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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 54 件 ( 41 ～ 54) 応答時間：1.417 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/14 | 15:30 | 4375 | セーフィー |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| に関するお知らせ」をご参照ください。 新株式発行の概要 (1) 払込期日 2022 年 4 月 14 日 (2) 発行する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 19,476 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,359 円 (4) 発行総額 26,467,884 円 (5) 割当先 当社の取締役 (※) 4 名 6,620 株 当社の執行役員 5 名 3,675 株 当社の使用人 19 名 9,181 株 ※ 社外取締役を除く。 以上 | |||
| 04/12 | 12:21 | 4375 | セーフィー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 員数の上限を定めていない 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 岩田彰一郎 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」に | |||
| 04/01 | 15:55 | 4375 | セーフィー |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| に勘案いたしまして、取締役の報酬限度額 300 百 万円とは別枠として、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式に関する報酬等 として支給する金銭報酬債権の総額を、年額 50 百万円以内として設定するものであります。 2/3(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び賛 成割合 (%) 第 1 号議案 425,548 3,124 12,604 ( 注 )1 可決 95.32 第 2 号議案 佐渡島隆平 | |||
| 03/31 | 09:48 | 4375 | セーフィー |
| 有価証券報告書－第8期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| としての責務を果たすために必要な取り組みを継続的に議論 するため、外部有識者会議を開催しております。会議の参加者は個人情報保護やITに詳しい弁護士、AIの利活用に 詳しく憲法学を専門とする大学教授、社外取締役、当社取締役等となっており、年に数回開催し、当社での研究開 発や顧客におけるデータ活用に対する啓蒙活動などを協議しております。 以上の取り組みにも関わらず、不測の事態によりこれらの情報の漏洩や映像データに関するトラブルが発生した 場合、当社の企業価値の毀損、社会的信用の失墜、流出の影響を受けた顧客その他関係者への補償等により、当社 の業績に影響を及ぼす可能性があります。 (12) 法令につ | |||
| 03/30 | 15:30 | 4375 | セーフィー |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 通株式 19,476 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,359 円 (4) 発行総額 26,467,884 円 (5) 割当予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 4 名 6,620 株 当社の執行役員 5 名 3,675 株 当社の使用人 19 名 9,181 株 ※ 社外取締役を除く。 本新株発行については、金融商品取引法に基づく有価証 券通知書を提出しております。 2. 発行の目的及び理由 当社は、本日開催の当社第 8 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除 く。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上 への貢献意欲を従来 | |||
| 03/29 | 15:30 | 4375 | セーフィー |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| 法務研究科 ( 法科大学院 ) 教授 岡田淳氏 森・濱田松本法律事務所 パートナー 当社監査役 直接助言 当社経営陣 今後 : 規模を拡大し議論を深める 岩田彰一郎氏 株式会社フォース・マーケティング アンドマネージメント代表取締役社長 当社社外取締役 © S a f i e I n c . │ 77従業員数の推移 従業員数の推移 ※1 人員構成 (2022 年 1 月 ) 239 268 管理部門 :33 名 174 196 開発 & 企画部門 :86 名 145 営業 &マーケティング部門 :149 名 2021 年 1 月 2021 年 4 月 2021 年 7 月 2021 年 10 | |||
| 03/01 | 15:30 | 4375 | セーフィー |
| 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、お知らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)が、株価変動のメリットとリスクを株主 の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、当社の 取締役 ( 社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度として導入す るものです。 (2) 本制度の導入条件 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対して譲渡制限付株式の割当てのため に金銭報酬債権を報酬として支給することとなるため、本制度の導入は、本株主総会におい て、かかる報酬を支給することにつき株主の皆様のご承認 | |||
| 02/14 | 15:30 | 4375 | セーフィー |
| 2021年12月期通期決算説明資料 その他のIR | |||
| 大学大学院 法務研究科 ( 法科大学院 ) 教授 岡田淳氏 森・濱田松本法律事務所 パートナー 当社監査役 直接助言 当社経営陣 今後 : 規模を拡大し議論を深める 岩田彰一郎氏 株式会社フォース・マーケティング アンドマネージメント代表取締役社長 当社社外取締役 © S a f i e I n c . │ 60従業員数の推移 従業員数の推移 ※1 人員構成 (2022 年 1 月 ) 239 268 管理部門 :33 名 174 196 開発 & 企画部門 :86 名 145 営業 &マーケティング部門 :149 名 2021 年 1 月 2021 年 4 月 2021 年 7 月 2021 | |||
| 11/15 | 12:00 | 4375 | セーフィー |
| 2021年12月期第３四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| アプリプラットフォーマとしての進化 業界横断での価値も提供し続ける お客さま業界 A 業界 B 業界 C © Safie Inc.| 34データガバナンスに関する有識者会議 ✓ 当社サービスの在り方を積極的に検討していく体制を構築しております。 有識者会議 山本龍彦氏 慶應義塾大学大学院 法務研究科 ( 法科大学院 ) 教授 岡田淳氏 森・濱田松本法律事務所 パートナー 当社監査役 直接助言 当社経営陣 岩田彰一郎氏 株式会社フォース・マーケティング アンドマネージメント代表取締役社長 当社社外取締役 今後 : 規模を拡大し議論を深める © Safie Inc.| 35Appendix 1. 会 | |||
| 09/29 | 12:00 | 4375 | セーフィー |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| セーフィー株式会社 _ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/9/29 独立役員届出書 セーフィー株式会社コード 4375 異動 ( 予定 ) 日 2021/9/29 独立役員届出書の 提出理由 上場に伴う届出のため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 岩田彰一郎社外取締役 ○ ○ 指定有 2 中島早香社外監査役 ○ ○ 指定有 3 岡田淳社外監査役 ○ 4 工藤克己社外監査役 △ 5 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 | |||
| 09/29 | 08:13 | 4375 | セーフィー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 員数の上限を定めていない 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 岩田彰一郎 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての | |||
| 08/25 | 15:00 | 4375 | セーフィー |
| 有価証券届出書（新規公開時） 有価証券届出書 | |||
| 者会議を開催しております。会議の参加者は個人情報保護やITに詳しい弁護士、AIの利活用に 詳しく憲法学を専門とする大学教授、社外取締役、当社取締役等となっており、年に数回開催し、当社での研究開 発や顧客におけるデータ活用に対する啓蒙活動などを協議しております。 以上の取り組みにも関わらず、不測の事態によりこれらの情報の漏洩や映像データに関するトラブルが発生した 場合、当社の企業価値の毀損、社会的信用の失墜、流出の影響を受けた顧客その他関係者への補償等により、当社 の業績に影響を及ぼす可能性があります。 (12) 法令について 当社は、電気通信事業法等、企業活動に関わる各種法令の規制を受けており | |||
| 08/12 | 09:40 | 三井住友信託銀行/第９４回 ２０２６年９月２９日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| ― 内容 完全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております | |||
| 04/30 | 10:18 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３６回２０２６年３月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し | |||