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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 34 件 ( 21 ～ 34) 応答時間：0.395 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 10/14 | 15:20 | 6522 | アスタリスク |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| って、信頼と安心を築き、三方笑顔を創造します。 2. 早さを追求し、スピードあふれる行動をもって、三方笑顔を創造します。 3. 新しいIT 技術、斬新なサービスをもって、三方笑顔を創造します。 当社は、グループ経営理念の実践を通じて、企業価値を増大させることが、企業経営の基本であると認識しております。 この実現のために、コーポレート・ガバナンス体制の改善・強化は、経営上の最重要課題であります。当社は、この認識に基づき、独立役員の要 件を満たす社外取締役の選任や監査等委員会の設置、さらに役員報酬の客観性、透明性の確保を目的に代表取締役と社外取締役からなる報酬 委員会を設置しました。また、執行役員 | |||
| 04/13 | 13:17 | ＢＣＪー６０ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、双日、丸田氏及び妹尾氏 ( 以下、総称して「 公開買付関連当事者 」といいます。) 並 びに対象者から独立性を有する委員の3 名 ( 委員として対象者社外取締役である杉山博髙 氏、外部有識者である山田和彦氏 ( 弁護士、中村・角田・松本法律事務所 ) 及び橋本卓也氏 ( 公認会計士、株式会社エスネットワークス))から構成される本特別委員会を設置するこ とを、2022 年 2 月 28 日の取締役会において決議したとのことです。そして、対象者は、同取 締役会において、本特別委員会に対して、(ⅰ) 本取引における目的の合理性 ( 本取引が対象 者の企業価値の向上に資するか否かを含みます。)、(ⅱ | |||
| 12/10 | 16:00 | 6522 | アスタリスク |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| って、信頼と安心を築き、三方笑顔を創造します。 2. 早さを追求し、スピードあふれる行動をもって、三方笑顔を創造します。 3. 新しいIT 技術、斬新なサービスをもって、三方笑顔を創造します。 当社は、グループ経営理念の実践を通じて、企業価値を増大させることが、企業経営の基本であると認識しております。 この実現のために、コーポレート・ガバナンス体制の改善・強化は、経営上の最重要課題であります。当社は、この認識に基づき、独立役員の要 件を満たす社外取締役の選任や監査等委員会の設置、さらに役員報酬の客観性、透明性の確保を目的に代表取締役と社外取締役からなる報酬 委員会を設置しました。また、執行役員 | |||
| 11/30 | 08:30 | 6522 | アスタリスク |
| 2021年8月期決算説明資料 その他のIR | |||
| 千円 本社所在地 : 大阪市淀川区西中島五丁目 6 番 16 号 事業所・営業所 : 大阪、東京、名古屋 海外子会社 : 中国 ( 大連事務所、深圳事務所 )、アメリカ、オランダ 従業員 : 100 名 ( 連結計、2021 年 8 月末日現在 )( 注 ) 経営陣 : 代表取締役社長鈴木規之 取締役生産技術室長熊本尚樹 取締役事業部長加藤栄多郎 取締役管理統括室長山本和矢 社外取締役 辻本希世士 社外取締役 ( 監査等委員 ) 石田泰一 社外取締役 ( 監査等委員 ) 岩 﨑 文夫 社外取締役 ( 監査等委員 ) 山元教有 代表取締役執行役員社長 鈴木規之 ( 注 ) 最近 1 年間の平均 | |||
| 11/29 | 16:00 | 6522 | アスタリスク |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項について記載した書面 その他のIR | |||
| ) 経営陣 : 代表取締役執行役員社長鈴木規之 取締役 熊本尚樹 取締役 加藤栄多郎 取締役 山本和矢 社外取締役 辻本希世士 社外取締役 ( 監査等委員 ) 石田泰一 社外取締役 ( 監査等委員 ) 岩 﨑 文夫 社外取締役 ( 監査等委員 ) 山元教有 代表取締役執行役員社長 鈴木規之 ( 注 ) 最近 1 年間の平均臨時雇用者数 (パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含む。)17 名を含んでおります。 3 ©asterisk.inc all rights reserved.(2) 経営理念 経営理念 ITを通じて、三方笑顔 (お客様の笑顔 / 社員の笑顔 / 世間の笑顔 )を 創造し | |||
| 11/29 | 15:30 | 6522 | アスタリスク |
| 有価証券報告書－第15期(令和2年9月1日－令和3年8月31日) 有価証券報告書 | |||
| ます。 当社のコーポレート・ガバナンス体制は、以下の図のとおりであります。監査役会設置会社から監査等委員 会設置会社に移行し、独立性の高い社外取締役 3 名で構成される監査等委員会により監督、監査機能の充実を 図ることは、経営の透明性を高め、企業価値の向上に資すると考えております。 ※ コーポレート・ガバナンス体系図 38/110EDINET 提出書類 株式会社アスタリスク(E36860) 有価証券報告書 a. 取締役会 構成員 : 鈴木規之 ( 代表取締役執行役員社長 ( 議長 ))、熊本尚樹、加藤栄多郎、石田泰一、辻本希世士 ( 社外 取締役 )、岩 﨑 文夫 ( 社外取締役・監査等委員 | |||
| 11/13 | 19:17 | 6522 | アスタリスク |
| 2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| ( 監査等委員及び社外取締役を除く) 第 1 回新株予約権普通株式 21,000 4 第 2 回新株予約権普通株式 2,000 1 第 3 回新株予約権普通株式 3,000 3 第 4 回新株予約権普通株式 3,000 3 社外取締役 ( 監査等委員を除く) 第 4 回新株予約権普通株式 1,000 1 取締役 ( 監査等委員 ) 第 1 回新株予約権普通株式 4,000 2 第 3 回新株予約権普通株式 3,000 3 2. 当事業年度中に職務の執行の対価として当社使用人等に交付した新株予約権の状況 第 4 回新株予約権 発行決議日 新株予約権の数 新株予約権の目的となる株式の種類と数 新株予 | |||
| 10/04 | 12:08 | 6522 | アスタリスク |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| て、信頼と安心を築き、三方笑顔を創造します。 2. 早さを追求し、スピードあふれる行動をもって、三方笑顔を創造します。 3. 新しいIT 技術、斬新なサービスをもって、三方笑顔を創造します。 当社は、グループ経営理念の実践を通じて、企業価値を増大させることが、企業経営の基本であると認識しております。 この実現のために、コーポレート・ガバナンス体制の改善・強化は、経営上の最重要課題であります。当社は、この認識に基づき、独立役員の要 件を満たす社外取締役の選任や監査等委員会の設置、さらに役員報酬の客観性、透明性の確保を目的に代表取締役と社外取締役からなる報酬 委員会を設置しました。また、執行役員制 | |||
| 09/30 | 12:00 | 6522 | アスタリスク |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社アスタリスクコード 6522 提出日 2021/9/30 異動 ( 予定 ) 日 2021/9/30 独立役員届出書の 提出理由 上場に伴う届出のため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役 員 a b c d e f g h i j k l 1 岩 﨑 文夫社外取締役 ○ ○ 指定有 2 山元教有社外取締役 ○ ○ 指定有 3 大野篤社外取締役 ○ ○ 指定有 4 辻本希世士社外取締役 ○ △ 指定有 3. 独立役員の属性・選任理 | |||
| 09/30 | 08:03 | 6522 | アスタリスク |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| て、信頼と安心を築き、三方笑顔を創造します。 2. 早さを追求し、スピードあふれる行動をもって、三方笑顔を創造します。 3. 新しいIT 技術、斬新なサービスをもって、三方笑顔を創造します。 当社は、グループ経営理念の実践を通じて、企業価値を増大させることが、企業経営の基本であると認識しております。 この実現のために、コーポレート・ガバナンス体制の改善・強化は、経営上の最重要課題であります。当社は、この認識に基づき、独立役員の要 件を満たす社外取締役の選任や監査等委員会の設置、さらに役員報酬の客観性、透明性の確保を目的に代表取締役と社外取締役からなる報酬 委員会を設置しました。また、執行役員制 | |||
| 09/30 | 08:00 | 6522 | アスタリスク |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項について その他のIR | |||
| 役執行役員社長鈴木規之 取締役 熊本尚樹 取締役 加藤栄多郎 取締役 石田泰一 社外取締役 辻本希世士 社外取締役 ( 監査等委員 ) 岩 﨑 文夫 社外取締役 ( 監査等委員 ) 山元教有 社外取締役 ( 監査等委員 ) 大野篤 代表取締役執行役員社長 鈴木規之 ( 注 ) 最近 1 年間の平均臨時雇用者数 (パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含む。)17 名を含んでおります。 3 ©asterisk.inc all rights reserved.(2) 経営理念 経営理念 ITを通じて、三方笑顔 (お客様の笑顔 / 社員の笑顔 / 世間の笑顔 )を 創造し、人類・社会の進歩発展に貢 | |||
| 08/25 | 15:00 | 6522 | アスタリスク |
| 有価証券届出書（新規公開時） 有価証券届出書 | |||
| 置しております。 当社のコーポレート・ガバナンス体制は、以下の図のとおりであります。監査役会設置会社から監査等委員 会設置会社に移行し、独立性の高い社外取締役 3 名で構成される監査等委員会により監督、監査機能の充実を 図ることは、経営の透明性を高め、企業価値の向上に資すると考えております。 ※ コーポレート・ガバナンス体系図 58/150EDINET 提出書類 株式会社アスタリスク(E36860) 有価証券届出書 ( 新規公開時 ) a. 取締役会 構成員 : 鈴木規之 ( 代表取締役執行役員社長 ( 議長 ))、熊本尚樹、加藤栄多郎、石田泰一、辻本希世士 ( 社外 取締役 )、岩 﨑 文夫 | |||
| 06/11 | 10:49 | 三井住友信託銀行/第８６回 ２０２６年７月２７日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| す。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査いたします。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明性の確保を図るため、経 営に関する重要事項を協 | |||
| 04/30 | 10:18 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３６回２０２６年３月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し | |||