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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 80 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：0.144 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/11 | 10:30 | 5076 | インフロニア・ホールディングス |
| 2023年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 4,545 百万円、当連結会計年度末 3,621 百万円 (2) 株式給付信託 (BBT) 当社の連結子会社である前田建設工業 ( 株 )は、同社の取締役 ( 社外取締役である者を除く。) 及び執行役員 ( 以 下 「 取締役等 」という。)に対して、業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」を導入していましたが、2022 年 9 月 1 日より従来の取締役等に対する業績連動型株式報酬制度 「 株式給 付信託 (BBT)」に代わり、当社の取締役 ( 社外取締役である者を除く。) 及び執行役 ( 以下、当社の取締役及 び執行役を総称して | |||
| 05/11 | 10:30 | 5076 | インフロニア・ホールディングス |
| 取締役候補者の選任について その他のIR | |||
| 、代表執行役社長兼 CEO 取締役今泉保彦 ( 新任 ) 略歴は別紙をご参照ください 取締役塩入正章 ( 重任 ) 現取締役 社外取締役橋本圭一郎 ( 重任 ) 現社外取締役、取締役会議長、監査委員長 社外取締役米倉誠一郎 ( 重任 ) 現社外取締役 社外取締役森谷浩一 ( 重任 ) 現社外取締役、指名委員長 社外取締役村山利栄 ( 重任 ) 現社外取締役 社外取締役髙木敦 ( 重任 ) 現社外取締役、報酬委員長 2. 退任予定取締役 ( 第 2 回定時株主総会終結の時をもって任期満了による退任 ) 西川博 隆 現取締役 以上【 別紙 】 新任取締役候補者の略歴 氏名略歴所有株式数 いまいずみ | |||
| 02/14 | 15:43 | 5076 | インフロニア・ホールディングス |
| 四半期報告書－第2期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31) 四半期報告書 | |||
| ・ホールディングス株式会社 (E36723) 四半期報告書 当社の連結子会社である前田建設工業 ( 株 )は、同社の取締役 ( 社外取締役である者を除く。) 及び執行役員 ( 以下 「 取締役等 」という。)に対して、業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」 を導入していましたが、2022 年 9 月 1 日より従来の取締役等に対する業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BB T)」に代わり、当社の取締役 ( 社外取締役である者を除く。) 及び執行役 ( 以下、当社の取締役及び執行役を総称 して「 対象取締役等 」という。)の報酬 | |||
| 02/14 | 10:00 | 5076 | インフロニア・ホールディングス |
| 2023年３月期第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| ( 付随費用の金額を除く。)により、株主資本に自己株式 として計上しています。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度末 4,501 百万円、4,221 千株、当第 3 四半期連結会計期間末 3,513 百万円、3,420 千株です。 3. 総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額 前連結会計年度末 4,545 百万円、当第 3 四半期連結会計期間末 3,886 百万円 (2) 株式給付信託 (BBT) 当社の連結子会社である前田建設工業 ( 株 )は、同社の取締役 ( 社外取締役である者を除く。) 及び執行役員 ( 以下 「 取締役等 」という。)に対して、業績連動型株式報酬制度 | |||
| 11/11 | 16:00 | 5076 | インフロニア・ホールディングス |
| 四半期報告書－第2期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日) 四半期報告書 | |||
| ) 株式給付信託 (BBT) 当社の連結子会社である前田建設工業 ( 株 )は、同社の取締役 ( 社外取締役である者を除く。) 及び執行役員 ( 以 下 「 取締役等 」 という。 ) に対して、業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」を導入していましたが、2022 年 9 月 1 日より従来の取締役等に対する業績連動型株式報酬制度 「 株式給付 信託 (BBT)」に代わり、当社の取締役 ( 社外取締役である者を除く。) 及び執行役 ( 以下、当社の取締役及び執 行役を総称して「 対象取締役等 」という。)の報酬と当社の業績及び株式価値 | |||
| 11/11 | 10:30 | 5076 | インフロニア・ホールディングス |
| 2023年３月期第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| ―インフロニア・ホールディングス株式会社 (5076) 2023 年 3 月期第 2 四半期決算短信 3. 総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額 前連結会計年度末 4,545 百万円、当第 2 四半期連結会計期間末 4,026 百万円 (2) 株式給付信託 (BBT) 当社の連結子会社である前田建設工業 ( 株 )は、同社の取締役 ( 社外取締役である者を除く。) 及び執行役員 ( 以 下 「 取締役等 」 という。 ) に対して、業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 ( B B T ( = Board Benefit Trust))」を導入していましたが、2022 年 9 月 | |||
| 08/10 | 15:30 | 5076 | インフロニア・ホールディングス |
| 四半期報告書－第2期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日) 四半期報告書 | |||
| ています。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度末 4,501 百万円、4,221 千株、当第 1 四半期連結会計期間末 4,142 百万円、4,033 千株です。 3. 総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額 前連結会計年度末 4,545 百万円、当第 1 四半期連結会計期間末 4,417 百万円 15/22EDINET 提出書類 インフロニア・ホールディングス株式会社 (E36723) 四半期報告書 (2) 株式給付信託 (BBT) 当社の連結子会社である前田建設は、同社の取締役 ( 社外取締役である者を除く。) 及び執行役員 ( 以下 「 対象取 締役等 」という。)の | |||
| 08/10 | 10:00 | 5076 | インフロニア・ホールディングス |
| 2023年３月期第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| り、株主資本に自己株式 として計上しています。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度末 4,501 百万円、4,221 千株、当第 1 四半期連結会計期間末 4,142 百万円、4,033 千株です。 ― 7 ―インフロニア・ホールディングス株式会社 (5076) 2023 年 3 月期第 1 四半期決算短信 3. 総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額 前連結会計年度末 4,545 百万円、当第 1 四半期連結会計期間末 4,417 百万円 (2) 株式給付信託 (BBT) 当社の連結子会社である前田建設は、同社の取締役 ( 社外取締役である者を除く。) 及び執行役員 | |||
| 07/22 | 13:00 | 5076 | インフロニア・ホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の割当及び払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 926 円であり、その総額は 113,554,454 円です。 (4) 割当先当社の取締役 4 名 (※1) 71,214 株 当社の執行役 6 名 (※2) 51,415 株 ※ 1. 社外取締役を除きます。 2. 取締役を兼務する執行役を除きます。 2 当社子会社の取締役及び執行役員に対する処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 7 月 22 日 (2) 処分する株式の種類当社普通株式 77,247 株 及び株式数 (3) 処分価額 1 株につき 926 円 (4) 処分総額 71,530,722 円 (5) 割当先当社子会社の取締役 5 名 29,378 株 当社子会社の執行役員 19 名 47,869 株 以上 | |||
| 06/23 | 15:16 | 5076 | インフロニア・ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、経営の監督機能と業務執行機能を明確に分離することにより経営の公正性・透明性を確保 するとともに、適切な情報開示とステークホルダーの皆様との対話を通じ、良好かつ円滑な関係を維持しながら信頼関係を構築していくことで、共 同の利益や長期的な価値を協創し、社会価値の創造に貢献します。 以下に、コーポレート・ガバナンスの体制について示します。 【コーポレート・ガバナンスの体制 】 (1) 指名委員会等設置会社とする。 (2) 取締役会は、法令の許す範囲で業務執行の意思決定を執行役に大幅に委任し、経営の監督機能を発揮する。 (3) 取締役会の過半数は、独立性・中立性のある社外取締役とする。 (4) 取締役 | |||
| 06/23 | 15:15 | 5076 | インフロニア・ホールディングス |
| 業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| ( 社外取締役である者を除きます。以下、断りがない限り、同じとします。) 及び執行役 ( 以下、当社の取締役及び執行役を総称して「 対象取締役等 」といいます。)の報酬と当社 の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、対象取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、 株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献 する意識を高めることを目的として、本制度を導入することを決議いたしました。 2. 本制度の概要 (1) 本制度の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託 ( 以下、本制度に基づき設定され る信託を「 本信託 」といいます | |||
| 06/23 | 15:15 | 5076 | インフロニア・ホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 6 月 22 日 )における東京 証券取引所における当社の普通株式の終値である 926 円であり、その総額は 113,554,454 円です。 (4) 割当予定先当社の取締役 4 名 (※1) 71,214 株 当社の執行役 6 名 (※2) 51,415 株 ※ 1. 社外取締役を除きます。 2. 取締役を兼務する執行役を除きます。2 当社子会社の取締役及び執行役員に対する処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 7 月 22 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 77,247 株 (3) 処分価額 1 株につき 926 円 (※) (4) 処分総額 71,530,722 円 | |||
| 06/23 | 14:36 | 5076 | インフロニア・ホールディングス |
| 有価証券報告書－第1期(令和3年10月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 、社会価値 の創造に貢献します。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、経営の監督と執行の分離を徹底することにより、事業を迅速に運営できる執行体制の確立と経営監督 機能の実効性の確保するため、指名委員会等設置会社を選択しています。 有価証券報告書の提出日現在において、当社における機関の概要は、以下のとおりです。 Ⅰ. 取締役会 (9 名 : 社外取締役 5 名、議長 : 社外取締役、任期 :1 年 ) 取締役会は、建設 ( 土木、建築 )、インフラ運営、舗装及び建設機械の製作・販売のグループの幅広い事 業に精通した前田操治、岐部一誠、西川博 隆 、塩入正章の4 名の社内取 | |||
| 05/13 | 10:30 | 5076 | インフロニア・ホールディングス |
| 2022年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 弁済することとなり ます。 2. 信託に残存する自社の株式 信託に残存する自社の株式を、信託における帳簿価額 ( 付随費用の金額を除く。)により、株主資本に自己株式 として計上しています。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、当連結会計年度末 4,501 百万円、4,221 千株です。 3. 総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額 当連結会計年度末 4,545 百万円 (2) 株式給付信託 (BBT) 当社の連結子会社である前田建設は、同社の取締役 ( 社外取締役である者を除く。) 及び執行役員 ( 以下 「 対象取 締役等 」という。)の報酬と同社の業績及び株式価値との連動性をより明確に | |||
| 03/23 | 09:00 | 5076 | インフロニア・ホールディングス |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| ファイナンシャル・アド バイザー及び第三者算定機関として三菱 UFJモルガン・スタンレー証券を、また、リーガル・アドバイザー として三浦法律事務所をそれぞれ選任し、三菱 UFJモルガン・スタンレー証券及び三浦法律事務所の助言を 踏まえ、直ちに、公開買付者から独立した立場で、対象者の企業価値の向上及び対象者の少数株主 ( 一般株主 ) の皆様の利益の確保の観点から本取引に係る検討、交渉及び判断を行うための体制の構築を開始したとのこと です。 具体的には、2022 年 2 月中旬より、対象者の独立社外取締役及び社外有識者から構成される特別委員会の設 置に向けた準備を開始し、2022 年 2 月 24 日の対象者 | |||
| 03/22 | 11:00 | 5076 | インフロニア・ホールディングス |
| 東洋建設株式会社株式（証券コード：1890）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ その他のIR | |||
| 企業価値の向上及び対象者の少数株主 ( 一般株主 )の皆 様の利益の確保の観点から本取引に係る検討、交渉及び判断を行うための体制の構築を開始したと のことです。 具体的には、2022 年 2 月中旬より、対象者の独立社外取締役及び社外有識者から構成される特別 委員会の設置に向けた準備を開始し、2022 年 2 月 24 日の対象者取締役会決議により、福田善夫氏 ( 対象者独立社外取締役 )、吉田豊氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び社外有識者である西本強氏 ( 弁 護士、日比谷パーク法律事務所 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といい ます。)を設置し( 詳細 | |||
| 02/14 | 15:47 | 5076 | インフロニア・ホールディングス |
| 四半期報告書－第1期第3四半期(令和3年10月1日－令和3年12月31日) 四半期報告書 | |||
| 年 4 月同社産業機械本部長 2013 年 4 月同社代表取締役社長、執行役員社長、 現在に至る 2021 年 10 月当社取締役、執行役設備投資戦略担当、 現在に至る ( 注 2) 28,555 取締役 ( 社外 ) 取締役会議長 監査委員長 指名委員 橋本圭一郎 1951 年 10 月 20 日生 1974 年 4 月 ( 株 ) 三菱銀行 ( 現、( 株 ) 三菱 UFJ 銀 行 ) 入行 2001 年 6 月同行国際業務部長 2003 年 6 月三菱自動車工業 ( 株 ) 取締役執行副社長兼 最高財務責任者 (CFO) 2005 年 6 月セガサミーホールディングス( 株 ) 専務取 | |||
| 02/14 | 13:30 | 5076 | インフロニア・ホールディングス |
| インフロニア・ホールディングス 2022年３月期 第３四半期アナリスト向け決算説明会 その他のIR | |||
| 力の強化 ガバナンスのさらなる強化 ● 機関設計を指名委員会等設置会社へ ● 権限委譲による意思決定の迅速化 ● 独立社外取締役を過半数設置 ● 取締役会議長は独立社外取締役 ● 指名・報酬・監査委員長は独立社外取締役 ●ダイバーシティ等、多様な人財の配置 変化への対応力強化 ●ICT・DXによる迅速かつ適正な対応力 ● 積極的なM&Aによる事業領域拡大 ●ESG、SDGsへの対応強化 高収益かつ安定的な新たな収益基盤の確立 社会変化への対応力 あらゆるステークホルダーから信頼される企業を目指す 4621. 経営目標数値 FY21 2Q 資料の再掲 • 30 年度に売上高 1.2 兆超、営業利 | |||
| 02/14 | 10:15 | 5076 | インフロニア・ホールディングス |
| 2022年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 当社は、旧親会社で株式移転完全子会社となった前田建設の四半期連結財務諸表を 引き継いで作成しています。 ( 従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引 ) 株式給付信託 (BBT) 当社の連結子会社である前田建設は、同社の取締役 ( 社外取締役である者を除く。) 及び執行役員 ( 以下 「 対象取 締役等 」という。)の報酬と同社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、対象取締役等の企業価値向上に対 するインセンティブを強化するとともに、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役等に 信託を通じて当社の株式を交付する取引を行っています。 1. 取引の概要 前田建設は | |||
| 12/21 | 13:00 | 5076 | インフロニア・ホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の割当完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| )における東京証券取引所における当社 の普通株式の終値である 993 円であり、その 総額は、55,166,115 円です。 当社子会社の取締役 7 名 (※) 21,212 株 当社子会社の執行役員 16 名 34,343 株 ※ 当社子会社の社外取締役を除きます。 (5) 払込期日 2021 年 12 月 21 日 以 上 | |||