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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 41 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.324 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/14 15:30 4412 サイエンスアーツ
2026年８月期　第２四半期決算説明資料 その他のIR
1996 年マイクロソフト㈱ ( 現日本マイクロソフト㈱) 入社 2001 年 ㈱インスパイア取締役 2002 年日本駐車場開発 ㈱ 監査役 2003 年当社設立 当社代表取締役社長 2004 年日本駐車場開発 ㈱ 取締役 2025 年当社代表取締役会長 ( 現任 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 取締役管理本部長 松田拓也 2007 年 ㈱ゼファー入社 2011 年持田製薬 ㈱ 入社 2014 年 ㈱デザインワン・ジャパン入社 2016 年同社経理財務部長 2018 年当社入社管理本部 2019 年当社取締役管理本部長 ( 現任 ) 代表取締役社長 平岡竜太朗 2017 年
01/14 15:30 4412 サイエンスアーツ
2026年８月期　第１四半期決算説明資料 その他のIR
2022 年当社企画本部長 2024 年当社取締役企画本部長 2025 年当社取締役企画本部長兼第 2 営業部長 2025 年当社代表取締役社長 ( 現任 ) 取締役管理本部長 松田拓也 2007 年 ㈱ゼファー入社 2011 年持田製薬 ㈱ 入社 2014 年 ㈱デザインワン・ジャパン入社 2016 年同社経理財務部長 2018 年当社入社管理本部 2019 年当社取締役管理本部長 ( 現任 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 代表取締役会長 平岡秀一 1984 年日立西部ソフトウェア㈱ ( 現 ㈱ 日立ソリューションズ) 入社 1996 年マイクロソフト㈱ ( 現日本マイクロソフト㈱) 入社
12/18 16:17 ＴＣＧ２５０９
公開買付届出書 公開買付届出書
、もって取締役の 善管注意義務の適切な履行を確保する観点から、2025 年 7 月 25 日、対象者、本件パートナー候補 ( 公開買付 者関係者を含みます。) 及びダルトングループからの独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・ 能力のバランスが確保された特別委員会を構成するべく、高田祐史氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )、樋口活介氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委員 )、江上美芽氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に対 し、(ⅰ) 本取引の目的の合理性 ( 本取引
12/18 15:30 4412 サイエンスアーツ
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR
皆様との一層の価値共有を 進めることを目的として、新たに譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)の導入を決議 いたしました。 また、2024 年 11 月 27 日開催の第 21 回定時株主総会において、本制度に基づき対象取締役に対して 支給する金銭報酬債権の総額は、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対し て年額 20,000 千円以内 (うち社外取締役分は年額 5,000 千円以内、使用人兼務取締役の使用人分給与 は含みません。)、監査等委員である取締役に対して年額 10,000 千円以内とすること、本制度により 発行又は処分される当社普通株式の総
11/28 16:10 4412 サイエンスアーツ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 島田貴子 中川浩之 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 三ツ橋徹他の会社の出身者 △ 藤田友佳子 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在
11/27 15:30 4412 サイエンスアーツ
有価証券報告書－第22期(2024/09/01－2025/08/31) 有価証券報告書
年 11 月 29 日開催の第 19 回 定時株主総会の決議に基づき、監査等委員会設置会社に移行いたしました。 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)3 名及び監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 4 名 )が在任しております。また、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の任期は1 年、監査等委員であ る取締役の任期は2 年としております。 ( 取締役会 ) 取締役会は、監査等委員でない取締役 3 名 ( 代表取締役会長平岡秀一、代表取締役社長平岡竜太朗、取締役 松田拓也 )、監査等委員である取締役 4 名 ( 社外監査等委員島田貴子、社外監査等委員中川浩之
11/26 15:30 4412 サイエンスアーツ
事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR
reserved. 8 会社概要 役員の紹介 代表取締役社長 平岡秀一 1984 年日立西部ソフトウェア㈱ ( 現 ㈱ 日立ソリューションズ) 入社 1996 年マイクロソフト㈱ ( 現日本マイクロソフト㈱) 入社 2001 年 ㈱インスパイア取締役 2002 年日本駐車場開発 ㈱ 監査役 2003 年当社設立 当社代表取締役社長 ( 現任 ) 2004 年日本駐車場開発 ㈱ 取締役 社外取締役 ( 監査等委員 ) 取締役企画本部長 平岡竜太朗 2017 年 ㈱ワークスアプリケーションズ入社 2018 年当社入社 2022 年当社企画本部長 2024 年当社取締役企画本部長 ( 現任 ) 取締役管理本
11/05 17:45 4412 サイエンスアーツ
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
役員 CWO( 現任 ) 2024 年 4 月公益社団法人企業情報化協会 IT 人材活性化研究会 企画委員 ( 現任 ) 2025 年 6 月一般社団法人日本コンピュータシステム販売店協会 理事 ( 現任 ) 所有する 当社の 株式の数 〈 監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割 〉 藤田友佳子氏は、2024 年 4 月より㈱PHONE APPLI 社においてCWO(チーフウェルビーイングオフィサー) を務めており、ウェルビーイング・人的資本経営等の豊富な知見及び経験を有しております。その経験や知見を 活かし、社外取締役として当社経営及び監査を担うことが、当社の持続的な成
12/16 15:30 4412 サイエンスアーツ
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR
との一層の価値共有を 進めることを目的として、新たに譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)の導入を決議 いたしました。 また、2024 年 11 月 27 日開催の第 21 回定時株主総会において、本制度に基づき対象取締役に対して 支給する金銭報酬債権の総額は、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対し て年額 20,000 千円以内 (うち社外取締役分は年額 5,000 千円以内、使用人兼務取締役の使用人分給与 は含みません。)、監査等委員である取締役に対して年額 10,000 千円以内とすること、本制度により 発行又は処分される当社普通株式の総数は
11/28 16:02 4412 サイエンスアーツ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 島田貴子 中川浩之 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 三ツ橋徹他の会社の出身者 △ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は
11/27 15:30 4412 サイエンスアーツ
有価証券報告書－第21期(2023/09/01－2024/08/31) 有価証券報告書
監査等を担う監査等委員である取締役を取締役会の構成員とすることにより、取 締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るため、2022 年 11 月 29 日開催の第 19 回 定時株主総会の決議に基づき、監査等委員会設置会社に移行いたしました。 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)3 名及び監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )が在任しております。また、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の任期は1 年、監査等委員であ る取締役の任期は2 年としております。 ( 取締役会 ) 取締役会は、監査等委員でない取締役 3 名
10/15 15:30 4412 サイエンスアーツ
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
ます。 なお、2022 年 11 月 29 日開催の第 19 回定時株主総会において、取締役 ( 監査等委員である取締 役を除く。)の報酬額は年額 200,000 千円以内 (うち社外取締役分は年額 50,000 千円以内、使 用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。)、監査等委員である取締役の報酬額は年額 100,000 千円として、それぞれご承認を頂いておりますが、本株主総会では、本制度を新たに - 1 - 導入し、上記の報酬枠とは別枠で、対象取締役に対して本制度に係る報酬枠を設定すること につき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。 2. 本制度の概要 対象取締役は、本制度に基づき
10/15 15:30 4412 サイエンスアーツ
資本業務提携契約の締結、第三者割当による新株式の発行並びに主要株主の異動及び親会社以外の支配株主の異動に関するお知らせ 株主異動
場株価を基準としています。また、当該払込金額は、日本証券業協会 「 第三者割当増資の取扱いに関する指針 」( 平 成 22 年 4 月 1 日制定 )に準拠したものであるため、当社は、本第三者割当増資の払込金額の決定方法は合理的であ ると判断しております。この判断に基づいて、当社取締役会は、本第三者割当増資の条件について十分に討議、検 討を行い、取締役全員の賛成により本第三者割当増資につき決議いたしました。 なお、上記払込金額につきましては、当社監査等委員会 ( 監査等委員である取締役 3 名全員が社外取締役 )から、 本第三者割当増資の払込金額は、本取締役会決議日の直前取引日である2024
10/15 15:00 4412 サイエンスアーツ
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
め、当社は、本第三者割当増資の払込金額の決定方法は合理的である と判断しております。この判断に基づいて、当社取締役会は、本第三者割当増資の条件について十分に討議、検討 を行い、取締役全員の賛成により本第三者割当増資につき決議いたしました。 なお、上記払込金額につきましては、当社監査等委員会 ( 監査等委員である取締役 3 名全員が社外取締役 )から、 本第三者割当増資の払込金額は、本取締役会決議日の直前取引日である2024 年 10 月 11 日の終値と同額である530 円で あり、当社株式の価値を表す客観的な値である市場株価を基準に、日本証券業協会の「 第三者割当増資の取扱いに 関する指針
11/30 15:32 4412 サイエンスアーツ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の合理性 ( 事業上の必要性 )と取引条件の妥当性 について十分に検討し、意思決定を行います。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1
11/29 15:00 4412 サイエンスアーツ
有価証券報告書－第20期(2022/09/01－2023/08/31) 有価証券報告書
日開催の第 19 回 定時株主総会の決議に基づき、監査等委員会設置会社に移行いたしました。 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)2 名及び監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )が在任しております。また、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の任期は1 年、監査等委員であ る取締役の任期は2 年としております。 ( 取締役会 ) 取締役会は、監査等委員でない取締役 2 名 ( 代表取締役社長平岡秀一、取締役松田拓也 )、監査等委員であ る取締役 3 名 ( 社外監査等委員島田貴子、社外監査等委員中川浩之、社外監査等委員三ツ橋徹 )で構成され、 法令
07/31 17:30 1499 ＭＸＳ高配当７０ＭＮ
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
01/27 10:52 ＢＣＪ－７０
公開買付届出書 公開買付届出書
もに、本取引 による対象者株式の非公開化後、本三角株式交換による公開買付者親会社株式の取得を予定していることから、 本取引に関して対象者との間で利益相反関係が存在する可能性があるため、上記取締役会における審議及び決議 には一切参加しておらず、また、対象者の立場においてベインキャピタル及び双日との協議及び交渉には一切参 加していないとのことです。また、対象者の社外取締役である小泉氏及び砂金氏は、本応募契約 ( 双日 )を締結す る双日の役職員を兼務されていることから、本取引に関して対象者との間で利益相反関係が存在する可能性があ るため、それぞれ、上記取締役会における審議及び決議には一切参加してお
11/30 16:54 4412 サイエンスアーツ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
( 事業上の必要性 )と取引条件の妥当性 について十分に検討し、意思決定を行います。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 島田貴子
11/30 15:00 4412 サイエンスアーツ
臨時報告書 臨時報告書
締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額 200,000 千円以内 (うち社外取締役 分は年額 50,000 千円以内 )とするものであります。なお、取締役 ( 監査等委員である取締役を除 く。)の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとします。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 監査等委員である取締役の報酬等の額を、年額 100,000 千円以内とするものであります。 2/3(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決される