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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
04/20 15:30 5076 インフロニア・ホールディングス
取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
各位 2026 年 4 月 20 日 会社名 :インフロニア・ホールディングス株式会社 代表者名 : 代表執行役社長岐部一誠 (コード: 5076 東証プライム市場 ) 問合せ先 :グループマネジメント部長堀井洋一 (TEL: 03-6380-8253) 取締役候補者の選任に関するお知らせ 当社は、本日開催の指名委員会において、2026 年 6 月に開催予定の第 5 回定時株主総会に付議する取 締役候補者の選任について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 取締役候補者 区分氏名現役職新任・重任 社内取締役岐部一誠取締役、代表執行役社長兼 CEO 重任 社外取締役橋
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
03/09 15:40 5076 インフロニア・ホールディングス
インフロニア・ホールディングス株式会社の子会社（三井住友建設株式会社）による三井住建道路株式会社株式（1776）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ その他のIR
〔 日本基準 〕( 連結 )」( 以下 「 対象者第 3 四半期決算短信 」といいます。) に記載された 2025 年 12 月 31 日現在の対象者の発行済株式総数 (9,277,500 株 )か ら、対象者第 3 四半期決算短信に記載された同日現在の対象者が所有する自己株式数 (53 株。なお、対象者の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 及び執行役員を対象とする株式報酬制度により、三井住友信託銀行株式会社が役員向 け株式交付信託の信託財産として所有する対象者株式 72,600 株 ( 所有割合 :0.78%) は、対象者が定める株式交付規程や当該株式交付信託に関し
12/12 14:00 5076 インフロニア・ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、法令の許す範囲で業務執行の意思決定を執行役に大幅に委任し、経営の監督機能を発揮する。 (3) 取締役会の過半数は、独立性・中立性のある社外取締役とする。 (4) 取締役会の議長は社外取締役とする。 (5) 指名委員会、報酬委員会及び監査委員会の委員は、その過半数を社外取締役とする。 (6) 指名委員会、報酬委員会及び監査委員会の各委員長は社外取締役とする。 (7) 財務報告の信頼性確保をはじめとした内部統制の体制及びその運用を充実する。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 2-41 中核人材の登用等における多様性の確保 】 当社及び当社子会社 ( 以下
11/14 11:30 5076 インフロニア・ホールディングス
『INFRONEER Medium-term Vision 2027中期経営計画（2025年11月改訂版）』の策定に関するお知らせ その他のIR
成 �M&Aによる更なる事業領域の拡大 体質強化・改善 �J-ESOPの導入により、従業員の経営への関心を強 め、グループ一体感を醸成 � 社外取締役が過半数を占める指名委員会等設置 会社として実効性あるガバナンス体制を構築 � 日本風力開発のガバナンス体制を再構築 �グループ各社およびHD 各部門で連携し、人的資本 経営をさらに深化させる � 企業価値向上のために機関設計を有効活用し、事 業活動を支えるガバナンス体制へ絶えず更新 � 投資事業拡大フェーズに即した投資規律のレベル アップ サステナビリティ 戦 略 � 環境関連の対外的な評価獲得 (SBT 取得、CDP「A」リスト、ESG
11/14 11:30 5076 インフロニア・ホールディングス
2026年3月期第２四半期アナリスト向け決算説明会資料 その他のIR
社の連結 インフロニア・ホールディングス統合報告書 2025を発行しました! 59 POINT トップメッセージ 社 ⾧ 兼 CEO 岐部が語る、イ ンフロニアの目指す企業価 値向上とは 特別対談 リコー山下会 ⾧× 岐部 変革に挑む経営者対談 社外取締役座談会 社外取締役がそれぞれの 視点から今後の展望を語る 座談会 ( 発行日 :2025 年 9 月 30 日 ) 統合報告書 2025の構成 【Chapter1】 イントロダクション 【Chapter2】 トップメッセージ 「 特集 1 インフロニア×リコー」 【Chapter3】 価値創造ストーリー 【Chapter4】 付加価値の最大
08/08 10:00 5076 インフロニア・ホールディングス
2026年3月期第1四半期アナリスト向け決算説明会資料　プレゼンテーション資料 その他のIR
の大幅な権限移譲が実現可能となる指名委員会等設置会 社を採用 • グループ全体の成長をさらにドライブするためには、インフロニアの戦略を事業会社に一気通貫で通すガバナンスが 必要と判断 • 執行役はグループ全体の機能別に設定して権限拡大、取締役会はCEO+ 社外取締役として監督機能を強化 15 これまで FY25 2Qから 監督と執行の明確な分離 取締役会 取締役会 社内取締役 独立社外取締役 社内取締役 独立社外取締役 社内取締役 4+ 社外取締役 5 社内取締役 1+ 社外取締役 6 グループ全体の機能別 執行役会 執行役会 代表執行役社長 HDの部門別 代表執行役社長 グループ全体の機能別
08/06 13:10 5076 インフロニア・ホールディングス
公開買付届出書 公開買付届出書
れに派生又は関連する事項 ( 以下、総称して「 対象事項 」といいます。)を対象者取締役会において検 討するに際し、対象者の意思決定の過程における恣意性及び一般株主との間の利益相反のおそれを排除し、本 取引の公正性及び透明性を担保することを目的として、西村あさひの助言も踏まえ、2025 年 2 月 25 日付の取締 役会決議に基づき、公開買付関連当事者から独立した、対象者の社外取締役であり、独立役員として東京証券 取引所に届出を行っている川橋信夫氏、笹本前雄氏及び山下真実氏の3 名によって構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及び
08/05 15:30 5076 インフロニア・ホールディングス
インフロニア・ホールディングス株式会社（証券コード5076）による三井住友建設株式会社（証券コード1821）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ その他のIR
の 皆様への影響に配慮し、本取引その他それに派生又は関連する事項 ( 以下、総称して「 対象事 項 」といいます。)を対象者取締役会において検討するに際し、対象者の意思決定の過程にお ける恣意性及び一般株主との間の利益相反のおそれを排除し、本取引の公正性及び透明性を担 保することを目的として、西村あさひの助言も踏まえ、2025 年 2 月 25 日付の取締役会決議に基 づき、公開買付関連当事者から独立した、対象者の社外取締役であり、独立役員として東京証 券取引所に届出を行っている川橋信夫氏、笹本前雄氏及び山下真実氏の3 名によって構成され る特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます
07/23 15:30 5076 インフロニア・ホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の割当及び払込完了に関するお知らせ その他のIR
終値である 1,189.5 円であり、その総額は 91,768,736 円です。 (4) 割当先当社の取締役 1 名 (※1) 22,968 株 当社の執行役 5 名 (※2) 54,181 株 ※ 1. 社外取締役を除きます。 2. 取締役を兼務する執行役を除きます。 2 当社子会社の取締役及び執行役員に対する処分の概要 (1) 払込期日 2025 年 7 月 23 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 152,680 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,189.5 円 (4) 処分総額 181,612,860 円 (5) 割当先当社子会社の取締役 7 名 28,510 株 当社子会社の執行役員 53 名 124,170 株 以 上
05/30 05:46 5076 インフロニア・ホールディングス
第４回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
を迅速に運営で きる執行体制の確立のため2 名減員し、新たに取締役 7 名の選任をお願いしたいと存じます。 本議案が原案どおり承認可決された場合、取締役 7 名のうち6 名を証券取引所の定めに基づく 独立役員に指定する予定であり、取締役の過半数が引き続き独立社外取締役となります。また、 女性取締役は1 名増の2 名となり、取締役に占める女性割合は29%となります。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者 番号 属性氏名現在の地位及び担当取締役会出席状況 1 再任 きべかずなり 岐部一誠 男性 取締役 代表執行役社長 指名委員 報酬委員 10/10 回 (100%) 2 再任 社外 独立
05/14 16:20 5076 インフロニア・ホールディングス
インフロニア・ホールディングス株式会社（証券コード5076）による三井住友建設株式会社（証券コード1821）に対する公開買付けの開始予定に関するお知らせ その他のIR
象者の意思決定の過程における恣意性及び一般株主との間の利益 相反のおそれを排除し、本取引の公正性及び透明性を担保することを目的として、西村あさひの助言も 踏まえ、2025 年 2 月 25 日付の取締役会決議に基づき、公開買付関連当事者から独立した、対象者の社外 取締役であり、独立役員として東京証券取引所に届出を行っている川橋信夫氏、笹本前雄氏及び山下真 実氏の3 名によって構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。本特別委員会の設置等 の経緯、検討の経緯及び判断内容等については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置
04/21 13:00 5076 インフロニア・ホールディングス
取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
の監督機 能と業務執行機能を明確に分離することにより、経営の公正性・透明性を確保するとともに、事業 を迅速に運営できる執行体制の確立に努めています。 こうした考え方を一層推進するため、取締役会は業務執行に対する監督機能に特化する一方で、 執行側への更なる権限委譲を進めることで、中期経営計画の達成と更なる企業価値向上を目指し、 以下の体制への変更を決議いたしました。 2. 取締役候補者 取締役岐部一誠 ( 重任 ) 現取締役、代表執行役社長兼 CEO 社外取締役橋本圭一郎 ( 重任 ) 現社外取締役、取締役会議長、監査委員長 社外取締役米倉誠一郎 ( 重任 ) 現社外取締役 社外取締役森谷浩一
03/28 14:46 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の
03/26 08:30 5076 インフロニア・ホールディングス
『INFRONEER Medium-term Vision 2027 中期経営計画』の策定に関するお知らせ その他のIR
関連のコンセッション事業を3 件獲得 •⽇ 本 ⾵⼒ 開発の⼦ 会社化により再エネ事業拡 ⼤ • 収益性のある海外案件への投資 • 更なる運営ノウハウの蓄積と事業性ある案件を形成 •M&Aによる更なる事業領域の拡 ⼤ 体質強化・改善 •J-ESOPの導 ⼊により、従業員の経営への関 ⼼を 強め、グループ⼀ 体感を醸成 • 社外取締役が過半数を占める指名委員会等設置 会社として実効性あるガバナンス体制を構築 •⽇ 本 ⾵⼒ 開発のガバナンス体制を再構築 •グループ各社およびHD 各部 ⾨で連携し、⼈ 的資本 経営をさらに深化させる • 企業価値向上のために機関設計を有効活 ⽤し、 事業活動を⽀え
11/12 10:00 5076 インフロニア・ホールディングス
2025年3月期第２四半期アナリスト向け決算説明会資料 その他のIR
して、「 脱請負 」を掲げ未来の価 値創出に取り組む考え方 � 設立当初から現在までを支えてきた社外取締役 がそれぞれの視点から今後の展望を語る座談会 � 2024 年 1 月から新たに加わった日本風力開発の 買収の目的と新社長のメッセージ � インフロニアが目指す社会を示した「インフロニアグ ループサステナビリティステートメント」を公開 統合報告書 2024の構成 【Chapter1】 トップメッセージ 【 特集 】 社外取締役座談会 【Chapter2】 価値創造ストーリー 【Chapter3】 ビジネスモデル 【Chapter4】 成長戦略 【Chapter5】 サステナビリティ
07/24 15:00 5076 インフロニア・ホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の割当及び払込完了に関するお知らせ その他のIR
終値である 1,286 円であり、その総額は 115,869,886 円です。 (4) 割当先当社の取締役 4 名 (※1) 53,346 株 当社の執行役 5 名 (※2) 36,755 株 ※ 1. 社外取締役を除きます。 2. 取締役を兼務する執行役を除きます。 2 当社子会社の取締役及び執行役員に対する処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 7 月 24 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 123,800 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,286 円 (4) 処分総額 159,206,800 円 (5) 割当先当社子会社の取締役 6 名 22,348 株 当社子会社の執行役員 48 名 101,452 株 以 上
06/25 16:45 5076 インフロニア・ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、経営の監督機能と業務執行機能を明確に分離することにより経営の公正性・透明性を確保 するとともに、適切な情報開示とステークホルダーの皆様との対話を通じ、良好かつ円滑な関係を維持しながら信頼関係を構築していくことで、共 同の利益や長期的な価値を協創し、社会価値の創造に貢献します。 以下に、コーポレート・ガバナンスの体制について示します。 【コーポレート・ガバナンスの体制 】 (1) 指名委員会等設置会社とする。 (2) 取締役会は、法令の許す範囲で業務執行の意思決定を執行役に大幅に委任し、経営の監督機能を発揮する。 (3) 取締役会の過半数は、独立性・中立性のある社外取締役とする。 (4) 取締役
06/25 16:00 5076 インフロニア・ホールディングス
第１回社債型種類株式（グリーン社債型種類株式）の発行決議並びに資本金及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ その他のIR
証券法に基づいて証券の登録を行う又は登録の免除を受ける場合を除き、米国内において 証券の募集又は販売を行うことはできません。米国における証券の公募が行われる場合には、米国 1933 年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。当該目論見 書は、当該証券の発行会社又は売出人より入手することができますが、これには、発行会社及びその経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。なお、本件に おいては米国における証券の公募は行われません。 - 18 - (4) 割当先 当社の取締役 4 名 (※1) 51,855 株 当社の執行役 6 名 (※2) 31,925 株 ※1. 社
06/25 15:30 5076 インフロニア・ホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
(2024 年 6 月 24 日 )における東京 証券取引所における当社の普通株式の終値である 1,286 円であり、その総額は 115,869,886 円です。 (4) 割当予定先取締役 4 名 (※1) 53,346 株 執行役 5 名 (※2) 36,755 株 ※ 1. 社外取締役を除きます。 2. 取締役を兼務する執行役を除きます。 2 当社子会社の取締役及び執行役員に対する処分の概要 (1) 処分期日 2024 年 7 月 24 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 123,800 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,286 円 (4) 処分総額