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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 34 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.491 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/14 | 15:30 | 9250 | ＧＲＣＳ |
| 2026年11月期 第１四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| :ガバナンス、 R:リスクマネジメント、 C:コンプライアンス、 S:セキュリティ領域における 複雑な課題をテクノロジーの活用によってシンプルに解決します。会社概要 会社名 株式会社 GRCS 役員体制代表取締役社長佐 々 木慈和 設立 2005 年 3 月 取締役 取締役 塚本拓也 田中郁恵 決算期 11 月 取締役 社外取締役 望月淳 久保惠一 資本金 116 百万円 ( 2026 年 2 月 28 日時点 ) 社外取締役 山野修 監査役 佐藤尚人 所在地 東京都千代田区丸の内一丁目 1 番 1 号 パレスビル5 階 監査役 監査役 島田容男 伊賀志乃 従業員数 213 名 ( 2025 年 11 | |||
| 02/27 | 15:08 | 9250 | ＧＲＣＳ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 久保惠一 山野修 氏名 公認会計士 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執 | |||
| 02/26 | 16:05 | 9250 | ＧＲＣＳ |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| 、テクノロジーによって「 複雑さ」をなくした社会です。 G:ガバナンス、 R:リスクマネジメント、 C:コンプライアンス、 S:セキュリティ領域における 複雑な課題をテクノロジーの活用によってシンプルに解決します。会社概要 会社名 株式会社 GRCS 役員体制代表取締役社長佐 々 木慈和 設立 2005 年 3 月 取締役 取締役 塚本拓也 田中郁恵 決算期 11 月 取締役 社外取締役 望月淳 久保惠一 資本金 50 百万円 ( 2025 年 11 月 30 日時点 ) 社外取締役 山野修 監査役 佐藤尚人 所在地 東京都千代田区丸の内一丁目 1 番 1 号 パレスビル5 階 監査役 監査役 島 | |||
| 02/26 | 10:47 | 9250 | ＧＲＣＳ |
| 有価証券報告書－第21期(2024/12/01－2025/11/30) 有価証券報告書 | |||
| 終了する事業年度の うち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと定められており、提出日 (2026 年 2 月 26 日 ) 現在、取 締役会は6 名 (うち、社外取締役 2 名 )で構成されております。 取締役会は、毎月 1 回開催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取 締役会では、経営の基本方針、法令で定められた事項、経営に関する事項の決定を行うとともに、業務実行の 状況の監視・監督を行っております。また、取締役会には全ての監査役 (うち、社外監査役 3 名 )が出席し、 必要に応じて意見を述べております。 ・監査役会 当社の監査役会は、定款において | |||
| 01/19 | 17:30 | 9250 | ＧＲＣＳ |
| 2025年11月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 挑戦し、進化し続けることで クライアントが安心できるビジネス環境を提供し持続的な企業成長を支えます。 世の中を、テクノロジーでシンプルに。 VISION 私たちが目指すのは、テクノロジーによって「 複雑さ」をなくした社会です。 G:ガバナンス、 R:リスクマネジメント、 C:コンプライアンス、 S:セキュリティ領域における 複雑な課題をテクノロジーの活用によってシンプルに解決します。会社概要 会社名 株式会社 GRCS 役員体制代表取締役社長佐 々 木慈和 設立 2005 年 3 月 取締役 取締役 塚本拓也 田中郁恵 決算期 11 月 取締役 社外取締役 望月淳 久保惠一 資本金 50 百万 | |||
| 07/15 | 15:30 | 9250 | ＧＲＣＳ |
| 2025年11月期 第２四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 2005 年 3 月 取締役 取締役 塚本拓也 田中郁恵 決算期 11 月 取締役 社外取締役 望月淳 久保惠一 資本金 50 百万円 (2025 年 4 月 14 日時点 ) 社外取締役 山野修 監査役 佐藤尚人 所在地 東京都千代田区丸の内一丁目 1 番 1 号 パレスビル5 階 監査役 監査役 島田容男 伊賀志乃 従業員数 217 名 (2025 年 5 月末時点・連結 ) © 2025 GRCS Inc. 44 www.grcs.co.jp | |||
| 05/13 | 16:56 | ＢＣＪ－９８ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 式の株式価値の算定を依頼したとのことです。また、対象者は、本公開買付けが マネジメント・バイアウト(MBO)のための本取引の一環として行われるものであり、構造的な利益相反の問題 が存在すること等に鑑み、これらの問題に対応し、本公開買付けを含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を 期し、対象者の取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、本公開買付けを含む本 取引の公正性を担保し、対象者の企業価値の向上及び一般株主の利益を図るため、2025 年 2 月 17 日に、公開買付 者ら及び対象者並びに本取引の成否のいずれからも独立した、対象者の社外取締役である藤本進氏 ( 対象者 | |||
| 04/14 | 17:00 | 9250 | ＧＲＣＳ |
| 2025年11月期 第１四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| :ガバナンス、R:リスクマネジメント、C:コンプライアンス、S:セキュリティ領域における 複雑な課題をテクノロジーの活用によってシンプルに解決します。会社概要 会社名 株式会社 GRCS 役員体制代表取締役社長佐 々 木慈和 設立 2005 年 3 月 取締役 取締役 塚本拓也 田中郁恵 決算期 11 月 取締役 社外取締役 望月淳 久保惠一 資本金 50 百万円 (2025 年 4 月 14 日時点 ) 社外取締役 山野修 監査役 佐藤尚人 所在地 東京都千代田区丸の内一丁目 1 番 1 号 パレスビル5 階 監査役 監査役 島田容男 伊賀志乃 従業員数 211 名 (2025 年 2 月末時点・連結 | |||
| 02/28 | 17:38 | 9250 | ＧＲＣＳ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 久保惠一 山野修 氏名 公認会計士 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上場会社の親会社の業務 | |||
| 02/28 | 16:00 | 9250 | ＧＲＣＳ |
| 有価証券報告書－第20期(2023/12/01－2024/11/30) 有価証券報告書 | |||
| から取締役会を監査することが、業務執 行の適正性確保に有効であると判断し、現体制を採用しております。 当社の企業統治の体制の概要は以下のとおりであります。 ・取締役会 当社の取締役会は、定款において、取締役の員数は7 名以内、任期は選任後 1 年以内に終了する事業年度の うち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと定められており、取締役会は6 名 (うち、社外取締役 2 名 )で構成されております。 取締役会は、毎月 1 回開催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取 締役会では、経営の基本方針、法令で定められた事項、経営に関する事項の決定を行うとともに | |||
| 02/27 | 15:30 | 9250 | ＧＲＣＳ |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| . 成長戦略の進捗 4. 2025 年 11 月期の取り組み 5. リスク情報 6. Appendix © 2025 GRCS Inc. 4 1. 会社概要会社概要 会社名 株式会社 GRCS 役員体制代表取締役社長佐 々 木慈和 設立 2005 年 3 月 決算期 11 月 資本金 363 百万円 所在地東京都千代田区丸の内一丁目 1 番 1 号 パレスビル5 階 従業員数 213 名 (2024 年 11 月末時点・連結 ) 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 監査役 監査役 監査役 塚本拓也 田中郁恵 久保惠一 山野修 大泉浩志 島田容男 伊賀志乃 代表取締役社長 佐 々 木慈和 | |||
| 02/13 | 12:00 | 9250 | ＧＲＣＳ |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 1. 基本情報 会社名 提出日 2025/2/13 独立役員届出書 株式会社 GRCS コード 9250 異動 ( 予定 ) 日 2025/2/28 独立役員届出書の 提出理由 ・定時株主総会において、社外取締役久保惠一氏及び山野修氏の選任議案が付 議されるため ・定時株主総会において、社外監査役佐藤尚人氏、島田容男氏及び伊賀志乃氏 の選任議案が付議されるため ・定時株主総会の終結に伴い、独立役員である大泉浩志氏が任期満了により退 任となるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 | |||
| 02/06 | 05:45 | 9250 | ＧＲＣＳ |
| 第20回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 兼職の状況 ] 株式会社 Def consulting 取締役監査等委員 2015 年 1 月公認会計士久保惠一事務所開設 ( 現任 ) 2018 年 3 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2019 年 3 月東亜石油株式会社 取締役監査等委員 2020 年 6 月株式会社ぱど( 現株式会社 Def consulting) 取締役監査等委員 ( 現任 ) 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 久保惠一氏は、公認会計士、また、会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、経営全般 の観点から適宜発言を行うなど、取締役会における意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切 な役割を | |||
| 01/14 | 16:00 | 9250 | ＧＲＣＳ |
| 2024年11月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| る 複雑な課題をテクノロジーの活用によってシンプルに解決します。会社概要 会社名 株式会社 GRCS 役員体制代表取締役社長佐 々 木慈和 設立 決算期 2005 年 3 月 11 月 取締役 取締役 社外取締役 塚本拓也 田中郁恵 久保惠一 資本金 363 百万円 所在地東京都千代田区丸の内一丁目 1 番 1 号 パレスビル5 階 従業員数 213 名 (2024 年 11 月末時点・連結 ) 社外取締役 監査役 監査役 監査役 山野修 大泉浩志 島田容男 伊賀志乃 代表取締役社長 佐 々 木慈和 1976 年岩手県に生まれる。2001 年南カリフォルニア大学コンピューターサイエンス学科を卒 | |||
| 04/26 | 15:15 | 9250 | ＧＲＣＳ |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| ・オプションとしての新株予約権の上限は1,000 個 (うち社外取 締役 250 個 )、新株予約権の目的である株式の数の上限は100,000 株 (うち社外取締役 25,000 株 )とするものであります。 15/24 EDINET 提出書類 株式会社 GRCS(E36988) 有価証券届出書 ( 組込方式 ) (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるため の要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び賛 成割合 (%) 第 1 号議案 佐 々 木慈和 8,214 | |||
| 02/28 | 19:53 | 9250 | ＧＲＣＳ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 久保惠一 山野修 氏名 公認会計士 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上場会社 | |||
| 02/28 | 15:44 | 9250 | ＧＲＣＳ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| された年月日 2024 年 2 月 28 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 5 名選任の件 佐 々 木慈和、塚本拓也、田中郁恵、久保惠一及び山野修を取締役に選任するものであります。 第 2 号議案当社取締役に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び内容決定の件 当社取締役に対するストック・オプションとしての新株予約権の上限は1,000 個 (うち社外取締役 250 個 )、新株予約権の目的である株式の数の上限は100,000 株 (うち社外取締役 25,000 株 )とするもの であります。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表 | |||
| 02/28 | 15:42 | 9250 | ＧＲＣＳ |
| 有価証券報告書－第19期(2022/12/01－2023/11/30) 有価証券報告書 | |||
| は以下のとおりであります。 ・取締役会 当社の取締役会は、定款において、取締役の員数は7 名以内、任期は選任後 1 年以内に終了する事業年度の うち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと定められており、取締役会は5 名 (うち、社外取締役 2 名 )で構成されております。 取締役会は、毎月 1 回開催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取 締役会では、経営の基本方針、法令で定められた事項、経営に関する事項の決定を行うとともに、業務実行の 状況の監視・監督を行っております。また、取締役会には全ての監査役 (うち、社外監査役 3 名 )が出席し、 必要に応 | |||
| 01/12 | 16:10 | 9250 | ＧＲＣＳ |
| 業績予想と実績値の差異及び繰延税金資産の取崩し並びに役員報酬の減額に関するお知らせ その他のIR | |||
| 想等を真摯に受け止め、そ の経営責任を明確にするため、以下のとおり役員報酬の減額を行うことといたしました。 (1) 役員報酬減額の内容 代表取締役社長 : 月額報酬の 30% 取締役 ( 社外取締役を除く): 月額報酬の 10% (2) 対象期間 2024 年 1 月より 2024 年 5 月まで(5 ヵ月間 ) 以上 - 2 - | |||
| 02/28 | 15:38 | 9250 | ＧＲＣＳ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 業年度における( 連結 ) 売上高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 | |||