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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
12/16 15:31 5076 インフロニア・ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、経営の監督機能と業務執行機能を明確に分離することにより経営の公正性・透明性を確保 するとともに、適切な情報開示とステークホルダーの皆様との対話を通じ、良好かつ円滑な関係を維持しながら信頼関係を構築していくことで、共 同の利益や長期的な価値を協創し、社会価値の創造に貢献します。 以下に、コーポレート・ガバナンスの体制について示します。 【コーポレート・ガバナンスの体制 】 (1) 指名委員会等設置会社とする。 (2) 取締役会は、法令の許す範囲で業務執行の意思決定を執行役に大幅に委任し、経営の監督機能を発揮する。 (3) 取締役会の過半数は、独立性・中立性のある社外取締役とする。 (4) 取締
11/18 13:00 5076 インフロニア・ホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の割当完了に関するお知らせ その他のIR
月 19 日付 「 譲渡制限付株式報 酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 本自己株式の処分の概要 記 (1) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 102,669 株 (2) 処分価額 (3) 割当先 本自己株式処分は、当社の取締役又は執行役の報酬 等として当社の普通株式を処分するものであり、当 該普通株式と引換えにする金銭の払込み、又は財産 の給付は要しないこととします。 ※ 当該普通株式の公正な評価額は、2021 年 10 月 19 日開催の取締役会の前営業日 (2021 年 10 月 18 日 )における東京証券取引所における当社 の普通株式の終値である 922 円であり、その 総額は、94,660,818 円です。 取締役 4 名 (※1) 53,643 株 執行役 7 名 (※2) 49,026 株 ※1. 社外取締役を除きます。 2. 取締役を兼務する執行役を除きます。 (5) 払込期日 2021 年 11 月 18 日 以 上
11/15 10:30 5076 インフロニア・ホールディングス
2022年３月期　第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）（前田建設工業株式会社分） その他のIR
す。 (2) 株式給付信託 (BBT) 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役である者を除く。) 及び執行役員 ( 以下 「 対象取締役等 」という。) の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、対象取締役等の企業価値向上に対するインセ ンティブを強化するとともに、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役等に信 託を通じて自社の株式を交付する取引を行っています。 1. 取引の概要 当社は、2019 年 6 月 21 日開催の第 74 回定時株主総会決議に基づき、新たな業績連動型株式報酬制度 「 株 式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust
10/19 17:15 5076 インフロニア・ホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
数当社普通株式 102,669 株 (3) 処分価額本自己株式処分は、当社の取締役又は執行役の報酬等と して当社の普通株式を処分するものであり、当該普通株 式と引換えにする金銭の払込み、又は財産の給付は要し ないこととします。 ※ 当該普通株式の公正な評価額は、本日開催の取締 役会の前営業日 (2021 年 10 月 18 日 )における東 京証券取引所における当社の普通株式の終値であ る 922 円であり、その総額は 94,660,818 円です。 (4) 割当予定先取締役 4 名 (※1) 53,643 株 執行役 7 名 (※2) 49,026 株 (5)その他 ※ 1. 社外取締役を除
10/01 13:27 5076 インフロニア・ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、経営の監督機能と業務執行機能を明確に分離することにより経営の公正性・透明性を確保 するとともに、適切な情報開示とステークホルダーの皆様との対話を通じ、良好かつ円滑な関係を維持しながら信頼関係を構築していくことで、共 同の利益や長期的な価値を協創し、社会価値の創造に貢献します。 以下に、コーポレート・ガバナンスの体制について示します。 【コーポレート・ガバナンスの体制 】 (1) 指名委員会等設置会社とする。 (2) 取締役会は、法令の許す範囲で業務執行の意思決定を執行役に大幅に委任し、経営の監督機能を発揮する。 (3) 取締役会の過半数は、独立性・中立性のある社外取締役とする。 (4) 取締役
10/01 12:00 5076 インフロニア・ホールディングス
独立役員届出書 株主総会招集通知
している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 橋本圭一郎社外取締役 ○ ○ 新任有 2 米倉誠一郎社外取締役 ○ ○ 新任有 3 森谷浩一社外取締役 ○ ○ 新任有 4 志賀利惠社外取締役 ○ ○ 新任有 5 髙木敦社外取締役 ○ ○ 新任有 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 役員の属性 (※2・3) 該当 なし 異動内容 本人の 同意 番号該当状況についての説明 (※4) 選任の理由 (※5) 1 2 該当なし 該当なし 当社と資本関係のある会社・大株主企業・主要な取引先の出身者ではなく、企業経営 者としての豊富な経験や幅広い
10/01 09:00 5076 インフロニア・ホールディングス
『INFRONEER Vision 2030 中長期経営計画』策定に関するお知らせ その他のIR
し、 外的要因に左右されない「 高収益かつ安定的な新たな収益基盤 」を確立する • さらに、実効性のあるガバナンス体制の構築やDXの推進等により、迅速かつ適正な経営を実現し、「 社会変化への対応 力 」を強化することで、「あらゆるステークホルダーから信頼される企業 」を目指す HDが目指すビジネスモデル:『 総合インフラサービス企業 』 事業領域を拡大し、上下流をワンストップでマネジメント ※LCC:ライフサイクルコスト 社会変化への対応力の強化 ガバナンスのさらなる強化 ● 機関設計を指名委員会等設置会社へ ● 権限委譲による意思決定の迅速化 ● 独立社外取締役を過半数設置 ● 取締役会議長
08/13 09:05 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
更・合併等の 重要事項の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成さ
08/13 09:03 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年11月14日－令和3年5月13日) 有価証券報告書
役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 66/101(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律
08/12 09:25 三井住友信託銀行/第９３回　２０２３年９月２７日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価、Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思
08/06 16:30 5076 インフロニア・ホールディングス
訂正有価証券届出書（組織再編成・上場） 訂正有価証券届出書
コンコルディア・フィナンシャ ルグループ監査役 ( 現職 ) 2019 年 4 月公益社団法人経済同友会副代表幹事・専 務理事 (2021 年 4 月退任 ) 2020 年 6 月株式会社ファンケル社外取締役 ( 現職 ) 2020 年 6 月前田道路監査役 (2021 年 6 月退任し、取 締役就任予定 ) 2021 年 4 月一般社団法人 Tアートライフビレッジ代 表理事 ( 現職 ) ( 重要な兼職の状況 ) 株式会社コンコルディア・フィナン シャルグループ監査役 株式会社ファンケル社外取締役 一般社団法人 Tアートライフビレッ ジ代表理事 ( 注 2) ( 注 2) (1) 所有する前田建 設
07/27 09:53 三井住友信託銀行/第９２回　２０２３年９月１２日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営
07/09 11:06 三井住友信託銀行/第８９回　２０２３年８月２８日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
るとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定
06/28 16:30 5076 インフロニア・ホールディングス
訂正有価証券届出書（組織再編成・上場） 訂正有価証券届出書
月公益社団法人経済同友会副代表幹事・専 務理事 (2021 年 4 月退任 ) 2020 年 6 月株式会社ファンケル社外取締役 ( 現職 ) 2020 年 6 月前田道路監査役 (2021 年 6 月退任し、取 締役就任予定 ) 2021 年 4 月一般社団法人 Tアートライフビレッジ代 表理事 ( 現職 ) ( 重要な兼職の状況 ) 株式会社コンコルディア・フィナン シャルグループ監査役 株式会社ファンケル社外取締役 一般社団法人 Tアートライフビレッ ジ代表理事 ( 注 2) ( 注 2) (1) 所有する前田建 設の株式数 (2) 所有する前田道 路の株式数 (3) 所有する前田製
06/11 10:47 三井住友信託銀行/第８５回　２０２３年７月２６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役と
05/31 16:00 5076 インフロニア・ホールディングス
有価証券届出書（組織再編成・上場） 有価証券届出書
株会社の機関設計について 共同持株会社の機関設計は、指名委員会等設置会社といたします。 5/86EDINET 提出書類 インフロニア・ホールディングス株式会社 (E36723) 有価証券届出書 ( 組織再編成・上場 ) 5 共同持株会社設立時の取締役について 共同持株会社の取締役は、9 名とし、うち5 名を社外取締役といたします。なお、3 社は、持株会社体制への円 滑な移行および本経営統合の目的の早期実現に向けた詳細な検討を行うため、3 社の代表者 3 名で構成される暫定 統合委員会を設置しておりましたが、共同持株会社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)4 名の候補者は、手続の 透明性および
05/18 11:29 三井住友信託銀行/第５１回　２０２３年２月２７日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第2期(令和2年8月28日－令和3年3月1日) 有価証券報告書
役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査いたします。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明性の確保を図るため、経 営に関する重要事項を協議または決定す
04/30 10:18 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３６回２０２６年３月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し
08/31 10:09 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１２１回２０２３年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等委員を委員長とし、監査等委員 9