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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 34 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.991 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/01 | 23:45 | 4413 | ボードルア |
| 2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ものを除く)の候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 1 2 3 ふりがな 氏名 ( 生年月日 ) とみなが しげひろ 冨永重寛 (1981 年 8 月 5 日 ) ふじい かずや 藤井和也 (1981 年 6 月 28 日 ) ほどしま よしあき 程島義明 (1982 年 5 月 27 日 ) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 2007 年 4 月当社入社 2007 年 11 月当社代表取締役社長就任 ( 現 ) 2023 年 10 月ウリドキ株式会社社外取締役就 任 ( 現 ) 2007 年 4 月当社入社 2018 年 2 月当社代表取締役就任 2020 年 2 月当社代表取 | |||
| 05/23 | 17:46 | 4413 | ボードルア |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 示しております。 https://www.baudroie.jp/ir/governance/ (ⅲ)(ⅳ)(ⅴ) 経営陣・取締役の選解任および報酬などの重要な事項を検討するための独立した指名報酬委員会を設置しております。同委員会は、社外取締役が委員長となり、委員の過半数は独立役員で構成し、社外取締役を除く取締役の報酬決定、及び取締役として必要なスキルと経 験を定めるとともに選任、解任の手続き方法を審議答申し、取締役会で決定する方針です。こうした体制により、独立性・客観性を備えた、適切な 関与・助言を得ております。 【 補充原則 3-13 】 当社グループの中長期的な企業価値の向上への取組に対 | |||
| 05/23 | 17:01 | 4413 | ボードルア |
| 有価証券報告書－第18期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書 | |||
| に移行しております。 なお、当社が設置している会社の主要な機関は、以下のとおりです。 a. 取締役会 当社は、法令及び定款の決議事項を含め、会社経営全般に係わる基本方針を審議・決定することを目的と して、取締役会を設置し、会社の経営方針、経営戦略、事業計画、重要な財産の取得及び処分、重要な組織 及び人事等に関する意思決定を行っております。取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役 ( 以下、 「 監査等委員 」という。)を除く。)3 名、監査等委員 3 名の計 6 名で構成されておりますが、そのうち監 査等委員 3 名を社外取締役としており、原則毎月 1 回開催の定時取締役会に加え、決議を | |||
| 04/30 | 12:00 | 4413 | ボードルア |
| 2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 1 月アルテミラ㈱ 取締役監査等委員 就任 ( 現 ) 所有する当社の 株式の数 ( 注 )1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。 2. 岡本俊夫氏、矢上浄子氏及び瀬尾安奈氏は、社外取締役候補者であります。 3. 岡本俊夫氏、矢上浄子氏及び瀬尾安奈氏は、現在、当社の監査等委員である社外取締役であ りますが、各氏の監査等委員である社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって 2 年となります。 4. 社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割の概要 (1) 岡本俊夫氏は、上場会社とその子会社におけるマネジメント経験及び監査役経験を有し ております。また、2019 年 | |||
| 01/21 | 12:00 | 2015 | ｉＦ米国債７１０Ｈ無 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| の品 質の維持・向上に関する事項の審議・決定・報告を行ないます。 構成員 : 取締役 ( 非常勤取締役を除く)、CIO 及び運用本部長、マーケティング本部長、商品本部長及び商品 担当、企画担当、法務コンプライアンス担当、リスクマネジメント担当、リスクマネジメント部長、監査役 ※ 構成員である本部長・担当役員の上席に管掌役員が置かれた場合は、その者も構成員 ハ. FD 諮問委員会 取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り | |||
| 01/21 | 12:00 | 2016 | ｉＦ米国債７１０Ｈ有 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| る牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り組みを行っております。 6 「リスクマネジメント会議 」は経営陣をメンバーに含んでおり、ファンドの運用リスク管理等の実効性を確保 しています。「プロダクト・ガバナンス会議 」についても経営陣が参画しており、運用状況などプロダクトの 品質維持・向上の実効性に関して、経営陣が責任を持って対応するための体制を整備しています。外部の目線 を取り入れた「FD 諮問委員会 」は、プロダクト・ガバナンス会議の内容について報告を受け、同委員会での意 見は取締役会 | |||
| 07/12 | 12:00 | 2015 | ｉＦ米国債７１０Ｈ無 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| の品 質の維持・向上に関する事項の審議・決定・報告を行ないます。 構成員 : 取締役 ( 非常勤取締役を除く)、CIO 及び運用本部長、マーケティング本部長、商品本部長及び商品 担当、企画担当、法務コンプライアンス担当、リスクマネジメント担当、リスクマネジメント部長、監査役 ※ 構成員である本部長・担当役員の上席に管掌役員が置かれた場合は、その者も構成員 ハ. FD 諮問委員会 取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り | |||
| 07/12 | 12:00 | 2016 | ｉＦ米国債７１０Ｈ有 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| る牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り組みを行っております。 6 「リスクマネジメント会議 」は経営陣をメンバーに含んでおり、ファンドの運用リスク管理等の実効性を確保 しています。「プロダクト・ガバナンス会議 」についても経営陣が参画しており、運用状況などプロダクトの 品質維持・向上の実効性に関して、経営陣が責任を持って対応するための体制を整備しています。外部の目線 を取り入れた「FD 諮問委員会 」は、プロダクト・ガバナンス会議の内容について報告を受け、同委員会での意 見は取締役会 | |||
| 05/23 | 20:01 | 4413 | ボードルア |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名会社との関係 (1) 岡本俊夫 矢上浄子 瀬尾安奈 氏名 属性 他 | |||
| 05/23 | 16:47 | 4413 | ボードルア |
| 有価証券報告書－第17期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書 | |||
| ・ガバナンスに関する基本的な考え方は、株主、顧客、従業員をはじめとする利害関係者 に対し、経営責任と説明責任の明確化を図り、経営の効率化、健全性、透明性を高めることにあります。そのた めに継続的に株主価値を向上させる企業経営の推進が経営上の重要課題と認識しております。 このような取組みを進めていく中で、2023 年 5 月 25 日開催の定時株主総会の決議に基づき、監査等委員会設置 会社へ移行いたしました。会社法に基づく機関として、株主総会、取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設 置しています。取締役会が迅速かつ適正に重要業務の執行の決定と個 々の取締役の職務執行の監督を行い、全員 が社外取締役で | |||
| 05/01 | 13:45 | 4413 | ボードルア |
| 2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| オプサリオン代表取締役社長 藤井和也代表取締役 程島義明 岡本俊夫 矢上浄子 瀬尾安奈 取締役 兼第一営業統括本部長 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) アンダーソン・毛利・友常法律事務所 外国法共同事業パートナー 公認会計士瀬尾安奈事務所代表 RSM 汐留パートナーズ株式会社監査役 ( 注 )1. 岡本俊夫氏、矢上浄子氏及び瀬尾安奈氏は、社外取締役であります。 2. 監査等委員会の監査・監督機能を強化するため、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) からの情報収集や重要な社内会議における情報共有及び監査等委員会と内部監査部門の十分 な連携を可能 | |||
| 05/26 | 17:12 | 4413 | ボードルア |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名会社との関係 (1) 岡本俊夫 矢上浄子 瀬尾安奈 氏名 属性 他の会社の出身者 弁護士 公認会計士 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k | |||
| 05/25 | 16:12 | 4413 | ボードルア |
| 有価証券報告書－第16期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 行の決定と個 々の取締役の職務執行の監督を行い、全員 が社外取締役で構成される監査等委員会は公正かつ独立の立場から監査を行ってまいります。 当社は、この体制が持続的な当社の発展及び株主価値の向上に有効であると考えています。 EDINET 提出書類 株式会社ボードルア(E37133) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 a. 取締役会 当社は、法令及び定款の決議事項を含め、会社経営全般に係わる基本方針を審議・決定することを目的と して、取締役会を設置し、会社の経営方針、経営戦略、事業計画、重要な財産の取得及び処分、重要な組織 及び人事等 | |||
| 05/19 | 16:00 | 4413 | ボードルア |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| human capital management会社概要 商号株式会社ボードルア設立 2007 年 4 月 取締役 代表取締役社長 冨永重寛 決算期 2 月 代表取締役 藤井和也 取締役 社外取締役 程島義明 安藤温 社員数 771 名 ( 正社員 / 契約社員含 )*2023 年 2 月現在 常勤監査役 竹内靖浩 業務内容 ITインフラストラクチャ事業 常勤監査役 監査役 監査役 岡本俊夫 尾中直也 西川研一 主要取引先 ソフトバンク株式会社 KDDI 株式会社 NTTコミュニケーションズ株式会社 株式会社インターネットイニシアティブ 株式会社野村総合研究所 本社 第二オフィス 東京都港区 | |||
| 05/02 | 14:25 | 4413 | ボードルア |
| 監査等委員会設置会社への移行、定款の一部変更および役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 明取締役営業統括本部長同左再任 (2) 監査等委員である取締役の候補者 氏名新役職名現役職名備考 岡本俊夫社外取締役監査等委員社外監査役再任 矢上浄子社外取締役監査等委員 - 新任 瀬尾安奈社外取締役監査等委員 - 新任 【 新任候補者略歴 】 氏名 略歴 矢上浄子 (1976 年 5 月 6 日 ) ( 戸籍上の氏名 : 濵田浄子 ) 瀬尾安奈 (1980 年 9 月 29 日 ) 2002 年 10 月 2002 年 11 月 2007 年 6 月 2008 年 12 月 2009 年 1 月 2019 年 1 月 2004 年 12 月 2008 年 6 月 2011 年 9 月 | |||
| 04/11 | 16:00 | 4413 | ボードルア |
| 2023年２月期 決算補足説明資料 その他のIR | |||
| 2023 年 2 月期 通期決算補足説明資料 株式会社ボードルア 2023 年 4 月1. 会社概要 2. 連結業績ハイライト 3. 単体業績ハイライト 4. A P P E N D I X P3 P8 P18 P23会社概要 C o m p a n y I n t r o d u c t i o n会社概要 商号株式会社ボードルア設立 2007 年 4 月 取締役代表取締役社長冨永重寛 本社 第二オフィス 代表取締役 取締役 社外取締役 常勤監査役 常勤監査役 監査役 監査役 藤井和也 程島義明 安藤温 竹内靖浩 岡本俊夫 尾中直也 西川研一 東京都港区赤坂 9-7-1 ミッドタウン | |||
| 01/19 | 16:00 | 4413 | ボードルア |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| 会社ボードルア設立 2007 年 4 月 取締役 代表取締役社長 冨永重寛 決算期 2 月 代表取締役 藤井和也 取締役 社外取締役 程島義明 安藤温 社員数 766 名 ( 正社員 / 契約社員含 )*2022 年 11 月現在 常勤監査役 竹内靖浩 業務内容 ITインフラストラクチャ事業 常勤監査役 監査役 監査役 岡本俊夫 尾中直也 西川研一 主要取引先 ソフトバンク株式会社 KDDI 株式会社 NTTコミュニケーションズ株式会社 株式会社インターネットイニシアティブ 株式会社野村総合研究所 本社 第二オフィス 東京都港区赤坂 9-7-1 ミッドタウン・タワー37 階 東京都港区六本木 | |||
| 01/12 | 16:00 | 4413 | ボードルア |
| 2023年２月期 第３四半期決算補足説明資料 その他のIR | |||
| 2023 年 2 月期第 3 四半期 決算補足説明資料 株式会社ボードルア 2023 年 1 月1. 会社概要 2. 連結業績ハイライト 3. 単体業績ハイライト 4. A P P E N D I X P3 P8 P16 P21会社概要 C o m p a n y I n t r o d u c t i o n会社概要 商号株式会社ボードルア設立 2007 年 4 月 取締役代表取締役社長冨永重寛 本社 第二オフィス 代表取締役 取締役 社外取締役 常勤監査役 常勤監査役 監査役 監査役 藤井和也 程島義明 安藤温 竹内靖浩 岡本俊夫 尾中直也 西川研一 東京都港区赤坂 9-7-1 | |||
| 10/11 | 16:00 | 4413 | ボードルア |
| 2023年２月期 第２四半期決算補足説明資料 その他のIR | |||
| 2023 年 2 月期第 2 四半期 決算補足説明資料 株式会社ボードルア 2022 年 10 月1. 会社概要 2. 連結業績ハイライト 3. 単体業績ハイライト 4. A P P E N D I X P3 P8 P16 P21会社概要 C o m p a n y I n t r o d u c t i o n会社概要 商号株式会社ボードルア設立 2007 年 4 月 取締役代表取締役社長冨永重寛 本社 第二オフィス 代表取締役 取締役 社外取締役 常勤監査役 常勤監査役 監査役 監査役 藤井和也 程島義明 安藤温 竹内靖浩 岡本俊夫 尾中直也 西川研一 東京都港区赤坂 9-7-1 | |||
| 07/12 | 16:00 | 4413 | ボードルア |
| 2023年２月期 第１四半期決算補足説明資料 その他のIR | |||
| 2023 年 2 月期第 1 四半期 決算補足説明資料 株式会社ボードルア 2022 年 7 月1. 会社概要 2. 連結業績ハイライト 3. 単体業績ハイライト 4. A P P E N D I X P3 P8 P14 P19会社概要 C o m p a n y I n t r o d u c t i o n会社概要 商号株式会社ボードルア設立 2007 年 4 月 取締役代表取締役社長冨永重寛 本社 第二オフィス 代表取締役 取締役 社外取締役 常勤監査役 常勤監査役 監査役 監査役 藤井和也 程島義明 安藤温 竹内靖浩 岡本俊夫 尾中直也 西川研一 東京都港区赤坂 9-7-1 | |||