開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 34 件 ( 21 ～ 34) 応答時間：0.695 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 02/28 | 15:00 | 9250 | ＧＲＣＳ |
| 有価証券報告書－第18期(2021/12/01－2022/11/30) 有価証券報告書 | |||
| 受益者を確定させ ます。 当社の定める交付ガイドラインでは、当社の取締役 ( 但し、委託者を除き ます。) 及び監査役数名によって構成され、社外取締役及び社外監査役が 過半数を占める評価委員会が、1 役職員等の単年度ごとの評価に対するイ ンセンティブ、2 幹部社員の採用に向けたインセンティブ、及び3 受益者 指定日までの総合的な評価に対する特別インセンティブという交付目的ご とに、1 新株予約権を直接交付する方法、又は2 新株予約権の将来の交付 のための参考数値としてポイントを仮に付与していき、後日仮に付与され たポイントの多寡を参考に新株予約権の個数を決定し、新株予約権を交付 する方法のいず | |||
| 04/15 | 11:30 | 9250 | ＧＲＣＳ |
| 2022年11月期 第１四半期決算 質疑応答集 その他のIR | |||
| サプライチェーンの関係を構築するために必要なコンポーネント、ライ ブラリ、モジュールを一覧化したもの 詳しくはこちらをご覧ください。https://www.grcs.co.jp/news/20220316 5 新しい社外取締役を選任した経緯や期待されることについて教えてください。 5 山野氏は、長年にわたりグローバル IT 企業にて経営者として IT 業界を牽引してきた経験と、当社が事業の 柱とする GRC 及びセキュリティ領域における幅広い知見を有しています。今後の当社の事業拡大及び経営 戦略にその見識を活かしていただけることを期待し、社外取締役に選任いたしました。 以上 2 | |||
| 02/28 | 15:30 | 9250 | ＧＲＣＳ |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| う予定です。 次回の更新は、2023 年 2 月下旬頃を予定しております。 © 2022 GRCS Inc. 33© 2022 GRCS Inc. Appendix会社概要 会社名 株式会社 GRCS 役員体制代表取締役社長佐 々 木慈和 設立 2005 年 3 月 決算期 11 月 資本金 298 百万円 所在地東京都千代田区五番町 1-9 MG 市ヶ谷ビルディング9F 従業員数 130 名 (2021 年 11 月末時点 ) 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 監査役 監査役 監査役 塚本拓也 田中郁恵 久保惠一 山野修 大泉浩志 島田容男 伊賀志乃 代表取締役社長 佐 々 木慈和 | |||
| 02/28 | 13:06 | 9250 | ＧＲＣＳ |
| 有価証券報告書－第17期(令和2年12月1日－令和3年11月30日) 有価証券報告書 | |||
| 的としております。 当社は、当社役職員等のうち、当社が別途定める交付ガイドラインに従 い、受益者指定日の1か月前の応答日までに、受益候補者の中から本信託 の受益者となるべき者を選定し、受益者の確定に必要となる手続きを完了 させた後、受益者指定日に受益者を指定することにより受益者を確定させ ます。 当社の定める交付ガイドラインでは、当社の取締役 ( 但し、委託者を除き ます。) 及び監査役数名によって構成され、社外取締役及び社外監査役が 過半数を占める評価委員会が、1 役職員等の単年度ごとの評価に対するイ ンセンティブ、2 幹部社員の採用に向けたインセンティブ、及び3 受益者 指定日までの総合的 | |||
| 02/28 | 11:22 | 9250 | ＧＲＣＳ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 数 100 人以上 500 人未満 直前事業年度における( 連結 ) 売上高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選 | |||
| 02/10 | 12:00 | 9250 | ＧＲＣＳ |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社 GRCS コード 9250 提出日 2022/2/10 異動 ( 予定 ) 日 2022/2/25 独立役員届出書の 提出理由 ・定時株主総会において、社外取締役久保惠一氏及び山野修氏の選任議案 が付議されるため ・独立役員である社外取締役三木聡氏が任期満了により退任となるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 a b c d e f g h i j k l 該当 なし 異動内容 本人の 同意 1 久保惠一社外取締役 ○ ○ 有 | |||
| 02/04 | 07:06 | 9250 | ＧＲＣＳ |
| 第17回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 | |||
| おいて当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約 権の状況 第 2 回新株予約権 発行決議日 2021 年 2 月 26 日 新株予約権の数 6,000 個 新株予約権の目的となる株式の種類と数 普通株式 6,000 株 ( 新株予約権 1 個につき 1 株 ) 新株予約権の払込金額新株予約権と引換えに払い込みは要しない 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 権利行使期間 新株予約権 1 個当たり 2,000 円 (1 株当たり 2,000 円 ) 2023 年 3 月 1 日から 2031 年 2 月 28 日まで 行使の条件 ( 注 ) 取締役 ( 社外取締役を除 | |||
| 01/14 | 15:30 | 9250 | ＧＲＣＳ |
| 2021年11月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 月末時点 ) 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 監査役 監査役 監査役 塚本拓也 田中郁恵 久保惠一 三木聡 大泉浩志 島田容男 伊賀志乃 代表取締役社長 佐 々 木慈和 1976 年岩手県に生まれる。2001 年南カリフォルニア大学コンピューターサイエンス学科を卒 業。日本ヒューレット・パッカード株式会社へ入社、セキュリティコンサルティング業務へ従事。 2005 年 3 月、Frontier X Frontier 株式会社を設立 (2018 年株式会社 GRCSへ商号変更 )。 © 2022 GRCS Inc. 3ビジョン テクノロジーデシンプルニ 複雑な外部環境リスクから | |||
| 11/18 | 12:00 | 9250 | ＧＲＣＳ |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/11/18 独立役員届出書 株式会社 GRCS コード 9250 異動 ( 予定 ) 日 2021/11/18 独立役員届出書の 提出理由 新規上場に伴う届出のため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 久保惠一社外取締役 ○ ○ 指定有 2 三木聡社外取締役 ○ ○ 指定有 3 大泉浩志社外監査役 ○ ○ 指定有 4 島田容男社外監査役 ○ ○ 指定有 伊賀志乃 5 ( 弁護士職名上の社 | |||
| 11/18 | 08:01 | 9250 | ＧＲＣＳ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 久保惠一 三木聡 氏名 公認会計士 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最 | |||
| 11/18 | 08:00 | 9250 | ＧＲＣＳ |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| . 35Appendix会社概要 会社名 株式会社 GRCS 役員体制代表取締役社長佐 々 木慈和 設立 2005 年 3 月 決算期 11 月 資本金 50 百万円 所在地東京都千代田区五番町 1-9 MG 市ヶ谷ビルディング9F 従業員数 121 名 (2021 年 9 月末時点 ) 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 監査役 監査役 監査役 塚本拓也 田中郁恵 久保惠一 三木聡 大泉浩志 島田容男 伊賀志乃 代表取締役社長 佐 々 木慈和 1976 年岩手県に生まれる。2001 年南カリフォルニア大学コンピューターサイエンス学科を卒 業。日本ヒューレット・パッカード株式会社へ入社 | |||
| 10/14 | 15:00 | 9250 | ＧＲＣＳ |
| 有価証券届出書（新規公開時） 有価証券届出書 | |||
| を確定させ ます。 当社の定める交付ガイドラインでは、当社の取締役 ( 但し、委託者を除き ます。) 及び監査役数名によって構成され、社外取締役及び社外監査役が 過半数を占める評価委員会が、1 役職員等の単年度ごとの評価に対するイ ンセンティブ、2 幹部社員の採用に向けたインセンティブ、及び3 受益者 指定日までの総合的な評価に対する特別インセンティブという交付目的ご とに、1 新株予約権を直接交付する方法、又は2 新株予約権の将来の交付 のための参考数値としてポイントを仮に付与していき、後日仮に付与され たポイントの多寡を参考に新株予約権の個数を決定し、新株予約権を交付 する方法のいずれかに | |||
| 06/25 | 11:09 | 三井住友信託銀行/第８８回 ２０２６年８月１７日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| ― 内容 完全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております | |||
| 04/30 | 10:18 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３６回２０２６年３月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し | |||