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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 54 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.769 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/01 | 13:36 | 4375 | セーフィー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 員数の上限を定めていない 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に | |||
| 04/01 | 12:00 | 4375 | セーフィー |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 セーフィー株式会社コード 4375 提出日 2026/4/1 異動 ( 予定 ) 日 2026/3/26 独立役員届出書の 提出理由 第 12 回定時株主総会をもって、社外監査役が社外取締役 ( 監査等委員 )として 選任されたため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 岩田彰一郎社外取締役 ○ 有 2 中島早香社外取締役 ○ 新任有 3 工藤克己社外取締役 ○ △ 新任有 4 岡田淳社外取締役新任 5 氏名 社外取締役 / 社 | |||
| 03/27 | 15:31 | 4375 | セーフィー |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| ます。 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬等決定 の件 第 4 号議案の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額とは別枠として、当社の取締役 ( 監 査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総 額を、年額 50 百万円以内 (うち社外取締役 10 百万円以内 )として設定するものであります。 2/3 EDINET 提出書類 セーフィー株式会社 (E36946) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項 | |||
| 03/27 | 15:30 | 4375 | セーフィー |
| 有価証券報告書－第12期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 手ごとに映像の アクセス権を個別に設定できる仕組みにしており、IDやパスワードの共有による映像流出事故が起きにくい仕組み にしております。その上で社員教育等様 々な対策を講じております。 それに加え、膨大なデータを預かるプラットフォームの健全性を保つ取り組みとして、データ憲章の策定・公 表、変化する社会情勢の中でプラットフォーマーとしての責務を果たすために必要な取り組みを継続的に議論する ため、外部有識者会議を開催しております。会議の参加者は個人情報保護やITに詳しい弁護士、AIの利活用に詳し く憲法学を専門とする大学教授、社外取締役、当社取締役等となっており、年に数回開催し、当社グループでの | |||
| 03/26 | 15:30 | 4375 | セーフィー |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式を交付する 株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)を導入すること並びに本制度に基づき、当 社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式に関する報酬 等として支給する金銭報酬債権の総額を年額 50 百万円以内 (うち社外取締役 10 百万円 以内 )として設定すること、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対し て各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の総数は 50,000 株 (うち社外取締役 10,000 株以内 )を上限とすること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間を3 年以上 | |||
| 03/25 | 15:30 | 4375 | セーフィー |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| 年 11⽉ モーションポートレート株式会社 ⼊ 社 2014 年 10⽉ 当社創業 岩 ⽥ 彰 ⼀ 郎 社外取締役 1973 年 3⽉ ライオン油脂株式会社 (ライオン株式会社 )⼊ 社 1986 年 3⽉ プラス株式会社 ⼊ 社 1992 年 5⽉ 同社営業本部アスクル事業推進室室 ⻑ 1997 年 3⽉ アスクル株式会社代表取締役社 ⻑ 2000 年 5⽉ 同社代表取締役社 ⻑ 兼 CEO 2006 年 6⽉ 株式会社資 ⽣ 堂社外取締役 2008 年 4⽉ 公益社団法 ⼈ 経済同友会副代表幹事 2012 年 4⽉ 同会幹事 2019 年 9⽉ 株式会社フォース | |||
| 03/03 | 15:46 | 4375 | セーフィー |
| 第12回定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項（交付書面非記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 1,000 株 ) 新株予約権 1 個当たり8,000 円 新株予約権と引換えに払い込みは 要しない 新株予約権 1 個当たり 400,000 円新株予約権 1 個当たり 410,000 円 (1 株当たり 400 円 ) (1 株当たり 410 円 ) 2019 年 10 月 31 日から 2029 年 10 月 30 日まで 2022 年 8 月 20 日から 2030 年 8 月 19 日まで 行使の条件 ( 注 )2 ( 注 )3 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 494 個 494,000 株 3 名 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 20 | |||
| 03/03 | 15:46 | 4375 | セーフィー |
| 第12回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ります。 監査等委員会設置会社への移行により社外取締役を増員し、活発な議論を行うことで取締役会 の活性化を図り、取締役会のモニタリング機能を強化し経営の公正性及び透明性を高めるととも に、グローバルなステークホルダーからも理解が得られやすいガバナンス体制を構築し、ステー クホルダーの皆様とともに成長していくことを目指します。 つきましては、監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設、並びに監査役及び監査役会 に関する規定の削除等を行うとともに、これらに伴う関連規定の修正・削除、条数の変更その他 所要の変更を行うものであります。 2. 変更の内容 変更の内容は、次のとおりであります。 なお、本 | |||
| 02/26 | 08:00 | 4375 | セーフィー |
| 定款変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| するた め、取締役会の機能を一層強化することといたしました。変化の激しい経営環境において、取締役がそ れぞれの知見・専門性を最大限に発揮し、中長期的な企業価値の向上を実現していくためには、経営の 意思決定および業務執行の迅速化を図るとともに、監督機能の強化と経営の透明性向上が不可欠と考え ております。 監査等委員会設置会社への移行により社外取締役を増員し、活発な議論を行うことで取締役会の活性 化を図り、取締役会のモニタリング機能を強化し経営の公正性及び透明性を高めるとともに、グローバ ルなステークホルダーからも理解が得られやすいガバナンス体制を構築し、ステークホルダーの皆様と ともに成長してい | |||
| 02/13 | 11:30 | 4375 | セーフィー |
| 監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 業価値 向上を実現するため、取締役会の機能を一層強化することといたしました。変化の激 しい経営環境において、取締役がそれぞれの知見・専門性を最大限に発揮し、中長期 的な企業価値の向上を実現していくためには、経営の意思決定および業務執行の迅速 化を図るとともに、監督機能の強化と経営の透明性向上が不可欠と考えております。 監査等委員会設置会社への移行により社外取締役を増員し、活発な議論を行うこと で取締役会の活性化を図り、取締役会のモニタリング機能を強化し経営の公正性及び 透明性を高めるとともに、グローバルなステークホルダーからも理解が得られやすい ガバナンス体制を構築しステークホルダーの皆様とと | |||
| 02/13 | 11:30 | 4375 | セーフィー |
| 2025年12月期通期決算説明資料 その他のIR | |||
| ソニーネットワークコミュニケーシ ョンズ株式会社 ) 入社 2010 年 10 月モーションポートレート株式会社入社 (CMO) 2014 年 10 月当社創業 2020 年 12 月 Forbes 日本の起業家ランキング2021 第 1 位 森本数馬 取締役開発本部本部長兼 CTO 2001 年 3 月東京大学工学部応用物理物理工学科卒業 2001 年 4 月ソニー株式会社入社 2012 年 8 月グリー株式会社入社 ( 現グリーホールディングス株式会社 ) 入社 2013 年 11 月モーションポートレート株式会社入社 2014 年 10 月当社創業 岩田彰一郎 社外取締役 1973 年 3 月ライオン油脂株 | |||
| 11/13 | 15:30 | 4375 | セーフィー |
| 2025年12月期第3四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| モーションポートレート株式会社入社 2014 年 10 月セーフィー株式会社創業 岩田彰一郎 社外取締役 1973 年 3 月ライオン油脂株式会社 (ライオン株式会社 ) 入社 1986 年 3 月プラス株式会社入社 1992 年 5 月同社営業本部アスクル事業推進室室長 1997 年 3 月アスクル株式会社代表取締役社長 2000 年 5 月同社代表取締役社長兼 CEO 2006 年 6 月株式会社資生堂社外取締役 2008 年 4 月公益社団法人経済同友会副代表幹事 2012 年 4 月同会幹事 2019 年 9 月株式会社フォース・マーケティングアンドマネージメント 代表取締役社長 ( 現任 | |||
| 08/08 | 15:30 | 4375 | セーフィー |
| 2025年12月期第2四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 学部応用物理物理工学科卒業 2001 年 4 月ソニー株式会社入社 2012 年 8 月グリー株式会社入社 ( 現グリーホールディングス株式会社 ) 入社 2013 年 11 月モーションポートレート株式会社入社 2014 年 10 月セーフィー株式会社創業 岩田彰一郎 社外取締役 1973 年 3 月ライオン油脂株式会社 (ライオン株式会社 ) 入社 1986 年 3 月プラス株式会社入社 1992 年 5 月同社営業本部アスクル事業推進室室長 1997 年 3 月アスクル株式会社代表取締役社長 2000 年 5 月同社代表取締役社長兼 CEO 2006 年 6 月株式会社資生堂社外取締役 2008 | |||
| 05/15 | 15:30 | 4375 | セーフィー |
| 2025年12月期第1四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| ランキング2021 第 1 位 森本数馬 取締役開発本部本部長兼 CTO 2001 年 3 月東京大学工学部応用物理物理工学科卒業 2001 年 4 月ソニー株式会社入社 2012 年 8 月グリー株式会社入社 ( 現グリーホールディングス株式会社 ) 入社 2013 年 11 月モーションポートレート株式会社入社 2014 年 10 月セーフィー株式会社創業 岩田彰一郎 社外取締役 1973 年 3 月ライオン油脂株式会社 (ライオン株式会社 ) 入社 1986 年 3 月プラス株式会社入社 1992 年 5 月同社営業本部アスクル事業推進室室長 1997 年 3 月アスクル株式会社代表取締 | |||
| 04/01 | 19:08 | 4375 | セーフィー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 員数の上限を定めていない 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 岩田彰一郎 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当してい | |||
| 03/28 | 15:30 | 4375 | セーフィー |
| 有価証券報告書－第11期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 催しております。会議の参加者は個人情報保護やITに詳しい弁護士、AIの利活用に詳し く憲法学を専門とする大学教授、社外取締役、当社取締役等となっており、年に数回開催し、当社グループでの研 究開発や顧客におけるデータ活用に対する啓蒙活動などを協議しております。 以上の取り組みにも関わらず、不測の事態によりこれらの情報の漏洩や映像データに関するトラブルが発生した 場合、当社グループの企業価値の毀損、社会的信用の失墜、流出の影響を受けた顧客その他関係者への補償等によ り、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 (12) 法令について 当社グループは、電気通信事業法等、企業活動に関わる各種 | |||
| 03/27 | 15:30 | 4375 | セーフィー |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| すること並びに本制度に基づ き、当社の取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権 の総額を年額 50 百万円以内 (うち社外取締役 10 百万円以内 )として設定すること、当 社の取締役に対して各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の総数は 50,000 株 (うち社外取締役 10,000 株以内 )を上限とすること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間 を3 年以上で当社取締役会が定める期間とすること等につき、ご承認をいただいており ます。 あわせて本日、当社取締役会により、当社第 11 回定時株主総会から 2026 年 3 月開催 予定の当社第 12 回定時株主総会 | |||
| 03/26 | 15:30 | 4375 | セーフィー |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| 応用物理物理工学科卒業 2001 年 4 月ソニー株式会社入社 2012 年 8 月グリー株式会社入社 2013 年 11 月モーションポートレート株式会社入社 2014 年 10 月セーフィー株式会社創業 岩田彰一郎 社外取締役 1973 年 3 月ライオン油脂株式会社 (ライオン株式会社 ) 入社 1986 年 3 月プラス株式会社入社 1992 年 5 月同社営業本部アスクル事業推進室室長 1997 年 3 月アスクル株式会社代表取締役社長 2000 年 5 月同社代表取締役社長兼 CEO 2006 年 6 月株式会社資生堂社外取締役 2008 年 4 月公益社団法人経済同友会副代表幹事 | |||
| 02/13 | 15:30 | 4375 | セーフィー |
| 2024年12月期通期決算説明資料 その他のIR | |||
| セーフィー株式会社創業 2020 年 12 月 Forbes 日本の起業家ランキング2021 第 1 位 森本数馬 取締役開発本部本部長兼 CTO 2001 年 3 月東京大学工学部応用物理物理工学科卒業 2001 年 4 月ソニー株式会社入社 2012 年 8 月グリー株式会社入社 2013 年 11 月モーションポートレート株式会社入社 2014 年 10 月セーフィー株式会社創業 岩田彰一郎 社外取締役 1973 年 3 月ライオン油脂株式会社 (ライオン株式会社 ) 入社 1986 年 3 月プラス株式会社入社 1992 年 5 月同社営業本部アスクル事業推進室室長 1997 年 3 月 | |||
| 11/14 | 15:30 | 4375 | セーフィー |
| 2024年12月期第３四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 月セーフィー株式会社創業 2020 年 12 月 Forbes 日本の起業家ランキング2021 第 1 位 森本数馬 取締役開発本部本部長兼 CTO 2001 年 3 月東京大学工学部応用物理物理工学科卒業 2001 年 4 月ソニー株式会社入社 2012 年 8 月グリー株式会社入社 2013 年 11 月モーションポートレート株式会社入社 2014 年 10 月セーフィー株式会社創業 岩田彰一郎 社外取締役 1973 年 3 月ライオン油脂株式会社 (ライオン株式会社 ) 入社 1986 年 3 月プラス株式会社入社 1992 年 5 月同社営業本部アスクル事業推進室室長 1997 年 3 | |||