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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 57 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.367 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/01 | 12:00 | 7350 | おきなわフィナンシャルグループ |
| (開示事項の経過)当社および子会社における代表取締役および役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 定の定時株主総会およびその後の取締役会 において正式に決定される予定です。 記 1. 株式会社おきなわフィナンシャルグループ (1) 重任の理由 2026 年 6 月開催予定の定時株主総会終結の時をもって、当該役員が任期満了となるため。 (2) 重任の内容 (2026 年 6 月下旬予定 ) ( 氏名 ) ( 新役職 ) ( 現役職 ) 山城貴子取締役 ( 社外 ) 【 重任 】 取締役 ( 社外 ) ※ 山城貴子氏は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 2. 株式会社沖縄銀行 2026 年 3 月 6 日付の「 当社および子会社における代表取締役および役員の異動に関するお知らせ」 にて開示した内容から変更ございません。 以上 | |||
| 03/06 | 12:00 | 7350 | おきなわフィナンシャルグループ |
| 当社および子会社における代表取締役および役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 溝部仰起取締役 ( 社外 ) 【 重任 】 取締役 ( 社外 ) ※ 細見昌裕氏、本永浩之氏、溝部仰起氏は、会社法第 2 条第 15 号の要件を満たす社外取締役 2 / 3 3. 新任取締役候補の略歴 (1) 株式会社おきなわフィナンシャルグループ 氏名・生年月日等略歴 がなはたけし 我那覇健 1966 年 12 月 16 日生 男性 (59 歳 ) 所有株式数 1,600 株 (2025 年 12 月末現在 ) 1991 年 4 月 2011 年 4 月 2017 年 6 月 2019 年 6 月 2020 年 6 月 2023 年 6 月 2024 年 4 月 2024 年 4 月 株式 | |||
| 01/30 | 16:36 | 7350 | おきなわフィナンシャルグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・ガバナンスの 実効性の向上を図っております。また、取締役会規則等において取締役会決議事項の範囲及び経営陣に対する委任の範囲を明確に定め、取締 役会がより実効性の高い経営の監督機能を担うとともに、経営陣による迅速な意思決定が図れるよう努めております。 <コーポレート・ガバナンスの当社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 > 1. 当社の機関の内容 当社の取締役会は、7 名の取締役で構成され、そのうち4 名は社外取締役となっております。取締役会では、経営方針やその他の重要事項を決定 するとともに、取締役の業務執行を監督しております。また、当社は監査等委員会制度を採用しており、監査等委員で | |||
| 11/27 | 10:31 | 7350 | おきなわフィナンシャルグループ |
| 半期報告書－第5期(2025/04/01－2026/03/31) 半期報告書 | |||
| 形固定資産に係る控除対象外消費税等は当中間連結会計期間の費用に計上しております。 ( 追加情報 ) ( 役員報酬 BIP 信託 ) 当社及び当社の子会社である株式会社沖縄銀行 ( 以下、「 沖縄銀行 」という。)は、当社の取締役 ( 社外取締役及 び監査等委員である取締役を除く。)と沖縄銀行の取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役員 ( 以下、「 取締役等 」 という。)を対象とした役員報酬 BIP 信託を導入しております。 1. 取引の概要 役員報酬 BIP 信託は、当社グループの経営方針の実現及び業績向上への貢献意欲を高めることを目的とし た役員インセンティブプランであり、当社及び沖 | |||
| 09/29 | 15:07 | 7350 | おきなわフィナンシャルグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・ガバナンスの 実効性の向上を図っております。また、取締役会規則等において取締役会決議事項の範囲及び経営陣に対する委任の範囲を明確に定め、取締 役会がより実効性の高い経営の監督機能を担うとともに、経営陣による迅速な意思決定が図れるよう努めております。 <コーポレート・ガバナンスの当社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 > 1. 当社の機関の内容 当社の取締役会は、7 名の取締役で構成され、そのうち4 名は社外取締役となっております。取締役会では、経営方針やその他の重要事項を決定 するとともに、取締役の業務執行を監督しております。また、当社は監査等委員会制度を採用しており、監査等委員で | |||
| 07/07 | 14:10 | 7350 | おきなわフィナンシャルグループ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 取締役に選任する。 第 3 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 佐喜真裕、村上尚子、杉本健次、野崎聖子の4 名を監査等委員である取締役に選任する。 第 4 号議案役員賞与支給の件 当期の業績を勘案して、当期末時点の取締役 ( 社外取締役と監査等委員である取締役を除く)2 名に 対し、役員賞与総額 6,713,125 円を支給する。 2/3 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 剰余金の処分の件 第 2 議案 取締役 ( 監査等委員で ある取締役を除く) 3 名選任の件 | |||
| 03/31 | 12:00 | 7350 | おきなわフィナンシャルグループ |
| (開示事項の経過)当社および子会社における役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| にお いて正式に決定される予定です。 記 1. 異動の理由 2025 年 6 月開催予定の定時株主総会終結の時をもって、取締役 7 名全員が任期満了となるため。 2. 異動の内容 (2025 年 6 月下旬予定 ) ( 氏名 ) ( 新役職 ) ( 現役職 ) 山城貴子取締役 ( 社外 )( 新任 ) ※ 山城貴子氏は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 3. 新任役員候補の略歴 氏名・生年月日 略歴 やましろたかこ 山城貴子 1963 年 4 月 21 日生 (61 歳 ) 所有株式数 0 株 (2024 年 12 月末現在 ) 1986 年 6 月 1991 年 4 | |||
| 03/07 | 14:00 | 7350 | おきなわフィナンシャルグループ |
| 当社および子会社における役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 役監査等委員 ( 社外 )( 新任 ) 取締役 ( 社外 ) 杉本健次取締役監査等委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員 ( 社外 ) 野崎聖子取締役監査等委員 ( 社外 )( 新任 ) ※ 村上尚子氏、杉本健次氏、野崎聖子氏は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 (3) 退任予定 (2025 年 6 月下旬予定 ) ( 氏名 ) ( 新役職 ) ( 現役職 ) 当山恵子退任 ( 任期満了 ) 取締役監査等委員 ( 社外 ) 比嘉満退任 ( 任期満了 ) 取締役監査等委員 ( 社外 ) 1 2. 株式会社沖縄銀行 (1) 異動の理由 2025 年 6 月開催予定の定時株主総 | |||
| 12/27 | 14:45 | 7350 | おきなわフィナンシャルグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、コーポレートガバナンスの 実効性の向上を図っております。また、取締役会規則等において取締役会決議事項の範囲及び経営陣に対する委任の範囲を明確に定め、取締 役会がより実効性の高い経営の監督機能を担うとともに、経営陣による迅速な意思決定が図れるよう努めております。 <コーポレート・ガバナンスの当社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 > 1. 当社の機関の内容 当社の取締役会は、7 名の取締役で構成され、そのうち4 名は社外取締役となっております。取締役会では、経営方針やその他の重要事項を決定 するとともに、取締役の業務執行を監督しております。また、当社は監査等委員会制度を採用しており、監査等委員で | |||
| 11/28 | 09:46 | 7350 | おきなわフィナンシャルグループ |
| 半期報告書－第4期(2024/04/01－2025/03/31) 半期報告書 | |||
| 報 ) ( 役員報酬 BIP 信託 ) 当社及び当社の子会社である株式会社沖縄銀行 ( 以下、「 沖縄銀行 」という。)は、当社の取締役 ( 社外取締役及 び監査等委員である取締役を除く。)と沖縄銀行の取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役員 ( 以下、「 取締役等 」 という。)を対象とした役員報酬 BIP 信託を導入しております。 1. 取引の概要 役員報酬 BIP 信託は、当社グループの経営方針の実現及び業績向上への貢献意欲を高めることを目的とし た役員インセンティブプランであり、当社及び沖縄銀行が定める株式交付規程に基づき、役位や業績目標の達 成度等に応じたポイントが取締役等に付 | |||
| 11/08 | 16:03 | 7350 | おきなわフィナンシャルグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、コーポレートガバナンスの 実効性の向上を図っております。また、取締役会規則等において取締役会決議事項の範囲及び経営陣に対する委任の範囲を明確に定め、取締 役会がより実効性の高い経営の監督機能を担うとともに、経営陣による迅速な意思決定が図れるよう努めております。 <コーポレート・ガバナンスの当社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 > 1. 当社の機関の内容 当社の取締役会は、7 名の取締役で構成され、そのうち4 名は社外取締役となっております。取締役会では、経営方針やその他の重要事項を決定 するとともに、取締役の業務執行を監督しております。また、当社は監査等委員会制度を採用しており、監査等委員であ | |||
| 11/08 | 12:00 | 7350 | おきなわフィナンシャルグループ |
| 株式報酬制度の継続に伴う株式取得時期等の決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2024 年 11 月 8 日 会社名株式会社おきなわフィナンシャルグループ 代表者名取締役社長山城正保 (コード:7350 東証プライム・福証 ) 問合せ先総合企画部長山城斉一 (TEL:098-860-2141) 株式報酬制度の継続に伴う株式取得時期等の決定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 国内非居住者、社外取締役および監査等委員 である取締役を除きます。以下同じ。) 並びに株式会社沖縄銀行 ( 以下 「 沖縄銀行 」といいます。)の取 締役 ( 国内非居住者および社外取締役を除きます。) 及び執行役員 ( 以下 「 取締役等 」といい、当社 | |||
| 07/08 | 16:59 | 7350 | おきなわフィナンシャルグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、コーポレートガバナンスの 実効性の向上を図っております。また、取締役会規則等において取締役会決議事項の範囲及び経営陣に対する委任の範囲を明確に定め、取締 役会がより実効性の高い経営の監督機能を担うとともに、経営陣による迅速な意思決定が図れるよう努めております。 <コーポレート・ガバナンスの当社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 > 1. 当社の機関の内容 当社の取締役会は、7 名の取締役で構成され、そのうち4 名は社外取締役となっております。取締役会では、経営方針やその他の重要事項を決定 するとともに、取締役の業務執行を監督しております。また、当社は監査等委員会制度を採用しており、監査等委員である | |||
| 07/08 | 10:23 | 7350 | おきなわフィナンシャルグループ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 3 号議案監査等委員である取締役 1 名選任の件 佐喜真裕の1 名を監査等委員である取締役に選任する。 第 4 号議案役員賞与支給の件 当期の業績を勘案して、当期末時点の取締役 ( 社外取締役と監査等委員である取締役を除く)3 名に 対し、役員賞与総額 4,637,500 円を支給する。 第 5 号議案取締役等に対する株式報酬等の額および内容決定の件 当社の取締役 ( 国内非居住者、社外取締役および監査等委員である取締役を除く)、株式会社沖縄銀 行の取締役 ( 国内非居住者および社外取締役を除く) 及び執行役員 ( 国内非居住者を除く)を対象に導 入した株式報酬制度が、当社の定款附則に定めら | |||
| 06/28 | 15:37 | 7350 | おきなわフィナンシャルグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、コーポレートガバナンスの 実効性の向上を図っております。また、取締役会規則等において取締役会決議事項の範囲及び経営陣に対する委任の範囲を明確に定め、取締 役会がより実効性の高い経営の監督機能を担うとともに、経営陣による迅速な意思決定が図れるよう努めております。 <コーポレート・ガバナンスの当社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 > 1. 当社の機関の内容 当社の取締役会は、7 名の取締役で構成され、そのうち4 名は社外取締役となっております。取締役会では、経営方針やその他の重要事項を決定 するとともに、取締役の業務執行を監督しております。また、当社は監査等委員会制度を採用しており、監査等委員であ | |||
| 06/27 | 15:11 | 7350 | おきなわフィナンシャルグループ |
| 有価証券報告書－第3期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| (%) 1,572,000 - 1,572,000 6.82 計 ― 1,572,000 - 1,572,000 6.82 ( 注 ) 役員報酬 BIP 信託が保有する当社自己株式 103,700 株は、上記に含まれておりません。 EDINET 提出書類 株式会社おきなわフィナンシャルグループ(E36730) 有価証券報告書 50/147 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 EDINET 提出書類 株式会社おきなわフィナンシャルグループ(E36730) 有価証券報告書 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。以下同じ。) 並びに株式会社沖縄銀行 ( 以下、 「 沖縄銀行 」という | |||
| 06/03 | 13:45 | 7350 | おきなわフィナンシャルグループ |
| 第3回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| おける地位 1 再任 2 再任 3 再任 やましろまさやす 山城正保代表取締役社長 いはかずや 伊波一也代表取締役専務 むらかみなおこ 村上尚子社外取締役 6 株主総会参考書類 やましろまさ 1. 山城正 やす生年月日 1959 年 9 月 23 日生 保 所有する当社株式の数 6,080 株 再任男性取締役会出席率 17/17 回 (100.00%) 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 1982 年 4 月株式会社沖縄銀行入行 2002 年 7 月同商業団地支店長 2010 年 6 月同審査部長 2011 年 6 月同執行役員審査部長 2012 年 6 月同執行役員営業統括部長 2013 | |||
| 05/10 | 14:30 | 7350 | おきなわフィナンシャルグループ |
| 株式報酬制度の継続に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2024 年 5 月 10 日 会社名株式会社おきなわフィナンシャルグループ 代表者名取締役社長山城正保 (コード番号 7350 東証プライム、福証 ) 問合せ先総合企画部長山城斉一 ℡ 098-860-2141 株式報酬制度の継続に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 国内非居住者、社外取締役および監査等委員 である取締役を除きます。以下同じ。)ならびに株式会社沖縄銀行 ( 以下 「 沖縄銀行 」といいます。)の 取締役 ( 国内非居住者および社外取締役を除きます。)および執行役員 ( 以下 「 取締役等 」といい、当社 の取締役と合わせて「 対象取 | |||
| 03/15 | 14:00 | 7350 | おきなわフィナンシャルグループ |
| 当社および子会社における役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 行の取締役については、2024 年 3 月 29 日に開催予定の臨時 株主総会およびその後の取締役会において正式に決定される予定です。 記 1. 株式会社おきなわフィナンシャルグループ (1) 異動の理由 次年度に開始予定の次期中期経営計画の目標達成に向けて経営体制の強化を図るため。 (2) 異動の内容 (2024 年 6 月定時株主総会 ) ( 氏名 ) ( 新役職 ) ( 現役職 ) 山城正保取締役社長 ( 代表取締役 ) 取締役会長兼社長 ( 代表取締役 ) 伊波一也専務取締役 ( 代表取締役 ) 専務取締役 ( 代表取締役 ) 村上尚子取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 佐喜真 | |||
| 02/14 | 10:40 | 7350 | おきなわフィナンシャルグループ |
| 四半期報告書－第3期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31) 四半期報告書 | |||
| リスクに重要な影響があるとの仮定を置いております。こうした仮定のも と、予想される損失に備えるため、今後予想される業績の悪化を見積り、貸倒実績率に修正を加えた予想損失率を 使用して特定ポートフォリオの貸倒引当金を計上しております。当該仮定は不確実であり、今後、新型コロナウイ ルス感染症の状況や特定の業種の将来の業績への影響が変化した場合には、貸倒引当金は増減する可能性がありま す。 ( 役員報酬 BIP 信託 ) 当社及び当社の子会社である株式会社沖縄銀行 ( 以下、「 沖縄銀行 」という。)は、当社の取締役 ( 社外取締役及 び監査等委員である取締役を除く。)と沖縄銀行の取締役 ( 社外取締役を | |||