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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 63 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：0.1 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/29 | 15:33 | 4377 | ワンキャリア |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 高木新平他の会社の出身者 ○ 野村有季子他の会社の出身者 △ 美澤臣一他の会社の出身者 △ 高橋治 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当し | |||
| 03/29 | 15:14 | 4377 | ワンキャリア |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 3 月 28 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名選任の件 宮下尚之、長澤有紘、北野唯我、高木新平の4 氏を取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に選 任するものであります。 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのため の報酬決定の件 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対し、一定の譲渡制限期間及び 当社による無償取得事由等の定めに服する当社普通株式を割り当てるものであります。 2/3(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思 | |||
| 03/29 | 15:11 | 4377 | ワンキャリア |
| 有価証券報告書－第8期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 長直轄の内部監査担当を設置し、これら各機関の相互連携によって、経営の健全性・効率性を確保 することが可能となると判断し、この体制を採用しております。また、過半数を社外取締役で構成する任意の指 名・報酬委員会を設置することにより、指名・報酬等に関する決定プロセスの透明性及び客観性の担保に努めて おります。 イ. 企業統治の体制の概要 当社の企業統治の体制の模式図は以下のとおりであります。 また、当社の各機関等の内容は以下のとおりであります。 (a) 取締役会 取締役会は、業務執行の最高意思決定機関であり、法令、定款及び当社諸規程に則り、経営に関する重要 事項や業務執行の意思決定及び取締役の業務執 | |||
| 02/24 | 15:00 | 4377 | ワンキャリア |
| 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| す。 記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 本制度は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「 対象 取締役 」という。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び 企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を 割り当てる報酬制度として導入するものです。 (2) 本制度の導入条件 本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の割当てのために金銭報酬債権を報酬と して支給することとなるため、本制度の導入は、本株主総会において、かかる報酬を支給す ることにつき株主の皆様のご承認を得られることを | |||
| 02/14 | 15:00 | 4377 | ワンキャリア |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項について その他のIR | |||
| 管理部 ⾨ 管掌取締役に就任。2020 年に取締役副社 ⻑に 就任。 取締役 CSO 北野唯我 社外取締役 ⾼⽊ 新平 神 ⼾⼤ 学経営学部卒業。2010 年に株式会社博報堂に⼊ 社。経営企画局・経理財務局で勤務 した後、ボストンコンサルティンググループを経て、2016 年にワンキャリアへ⼊ 社。 2020 年に取締役 CSOに就任。『 分断を⽣むエジソン』( 講談社 )、『OPENNESS 職場の空 気が、結果を決める』(ダイヤモンド社 )で著者累計 30 万部。 早稲 ⽥⼤ 学社会科学部卒業。2010 年に株式会社博報堂に⼊ 社。2011 年の東 ⽇ 本 ⼤ 震災を契 機に博報堂から独 ⽴ | |||
| 02/14 | 15:00 | 4377 | ワンキャリア |
| 2022年12月期 通期決算説明資料 その他のIR | |||
| ) 98,998 Scope3 (kg-CO₂) 0 正社員数 (⼈) 120 正社員における⼥ 性 ⽐ 率 40.0% リーダー職における⼥ 性 ⽐ 率 2 29.3% 平均年齢 ( 歳 ) ※ 正社員のみ 29.2 育児休業取得率 (⼥ 性 ) 100.0% 育児休業取得率 ( 男性 ) 66.7% 取締役数 (⼈) 7 取締役に占める⼥ 性 ⽐ 率 14.3% 取締役に占める社外取締役 ⽐ 率 57.1% 社外取締役に占める独 ⽴ 役員 ⽐ 率 100.0% 取締役会開催回数 ( 回 ) 14 取締役会出席率 100.0% 監査等委員会である取締役数 (⼈) 3 監査等委員に占める⼥ 性 | |||
| 11/14 | 15:00 | 4377 | ワンキャリア |
| 2022年12月期第３四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| に⼊ 社。 2015 年よりワンキャリアの取締役 COOとして、マーケティング、開発、営業の各部 ⾨の事 業責任者を歴任した後に、2019 年に管理部 ⾨ 管掌取締役に就任。2020 年に取締役副社 ⻑に 就任。 取締役 CSO 北野唯我 社外取締役 ⾼⽊ 新平 神 ⼾⼤ 学経営学部卒業。2010 年に株式会社博報堂に⼊ 社。経営企画局・経理財務局で勤務 した後、ボストンコンサルティンググループを経て、2016 年にワンキャリアへ⼊ 社。 2020 年に取締役 CSOに就任。『 分断を⽣むエジソン』( 講談社 )、『OPENNESS 職場の空 気が、結果を決める』(ダイヤモンド社 )で著者累計 | |||
| 08/10 | 15:00 | 4377 | ワンキャリア |
| 2022年12月期第２四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 設 ⽴し、 代表取締役に就任。 京都 ⼤ 学 ⼤ 学院農学研究科卒業。2011 年にIT 系ベンチャー企業に⼊ 社。WEBマーケティン グ業務、セールス業務に従事した後、2014 年に株式会社トライフに⼊ 社。 2015 年よりワンキャリアの取締役 COOとして、マーケティング、開発、営業の各部 ⾨の事 業責任者を歴任した後に、2019 年に管理部 ⾨ 管掌取締役に就任。2020 年に取締役副社 ⻑に 就任。 取締役 CSO 北野唯我 社外取締役 ⾼⽊ 新平 神 ⼾⼤ 学経営学部卒業。2010 年に株式会社博報堂に⼊ 社。経営企画局・経理財務局で勤務 した後、ボストンコンサルティンググループを | |||
| 05/16 | 15:00 | 4377 | ワンキャリア |
| 2022年12月期第１四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 社トライフを創業。その後、2015 年にワンキャリアを設 ⽴し、 代表取締役に就任。 京都 ⼤ 学 ⼤ 学院農学研究科卒業。2011 年にIT 系ベンチャー企業に⼊ 社。WEBマーケティン グ業務、セールス業務に従事した後、2014 年に株式会社トライフに⼊ 社。 2015 年よりワンキャリアの取締役 COOとして、マーケティング、開発、営業の各部 ⾨の事 業責任者を歴任した後に、2019 年に管理部 ⾨ 管掌取締役に就任。2020 年に取締役副社 ⻑に 就任。 取締役 CSO 北野唯我 社外取締役 ⾼⽊ 新平 神 ⼾⼤ 学経営学部卒業。2010 年に株式会社博報堂に⼊ 社。経営企画局・経理財 | |||
| 03/30 | 15:33 | 4377 | ワンキャリア |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 高木新平他の会社の出身者 ○ 野村有季子他の会社の出身者 △ 美澤臣一他の会社の出身者 △ 高橋治 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に | |||
| 03/30 | 15:06 | 4377 | ワンキャリア |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| るものであります。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件 監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬総額を、 年額 150,000 千円以内 (うち社外取締役分 10,000 千円以内 ) 以内とすること、及び各取締役に対する 具体的金額、支給の時期等の決定は、取締役会の決議によるものとします。 第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役の報酬総額を、年額 20,000 千円以内 とすること、及び各監査等委員である取締役に対する具体的金 | |||
| 03/30 | 15:04 | 4377 | ワンキャリア |
| 有価証券報告書－第7期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 、取締役北野唯我、社外取締役高木新平、社外取締役野村有季子、社外取 締役美澤臣一、社外取締役高橋治の7 名で構成されております。 (b) 監査等委員会 監査等委員会は、監査方針・計画の作成、監査の方法、監査業務の分担、監査費用の予算、及びその他監 査等委員会がその職務を遂行する上で必要と認めた事項について協議の上、決定しております。監査等委員 会は、原則月 1 回の定時監査等委員会に加え、必要に応じて臨時監査等委員会を開催します。各監査等委員 が取締役会に出席するとともに、常勤監査等委員は重要な会議への出席、業務や財産の状況の調査、会計監 査人の選解任や監査報酬に係る権限の行使等を通じて、取締 | |||
| 03/25 | 12:38 | 4377 | ワンキャリア |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 高木新平他の会社の出身者 ○ 野村有季子他の会社の出身者 △ 美澤臣一他の会社の出身者 △ 高橋治 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に | |||
| 02/25 | 15:00 | 4377 | ワンキャリア |
| 監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 移行の時期 本年 3 月 29 日開催予定の定時株主総会において、必要な定款変更について承認をいただき、監査等 委員会設置会社に移行する予定です。 2. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事 (1) 監査等委員である取締役以外の取締役の候補者 ( 本年 3 月 29 日開催予定の株主総会に付議 ) 氏名新役職名旧役職名 宮下尚之代表取締役社長同左 長澤有紘取締役副社長同左 北野唯我取締役同左 高木新平社外取締役同左 ( 注 ) 高木新平氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役の候補者であります。 (2) 監査等委員である取締役の候補者 ( 本年 3 月 29 日開催予定の株主総会 | |||
| 02/14 | 15:00 | 4377 | ワンキャリア |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項について その他のIR | |||
| に⼊ 社。WEB マーケティング業務、セールス業務に従事した後、2014 年に株式会社トライフ に⼊ 社。 2015 年よりワンキャリアの取締役 COOとして、マーケティング、開発、営業 の各部 ⾨の事業責任者を歴任した後に、2019 年に管理部 ⾨ 管掌取締役に就任。 2020 年に取締役副社 ⻑に就任。 取締役 CSO 北野唯我 社外取締役 ⾼⽊ 新平 神 ⼾⼤ 学経営学部卒業。2010 年に株式会社博報堂に⼊ 社。経営企画局・経理財 務局で勤務した後、ボストンコンサルティンググループを経て、2016 年にワン キャリアへ⼊ 社。 2020 年に取締役 CSOに就任。『 分断を⽣むエジソン | |||
| 12/16 | 12:00 | 4377 | ワンキャリア |
| 新経営執行体制に関するお知らせ PR情報 | |||
| のとなりま す。 2. 新経営執行体制 (2022 年 1 月 1 日より) 新経営執行体制においては、当社の方針をさらに推進するために、4 名の執行役員の新任を行います。 新役職区分氏名 代表取締役社長変更なし宮下尚之 取締役副社長変更なし長澤有紘 取締役変更なし北野唯我 社外取締役変更なし高木新平 常勤監査役変更なし木村智明 監査役変更なし美澤臣一 監査役変更なし高橋治 執行役員変更なし田中晋太朗 執行役員変更なし小川勇輔 執行役員新任戸村翔一 執行役員新任伊藤涼 執行役員新任水上理子 執行役員新任岩本俊亮 - 1 -なお、執行役員長谷川嵩明は2021 年 12 月 31 日付で執行役員退 | |||
| 10/07 | 12:00 | 4377 | ワンキャリア |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社ワンキャリアコード 4377 提出日 2021/10/7 異動 ( 予定 ) 日 2021/10/7 独立役員届出書の 提出理由 新規上場に伴い、有価証券上場規程施行規則第 436 条の2に基づき提出するため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 高木新平社外取締役 ○ ○ 指定有 2 木村智明社外監査役 ○ ○ 指定有 3 美澤臣一社外監査役 ○ ○ 指定有 4 高橋治社外監査役 ○ ○ 指定有 5 | |||
| 10/07 | 08:01 | 4377 | ワンキャリア |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| について、取締役会において十分に審議の上意思決定をし、それが適正な職務権限と判断のもと 業務が執行されたかについては、監査役監査を通じて適正性を確保することにより、少数株主の保護に努めてまいります。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 | |||
| 10/07 | 08:00 | 4377 | ワンキャリア |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項について その他のIR | |||
| ⾨ 管掌取締役に就任。2020 年に取締役副社 ⻑に就任。 取締役最 ⾼ 戦略責任者 北野唯我 社外取締役 ⾼⽊ 新平 神 ⼾⼤ 学経営学部卒業。2010 年に株式会社博報堂に⼊ 社。経営企画局・経理財務局で勤務した後、ボストンコン サルティンググループを経て、2016 年にワンキャリアへ⼊ 社。2020 年に取締役最 ⾼ 戦略責任者に就任。『 分断を ⽣むエジソン』( 講談社 )、『OPENNESS 職場の空気が、結果を決める』(ダイヤモンド社 )で著者累計 30 万部。 早稲 ⽥⼤ 学卒業。2010 年に株式会社博報堂に⼊ 社。2011 年の東 ⽇ 本 ⼤ 震災を契機に博報堂から独 ⽴ | |||
| 09/02 | 15:00 | 4377 | ワンキャリア |
| 有価証券届出書（新規公開時） 有価証券届出書 | |||
| 月 1 回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催 し、経営に関する重要事項の審議・決定を行っております。なお、取締役会は、代表取締役社長の宮下尚之 を議長とし、取締役副社長の長澤有紘、取締役の北野唯我、社外取締役の高木新平の4 名で構成されており ます。 (b) 監査役会 監査役会は、監査方針・計画の作成、監査の方法、監査業務の分担、監査費用の予算、及びその他監査役 がその職務を遂行する上で必要と認めた事項について協議の上、決定しております。監査役会は、原則月 1 回の定時監査役会に加え、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。各監査役は取締役会をはじめと する重要な会議への出席、業務や財 | |||