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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 37 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.244 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/15 | 15:30 | 4891 | ㈱ティムス |
| ストック・オプションとしての新株予約権の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 会社名 代表者名 2026 年 4 月 15 日 株式会社ティムス 代表取締役社長若林拓朗 (コード番号 :4891 東証グロース市場 ) ストック・オプションとしての新株予約権の発行に関するお知らせ 当社は、2026 年 4 月 15 日開催の当社取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に 基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を含む)、監査役及び従業員に対し、ストック・オプションとして下記の とおり新株予約権 ( 以下 「 本新株予約権 」という。)を発行することを決議いたしましたので、お知らせいた します。 記 I. ストック・オプションとして | |||
| 03/30 | 16:14 | 4891 | ㈱ティムス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名会社との関係 (1) 氏名 髙梨健他の会社の出身者 ○ 並川玲子 属性 他の会社の出身者 会社との関係 | |||
| 03/30 | 10:11 | 4891 | ㈱ティムス |
| 有価証券報告書－第22期(2025/03/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| があります。 当社の資金、製造資源及び経営資源には限りがあるため、他の製品候補及び適応症において、より大きな市場機 会があることが判明した場合でも、その機会の追求を見送ったり、遅らせたりする可能性があり、有益な市場機 会を活用することができない可能性があります。 2 小規模組織及び少数の事業推進者への依存 当社は、当事業年度末現在、取締役 6 名 ( 社外取締役 2 名含む。)、監査役 4 名 ( 非常勤監査役 3 名を含 む。) 及び正社員 18 名の小規模組織であり、現在の内部管理体制はこのような組織規模に応じたものとなってお ります。今後、業容拡大に応じて内部管理体制の拡充を図る方針であ | |||
| 05/30 | 16:06 | 4891 | ㈱ティムス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名会社との関係 (1) 氏名 髙梨健他の会社の出身者 ○ 並川玲子 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 | |||
| 05/30 | 10:15 | 4891 | ㈱ティムス |
| 有価証券報告書－第21期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書 | |||
| す可能性があります。 当社の資金、製造資源及び経営資源には限りがあるため、他の製品候補及び適応症において、より大きな市場機 会があることが判明した場合でも、その機会の追求を見送ったり、遅らせたりする可能性があり、有益な市場機 会を活用することができない可能性があります。 2 小規模組織及び少数の事業推進者への依存 当社は、当事業年度末現在、取締役 6 名 ( 社外取締役 2 名含む。)、監査役 4 名 ( 非常勤監査役 3 名を含 む。) 及び正社員 18 名の小規模組織であり、現在の内部管理体制はこのような組織規模に応じたものとなってお ります。今後、業容拡大に応じて内部管理体制の拡充を図る | |||
| 04/21 | 15:30 | 4891 | ㈱ティムス |
| 取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| を もって任期満了となります。 1. 取締役候補者 氏名現役職選任の種別 若林拓朗代表取締役社長再任 蓮見惠司取締役会長再任 伊藤剛取締役再任 横田尚久研究開発部シニアディレクター新任 髙梨健社外取締役再任 並川玲子社外取締役再任 2. 新任取締役候補者の略歴 よこ 横 氏名 / 生年月日 た 田 なお 尚 (1960 年 3 月 5 日 ) ひさ 久 略歴 1986 年 4 月フナイ薬品工業株式会社入社 ( 現サノフィ株式会社 ) 1989 年 1 月名城大学薬学部分析学教室助手 1990 年 3 月日本チバガイギー株式会社 ( 現ノバルティスファーマ株式会 社 ) 入社 1998 年 1 | |||
| 05/29 | 15:41 | 4891 | ㈱ティムス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ( 連結 ) 売上高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役の | |||
| 05/29 | 10:23 | 4891 | ㈱ティムス |
| 有価証券報告書－第20期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書 | |||
| 市場機 会を活用することができない可能性があります。 2 小規模組織及び少数の事業推進者への依存 当社は、当事業年度末現在、取締役 6 名 ( 社外取締役 2 名含む。)、監査役 4 名 ( 非常勤監査役 2 名を含 む。) 及び正社員 14 名の小規模組織であり、現在の内部管理体制はこのような組織規模に応じたものとなってお ります。今後、業容拡大に応じて内部管理体制の拡充を図る方針であります。 また、当社の代表取締役社長である若林拓朗、創業研究者であり研究を担当する蓮見惠司 ( 取締役会長 )や研 究者であり開発を担当する稲村典昭 ( 取締役 )をはじめとする現在の経営陣、事業を推進する各部 | |||
| 01/11 | 16:30 | 4891 | ㈱ティムス |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| 日までにベスティングされていないものの個数 イ新株予約権 1 個の一部行使は認めないものとする。 ウ新株予約権者が死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができるものとする。 エその他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところに よる。 9 新株予約権の譲渡に関する事項 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 (3) 新株予約権の取得の申し込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳 当社取締役 6 名 904 個 (うち社外取締役 2 名 114 個 ) 当社監査役 4 名 98 個 当社従業員 16 | |||
| 07/31 | 17:30 | 1499 | ＭＸＳ高配当７０ＭＮ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/14 | 15:13 | 4891 | ㈱ティムス |
| 四半期報告書－第20期第1四半期(2023/03/01－2023/05/31) 四半期報告書 | |||
| いては、潜在株式は存在するものの、1 株当たり四半期純損失であ るため記載しておりません。 ( 重要な後発事象 ) (ストック・オプションとしての新株予約権の発行 ) 当社は、2023 年 6 月 15 日開催の当社取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に基づき、当 社の取締役 ( 社外取締役を含む)、監査役及び従業員に対し、ストック・オプションとして新株予約権 ( 以下 「 本新 株予約権 」という。)を発行することを決議し、2023 年 7 月 10 日に発行いたしました。 Ⅰ.ストック・オプションとしての新株予約権を発行する理由 当社は、当社の取締 | |||
| 07/14 | 15:00 | 4891 | ㈱ティムス |
| 2024年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（非連結） 決算発表 | |||
| 日至 2023 年 5 月 31 日 ) 当社は、医薬品開発事業のみの単一セグメントであるため、記載を省略しております。 - 6 -株式会社ティムス(4891) 2024 年 2 月期第 1 四半期決算短信 ( 重要な後発事象 ) (ストック・オプションとしての新株予約権の発行 ) 当社は、2023 年 6 月 15 日開催の当社取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に基づき、当 社の取締役 ( 社外取締役を含む)、監査役及び従業員に対し、ストック・オプションとして新株予約権 ( 以下 「 本新 株予約権 」という。)を発行することを決議し、2023 年 | |||
| 07/10 | 17:00 | 4891 | ㈱ティムス |
| ストック・オプションとしての新株予約権の発行内容確定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 会社名 代表者名 問合せ先 2023 年 7 月 10 日 株式会社ティムス 代表取締役社長若林拓朗 (コード:4891 東証グロース市場 ) 取締役伊藤剛 (TEL.042-307-7480) ストック・オプションとしての新株予約権の発行内容確定に関するお知らせ 当社は、2023 年 6 月 15 日開催の取締役会決議に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を含む)、監査役及び 従業員に対して、ストック・オプションとして発行する新株予約権の発行内容のうち、未定となっていた事項 が本日確定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 新株予約権の総数 1,681 個 2 | |||
| 07/10 | 16:34 | 4891 | ㈱ティムス |
| 訂正臨時報告書 訂正臨時報告書 | |||
| た1 株当たりのストック・オプションの公正な評価単価に、新株予約権 1 個当たりの目的で ある株式の数を乗じた金額とする。 ( 後略 ) ( 訂正後 ) 新株予約権 1 個当たり31,400 円 (1 株当たり314 円 ) ( 後略 ) 3 発行価額の総額 ( 訂正前 ) 未定 ( 訂正後 ) 52,951,500 円 (3) 新株予約権の取得の申し込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳 ( 訂正前 ) 当社取締役 6 名 904 個 (うち社外取締役 2 名 114 個 ) 当社監査役 4 名 98 個 当社従業員 16 名 730 個 ( 訂正後 ) 当社取締役 6 名 904 個 (うち社外取締役 2 名 114 個 ) 当社監査役 4 名 98 個 当社従業員 15 名 679 個 以上 2/2 | |||
| 06/15 | 15:45 | 4891 | ㈱ティムス |
| ストック・オプションとしての新株予約権の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 会社名 代表者名 問合せ先 2023 年 6 月 15 日 株式会社ティムス 代表取締役社長若林拓朗 (コード:4891 東証グロース市場 ) 取締役伊藤剛 (TEL.042-307-7480) ストック・オプションとしての新株予約権の発行に関するお知らせ 当社は、2023 年 6 月 15 日開催の当社取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に 基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を含む)、監査役及び従業員に対し、ストック・オプションとして下記の とおり新株予約権 ( 以下 「 本新株予約権 」という。)を発行することを決議いたしましたので、お知 | |||
| 06/15 | 15:06 | 4891 | ㈱ティムス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| よる本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとす る。 (3) 新株予約権の取得の申し込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳 当社取締役 6 名 904 個 (うち社外取締役 2 名 114 個 ) 当社監査役 4 名 98 個 当社従業員 16 名 730 個 (4) 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第 2 条第 3 項 各号に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社 と提出会社との間の関係 該当事項なし。 (5) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容 取決めの内容は、当社と新 | |||
| 05/31 | 15:35 | 4891 | ㈱ティムス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| おける少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名会社との関係 (1) 氏名 髙梨健他の会社の出身者 ○ 並川玲子 属性 他 | |||
| 05/31 | 15:00 | 4891 | ㈱ティムス |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| に社外取締役として 2 名が在籍 髙梨健 2004 年米国公認会計士登録 株式会社新日本科学代表取締役副社長 当社の他、Wave Life Sciences、Satsuma Pharmaceuticals 等の取締役及び監査役を務める 並川玲子 1979 年医師免許取得 2022 年 3 月までPromeThera Biosciences, Board Member 独立コンサルタントとして非臨床・臨床開発戦略、事業開 発を支援 5監査役 小林伸明常勤監査役 ( 社外 ) 元 ㈱ 三和銀行 ( 現 ㈱ 三菱 UFJ 銀行 )、㈱イオン銀行、イオ ンフィナンシャルサービス㈱、イオンペット㈱ 等 | |||
| 05/31 | 10:23 | 4891 | ㈱ティムス |
| 有価証券報告書－第19期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 及び適応症において、より大きな市場機 会があることが判明した場合でも、その機会の追求を見送ったり、遅らせたりする可能性があり、有益な市場機 会を活用することができない可能性があります。 当社は、現在一時停止されているTMS-007(IBBI131)の臨床試験のプロセスが再開された場合には、バイオ ジェン社との緊密な連携を図り、その開発がスムーズに進むように側面的な支援を継続するとともに、パイプラ イン及びその対象疾患を拡充することにより、収益の早期の安定化を図ってまいります。 2 小規模組織及び少数の事業推進者への依存 当社は、当事業年度末現在、取締役 6 名 ( 社外取締役 2 名含む | |||
| 04/20 | 17:15 | 4891 | ㈱ティムス |
| 取締役及び監査役に対するストック・オプション報酬に関するお知らせ（定時株主総会付議議案） その他のIR | |||
| 株予約権に関す る報酬等の額を、取締役について年額 135 百万円以内 (うち、社外取締役については年額 15 百万円 以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)とすること、また、監査役につい て年額 15 百万円以内とすることにつき、ご承認をお願いするものであります。ただし、当該報酬等 の額は、取締役及び監査役に対して、原則として、3 事業年度ごとに、支給日から 3 年間にわたる職 務執行の対価に相当する額を一括して支給する場合を想定しており、実質的な報酬等の額は、取締 役について年額 45 百万円以内 (うち、社外取締役については年額 5 百万円以内。ただし、使用人兼 務 | |||