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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
04/10 15:45 7373 アイドマ・ホールディングス
2026年８月期　第２四半期決算説明資料 その他のIR
コーポレート・ガバナンス体制の強化 � 企業価値向上を目指し、コーポレート・ガバナンスの更なる強化、経営の透明性・客観性確保に取り組む。 � 社外取締役が委員 ⾧ 及び過半数を占める任意の指名・報酬委員会を23 年 4 月設立。 株主総会 選任・解任選任・解任選任・解任 指名・報酬委員会 諮問 答申 取締役会 (6 名 ) 社外取締役 2 名 監査 監査役会 社外監査役 3 名 連携 会計監査人 社内 委員 ⾧ 社外 報告選定・解職・監督 代表取締役 指示 内部監査 連携 報告 報告 経営会議 内部監査 報告 指示 コンプライアンス委員会 各部門・関係会社 ※:2026 年 2 月末現在
01/14 15:30 7373 アイドマ・ホールディングス
2026年８月期　第１四半期決算説明資料 その他のIR
セカンドキャリア支援 & ママワークス会員への 福利厚生として 「クラウドシェフ」の 立ち上げ 多様な働き方の実現を目指し 各自治体 (※)と 地方創生に関する 包括連携協定を締結 (※) 兵庫県三木市 徳島県小松島市 岩手県岩手町 大阪府柏原市 岡山県美咲町 広島県三次市 Copyright by Aidma Holdings, Inc. All rights reserved. 47 会社概要 コーポレート・ガバナンス体制の強化 • 企業価値向上を目指し、コーポレート・ガバナンスの更なる強化、経営の透明性・客観性確保に取り組む。 • 社外取締役が委員長及び過半数を占める任意の指名・報酬委員会を23
11/28 14:19 7373 アイドマ・ホールディングス
有価証券報告書－第17期(2024/09/01－2025/08/31) 有価証券報告書
ており、企業倫理 とコンプライアンスの重要性を認識し、経営の透明性・公平性を高めるべくコーポレート・ガバナンス強化を 企図した、以下の体制を構築しております。 a. 取締役会 提出日現在における当社の取締役会は、取締役 6 名により構成されており、うち2 名は社外取締役でありま す。取締役会は、法定事項の決議、経営に関する重要事項の決定及び業務執行の監督等を行っております。毎 月 1 回の定例取締役会のほか、迅速かつ的確な意思決定を確保するため、必要に応じて臨時取締役会を開催し ております。また、監査役 3 名も出席しており、取締役の職務執行を監督しております。 ( 構成員の氏名 ) 議長代表
11/28 12:35 7373 アイドマ・ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
影響を与えうる特別な事情 特記すべき事項はございません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 小林靖弘 中林美恵子 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各
11/05 12:00 7373 アイドマ・ホールディングス
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
3 再任 4 再任 みうらようへい 三浦陽平 代表取締役社長 みうらかずひろ 三浦和広 取締役営業本部長 おやまだあきと 小山田明人 取締役クリエイティブ事業部長 おおしまゆうた 大嶋優太 取締役システム統括部長 5 再任 こばやしやすひろ 小林靖弘 社外取締役 独立役員 社外取締役 6 新任 なかばやしみえこ 中林美恵子 社外取締役 独立役員 − 6 候補者番号 1 みうらようへい 三浦陽平生年月日 :1983 年 3 月 9 日生 ( 満 42 歳 ) 男性 再任 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 ● 所有する当社の株式数 9,607,400 株 ● 取締役会出席状況 18 回
10/10 15:30 7373 アイドマ・ホールディングス
2025年８月期　通期決算説明会資料 その他のIR
Aidma Holdings, Inc. All rights reserved. 55 会社概要 コーポレート・ガバナンス体制の強化 � 企業価値向上を目指し、コーポレート・ガバナンスの更なる強化、経営の透明性・客観性確保に取り組む � 社外取締役が委員 ⾧ 及び過半数を占める任意の指名・報酬委員会を23 年 4 月設立 株主総会 選任・解任選任・解任選任・解任 指名・報酬委員会 諮問 答申 取締役会 (5 名 ) 社外取締役 1 名 監査 監査役会 社外監査役 3 名 連携 会計監査人 社内委員 ⾧ 社外社外 報告 代表取締役 選定・解職・監督 指示 内部監査 連携 報告 報告 経営会議 内部
07/11 15:30 7373 アイドマ・ホールディングス
2025年８月期　第３四半期決算説明資料 その他のIR
reserved. 62 会社概要 コーポレート・ガバナンス体制の強化 � 企業価値向上を目指し、コーポレート・ガバナンスの更なる強化、経営の透明性・客観性確保に取り組む � 社外取締役が委員 ⾧ 及び過半数を占める任意の指名・報酬委員会を23 年 4 月設立 株主総会 選任・解任選任・解任選任・解任 指名・報酬委員会 諮問 答申 取締役会 (5 名 ) 社外取締役 1 名 監査 監査役会 社外監査役 3 名 連携 会計監査人 社内委員 ⾧ 社外社外 報告 代表取締役 選定・解職・監督 指示 内部監査 連携 報告 報告 経営会議 内部監査 報告 指示 コンプライアンス委員会 各部門・関係会社
04/11 15:30 7373 アイドマ・ホールディングス
2025年８月期　第２四半期決算説明資料 その他のIR
コーポレート・ガバナンス体制の強化 � 企業価値向上を目指し、コーポレート・ガバナンスの更なる強化、経営の透明性・客観性確保に取り組む � 社外取締役が委員 ⾧ 及び過半数を占める任意の指名・報酬委員会を23 年 4 月設立 株主総会 選任・解任選任・解任選任・解任 指名・報酬委員会 諮問 答申 取締役会 (5 名 ) 社外取締役 1 名 監査 監査役会 社外監査役 3 名 連携 会計監査人 社内委員 ⾧ 社外社外 報告 代表取締役 選定・解職・監督 指示 内部監査 連携 報告 報告 経営会議 内部監査 報告 指示 コンプライアンス委員会 各部門・関係会社 ※:2024 年 11 月末現在
01/10 15:30 7373 アイドマ・ホールディングス
2025年８月期　第１四半期決算説明資料 その他のIR
立ち上げ 多様な働き方の実現を目指し 各自治体 (※)と 地方創生に関する 包括連携協定を締結 (※) 兵庫県三木市 徳島県小松島市 岩手県岩手町 大阪府柏原市 岡山県美咲町 広島県三次市 Copyright by Aidma Holdings, Inc. All rights reserved. 53 会社概要 コーポレート・ガバナンス体制の強化 • 企業価値向上を目指し、コーポレート・ガバナンスの更なる強化、経営の透明性・客観性確保に取り組む • 社外取締役が委員長及び過半数を占める任意の指名・報酬委員会を23 年 4 月設立 株主総会 選任・解任選任・解任選任・解任 指名・報酬委員会 諮
12/18 14:45 7373 アイドマ・ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
る特別な事情 特記すべき事項はございません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 小林靖弘 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係について
12/02 17:07 7373 アイドマ・ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
特別な事情 特記すべき事項はございません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 小林靖弘 氏名 属性 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している
12/02 12:00 7373 アイドマ・ホールディングス
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社アイドマ・ホールディングスコード 7373 提出日 2024/12/2 異動 ( 予定 ) 日 2024/12/1 独立役員届出書の 提出理由 ・独立役員 ( 社外取締役 )シムウソク氏の辞任のため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 小林靖弘社外取締役 ○ ○ 有 3 若林稔社外監査役 ○ ○ 有 4 本多基記社外監査役 ○ ○ 有 5 岡本和巳社外監査役 ○ ○ 有
11/29 12:30 7373 アイドマ・ホールディングス
有価証券報告書－第16期(2023/09/01－2024/08/31) 有価証券報告書
会において十分に審議した上で意思決定を行うこととしており ます。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は会社法に規定する機関として株主総会、取締役会、監査役会、会計監査人を設置しており、企業倫理 とコンプライアンスの重要性を認識し、経営の透明性・公平性を高めるべくコーポレート・ガバナンス強化を 企図した、以下の体制を構築しております。 a. 取締役会 提出日現在における当社の取締役会は、取締役 6 名により構成されており、うち2 名は社外取締役でありま す。取締役会は、法定事項の決議、経営に関する重要事項の決定及び業務執行の監督等を行っております
11/29 10:22 7373 アイドマ・ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
る特別な事情 特記すべき事項はございません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 小林靖弘 シムウソク 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現
11/07 12:00 7373 アイドマ・ホールディングス
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社アイドマ・ホールディングスコード 7373 提出日 2024/11/7 異動 ( 予定 ) 日 2024/11/28 独立役員届出書の 提出理由 ・独立役員 ( 社外取締役 ) 篠 﨑 祥子氏が、任期満了により退任するため。 ・定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 小林靖弘社外取締役 ○ ○ 有 2 シムウソク社外取締役 ○ ○ 有
11/05 11:45 7373 アイドマ・ホールディングス
2024年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
とおりであります。 候補者 番号 氏名 現在の当社における地位及び担当 1 再任 2 再任 3 再任 4 再任 みうらようへい 三浦陽平 代表取締役社長 みうらかずひろ 三浦和広 取締役営業本部長 おやまだあきと 小山田明人 取締役クリエイティブ事業部長 おおしまゆうた 大嶋優太 取締役システム統括部長 5 再任 こばやしやすひろ 小林靖弘 社外取締役 独立役員 社外取締役 6 再任 シムウソク 社外取締役 独立役員 社外取締役 6 候補者番号 1 みうらようへい 三浦陽平生年月日 :1983 年 3 月 9 日生 ( 満 41 歳 ) 男性 再任 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
10/11 15:00 7373 アイドマ・ホールディングス
2024年８月期　通期決算説明会資料 その他のIR
連携協定を締結 (※) 兵庫県三木市 徳島県小松島市 岩手県岩手町 大阪府柏原市 Copyright by Aidma Holdings, Inc. All rights reserved. 54 会社概要 コーポレート・ガバナンス体制の強化 • 企業価値向上を目指し、プライム市場で要求される水準のコーポレート・ガバナンスの更なる強化、経営 の透明性・客観性確保に取り組む • 社外取締役が委員長及び過半数を占める任意の指名・報酬委員会を23 年 4 月設立 株主総会 選任・解任選任・解任選任・解任 指名・報酬委員会 諮問 答申 取締役会 (8 名 ) 社外取締役 3 名 監査 監査役会 社外監
07/12 15:00 7373 アイドマ・ホールディングス
2024年８月期　第３四半期決算説明資料 その他のIR
コーポレート・ガバナンス体制の強化 • 企業価値向上を目指し、プライム市場で要求される水準のコーポレート・ガバナンスの更なる強化、経営 の透明性・客観性確保に取り組む • 社外取締役が委員長及び過半数を占める任意の指名・報酬委員会を23 年 4 月設立 株主総会 新設 選任・解任選任・解任選任・解任 指名・報酬委員会 諮問 答申 取締役会 (8 名 ) 社外取締役 3 名 監査 監査役会 社外監査役 3 名 会計監査人 社内委員長社外社外 報告選定・解職・監督 代表取締役 指示 連携 内部監査 連携 報告 報告 経営会議 内部監査 報告 指示 コンプライアンス委員会 各部門・関係会社 Copyright
04/12 15:00 7373 アイドマ・ホールディングス
2024年８月期　第２四半期決算説明資料 その他のIR
提供済み Copyright by Aidma Holdings, Inc. All rights reserved. 60 会社概要 コーポレート・ガバナンス体制の強化 • 企業価値向上を目指し、プライム市場で要求される水準のコーポレート・ガバナンスの更なる強化、経営 の透明性・客観性確保に取り組む • 社外取締役が委員長及び過半数を占める任意の指名・報酬委員会を23 年 4 月設立 株主総会 新設 選任・解任選任・解任選任・解任 指名・報酬委員会 諮問 答申 取締役会 (8 名 ) 社外取締役 3 名 監査 監査役会 社外監査役 3 名 会計監査人 社内委員長社外社外 報告選定・解職・監督
01/12 15:00 7373 アイドマ・ホールディングス
2024年８月期　第1四半期決算説明会資料 その他のIR
場で要求される水準のコーポレート・ガバナンスの更なる強化、経営 の透明性・客観性確保に取り組む • 社外取締役が委員長及び過半数を占める任意の指名・報酬委員会を23 年 4 月設立 株主総会 新設 選任・解任選任・解任選任・解任 指名・報酬委員会 諮問 答申 取締役会 (8 名 ) 社外取締役 3 名 監査 監査役会 社外監査役 3 名 会計監査人 社内委員長社外社外 報告選定・解職・監督 代表取締役 指示 連携 内部監査 連携 報告 報告 経営会議 内部監査 報告 指示 コンプライアンス委員会 各部門・関係会社 Copyright by Aidma Holdings, Inc. All