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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 36 件 ( 21 ～ 36) 応答時間：1.529 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
11/30 15:06 7373 アイドマ・ホールディングス
有価証券報告書－第15期(2022/09/01－2023/08/31) 有価証券報告書
置しており、企業倫理 とコンプライアンスの重要性を認識し、経営の透明性・公平性を高めるべくコーポレート・ガバナンス強化を 企図した、以下の体制を構築しております。 a. 取締役会 当社の取締役会は、取締役 8 名により構成されており、うち3 名は社外取締役であります。取締役会は、法 定事項の決議、経営に関する重要事項の決定及び業務執行の監督等を行っております。毎月 1 回の定例取締役 会のほか、迅速かつ的確な意思決定を確保するため、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。また、 監査役 3 名も出席しており、取締役の職務執行を監督しております。 ( 構成員の氏名 ) 議長代表取締役社長三浦
11/29 14:25 7373 アイドマ・ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
別な事情 特記すべき事項はございません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 小林靖弘 篠 﨑 祥子 シムウソク 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項
10/13 15:00 7373 アイドマ・ホールディングス
2023年８月期　通期決算説明会資料 その他のIR
約をなくしていく。 ESG・CSR 取り組み例 ママワークス会員様向けに、 無料でのオンラインでの キッズスクール開講 キッズスペース付きオフィス 「ママワークススペース与野本町 」 を運営 教育機関への meet inの無償提供 ※21 校提供済み Copyright by Aidma Holdings, Inc. All rights reserved. 62事業内容 コーポレート・ガバナンス体制の強化 • 企業価値向上を目指し、プライム市場で要求される水準のコーポレート・ガバナンスの更なる強化、経営 の透明性・客観性確保に取り組む • 社外取締役が委員長及び過半数を占める任意の指名・報酬
07/12 15:00 7373 アイドマ・ホールディングス
2023年８月期 第３四半期決算説明会資料 その他のIR
Holdings, Inc. All rights reserved. 26事業内容 コーポレート・ガバナンス体制の強化 • 企業価値向上を目指し、プライム市場で要求される水準のコーポレート・ガバナンスの更なる強化、経営 の透明性・客観性確保に取り組む • 社外取締役が委員長及び過半数を占める任意の指名・報酬委員会を23 年 4 月設立 株主総会 新設 選任・解任選任・解任選任・解任 指名・報酬委員会 諮問 答申 取締役会 (7 名 ) 社外取締役 2 名 監査 監査役会 社外監査役 3 名 会計監査人 社内委員長社外社外 報告選定・解職・監督 代表取締役 指示 連携 内部監査 連携 報告 報告 経営会
04/12 15:00 7373 アイドマ・ホールディングス
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ その他のIR
各位 2023 年 4 月 12 日 会社名株式会社アイドマ・ホールディングス 代表者名代表取締役社長三浦陽平 (コード番号 :7373 東証グロース) 問合せ先取締役経営管理本部長阿部光良 (TEL. 03-5985-8290) 指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ 当社は、取締役会の任意の諮問機関である「 指名・報酬委員会 」( 以下、「 本委員 会 」という。)を設置することを、本日の取締役会にて決議いたしましたので、下記 の通りお知らせいたします。 記 1. 本委員会設置の目的 取締役の指名及び報酬等に関して、社外取締役の適切な関与・助言を得ることに より、評価・決定プロセスの透明
04/12 15:00 7373 アイドマ・ホールディングス
2023年８月期　第２四半期決算説明会資料 その他のIR
会員様向けに、 無料でのオンラインでの キッズスクール開講 キッズスペース付きオフィス 「ママワークススペース与野本町 」 を運営 教育機関への meet inの無償提供 ※21 校提供済み Copyright by Aidma Holdings, Inc. All rights reserved. 23事業内容 コーポレート・ガバナンス体制の強化 • 企業価値向上を目指し、プライム市場で要求される水準のコーポレート・ガバナンスの更なる強化、経営 の透明性・客観性確保に取り組む • 社外取締役が委員長及び過半数を占める任意の指名・報酬委員会を23 年 4 月設立 株主総会 新設 選任・解任選任
11/30 10:48 7373 アイドマ・ホールディングス
有価証券報告書－第14期(令和3年9月1日－令和4年8月31日) 有価証券報告書
名により構成されており、うち2 名は社外取締役であります。取締役会は、法 定事項の決議、経営に関する重要事項の決定及び業務執行の監督等を行っております。毎月 1 回の定例取締役 会のほか、迅速かつ的確な意思決定を確保するため、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。また、 監査役 3 名も出席しており、取締役の職務執行を監督しております。 ( 構成員の氏名 ) 議長代表取締役社長三浦陽平 取締役 三浦和広、阿部光良、小山田明人、大嶋優太 社外取締役小林靖弘、篠 﨑 祥子 b. 監査役会 当社は監査役会設置会社であり、常勤監査役 1 名及び非常勤監査役 2 名の計 3 名 (うち3 名は社外
11/30 10:35 7373 アイドマ・ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 特記すべき事項はございません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 小林靖弘 篠 﨑 祥子 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 ※ 会社との関係につ
11/29 15:01 7373 アイドマ・ホールディングス
有価証券報告書－第13期(令和2年9月1日－令和3年8月31日) 有価証券報告書
企図した、以下の体制を構築しております。 a. 取締役会 当社の取締役会は、取締役 7 名により構成されており、うち2 名は社外取締役であります。取締役会は、法 定事項の決議、経営に関する重要事項の決定及び業務執行の監督等を行っております。毎月 1 回の定例取締役 会のほか、迅速かつ的確な意思決定を確保するため、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。また、 監査役 3 名も出席しており、取締役の職務執行を監督しております。 ( 構成員の氏名 ) 議長代表取締役社長三浦陽平 取締役 三浦和広、阿部光良、小山田明人、大嶋優太 社外取締役小林靖弘、篠 﨑 祥子 b. 監査役会 当社は監査役会設
11/26 18:01 7373 アイドマ・ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 小林靖弘 篠 﨑 祥子 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に
11/11 07:17 7373 アイドマ・ホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
事業部長 5 再任 おおしまゆうた 大嶋優太 取締役システム統括部長 6 再任 こばやしやすひろ 小林靖弘 社外取締役 独立役員 社外取締役 7 新任 しのざきしょうこ 篠 﨑 祥子 社外取締役 独立役員 3候補者番号 1 みうらようへい 三浦陽平生年月日 :1983 年 3 月 9 日生 ( 満 38 歳 ) 再任 招 集 ご 通 知 ● 所有する当社の株式数 5,371,200 株 ● 取締役会出席状況 19 回 /19 回 (100%) ● 在任年数 12 年 11カ月 取締役候補者とした理由 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 2005 年 4 月 ㈱トータルサービス入社 2006
11/10 12:00 7373 アイドマ・ホールディングス
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社アイドマ・ホールディングスコード 7373 提出日 2021/11/10 異動 ( 予定 ) 日 2021/11/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 小林靖弘社外取締役 ○ ○ 有 2 篠 﨑 祥子社外取締役 ○ ○ 新任有 3 若林稔社外監査役 ○ ○ 有 4
06/23 12:00 7373 アイドマ・ホールディングス
独立役員届出書 株主総会招集通知
1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社アイドマ・ホールディングスコード 7373 提出日 2021/6/23 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/23 独立役員届出書の 提出理由 新規上場に伴う届出のため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 小林靖弘社外取締役 ○ ○ 指定有 2 若林稔社外監査役 ○ ○ 指定有 3 本田基記社外監査役 ○ ○ 指定有 4 岡本和巳社外監査役 ○ ○ 指定有 3. 独立役員の
06/23 08:20 7373 アイドマ・ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
留意して、当社取締役会の決議により行う方針であります。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 特記すべき事項はございません。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 小林靖弘 氏名 属性
05/20 15:00 7373 アイドマ・ホールディングス
有価証券届出書（新規公開時） 有価証券届出書
構成されており、うち1 名は社外取締役であります。取締役会は、法 定事項の決議、経営に関する重要事項の決定及び業務執行の監督等を行っております。毎月 1 回の定例取締役 会のほか、迅速かつ的確な意思決定を確保するため、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。また、 監査役 3 名も出席しており、取締役の職務執行を監督しております。 ( 構成員の氏名 ) 議長代表取締役社長三浦陽平 取締役三浦和広、阿部光良、小山田明人、大嶋優太、小林靖弘 ( 社外取締役 ) b. 監査役会 当社は監査役会設置会社であり、常勤監査役 1 名及び非常勤監査役 2 名の計 3 名 (うち3 名は社外監査役 ) で
04/30 10:18 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３６回２０２６年３月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し