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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 79 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.287 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/25 | 15:00 | 5076 | インフロニア・ホールディングス |
| 有価証券報告書－第3期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 研修への参 加率 100% 97.9% 19/207 EDINET 提出書類 インフロニア・ホールディングス株式会社 (E36723) 有価証券報告書 マテリア リティ サブ課題 2030 中長期目標 ( 達成ビジョン) KPI (2030 年度目標 ) 2022 年度実績 ガバナンスの 強化 ・実効性あるガバナンス体制の 構築 ・社外取締役を過半数とする取 締役会の実現 ・社外取締役比率 :50% 社外取締役比率 :55.5% (5 名 /9 名 ) ・コンプライアンスの遵守と不 当競争・腐敗の防止 ・情報セキュリティ ・顧客プライバシー ・リスク管理の強化 ・指名委員会・報酬委員会・監 | |||
| 03/29 | 14:18 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその | |||
| 03/21 | 16:30 | 5076 | インフロニア・ホールディングス |
| 2029年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債（グリーンCB）の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 当社の普通株式の終値である 1,323 円であり、その総額は 110,840,940 円です。 当社の取締役 4 名 (※1) 51,855 株 当社の執行役 6 名 (※2) 31,925 株 ※1. 社外取締役を除きます。 本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に際して一般に公表するための発表文であり、投資勧誘を目的として作成 されたものではありません。なお、同社債については国内における募集又は売出しは行われません。また、本報道発表文は、米国を含 むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国 1933 年証券法に基づいて同社債の登録を行うか又は登録 | |||
| 02/09 | 11:30 | 5076 | インフロニア・ホールディングス |
| 2024年3月期第3四半期アナリスト向け決算説明会資料 その他のIR | |||
| の再掲 統合報告書 2023~「 総合インフラサービス企業 」への着実な進化 ~を発行しました ( 発行日 :2023 年 9 月 21 日 ) POINT � 社長兼 CEO 岐部が語る、インフロニアの現在地と 今後の展望 � インフラを取り巻く社会課題に対する、解決に向 けたインフロニアの考えと取り組み、それによって実 現される未来を価値創造ストーリーで表現 � 事業会社 3 社の社長による座談会では、グルー プ連携によるシナジー創出について語る � 更なる企業価値向上に向けた課題とポイントを 社外取締役全員から提言 統合報告書 2023の構成 【Chapter1】 価値創造ストーリー | |||
| 02/09 | 10:34 | 5076 | インフロニア・ホールディングス |
| 四半期報告書－第3期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31) 四半期報告書 | |||
| 万円、2,285 千株です。 3. 総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額 前連結会計年度末 3,621 百万円、当第 3 四半期連結会計期間末 2,597 百万円 15/26EDINET 提出書類 インフロニア・ホールディングス株式会社 (E36723) 四半期報告書 (2) 株式給付信託 (BBT) 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役である者を除く。) 及び執行役並びに事業会社 3 社 ( 前田建設工業 ( 株 )、前田 道路 ( 株 )、( 株 ) 前田製作所 )の取締役及び執行役員 ( 以下、「 対象取締役等 」という。)の報酬と当社の業績及び株 式価値との連動性をより明確にし | |||
| 02/09 | 10:00 | 5076 | インフロニア・ホールディングス |
| 2024年３月期第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| ) 株式給付信託 (BBT) 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役である者を除く。) 及び執行役並びに事業会社 3 社 ( 前田建設工業 ( 株 )、前田 道路 ( 株 )、( 株 ) 前田製作所 )の取締役及び執行役員 ( 以下、「 対象取締役等 」という。)の報酬と当社の業績及び株 式価値との連動性をより明確にし、対象取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主 の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、業績 連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT=Board Benefit Trust)」( 以下 | |||
| 01/31 | 10:00 | 5076 | インフロニア・ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、経営の監督機能と業務執行機能を明確に分離することにより経営の公正性・透明性を確保 するとともに、適切な情報開示とステークホルダーの皆様との対話を通じ、良好かつ円滑な関係を維持しながら信頼関係を構築していくことで、共 同の利益や長期的な価値を協創し、社会価値の創造に貢献します。 以下に、コーポレート・ガバナンスの体制について示します。 【コーポレート・ガバナンスの体制 】 (1) 指名委員会等設置会社とする。 (2) 取締役会は、法令の許す範囲で業務執行の意思決定を執行役に大幅に委任し、経営の監督機能を発揮する。 (3) 取締役会の過半数は、独立性・中立性のある社外取締役とする。 (4) 取締役 | |||
| 11/10 | 15:56 | 5076 | インフロニア・ホールディングス |
| 四半期報告書－第3期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30) 四半期報告書 | |||
| 末 2,787 百万円 (2) 株式給付信託 (BBT) 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役である者を除く。) 及び執行役並びに事業会社 3 社 ( 前田建設工業 ( 株 )、前田 道路 ( 株 )、( 株 ) 前田製作所 )の取締役及び執行役員 ( 以下、「 対象取締役等 」という。)の報酬と当社の業績及び株 式価値との連動性をより明確にし、対象取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主 の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、業績 連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT=Board | |||
| 11/10 | 10:00 | 5076 | インフロニア・ホールディングス |
| 2024年３月期第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| . 信託に残存する自社の株式 信託に残存する当社の株式を、信託における帳簿価額 ( 付随費用の金額を除く。)により、株主資本に自己株式 として計上しています。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度末 3,355 百万円、3,267 千株、当第 2 四半期連結会計期間末 2,701 百万円、2,630 千株です。 3. 総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額 前連結会計年度末 3,621 百万円、当第 2 四半期連結会計期間末 2,787 百万円 (2) 株式給付信託 (BBT) 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役である者を除く。) 及び執行役並びに事業会社 3 社 ( 前田 | |||
| 08/09 | 14:00 | 5076 | インフロニア・ホールディングス |
| 株式給付信託（BBT）への追加拠出及び株式給付信託（J-ESOP）の導入に伴う第三者割当による自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| ( 社外取締役 を除きます。以下同じ。) 及び執行役並びに事業会社 3 社 ( 前田建設工業株式会社、前田道路株 式会社、株式会社前田製作所 )の取締役及び執行役員に給付すると見込まれる株式数に相当する もの(2024 年 3 月末日で終了する事業年度から 2025 年 3 月末日で終了する事業年度までの2 事 業年度分で 2,428,800 株 )および「 株式給付規程 」に基づき一定の要件を満たした当社及び当社 のグループ子会社の全従業員 ( 以下、「 従業員 」といいます。)に給付すると見込まれる株式数に 相当するもの(2024 年 3 月末日で終了する事業年度から 2026 年 3 | |||
| 08/09 | 13:06 | 5076 | インフロニア・ホールディングス |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| 株式給付信託 (BBT)は、予め当社が定めた役員株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした取締役 ( 社外取 締役を除きます。以下同じ。) 及び執行役並びに事業会社 3 社 ( 前田建設工業株式会社、前田道路株式会社、株 式会社前田製作所 )の取締役及び執行役員 ( 以下、総称して「 対象役員 」といいます。)に対し、当社株式及び当 社株式を時価で換算した金額相当の金銭 ( 以下 「 当社株式等 」といいます。)を給付する制度 ( 以下 「BBT 制度 」 といいます。)です。 当社は、対象役員の報酬と業績及び株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績向上と企業価値の 増大に貢献する意識 | |||
| 08/09 | 11:28 | 5076 | インフロニア・ホールディングス |
| 四半期報告書－第3期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30) 四半期報告書 | |||
| 円、当第 1 四半期連結会計期間末 3,465 百万円 14/23EDINET 提出書類 インフロニア・ホールディングス株式会社 (E36723) 四半期報告書 (2) 株式給付信託 (BBT) 当社は、2022 年 9 月より当社の取締役 ( 社外取締役である者を除く。) 及び執行役 ( 以下、当社の取締役及び執行 役を総称して「 対象取締役等 」という。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、対象取締役 等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向 上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、業績連 | |||
| 08/09 | 10:00 | 5076 | インフロニア・ホールディングス |
| 2024年３月期第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 半期連結会計期間末 3,211 百万円、3,127 千株です。 3. 総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額 前連結会計年度末 3,621 百万円、当第 1 四半期連結会計期間末 3,465 百万円 (2) 株式給付信託 (BBT) 当社は、2022 年 9 月より当社の取締役 ( 社外取締役である者を除く。) 及び執行役 ( 以下、当社の取締役及び執行 役を総称して「 対象取締役等 」という。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、対象取締役 等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向 上と企業価値の増大に | |||
| 07/31 | 13:20 | 5076 | インフロニア・ホールディングス |
| 訂正有価証券報告書－第2期(2022/04/01－2023/03/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| 次インセンティブは業績連動型の金銭報酬であり、その額は、当事業年度における役員年次インセン ティブ引当金繰入額です。また、業績連動型株式報酬及び譲渡制限付株式報酬の額は当事業年度における費用計 上額です。 ( 中略 ) 報酬プログラム 1 役員報酬等の決定方針の内容の概要 当社の役員報酬等の決定方針の内容の概要は、以下のとおりです。 ( 中略 ) 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 及び執行役の種類別報酬割合イメージ(2022~2024 年度標準額 ) ( 中略 ) 中長期インセンティブの算定方法 2022 年度から2024 年度までの連続する3 事業年度を業績評価期間として対象となる役員等 | |||
| 07/20 | 18:30 | 5076 | インフロニア・ホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の割当及び払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 終値である 1,323 円であり、その総額は 110,840,940 円です。 (4) 割当先当社の取締役 4 名 (※1) 51,855 株 当社の執行役 6 名 (※2) 31,925 株 ※ 1. 社外取締役を除きます。 2. 取締役を兼務する執行役を除きます。2 当社子会社の取締役及び執行役員に対する処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 7 月 20 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 59,402 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,323 円 (4) 処分総額 78,588,846 円 (5) 割当先当社子会社の取締役 7 名 28,560 株 当社子会社の執行役員 15 名 30,842 株 以 上 | |||
| 07/11 | 11:00 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書 | |||
| 友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22 | |||
| 06/20 | 15:53 | 5076 | インフロニア・ホールディングス |
| 有価証券報告書－第2期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| : 2023 年度 100% ・スコープ1・2 2030 年度 40% 削減 (2018 年度比 ) 2050 年度排出実質ゼロ ・スコープ2 再生可能エネルギー( 電力 ) 利用率 2030 年度 RE60 2050 年度 RE100 ・スコープ3 2030 年度までに40% 削減 (2018 年度比 ) 必要とされる研修への参加率 100% ※ 脱請負 (インフラ運営事業 )の営業利益は利益貢献額 ( 当社 「 統合報告書 2022」85 頁参照 ) ・社外取締役比率 :50% ・取締役会議長及び指名・報酬・監査委員 長 への独立社外取締役起用 16/245EDINET 提出書類 | |||
| 06/20 | 15:00 | 5076 | インフロニア・ホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| (2023 年 6 月 19 日 )における東京 証券取引所における当社の普通株式の終値である 1,323 円であり、その総額は 110,840,940 円です。 (4) 割当予定先取締役 4 名 (※1) 51,855 株 執行役 6 名 (※2) 31,925 株 ※ 1. 社外取締役を除きます。 2. 取締役を兼務する執行役を除きます。2 当社子会社の取締役及び執行役員に対する処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 7 月 20 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 59,402 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,323 円 (4) 処分総額 78,588,846 | |||
| 06/20 | 14:30 | 5076 | インフロニア・ホールディングス |
| 業績連動型株式報酬制度の一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| たします。 なお、本制度の概要につきましては、2022 年 6 月 23 日付 「 業績連動型株式報酬制度の導入に関する お知らせ」をご参照ください。 記 1. 本制度一部改定の理由 当社は、当社の子会社の取締役 ( 社外取締役である者を除きます。以下同じ。) 及び執行役員 ( 以下、 「 取締役等 」といいます。)の報酬と当社グループの中長期的な業績及び株式価値との連動性をより 明確にし、当社グループの中長期的な業績の向上及び企業価値の増大に貢献する意識を高めることを 目的とし、本制度の対象会社に当社の子会社である前田建設工業株式会社、前田道路株式会社、株式 会社前田製作所の3 社 ( 以下 | |||
| 06/20 | 14:25 | 5076 | インフロニア・ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、経営の監督機能と業務執行機能を明確に分離することにより経営の公正性・透明性を確保 するとともに、適切な情報開示とステークホルダーの皆様との対話を通じ、良好かつ円滑な関係を維持しながら信頼関係を構築していくことで、共 同の利益や長期的な価値を協創し、社会価値の創造に貢献します。 以下に、コーポレート・ガバナンスの体制について示します。 【コーポレート・ガバナンスの体制 】 (1) 指名委員会等設置会社とする。 (2) 取締役会は、法令の許す範囲で業務執行の意思決定を執行役に大幅に委任し、経営の監督機能を発揮する。 (3) 取締役会の過半数は、独立性・中立性のある社外取締役とする。 (4) 取締役 | |||