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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 22 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.063 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/02 | 19:45 | 5075 | アップコン |
| 第23回定時株主総会招集通知ご通知及び株主総会資料 縦覧書類 | |||
| 持株数については当該株式分割後の株式数を記載しております。 ― 11 ― (5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 区分株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 24,000 株 3 名 社外取締役 ― 株 ― 名 監査役 ― 株 ― 名 ( 注 1) 当社の株式報酬の内容につきましては、事業報告 「6.(4) 取締役及び監査役の報酬等 」に記載して おります。 ( 注 2) 当社は、2025 年 10 月 1 日付で当社普通株式 1 株につき3 株の割合で株式分割を行っており、上記 株式数については当該株式分割後の株式数を記載しております。 3 | |||
| 09/17 | 15:34 | ＡＰ８６ | |
| 公開買付報告書 公開買付報告書 | |||
| 算短信に記載された2025 年 6 月 30 日現在の対象者が所有する自己株式数 (1,061,821 株。なお、取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締 役及び国内非居住者を除きます。) 及び執行役員 ( 国内非居住者を除きます。)を対象とした業績連動型株式報 酬制度のために設定した株式交付信託に係る信託口が所有する対象者株式 108,893 株は、対象者が所有する自 己株式数には含めておりません。)を控除した株式数 (29,986,179 株 )に係る議決権の数 (299,861 個 )を分母と して計算しております。 ( 注 3) 「 買付け等後における株券等所有割合 」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。 (5) 【あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算 】 該当事項はありません。 以上 4/4 | |||
| 09/12 | 15:30 | 5075 | アップコン |
| 半期報告書－第23期(2025/02/01－2026/01/31) 半期報告書 | |||
| 金残高 ( 千円 ) 資本準備金 増減額 ( 千円 ) 資本準備金 残高 ( 千円 ) 8,000 1,412,400 7,200 80,450 7,200 113,060 ( 注 ) 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行によるものであります。 発行価額 1,800 円 00 銭 資本組入額 900 円 00 銭 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く)3 名 6/20 (5) 【 大株主の状況 】 氏名又は名称 住所 2025 年 7 月 31 日現在 発行済株式 ( 自己株式を 所有株式数除く。)の ( 株 ) 総数に対する 所有株式数 の割合 (%) 松藤展和神奈川県川崎市高津区 | |||
| 08/01 | 13:47 | ＡＰ８６ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| ロフェッショナルにより2015 年に設立された、太平洋にまたがるクロスボーダー型のヘルスケア専門投資ファーム として、特にグローバル事業基盤の構築や海外市場への展開を通じて事業拡大し得る優れた技術又は製品群を有す る、高い成長ポテンシャルを持つヘルスケア企業を対象に、バイアウト、或いは投資実行後に社外取締役として経 営陣と協調しながら共に経営改善や事業成長を目指すマイノリティ投資の実施を専門としています。「ヘルスケア に国境はない」という戦略的理念のもと、投資対象先企業を取り巻く事業環境の中で、企業の事業価値拡大に寄与 し得る戦略を体系的・包括的に策定し、経営陣と協議しながら、アジア及び北米の | |||
| 05/19 | 15:30 | 5075 | アップコン |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 8,000 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,800 円 (4) 発行価額の総額 14,400,000 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※) 3 名 8,000 株 ※ 社外取締役を除く 2. 発行の目的および理由 当社は、2023 年 3 月 14 日付の取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役を含む。以下、「 対象取締 役 」といいます。)を対象に、対象取締役が当社の持続的な企業価値増大への貢献意欲を従来以上に高 め、対象取締役と株主の皆様との価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下、 「 本制度 」といいます。)の導入を決定し、また、2023 年 | |||
| 04/25 | 15:30 | 5075 | アップコン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 行う場合には、その取引に合理性があるか、取 引条件は他の外部取引と比較して適正であるか等に特に留意し、当社取締役会での承認により行う方針としており、当社及び少数株主に不利益 とならないよう適切に対応してまいります。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社外取締役 取締役の人数 5 名 | |||
| 04/25 | 15:30 | 5075 | アップコン |
| 有価証券報告書－第22期(2024/02/01－2025/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 5,000 1,404,400 3,250 73,250 3,250 105,860 ( 注 ) 1. 有償一般募集 (ブックビルディング方式による募集 ) 発行価格 1,280 円 引受価額 1,177.60 円 資本組入額 588.80 円 2. 2023 年 4 月 25 日開催の定時株主総会に基づき、財務内容の健全化を図るために行った減資であります。 なお、資本金の減資割合は、31.3%であります。 3. 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行によるものであります。 発行価額 1,300 円 00 銭 資本組入額 650 円 00 銭 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く)3 名 (5 | |||
| 09/18 | 13:23 | ＢＣＪ－８６ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 体制を構築するため、2024 年 6 月中旬に、中村・ 角田・松本法律事務所の助言も得つつ、その時点の対象者の独立社外取締役の全員に対 して、ベインキャピタルとの間で対象者の非公開化を伴う取引に関する具体的な検討を 開始することとした旨、並びに本取引における構造的な利益相反の問題及び情報の非対 称性の問題に対応し、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性を排除し、本取引 の公正性、透明性及び客観性を担保するための措置を十分に講じる必要がある旨等を説 明したとのことです。対象者は、中村・角田・松本法律事務所の助言も得つつ、特別委 員会の委員の候補となる対象者の独立社外取締役について、公開買付者 | |||
| 04/25 | 15:30 | 5075 | アップコン |
| 有価証券報告書－第21期(2023/02/01－2024/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 588.80 円 2. 2023 年 4 月 25 日開催の定時株主総会に基づき、財務内容の健全化を図るために行った減資であります。 なお、資本金の減資割合は、31.3%であります。 3. 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行によるものであります。 発行価額 1,300 円 00 銭 資本組入額 650 円 00 銭 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く)3 名 (5) 【 所有者別状況 】 2024 年 1 月 31 日現在 区分 政府及び 地方公共 団体 金融機関 株式の状況 (1 単元の株式数 100 株 ) 金融商品 取引業者 その他の 法人 個人以外 外国法人等 個人 個人 その他 | |||
| 04/25 | 15:30 | 5075 | アップコン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 外部取引と比較して適正であるか等に特に留意し、当社取締役会での承認により行う方針としており、当社及び少数株主に不利益 とならないよう適切に対応してまいります。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社外取締役 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 | |||
| 09/13 | 15:30 | 5075 | アップコン |
| 四半期報告書－第21期第2四半期(2023/05/01－2023/07/31) 四半期報告書 | |||
| 日 ( 注 ) 発行済株式 総数増減数 ( 株 ) 発行済株式 総数残高 ( 株 ) 資本金増減額 ( 千円 ) 資本金残高 ( 千円 ) 資本準備金 増減額 ( 千円 ) 資本準備金 残高 ( 千円 ) 5,000 1,404,400 3,250 73,250 3,250 105,860 ( 注 ) 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行によるものであります。 発行価額 1,300 円 00 銭 資本組入額 650 円 00 銭 割合先当社の取締役 ( 社外取締役を除く)3 名 6/18(5) 【 大株主の状況 】 氏名又は名称 住所 2023 年 7 月 31 日現在 発行済株式 ( 自 | |||
| 05/22 | 15:00 | 5075 | アップコン |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| するお知らせ」をご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行期日 2023 年 5 月 22 日 (2) 発行する株式の種類および数当社普通株式 5,000 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,300 円 (4) 発行価額の総額 6,500,000 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※) 3 名 5,000 株 ※ 社外取締役を除く 以上 | |||
| 04/25 | 15:00 | 5075 | アップコン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| て適正であるか等に特に留意し、当社取締役会での承認により行う方針としており、当社及び少数株主に不利益 とならないよう適切に対応してまいります。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社外取締役 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定 | |||
| 04/25 | 15:00 | 5075 | アップコン |
| 有価証券報告書－第20期(2022/02/01－2023/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 、和田進一 )、社外取締役 2 名 ( 桑田豪、大内祐 )の計 5 名で構成されており、会社の経営方針、経営戦略、事業計画、重要な財産の取得 及び処分、重要な組織及び人事に関する意思決定機関として、月 1 回の定例取締役会の開催に加え、重要案 件が生じたときに臨時取締役会を都度開催しております。 ロ. 監査役会 当社の監査役会は、常勤監査役 1 名 ( 飯塚朋子 ) 及び非常勤監査役 2 名 ( 江間哲郎、俣野和仁 )で構成されて おり、全員が社外監査役であります。監査役会は、原則、毎月 1 回開催するとともに、必要に応じて臨時監 査役会を開催し、監査計画の策定、監査実施状況及び監査結果等の検討 | |||
| 04/25 | 15:00 | 5075 | アップコン |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 5,000 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,300 円 (4) 発行価額の総額 6,500,000 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※) 3 名 5,000 株 ※ 社外取締役を除く 2. 発行の目的および理由 当社は、2023 年 3 月 14 日付の取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役を含む。 以下、「 対象取締役 」といいます。)を対象に、対象取締役が当社の持続的な企業価値増 大への貢献意欲を従来以上に高め、対象取締役と株主の皆様との価値共有を進めることを 目的として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいます。)の導入を決定し、 また、2023 年 | |||
| 03/24 | 15:00 | 5075 | アップコン |
| 取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2023 年 3 月 24 日 会社名アップコン株式会社 (コード番号 5075 名証ネクスト市場 ) 代表者名代表取締役社 ⾧ 松藤展和 問合せ先取締役管理本部本部長和田進一 (TEL 044-820-8120) 取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、当社取締役 ( 社外取締役 を除く、以下 「 対象取締役 」といいます。)に対する譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」と いいます。)の導入を決議し、本制度に関する議案を 2023 年 4 月 25 日開催予定の第 20 回定時株 主総会 | |||
| 03/15 | 15:30 | 5075 | アップコン |
| 取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 定であります。 記 1. 取締役候補者 氏名属性現役職 松藤展和再任代表取締役社長 川口宏二再任取締役営業本部本部長 和田進一再任取締役管理本部本部長 桑田豪再任社外取締役 大内祐新任社外取締役 代表権及び役位につきましては、株主総会終了後に開催予定の臨時取締役会にて決定致 します。桑田豪氏及び大内祐氏は、社外取締役候補者であります。 2. 新任取締役候補者の略歴 氏名略歴 おおうち 大内 ゆう 祐 (1974 年 5 月 2 日 ) 1997 年 10 月 2001 年 5 月 2018 年 10 月 2019 年 11 月 太田昭和監査法人 ( 現 EY 新日本有限 責任監査法人 ) 入所 公認会計士登録 大内公認会計士事務所設立 ( 現任 ) 仰星監査法人非常勤契約 ( 現任 ) 税理士登録 3. 就任 ( 予定日 ) 2023 年 4 月 25 日 以上 | |||
| 03/15 | 15:30 | 5075 | アップコン |
| 2023 年 1 月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| ) 2026 年 1 月期 (23 期 ) アップコン株式会社 25成長戦略 ( コーポレートガバナンス及び内部統制強化 ) 社会的責任企業としての役割 コーポレートガバナンス 1.ステークホルダーの保護と利益向上を重視し企業価値を高めます。 (IR 活動を積極的に行い、安定利益の確保・株主配当の継続を目標としていく) 2. 適時開示及び情報管理強化 (ITセキュリティ強化・新規 PCの購入・インボイス制度及び電子帳簿保存法への対応・外部 セミナー及び名証セミナーへの積極的な参加 ) 3. 取締役会の充実 ( 情報収集の強化及び事前報告手段の確立・社外取締役の増員 ) 内部統制 1. 業務 | |||
| 12/26 | 08:00 | 5075 | アップコン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社外取締役 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 桑田豪 氏名 その他 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k | |||
| 11/24 | 15:00 | 5075 | アップコン |
| 有価証券届出書（新規公開時） 有価証券届出書 | |||
| 責任を果たすことを経営の最重要方針 としております。また、コーポレート・ガバナンスの効果を上げるため、内部統制システム及び管理部門の強化 を推進し、徹底したコンプライアンス重視の意識の強化とその定着を全社的に推進してまいります。 EDINET 提出書類 アップコン株式会社 (E36862) 有価証券届出書 ( 新規公開時 ) 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 会社の機関の基本説明 イ. 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役社長 ( 松藤展和 )と取締役 2 名 ( 川口宏二、和田進一 )、議長の社外取締役 1 名 ( 桑田豪 )の計 4 名で構成されており、会社の経営 | |||