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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 34 件 ( 21 ～ 34) 応答時間：0.125 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/27 | 18:47 | 4413 | ボードルア |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名会社との関係 (1) 安藤温 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又は | |||
| 05/26 | 15:52 | 4413 | ボードルア |
| 有価証券報告書－第15期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| (E37133) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 a. 取締役会 当社は、法令及び定款の決議事項を含め、会社経営全般に係わる基本方針を審議・決定することを目的と して、取締役 4 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成される取締役会を設置し、会社の経営方針、経営戦略、事 業計画、重要な財産の取得及び処分、重要な組織及び人事等に関する意思決定を行っております。取締役会 は原則毎月 1 回開催の定時取締役会に加え、決議を要する重要案件が発生した際には臨時取締役会を開催し ております。 取締役会は代表取締役社長冨永重寛が議長を務め、代表取締役 | |||
| 05/24 | 16:00 | 4413 | ボードルア |
| (訂正)「事業計画及び成長可能性に関する事項」の一部訂正について その他のIR | |||
| P26 0 5 . 成長戦略 P31 06. A P P E N D I X P41会社概要 C o m p a n y I n t r o d u c t i o n Company Introduction Biz Summary Our Strength Market Trend Growth Strategy会社概要 商号株式会社ボードルア設立 2007 年 4 月 取締役 代表取締役社長 冨永重寛 決算期 2 月 代表取締役 藤井和也 取締役 程島義明 社員数 653 名 社外取締役 安藤温 ( 正社員 / 契約社員含 )*2022 年 2 月現在 常勤監査役 竹内靖浩 業務内容 IT | |||
| 05/20 | 17:00 | 4413 | ボードルア |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| 2 月 代表取締役 藤井和也 取締役 程島義明 社員数 653 名 社外取締役 安藤温 ( 正社員 / 契約社員含 )*2022 年 2 月現在 常勤監査役 竹内靖浩 業務内容 ITインフラストラクチャ事業 本社 常勤監査役 監査役 監査役 岡本俊夫 尾中直也 西川研一 東京都港区赤坂 9-7-1 ミッドタウン・タワー37 階 主要取引先 ソフトバンク株式会社 KDDI 株式会社 NTTコミュニケーションズ株式会社 株式会社インターネットイニシアティブ 株式会社野村総合研究所 住信 SBIネット銀行株式会社 第二オフィス 第三オフィス 東京都港区六本木 7-3-12 六本木インターナショナル | |||
| 04/12 | 17:00 | 4413 | ボードルア |
| 2022年２月期 決算補足説明資料 その他のIR | |||
| 2022 年 2 月期第 4 四半期および通期 決算補足説明資料 株式会社ボードルア 2022 年 4 月1. 会社概要 2. 業績ハイライト 3. 2023 年 2 月期業績見通し 4. A P P E N D I X P3 P8 P17 P20会社概要 C o m p a n y I n t r o d u c t i o n会社概要 商号株式会社ボードルア設立 2007 年 4 月 取締役 代表取締役社長 冨永重寛 決算期 2 月 代表取締役 藤井和也 取締役 社外取締役 程島義明 安藤温 社員数 653 名 ( 正社員 / 契約社員含 )*2022 年 2 月現在 常勤監査役 竹内靖 | |||
| 01/13 | 16:00 | 4413 | ボードルア |
| 2022年２月期第３四半期決算補足説明資料 その他のIR | |||
| 2022 年 2 月期第 3 四半期 決算補足説明資料 株式会社ボードルア 2022 年 1 月01. 会社概要 02. 業績ハイライト 0 3 . A P P E N D I X P3 P7 P14会社概要 C o m p a n y I n t r o d u c t i o n会社概要 商号株式会社ボードルア設立 2007 年 4 月 取締役 代表取締役社長 冨永重寛 決算期 2 月 代表取締役 藤井和也 取締役 程島義明 社員数 644 名 社外取締役 安藤温 ( 正社員 / 契約社員含 )*2021 年 11 月現在 常勤監査役 竹内靖浩 業務内容 ITインフラストラクチャ事業 本 | |||
| 11/30 | 12:00 | 4413 | ボードルア |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/11/30 独立役員届出書 株式会社ボードルアコード 4413 異動 ( 予定 ) 日 2021/11/30 独立役員届出書の 提出理由 新規上場に伴う届出のため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 安藤温社外取締役 ○ ○ 指定有 2 竹内靖浩社外監査役 ○ ○ 指定有 3 岡本俊夫社外監査役 ○ ○ 指定有 4 尾中直也社外監査役 ○ ○ 指定有 5 西川研一社外監査役 | |||
| 11/30 | 08:11 | 4413 | ボードルア |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 安藤温 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は | |||
| 11/30 | 08:00 | 4413 | ボードルア |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| 代表取締役 冨永重寛 藤井和也 決算期 2 月 取締役 社外取締役 程島義明 安藤温 社員数 631 名 ( 正社員 / 契約社員含 )*2021 年 8 月現在 本社 第二オフィス 第三オフィス 常勤監査役 常勤監査役 監査役 監査役 竹内靖浩 岡本俊夫 尾中直也 西川研一 東京都港区赤坂 9-7-1 ミッドタウン・タワー37 階 東京都港区六本木 7-3-12 六本木インターナショナル ビル7 階 東京都港区六本木 3-10-9 枻川誠志堂ビル4 階 業務内容 主要取引先 有資格者 ITインフラストラクチャ事業 ソフトバンク株式会社 KDDI 株式会社 NTTコミュニケーションズ株式会社 | |||
| 10/27 | 15:00 | 4413 | ボードルア |
| 有価証券届出書（新規公開時） 有価証券届出書 | |||
| る企業経営の推進が経営上の重要課題と認識しております。 このような取組みを進めていく中で、企業倫理と法令遵守の徹底、経営環境の変化に迅速に対応できる組織体 制と組織内部のチェック体制、リスク管理体制の強化を行い、コーポレート・ガバナンスの一層の充実に取り組 んでまいります。 EDINET 提出書類 株式会社ボードルア(E37133) 有価証券届出書 ( 新規公開時 ) 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 a. 取締役会 当社は、法令及び定款の決議事項を含め、会社経営全般に係わる基本方針を審議・決定することを目的と して、取締役 4 名 (うち社外取締役 1 | |||
| 08/20 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１３０２ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年11月25日－令和3年5月24日) 有価証券報告書 | |||
| 役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および | |||
| 06/22 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１３０３ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書 | |||
| 役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会とし | |||
| 05/28 | 10:19 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３９回２０２４年６月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等委員を委 | |||
| 05/28 | 10:19 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３８回２０２６年３月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等委員を委員長とし | |||