しつつ、審議し、解職、解任の可否を決定してまいります。 【 補充原則 4-81】( 独立社外取締役の有効な活用 ) 当社では、独立社外取締役を1 名、独立社外監査役 2 名を選任しております。独立役員の意見を踏まえ、必要に応じ、独立役員のみをメンバーと した独立役員会等の設置を検討してまいります。 【 補充原則 4-101】( 取締役の指名・報酬に関する独立社外取締役の関与 ) 当社では、独立社外取締役を1 名選任しており、自身の高い知見を活かして取締役会や各取締役へ意
05/24 15:01 4198 テンダ
訂正有価証券届出書（新規公開時） 訂正有価証券届出書
提出書類 株式会社テンダ(E36637) 訂正有価証券届出書 ( 新規公開時 ) (2) 【 役員の状況 】 2 社外役員の状況 ( 訂正前 ) 当社は、コーポレート・ガバナンスの充実を経営上の重要課題と位置づけており、社外取締役及び社外監査役 を選任し、独立した立場から監督及び監査を十分に行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めておりま す。 当社の社外取締役は、芳野弘 1 名であり、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他利 害関係はありません。 同氏は株式会社アドプラッツの代表を務めておりますが、同社と当社との間には利害関係を有したことはあり ません。 当社の社外監
05/07 15:00 4198 テンダ
有価証券届出書（新規公開時） 有価証券届出書
制の強化を図っていく所存であります。 EDINET 提出書類 株式会社テンダ(E36637) 有価証券届出書 ( 新規公開時 ) 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 ・当社は監査役会設置会社であります。当社は社外監査役を含めた監査役による監査体制が、経営監視・監督機能 として有効であると判断し、監査役会設置会社を採用しております。 ・取締役会は当社の企業規模等に鑑み、経営体制、及びコーポレート・ガバナンスの有効性を重視し、社外取締役 1 名を含む8 名の体制を取っております。取締役会は原則毎月 1 回のほか、必要に応じ臨時取締役会を開催し、 会社の経
04/30 10:19 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３７回２０２４年６月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述
04/30 10:18 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３６回２０２６年３月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し