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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 29 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.146 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/01 | 21:45 | 4270 | ＢｅｅＸ |
| 2026年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 2029 年 5 月 28 日まで 行使の条件 ( 注 )1、2、3 ( 注 )1、2、3 役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 601 個 180,300 株 1 名 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 9 個 2,700 株 1 名 事 業 報 告 計 算 書 類 監 査 報 告 - 19 - 第 3 回新株予約権 発行決議日 2020 年 5 月 28 日 新株予約権の数 272 個 新株予約権の目的となる 株式の種類と数 新株予約権の払込金額 新株予約権の行使に際して 出資される財産の価額 権利行使期間 普通株式 81,600 | |||
| 04/30 | 15:30 | 4270 | ＢｅｅＸ |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| 広木太 日本ユニシス株式会社入社後、コンパック・コンピュータ株式会社に入社、SAP BASISエンジニアとして、実績 を積み上げ、デル株式会社入社、その後株式会社ザカティ・コンサルティング入社、株式会社エヌ・ティ・ティ データグローバルソリューションズ入社、当社取締役副社長兼 CTO 就任後、代表取締役社長就任 ( 現任 ) 取締役 社外 取締役 取締役副社長 田代裕樹 取締役 杉山裕二 取締役 ( 非常勤 ) 塚田耕一郎 取締役 ( 非常勤 ) 徳岡浩 取締役 ( 非常勤 ) 伊藤肇 日本アイ・ビー・エム株式会社入社後、営業職として大手法人、中堅企業ハイタッチ営業として実績を残し、日本 | |||
| 05/30 | 15:32 | 4270 | ＢｅｅＸ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| (E36937) 臨時報告書 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 6 名選任の件 広木太、田代裕樹、杉山裕二、塚田耕一郎、徳岡浩及び伊藤肇の6 名を取締役に選任するものであり ます。 第 2 号議案監査役 3 名選任の件 宮武晴明、飯塚幸子及び角田進二を監査役に選任するものであります。 第 3 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬額を年額 300,000 千円以内 (うち社外取締役分は45,000 千円以内 )とするものでありま す。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 第 1 号議案 決 | |||
| 05/30 | 15:31 | 4270 | ＢｅｅＸ |
| 有価証券報告書－第9期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書 | |||
| テラスカイ東京都中央区 1,256,892 クラウドに特化した ソリューション事業 システム運用に係る役務提 供 /AWS 利用料の課金代行サー 591,269 及び製品事業 ビスの提供 ( 注 1、2) ( 注 )1. 親会社との取引は、外部顧客へのサービス提供について、同社を通じて受注・サービス提供したものでありま す。 2. 取引を継続する場合、新たに取引を行う場合には、親会社等から独立した立場の社外取締役も参加する取締役 会において、事業上の必要性及び他社との取引条件等を比較し、その取引の合理性及び条件の妥当性の検証を 行なった上で決議することとしています。 (3) 親会社等との役員の兼務関係 | |||
| 05/30 | 15:30 | 4270 | ＢｅｅＸ |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 年 2 月 28 日 )の実績であります。 3. 株式会社テラスカイとの取引は、外部顧客へのサービス提供について、同社を通じて受注・サービ ス提供したものであります。 4. 取引を継続する場合、新たに取引を行う場合には、株式会社テラスカイから独立した立場の社外取 締役も参加する取締役会において、事業上の必要性及び他社との取引条件等を比較し、その取引の 合理性及び条件の妥当性の検証を行なった上で決議することとしています。 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 当社が親会社グループと取引を行う場合には、新規取引開始時及び既存取引の継続時も含め少数株主 の保護の観点から取引条件等の内容の適正性を、その他第三者との取引条件と比較しながら慎重に検討 して実施しております。 以上 | |||
| 05/30 | 10:05 | 4270 | ＢｅｅＸ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 者取引を 監査役監査事項、内部監査における確認項目としており、これらにより取引の適正性を確保しております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 当社は、株式会社テラスカイを親会社としています。 当社取締役のうち、同社の取締役 1 名が選任されておりますが、当社取締役 6 名の中の1 名であり、当社独自の経営判断が行える状況にあると考 えております。さらに経営の独立性を一層高める観点から、社外取締役が2 名就任しております。 取引におきましても、グループ内企業はグループ外企業と常に同等の業務関係を維持することを基本方針としており、この方針に沿った運営を心 がけてお | |||
| 05/07 | 12:00 | 4270 | ＢｅｅＸ |
| 2025年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 生命保険 5 とく 徳 おか 岡 ひろし 浩 (1954 年 11 月 24 日 ) 相互会社 ) 入社 2015 年 4 月明治安田システム・テクノロジー株式会社代 表取締役社長 2018 年 4 月株式会社ダイヤモンドアスレティックス社外 監査役 2019 年 4 月日本高純度化学株式会社社外監査役 2021 年 2 月当社社外取締役 ( 現任 ) 【 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 】 徳岡浩氏は、大手生命保険会社における契約管理、人事、情報システムといった管理部門の管掌役員 としての専門知識と経験を有しており、また事業会社における代表取締役社長を務めるなどの経験を | |||
| 04/30 | 15:30 | 4270 | ＢｅｅＸ |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| 太 日本ユニシス株式会社入社後、コンパック・コンピュータ株式会社に入社、SAP BASISエンジニアとして、実績 を積み上げ、デル株式会社入社、その後株式会社ザカティ・コンサルティング入社、株式会社エヌ・ティ・ティ データグローバルソリューションズ入社、当社取締役副社長兼 CTO 就任後、代表取締役社長就任 ( 現任 ) 取締役 社外 取締役 取締役副社長 田代裕樹 取締役 杉山裕二 取締役 ( 非常勤 ) 塚田耕一郎 取締役 ( 非常勤 ) 徳岡浩 取締役 ( 非常勤 ) 伊藤肇 日本アイ・ビー・エム株式会社入社後、営業職として大手法人、中堅企業ハイタッチ営業として実績を残し、日本 | |||
| 03/24 | 15:30 | 4270 | ＢｅｅＸ |
| 株式会社スカイ３６５の株式の取得（子会社化）に関するお知らせ その他のIR | |||
| 役会の審議及び決議には参加しておりません。 なお、本件決議に参加した取締役の全員一致で、本件株式取得に関する承認を得ております。 また、監査役全員が上記決議に異議がない旨の意見を述べております。 (3) 当該取引等が少数株主にとって不利益なものではないことに関する、支配株主と利害関係のな い者から入手した意見の概要 本件株式取得は、東京証券取引所の企業行動規範に定める「 支配株主との重要な取引等 」に該当す るため、2025 年 3 月 24 日開催の取締役会で、支配株主と利害関係を有しない当社の社外取締役であ り、独立役員である徳岡浩氏、及び当社の社外監査役であり、独立役員である飯塚幸子氏 | |||
| 05/30 | 15:00 | 4270 | ＢｅｅＸ |
| 有価証券報告書－第8期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書 | |||
| ) ( 注 )1. 株式会社テラスカイとの取引は、外部顧客へのサービス提供について、同社を通じて受注・サービス提供した ものであります。 2. 取引を継続する場合、新たに取引を行う場合には、親会社等から独立した立場の社外取締役も参加する取締役 11,853 会において、事業上の必要性及び他社との取引条件等を比較し、その取引の合理性及び条件の妥当性の検証を 行なった上で決議することとしています。 (3) 親会社等との役員の兼務関係について 本書提出日現在における当社の役員 9 名 ( 取締役 6 名、監査役 3 名 )のうち、親会社である株式会社テラスカイの 役員を兼ねる者は1 名であり、豊富な | |||
| 05/30 | 15:00 | 4270 | ＢｅｅＸ |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| ついて、同社を通じて受注・サービ ス提供したものであります。 4. 取引を継続する場合、新たに取引を行う場合には、株式会社テラスカイから独立した立場の社外取 締役も参加する取締役会において、事業上の必要性及び他社との取引条件等を比較し、その取引の 合理性及び条件の妥当性の検証を行なった上で決議することとしています。 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 当社が親会社グループと取引を行う場合には、新規取引開始時及び既存取引の継続時も含め少数株主 の保護の観点から取引条件等の内容の適正性を、その他第三者との取引条件と比較しながら慎重に検討 して実施しております。 以上 | |||
| 05/30 | 10:30 | 4270 | ＢｅｅＸ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| えて、関連当事者取引を 監査役監査事項、内部監査における確認項目としており、これらにより取引の適正性を確保しております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 当社は、株式会社テラスカイを親会社としています。 当社取締役のうち、同社の取締役 1 名が選任されておりますが、当社取締役 6 名の中の1 名であり、当社独自の経営判断が行える状況にあると考 えております。さらに経営の独立性を一層高める観点から、社外取締役が2 名就任しております。 取引におきましても、グループ内企業はグループ外企業と常に同等の業務関係を維持することを基本方針としており、この方針に沿った運営 | |||
| 04/30 | 15:00 | 4270 | ＢｅｅＸ |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| ザカティ・コンサルティング入社、株式会社エヌ・ティ・ティ データグローバルソリューションズ入社、当社取締役副社長兼 CTO 就任後、代表取締役社長就任 ( 現任 ) 取締役 社外 取締役 取締役副社長 田代裕樹 取締役 杉山裕二 取締役 ( 非常勤 ) 塚田耕一郎 取締役 ( 非常勤 ) 徳岡浩 取締役 ( 非常勤 ) 伊藤肇 日本アイ・ビー・エム株式会社入社後、営業職として大手法人、中堅企業ハイタッチ営業として実績を残し、日本 マイクロソフト株式会社入社流通サービス統括本部を担当クラウド販売に従事の後、株式会社テラスカイ( 当 社親会社 ) 入社、その後当社取締役副社長就任 ( 現任 | |||
| 05/26 | 15:00 | 4270 | ＢｅｅＸ |
| 有価証券報告書－第7期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書 | |||
| . 株式会社テラスカイとの取引は、外部顧客へのサービス提供について、同社を通じて受注・サービス提供した ものであります。 2. 取引を継続する場合、新たに取引を行う場合には、親会社等から独立した立場の社外取締役も参加する取締役 会において、事業上の必要性及び他社との取引条件等を比較し、その取引の合理性及び条件の妥当性の検証を 行なった上で決議することとしています。 (3) 親会社等との役員の兼務関係について 本書提出日現在における当社の役員 9 名 ( 取締役 6 名、監査役 3 名 )のうち、親会社である株式会社テラスカイの 役員を兼ねる者は1 名であり、豊富な経営及び監督経験から、その知見の | |||
| 05/26 | 15:00 | 4270 | ＢｅｅＸ |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 通じて受注・サービ ス提供したものであります。 4. 取引を継続する場合、新たに取引を行う場合には、株式会社テラスカイから独立した立場の社外取 締役も参加する取締役会において、事業上の必要性及び他社との取引条件等を比較し、その取引の 合理性及び条件の妥当性の検証を行なった上で決議することとしています。 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 当社が親会社グループと取引を行う場合には、新規取引開始時及び既存取引の継続時も含め少数株主 の保護の観点から取引条件等の内容の適正性を、その他第三者との取引条件と比較しながら慎重に検討 して実施しております。 以上 | |||
| 05/26 | 10:41 | 4270 | ＢｅｅＸ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 当社は、株式会社テラスカイを親会社としています。 当社取締役のうち、同社の取締役 1 名が選任されておりますが、当社取締役 6 名の中の1 名であり、当社独自の経営判断が行える状況にあると考 えております。さらに経営の独立性を一層高める観点から、社外取締役が2 名就任しております。 取引におきましても、グループ内企業はグループ外企業と常に同等の業務関係を維持することを基本方針としており、この方針に沿った運営を心 がけております。これにより、当社の独立性は十分に確保されているものと考えておりますが、経営への監督を強化するための社外取締役選任の 有効性 | |||
| 04/28 | 15:00 | 4270 | ＢｅｅＸ |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| 社、その後当社取締役副社長就任 ( 現任 )*テラスカイより転籍 ネットワンシステムズ株式会社入社後、大手法人向け営業職として実績を残し、公共部門エリア責任者 ( 西日本 ) として従事、同社子会社・株式会社エクシードにて取締役 COOに就任、クラウドビジネスに携わった後、2018 年 に当社入社、その後当社取締役就任 ( 現任 ) 社外 取締役 取締役 ( 非常勤 ) 塚田耕一郎 取締役 ( 非常勤 ) 徳岡浩 総合商社、独立系 VCを経て、みずほキャピタル株式会社にてIT 分野を中心に30 社以上のスタートアップ企業に投 資。投資先の1 社である株式会社テラスカイ( 当社親会社 )が | |||
| 04/17 | 16:00 | 4270 | ＢｅｅＸ |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 すぎやま 杉山 ゆうじ 裕二 新任 当社執行役員経理財務本部長 社外取締役 いとう 伊藤 はじめ 肇 新任 AGC 株式会社情報システム部長 ( 注 ) 伊藤肇氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者であります。 2. 退任取締役 (2023 年 5 月 25 日付 ) 取締役 役職等 たけばやし 竹林 氏名 さとる 聡(ご参考 ) 新任取締役候補者の略歴 杉山裕二 (すぎやまゆうじ) 1970 年 4 月 30 日生 1993 年 4 月株式会社日本旅行入社 2002 年 7 月イーエックスイーテクノロジーズ株式会社入社 2003 年 5 月 | |||
| 05/27 | 15:00 | 4270 | ＢｅｅＸ |
| 有価証券報告書－第6期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| AWS 利用料の課金代行サー ビスの提供 ( 注 3) 22,634 親会社の 子会社 株式会社 Quemix 東京都中央区 206,000 量子コンピューター の応用研究 AWS 利用料の課金代行サー ビスの提供 ( 注 3) 439 ( 注 )1. 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 2. 株式会社テラスカイとの取引は、外部顧客へのサービス提供について、同社を通じて受注・サービス提供した ものであります。 3. 取引を継続する場合、新たに取引を行う場合には、親会社等から独立した立場の社外取締役も参加する取締役 会において、事業上 | |||
| 05/27 | 15:00 | 4270 | ＢｅｅＸ |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| したものであります。 4. 取引を継続する場合、新たに取引を行う場合には、株式会社テラスカイから独立した立場の社外取 締役も参加する取締役会において、事業上の必要性及び他社との取引条件等を比較し、その取引の 合理性及び条件の妥当性の検証を行なった上で決議することとしています。 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 当社が親会社グループと取引を行う場合には、新規取引開始時及び既存取引の継続時も含め少数株主 の保護の観点から取引条件等の内容の適正性を、その他第三者との取引条件と比較しながら慎重に検討 して実施しております。 以上 | |||