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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 57 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.215 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
12/22 15:58 7350 おきなわフィナンシャルグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、コーポレートガバナンスの 実効性の向上を図っております。また、取締役会規則等において取締役会決議事項の範囲及び経営陣に対する委任の範囲を明確に定め、取締 役会がより実効性の高い経営の監督機能を担うとともに、経営陣による迅速な意思決定が図れるよう努めております。 <コーポレート・ガバナンスの当社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 > (1) 当社の機関の内容 当社の取締役会は、8 名の取締役で構成され、そのうち4 名は社外取締役となっております。取締役会では、経営方針やその他の重要事項を決定 するとともに、取締役の業務執行を監督しております。また、当社は監査等委員会制度を採用しており、監査等委
11/28 09:29 7350 おきなわフィナンシャルグループ
四半期報告書－第3期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30) 四半期報告書
が変化した場合には、貸倒引当金は増減する可能性がありま す。 ( 役員報酬 BIP 信託 ) 当社及び当社の子会社である株式会社沖縄銀行 ( 以下、「 沖縄銀行 」という。)は、当社の取締役 ( 社外取締役及 び監査等委員である取締役を除く。)と沖縄銀行の取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役員 ( 以下、「 取締役等 」 という。)を対象とした役員報酬 BIP 信託を導入しております。 1. 取引の概要 役員報酬 BIP 信託は、当社グループの経営方針の実現及び業績向上への貢献意欲を高めることを目的とした 役員インセンティブプランであり、当社及び沖縄銀行が定める株式交付規程に基づき、役
10/13 14:42 7350 おきなわフィナンシャルグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、コーポレートガバナンスの 実効性の向上を図っております。また、取締役会規則等において取締役会決議事項の範囲及び経営陣に対する委任の範囲を明確に定め、取締 役会がより実効性の高い経営の監督機能を担うとともに、経営陣による迅速な意思決定が図れるよう努めております。 <コーポレート・ガバナンスの当社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 > (1) 当社の機関の内容 当社の取締役会は、8 名の取締役で構成され、そのうち4 名は社外取締役となっております。取締役会では、経営方針やその他の重要事項を決定 するとともに、取締役の業務執行を監督しております。また、当社は監査等委員会制度を採用しており、監査等委員
08/14 09:56 7350 おきなわフィナンシャルグループ
四半期報告書－第3期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30) 四半期報告書
信用リスクに重要な影響があるとの仮定を置いております。こうした仮定のも と、予想される損失に備えるため、今後予想される業績の悪化を見積り、貸倒実績率に修正を加えた予想損失率を 使用して特定ポートフォリオの貸倒引当金を計上しております。当該仮定は不確実であり、今後、新型コロナウイ ルス感染症の状況や特定の業種の将来の業績への影響が変化した場合には、貸倒引当金は増減する可能性がありま す。 ( 役員報酬 BIP 信託 ) 当社及び当社の子会社である株式会社沖縄銀行 ( 以下、「 沖縄銀行 」という。)は、当社の取締役 ( 社外取締役及 び監査等委員である取締役を除く。)と沖縄銀行の取締役 ( 社外取締役を
07/06 10:08 7350 おきなわフィナンシャルグループ
臨時報告書 臨時報告書
の招集権限 および議長 )について、定款を変更する。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)4 名選任の件 山城正保、金城善輝、伊波一也、村上尚子の4 名を取締役に選任する。 第 4 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 伊計衛、当山恵子、比嘉満、杉本健次の4 名を監査等委員である取締役に選任する。 第 5 号議案役員賞与支給の件 当期の業績を勘案して、当期末時点の取締役 ( 社外取締役と監査等委員である取締役を除く)3 名に 対し、役員賞与総額 4,813,000 円を支給する。 2/3EDINET 提出書類 株式会社おきなわフィナンシャルグループ(E36730
06/30 16:45 7350 おきなわフィナンシャルグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、コーポレートガバナンスの 実効性の向上を図っております。また、取締役会規則等において取締役会決議事項の範囲及び経営陣に対する委任の範囲を明確に定め、取締 役会がより実効性の高い経営の監督機能を担うとともに、経営陣による迅速な意思決定が図れるよう努めております。 <コーポレート・ガバナンスの当社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 > (1) 当社の機関の内容 当社の取締役会は、8 名の取締役で構成され、そのうち4 名は社外取締役となっております。取締役会では、経営方針やその他の重要事項を決定 するとともに、取締役の業務執行を監督しております。また、当社は監査等委員会制度を採用しており、監査等委員
06/28 12:05 7350 おきなわフィナンシャルグループ
有価証券報告書－第2期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
書類 株式会社おきなわフィナンシャルグループ(E36730) 有価証券報告書 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。以下同じ。) 並びに株式会社沖縄銀行 ( 以下、 「 沖縄銀行 」という。)の取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役員 ( 以下、「 取締役等 」といい、当社の取締 役と合わせて「 対象取締役等 」という。)を対象とした株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)として採用し ている「 役員報酬 BIP 信託 」を導入しております。 1 本制度の概要 本制度は、役位や中期経営計画の業績目標の達成度等に応じて、役員報酬として当社株式及び当社株式の換
04/21 14:00 7350 おきなわフィナンシャルグループ
当社および子会社における代表取締役および役員の異動に関するお知らせ その他のIR
予定です。 記 1. 株式会社おきなわフィナンシャルグループ (1) 異動の理由 2023 年 6 月開催予定の定時株主総会終結の時をもって、取締役 8 名全員が任期満了となるため。 (2) 異動の内容 (2023 年 6 月下旬予定 ) ( 氏名 ) ( 新役職 ) ( 現役職 ) 山城正保取締役会長兼社長 ( 代表取締役 ) 取締役社長 ( 代表取締役 ) 金城善輝取締役副社長専務取締役 伊波一也専務取締役 ( 代表取締役 ) ( 新任 ) 常務執行役員 村上尚子取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 伊計衛取締役監査等委員取締役監査等委員 当山恵子取締役監査等委員 ( 社外 ) 取締役監
02/14 09:25 7350 おきなわフィナンシャルグループ
四半期報告書－第2期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31) 四半期報告書
。当該 想定に基づき当社グループの特定のポートフォリオ向けの貸出金等の信用リスクに重要な影響があるとの仮定を置 いております。こうした仮定のもと、予想される損失に備えるため、今後予想される業績の悪化を見積り、貸倒実 績率に修正を加えた予想損失率を使用して特定ポートフォリオの貸倒引当金を計上しております。当該仮定は不確 実であり、今後、新型コロナウイルス感染症の状況や特定の業種の将来の業績への影響が変化した場合には、貸倒 引当金は増減する可能性があります。 ( 役員報酬 BIP 信託 ) 当社及び当社の子会社である株式会社沖縄銀行 ( 以下、「 沖縄銀行 」という。)は、当社の取締役 ( 社外取締役及
11/29 09:57 7350 おきなわフィナンシャルグループ
四半期報告書－第2期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日) 四半期報告書
社グループの特定のポートフォリオ向けの貸出金等の信用リスクに重要な影響があるとの仮定を置 いております。こうした仮定のもと、予想される損失に備えるため、今後予想される業績の悪化を見積り、貸倒実 績率に修正を加えた予想損失率を使用して特定ポートフォリオの貸倒引当金を計上しております。当該仮定は不確 実であり、今後、新型コロナウイルス感染症の状況や特定の業種の将来の業績への影響が変化した場合には、貸倒 引当金は増減する可能性があります。 ( 役員報酬 BIP 信託 ) 当社及び当社の子会社である株式会社沖縄銀行 ( 以下、「 沖縄銀行 」という。)は、当社の取締役 ( 社外取締役及 び監査等委員で
10/14 11:09 7350 おきなわフィナンシャルグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、コーポレートガバナンスの 実効性の向上を図っております。また、取締役会規則等において取締役会決議事項の範囲及び経営陣に対する委任の範囲を明確に定め、取締 役会がより実効性の高い経営の監督機能を担うとともに、経営陣による迅速な意思決定が図れるよう努めております。 <コーポレート・ガバナンスの当社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 > (1) 当社の機関の内容 当社の取締役会は、8 名の取締役で構成され、そのうち4 名は社外取締役となっております。取締役会では、経営方針やその他の重要事項を決定 するとともに、取締役の業務執行を監督しております。また、当社は監査等委員会制度を採用しており、監査等委員であ
08/12 10:34 7350 おきなわフィナンシャルグループ
四半期報告書－第2期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日) 四半期報告書
化を見積り、貸倒実 績率に修正を加えた予想損失率を使用して特定ポートフォリオの貸倒引当金を計上しております。当該仮定は不確 実であり、今後、新型コロナウイルス感染症の状況や特定の業種の将来の業績への影響が変化した場合には、貸倒 引当金は増減する可能性があります。 ( 役員報酬 BIP 信託 ) 当社及び当社の子会社である株式会社沖縄銀行 ( 以下、「 沖縄銀行 」という。)は、当社の取締役 ( 社外取締役及 び監査等委員である取締役を除く。)と沖縄銀行の取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役員 ( 以下、「 取締役等 」 という。)を対象とした役員報酬 BIP 信託を導入しております
07/06 10:41 7350 おきなわフィナンシャルグループ
臨時報告書 臨時報告書
締役に選任する。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬額のうち金銭で支給するものを、当社の経営体制の 状況、経済情勢等、諸般の事情を考慮し、年額 100 百万円以内 (うち社外取締役分年額 20 百万円以内 ) に設定する。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件 急速に変化する事業環境に対応して、監査等委員である取締役の役割・責務が増大することが想定 され、今後の将来的な選任への備え等、諸般の事項を考慮し、年額 40 百万円以内に設定する。 第 7 号議案役員賞与支給の件 当期の業績を
06/28 14:03 7350 おきなわフィナンシャルグループ
有価証券報告書－第1期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
書 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。以下同じ。) 並びに株式会社沖縄銀行 ( 以下 「 沖縄銀行 」という。)の取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役員 ( 当社の取締役と合わせて「 対象取締役 等 」という。)を対象とした株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)として採用している「 役員報酬 BIP 信 託 」を導入しております。 1 本制度の概要 本制度は、役位や中期経営計画の業績目標の達成度等に応じて、役員報酬として当社株式及び当社株式の換 価処分金相当額の金銭の交付または給付 ( 以下、「 交付等 」という。)を行うインセンティブプランであり
06/27 17:00 7350 おきなわフィナンシャルグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、コーポレートガバナンスの 実効性の向上を図っております。また、取締役会規則等において取締役会決議事項の範囲及び経営陣に対する委任の範囲を明確に定め、取締 役会がより実効性の高い経営の監督機能を担うとともに、経営陣による迅速な意思決定が図れるよう努めております。 <コーポレート・ガバナンスの当社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 > (1) 当社の機関の内容 当社の取締役会は、8 名の取締役で構成され、そのうち4 名は社外取締役となっております。取締役会では、経営方針やその他の重要事項を決定 するとともに、取締役の業務執行を監督しております。また、当社は監査等委員会制度を採用しており、監査等委員である
04/22 12:30 7350 おきなわフィナンシャルグループ
当社および子会社における役員の異動に関するお知らせ その他のIR
は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であり ます。また、略歴等につきましては、別紙のとおりであります。 (3) 辞任予定 ( 氏名 ) ( 新役職 ) ( 現役職 ) 細見昌裕沖縄銀行取締役 ( 社外 ) ( 新任 ) 取締役監査等委員 ( 社外 ) 安藤弘一 ( 辞任 ) 取締役監査等委員 ( 社外 )(4) 異動後の役員体制 ( 氏名 ) ( 新役職 ) ( 現役職 ) 玉城義昭取締役会長 ( 代表取締役 ) 取締役会長 ( 代表取締役 ) 山城正保取締役社長 ( 代表取締役 ) 取締役社長 ( 代表取締役 ) 金城善輝専務取締役専務取締役 村上尚子取締役 ( 社外 ) ( 新
02/14 09:29 7350 おきなわフィナンシャルグループ
四半期報告書－第1期第3四半期(令和3年10月1日－令和3年12月31日) 四半期報告書
( 社外取締役を除く)1 名 新株予約権の数 205 個 ( 注 1) 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数普通株式 2,460 株 ( 注 2) 新株予約権の行使時の払込金額 新株予約権の行使期間 1 株当たり1 円 2021 年 10 月 1 日 ~2040 年 7 月 26 日 発行価格 2,656 円 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発 資本組入額は、会社計算規則第 17 条第 1 項の規定に 行価格及び資本組入額 従い算出される資本金等増加限度額の2 分の1の金 額とし、計算の結果 1 円未満の端数が生じたとき は、その端数を切り上げるものとする。 新株予約権
11/12 12:00 7350 おきなわフィナンシャルグループ
2022年3月期第2四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕（連結）（株式会社沖縄銀行分） その他のIR
表取締役頭取 ) 専務取締役金城善輝 ( 現沖縄銀行代表取締役専務 ) (3) 代表者及び役員 (4) 事業内容 取締役 ( 監査等委員 ) 伊計衛 ( 前沖縄銀行監査役 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 細見昌裕 ( 現沖縄銀行社外取締役 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 安藤弘一 ( 現沖縄銀行社外取締役 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 当山恵子 ( 現沖縄銀行社外取締役 ) ( 注 ) 取締役 ( 監査等委員 )のうち、細見昌裕氏、安藤弘一氏及び当山恵子氏は 会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役です。 ・銀行その他銀行法により子会社とすることができる会社の経営管理及びこれ に付帯関
11/12 12:00 7350 おきなわフィナンシャルグループ
株式報酬制度の継続に伴う株式取得時期等の決定に関するお知らせ その他のIR
各 位 2021 年 11 月 12 日 会社名株式会社おきなわフィナンシャルグループ 代表者名取締役社長山城正保 (コード番号 7350 東証 1 部、福証 ) 問合せ先総合企画部長内間徹 (TEL 098-860-2141) 株式報酬制度の継続に伴う株式取得時期等の決定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 国内非居住者、社外取締役及び監査等委員で ある取締役を除きます。以下同じ。)ならびに株式会社沖縄銀行 ( 以下 「 沖縄銀行 」といいます。)の取 締役 ( 国内非居住者及び社外取締役を除きます。) 及び執行役員 ( 以下 「 取締役等 」といい、当社
10/01 16:00 7350 おきなわフィナンシャルグループ
グループ指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ その他のIR
評価・決定プロセスの透明性及び客観性を担保することにより、 取締役会の監督機能の強化、コーポレートガバナンス体制の充実を図るため、任意の諮問機関 として「グループ指名・報酬諮問委員会 」を設置するものです。 2. 委員会の役割 取締役会から諮問を受けた次に掲げる事項等の審議、取締役会へ答申を行います。 ・取締役会の構成についての考え方 ・取締役等 ( 当社及び株式会社沖縄銀行の役員等 )の選解任に関する事項 ・代表取締役及び役付取締役の選定及び解職に関する事項 ・後継者計画に関する事項 ・取締役等の報酬体系及び、報酬決定の方針に関する事項 ・取締役の個人別の報酬等の内容に関する事項 3. 委員会の構成 (1) 取締役会が選定した 3 名以上の取締役で構成するものとします。 (2) 委員会の過半数以上は独立社外取締役とし、委員長は独立社外取締役とします。 以上