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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 63 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.582 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/16 15:30 4377 ワンキャリア
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR
5 月 15 日 記 (2) 発行する株式の種類 及び数 当社普通株式 24,700 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,947 円 (4) 発行総額 48,090,900 円 (5) 割当予定先 当社の取締役 (※) 3 名 7,500 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 当社の執行役員 10 名 9,100 株 当社の従業員 47 名 8,100 株 (6) その他 - 2. 発行の目的及び理由 当社は、2023 年 3 月 28 日開催の当社第 8 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 監査等委員で ある取締役及び社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という
03/31 16:17 4377 ワンキャリア
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 高木新平他の会社の出身者 ○ 西浦由希子 他の会社の出身者 美澤臣一他の会社の出身者 △ 高橋治 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」におい
03/31 15:50 4377 ワンキャリア
臨時報告書 臨時報告書
ある取締役 3 名選任の件 西浦由希子、美澤臣一、高橋治の3 氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 600 百万円以内 (うち、社外取締役 分 100 百万円以内 )とするものであります。 第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬額改定の件 監査等委員である取締役の報酬額を年額 100 百万円以内とするものであります。 2/3 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並び
03/27 15:48 4377 ワンキャリア
有価証券報告書－第11期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
発行価格 4,005 円 資本組入額 2,002.5 円 割当先当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)3 名 当社の執行役員 6 名 当社の従業員 19 名 6. 新株予約権の行使による増加であります。 7. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行 発行価格 3,450 円 資本組入額 1,725 円 割当先当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)3 名 当社の執行役員 5 名 当社の従業員 28 名 8. 今後の資本政策の柔軟性・機動性を確保し、適切な税制への適用を通じて財務内容の健全性の向上を図るこ とを目的として、2024 年 3 月
03/13 12:00 4377 ワンキャリア
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社ワンキャリアコード 4377 提出日 2026/3/13 異動 ( 予定 ) 日 2026/3/30 独立役員届出書の 提出理由 2026/3/30に開催される定時株主総会にて、社外役員の専任議案が付議されるた め。 � 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 高木新平社外取締役 ○ ○ 訂正・変更有 2 西浦由希子社外取締役 ○ ○ 新任有 3 美澤臣
03/06 13:45 4377 ワンキャリア
第11回定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
確保するための体制整備に関する取締役会決議の内容は以下のとおりです。 1 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 1. 取締役会は、牽制機能の強化を期待して社外取締役を含む取締役で構成し、取締役会規程に基づ き法令等に定める重要事項の決定を行うとともに取締役等の適正な職務執行が図れるよう監督す る。 2. 監査等委員会は法令に定める権限を行使し、取締役の職務の執行を監査する。 3. 使用人の適切な執行を確保するため、定期的な内部監査を実施してコンプライアンスの状況を確 認するとともに、コンプライアンスの重要性についての社内啓蒙を実施する。 2 取締役の職務
03/06 13:45 4377 ワンキャリア
第11回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
MTMが 保有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。 2. 持株比率は自己株式 (5,811 株 )を控除して計算しております。 3. 持株比率は小数点以下第 3 位を四捨五入して表示しております。 招 集 ご 通 知 (5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 当事業年度中に交付した株式報酬の内容は次のとおりです。 区分株式数交付対象者数 取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く。) 6,000 株 3 名 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 株 主 総 会 参 考 書 類 - 13 - 3. 新株予約権等の状
02/24 15:30 4377 ワンキャリア
新経営執行体制に関するお知らせ その他のIR
しては、2026 年 3 月 30 日開催予定の当社第 11 回定時株主総会 ( 以下、「 本総 会 」といいます。)において、取締役選任議案が承認可決されることを前提としております。 1. 新経営執行体制 (2026 年 3 月 30 日予定 ) 記 氏名新役職名現役職名 ※1 宮下尚之代表取締役社長執行役員 CEO 同左 ※1 長澤有紘取締役副社長執行役員 COO 同左 木村智明取締役執行役員 CFO 執行役員 CFO 高木新平社外取締役同左 ※2 西浦由希子社外取締役常勤監査等委員新任 美澤臣一社外取締役監査等委員同左 高橋治社外取締役監査等委員同左 ※3 北野唯我上級執行役員 CSO
02/12 15:30 4377 ワンキャリア
2025年12月期 通期決算説明資料（事業計画及び成長可能性に関する事項） その他のIR
CSOに就任、2023 年より現職。 を経て、2015 年当社 COO 就任。マーケティング、 開発、営業、管理、人事の責任者を歴任し、現 在は全社事業の推進を管掌。2025 年より現職。 社外取締役 社外取締役常勤監査等委員 社外取締役監査等委員 社外取締役監査等委員 高木新平 野村有季子 美澤臣一 高橋治 早稲田大学社会科学部卒業。博報堂を経て、 NEWPEACEを創業。経営者のパートナーとして、 企業価値を高めるブランディング戦略をリード。 2019 年より現職。 神戸大学経営学部卒業。あずさ監査法人入所後、 公認会計士登録。KPMG LLP HK 出向、フィ リップモリスジャパン
11/14 15:30 4377 ワンキャリア
2025年12月期 第３四半期決算説明資料 その他のIR
、2023 年より現職。 を経て、2015 年当社 COO 就任。マーケティング、 開発、営業、管理、人事の責任者を歴任し、現 在は全社事業の推進を管掌。2025 年より現職。 社外取締役 社外取締役常勤監査等委員 社外取締役監査等委員 社外取締役監査等委員 高木新平 野村有季子 美澤臣一 高橋治 早稲田大学社会科学部卒業。博報堂を経て、 NEWPEACEを創業。経営者のパートナーとして、 企業価値を高めるブランディング戦略をリード。 2019 年より現職。 神戸大学経営学部卒業。あずさ監査法人入所後、 公認会計士登録。KPMG LLP HK 出向、フィ リップモリスジャパン、マネースクエア
08/14 15:33 4377 ワンキャリア
半期報告書－第11期(2025/01/01－2025/12/31) 半期報告書
29,505 18,001,125 8,364 18,364 8,364 836,332 ( 注 )7 ( 注 )1. 新株予約権の行使による増加であります。 2. 株式分割 (1:3)によるものであります。 3. 新株予約権の行使による増加であります。 4.2025 年 5 月 16 日を払込期日とする譲渡制限付株式報酬としての新株式発行により、発行済株式総数が21,000 株、資本金及び資本準備金がそれぞれ17,797 千円増加しております。 発行価格 1,695 円 資本組入額 847.5 円 割当先当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)3 名、当社の執行役員 6
08/14 15:30 4377 ワンキャリア
2025年12月期 第２四半期決算説明資料 その他のIR
、ボストンコンサルティング グループを経て、2016 年当社に入社。2020 年取 締役 CSOに就任、2023 年より現職。 を経て、2015 年当社 COO 就任。マーケティング、 開発、営業の責任者を歴任し、現在は人事部門 と新規事業を管掌。2023 年より現職。 社外取締役 社外取締役常勤監査等委員 社外取締役監査等委員 社外取締役監査等委員 高木新平 野村有季子 美澤臣一 高橋治 早稲田大学社会科学部卒業。博報堂を経て、 NEWPEACEを創業。経営者のパートナーとして、 企業価値を高めるブランディング戦略をリード。 2019 年より現職。 神戸大学経営学部卒業。あずさ監査法人入所後、 公認会計士
05/16 15:30 4377 ワンキャリア
譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ その他のIR
行に関するお知らせ」をご参照ください。 記 発行の概要 (1) 払込期日 2025 年 5 月 16 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 21,000 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,695 円 (4) 発行総額 35,595,000 円 当社の取締役 (※) 3 名 6,000 株 (5) 割当先 当社の執行役員 6 名 7,200 株 当社の従業員 26 名 7,800 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 以上 - 1 -
05/15 15:30 4377 ワンキャリア
2025年12月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（非連結） 決算発表
17,797,500 円 当社の取締役 (※) 3 名 6,000 株 (7) 割当予定先 当社の執行役員 6 名 7,200 株 当社の従業員 26 名 7,800 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 (8) 譲渡制限期間 2025 年 5 月 16 日 ~2028 年 5 月 15 日 2. 発行の目的及び理由 当社は、2023 年 3 月 28 日開催の当社第 8 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締 役及び社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と 共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意
05/15 15:30 4377 ワンキャリア
2025年12月期 第１四半期決算説明資料 その他のIR
。マースジャパンで 京都大学大学院農学研究科卒業。ITベンチャー 神戸大学経営学部卒業。博報堂の経営企画局・ マーケティング、経営企画に従事。 を経て、2015 年当社 COO 就任。マーケティング、 経理財務局、ボストンコンサルティング 2015 年ワンキャリアを設立。 開発、営業の責任者を歴任し、現在は人事部門 グループを経て、2016 年当社に入社。2020 年取 と新規事業を管掌。2023 年より現職。 締役 CSOに就任、2023 年より現職。 社外取締役 社外取締役常勤監査等委員 社外取締役監査等委員 社外取締役監査等委員 高木新平 野村有季子 美澤臣一 高橋治 早稲田大学社会科学部
04/17 15:30 4377 ワンキャリア
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR
16 日 (2) 発行する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 21,000 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,695 円 (4) 発行総額 35,595,000 円 (5) 割当予定先 (6) その他 - 当社の取締役 (※)3 名 6,000 株 当社の執行役員 6 名 7,200 株 当社の従業員 26 名 7,800 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2023 年 3 月 28 日開催の当社第 8 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 監 査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)が株価
03/27 16:08 4377 ワンキャリア
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 高木新平他の会社の出身者 ○ 野村有季子他の会社の出身者 △ 美澤臣一他の会社の出身者 △ 高橋治 他の会社の出身
03/27 15:35 4377 ワンキャリア
有価証券報告書－第10期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
本政策の柔軟性・機動性を確保し、適切な税制への適用を通じて財務内容の健全性の向上を図るこ とを目的として、2022 年 3 月 29 日開催の定時株主総会決議により、資本金の額を722,240 千円減少し、その 減少する資本金の額の全額をその他資本剰余金に振り替えております。なお、資本金の額の減少の効力発生 日は2022 年 5 月 9 日であり、資本金の減資割合は98.6%となっております。 5. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行 発行価格 4,005 円 資本組入額 2,002.5 円 割当先当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)3 名 当社の執行役員 6 名
03/04 19:45 4377 ワンキャリア
第10回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
MTMが 保有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。 2. 持株比率は自己株式 (1,037 株 )を控除して計算しております。 3. 持株比率は小数点以下第 3 位を四捨五入して表示しております。 - 10 - (5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 当事業年度中に交付した株式報酬の内容は次のとおりです。 区分株式数交付対象者数 取締役 ( 監査等委員及び 1,000 株 3 名 社外取締役を除く。 ) 招 集 ご 通 知 事 業 報 告 計 算 書 類 監 査 報 告 株 主 総 会 参 考 書 類 - 11 - 3. 新株予約権等の状況 (1
02/14 15:30 4377 ワンキャリア
2024年12月期 通期決算説明資料（事業計画及び成長可能性に関する事項） その他のIR
。マーケティング、 経理財務局、ボストンコンサルティング 2015 年ワンキャリアを設立。 開発、営業の責任者を歴任し、現在は人事部門 グループを経て、2016 年当社に入社。2020 年取 と新規事業を管掌。2023 年より現職。 締役 CSOに就任、2023 年より現職。 社外取締役 社外取締役常勤監査等委員 社外取締役監査等委員 社外取締役監査等委員 高木新平 野村有季子 美澤臣一 高橋治 早稲田大学社会科学部卒業。博報堂を経て、 NEWPEACEを創業。経営者のパートナーとして、 企業価値を高めるブランディング戦略をリード。 2019 年より現職。 神戸大学経営学部卒業。あずさ監査法人入所