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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 39 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.873 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/28 | 12:00 | 4419 | Ｆｉｎａｔｅｘｔホールディングス |
| ナウキャスト、不動産×データ活用領域の強化に向け榎本英二氏が顧問に就任 PR情報 | |||
| 。 ■ 榎本英二 (えのもとえいじ) 氏プロフィール リープ経営コンサルティング株式会社代表取締役 フィンテックアセットマネジメント株式会社社外取締役 1985 年野村不動産株式会社入社。不動産投資マネジメント事業の創設に携わり、 野村不動産インベストメント・マネジメント株式会社、野村不動産投資顧問株式会社 の立ち上げを主導。野村不動産株式会社常務執行役員として、野村不動産アーバン ネット株式会社および野村不動産ソリューションズ株式会社の代表取締役兼副社長 執行役員を歴任し、グループの不動産投資銀行業務・仲介業務・営業部門を統括。 営業部門における IT 活用やデジタルマーケティングによる業務効率化 | |||
| 08/07 | 15:30 | ＴＣＢ‐１４ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 社外取締役監査等委員である野田仁志氏 ( 税理士 )、村上知子氏 ( 公認会計 士・税理士・不動産鑑定士 )、蓼沼一郎氏 ( 弁護士 )の3 名から構成される、対象者及び公開買付者ら並びにそれ らの関連当事者 ( 以下 「 公開買付関連当事者 」といいます。)から独立した特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」と いいます。)を設置したとのことです。本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及び判断内容については、下 記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付け の公正性を担保するための措置 」の「2 対象者における独立した特別委員会の | |||
| 07/01 | 18:32 | 4419 | Ｆｉｎａｔｅｘｔホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 | |||
| 05/13 | 15:30 | 4419 | Ｆｉｎａｔｅｘｔホールディングス |
| 2024年度通期決算説明資料並びに中期事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| にバンカース・ト ラスト銀行に入行し、以 来外資系金融機関のCFO、 常勤監査役を歴任。2019 年に当社常勤監査役に就 任。 監査役 片岡久依 2 慶応義塾大学経済学部卒業。 東陶機器 ( 現 TOTO) 、サン ワ・等松青木監査法人 ( 現 トーマツ)を経て、2020 年 に片岡久依公認会計士事務 所を設立。複数企業の社外 監査役を兼任し、2021 年当 社社外監査役に就任。 1. 取締役の山内英貴は社外取締役であります 2. 監査役佐藤守、野村亮輔、片岡久依は、社外監査役であります 87 参考資料 事業概要 BUSINESS OVERVIEW 88 グループ全体 収益構造 システム導入時 | |||
| 02/14 | 15:30 | 4419 | Ｆｉｎａｔｅｘｔホールディングス |
| 2024年度 第３四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 監査 役に就任。 常勤監査役 佐藤守 2 専修大学経済学部卒業。 1981 年にバンカース・ト ラスト銀行に入行し、以 来外資系金融機関のCFO、 常勤監査役を歴任。2019 年に当社常勤監査役に就 任。 監査役 片岡久依 2 慶応義塾大学経済学部卒業。 東陶機器 ( 現 TOTO) 、サン ワ・等松青木監査法人 ( 現 トーマツ)を経て、2020 年 に片岡久依公認会計士事務 所を設立。複数企業の社外 監査役を兼任し、2021 年当 社社外監査役に就任。 1. 取締役の山内英貴は社外取締役であります 2. 監査役佐藤守、野村亮輔、片岡久依は、社外監査役であります 63 参考資料 事業概要 | |||
| 01/21 | 12:00 | 2015 | ｉＦ米国債７１０Ｈ無 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| の品 質の維持・向上に関する事項の審議・決定・報告を行ないます。 構成員 : 取締役 ( 非常勤取締役を除く)、CIO 及び運用本部長、マーケティング本部長、商品本部長及び商品 担当、企画担当、法務コンプライアンス担当、リスクマネジメント担当、リスクマネジメント部長、監査役 ※ 構成員である本部長・担当役員の上席に管掌役員が置かれた場合は、その者も構成員 ハ. FD 諮問委員会 取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り | |||
| 01/21 | 12:00 | 2016 | ｉＦ米国債７１０Ｈ有 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| る牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り組みを行っております。 6 「リスクマネジメント会議 」は経営陣をメンバーに含んでおり、ファンドの運用リスク管理等の実効性を確保 しています。「プロダクト・ガバナンス会議 」についても経営陣が参画しており、運用状況などプロダクトの 品質維持・向上の実効性に関して、経営陣が責任を持って対応するための体制を整備しています。外部の目線 を取り入れた「FD 諮問委員会 」は、プロダクト・ガバナンス会議の内容について報告を受け、同委員会での意 見は取締役会 | |||
| 11/14 | 15:30 | 4419 | Ｆｉｎａｔｅｘｔホールディングス |
| 2024年度 第２四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 。複数企 業の社外監査役を兼任。 2020 年に当社社外監査 役に就任。 常勤監査役 佐藤守 2 専修大学経済学部卒業。 1981 年にバンカース・ト ラスト銀行に入行し、以 来外資系金融機関のCFO、 常勤監査役を歴任。2019 年に当社常勤監査役に就 任。 監査役 片岡久依 2 慶応義塾大学経済学部卒業。 東陶機器 ( 現 TOTO) 、サン ワ・等松青木監査法人 ( 現 トーマツ)を経て、2020 年 に片岡久依公認会計士事務 所を設立。複数企業の社外 監査役を兼任し、2021 年当 社社外監査役に就任。 1. 取締役の山内英貴は社外取締役であります 2. 監査役佐藤守、野村亮輔、片岡久依 | |||
| 08/14 | 15:00 | 4419 | Ｆｉｎａｔｅｘｔホールディングス |
| 2024年度 第１四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 、2020 年 に片岡久依公認会計士事務 所を設立。複数企業の社外 監査役を兼任し、2021 年当 社社外監査役に就任。 1. 取締役の山内英貴は社外取締役であります 2. 監査役佐藤守、野村亮輔、片岡久依は、社外監査役であります 68 参考資料 事業概要 BUSINESS OVERVIEW 69 グループ全体 プロジェクトにかかる原価 総額 開発案件の収益 計上イメージ 開発 導入完了 ▼ 70 30 100 開発案件におけるフロー 収益の計上方法としては、 原則 「 原価回収基準 」を 適用 10 15 20 25 25 20 15 10 開発期間中も売上高は一 部計上されるものの、売 上高 | |||
| 07/12 | 12:00 | 2015 | ｉＦ米国債７１０Ｈ無 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| の品 質の維持・向上に関する事項の審議・決定・報告を行ないます。 構成員 : 取締役 ( 非常勤取締役を除く)、CIO 及び運用本部長、マーケティング本部長、商品本部長及び商品 担当、企画担当、法務コンプライアンス担当、リスクマネジメント担当、リスクマネジメント部長、監査役 ※ 構成員である本部長・担当役員の上席に管掌役員が置かれた場合は、その者も構成員 ハ. FD 諮問委員会 取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り | |||
| 07/12 | 12:00 | 2016 | ｉＦ米国債７１０Ｈ有 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| る牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り組みを行っております。 6 「リスクマネジメント会議 」は経営陣をメンバーに含んでおり、ファンドの運用リスク管理等の実効性を確保 しています。「プロダクト・ガバナンス会議 」についても経営陣が参画しており、運用状況などプロダクトの 品質維持・向上の実効性に関して、経営陣が責任を持って対応するための体制を整備しています。外部の目線 を取り入れた「FD 諮問委員会 」は、プロダクト・ガバナンス会議の内容について報告を受け、同委員会での意 見は取締役会 | |||
| 06/28 | 12:43 | 4419 | Ｆｉｎａｔｅｘｔホールディングス |
| 有価証券報告書－第10期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 続的発展、持続的な株主価値の向上に有効であると考えております。 当社の企業統治の体制の模式図は以下の通りであります。 50/131 EDINET 提出書類 株式会社 Finatextホールディングス(E37145) 有価証券報告書 a) 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役社長を議長として、取締役 4 名で構成され、うち1 名は社外取締役であり ます。毎月 1 回の定時取締役会のほか、必要に応じて随時、臨時取締役会を開催し、相互に取締役としての 職務執行を監督し、経営判断の原則に基づき迅速に意思決定を行っています。当該取締役会には監査役 3 名 も出席し、職務の執行状況について、法令・定款に | |||
| 06/27 | 15:00 | 4419 | Ｆｉｎａｔｅｘｔホールディングス |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| Finatext( 現当 社 )に参画しCFOに就任。 田島 取締役 CTO/CISO 田島悟史 明治大学情報コミュニケ ーション学部卒業。株式 会社 VOYAGE GROUP( 現 株式会社 CARTA HOLDINGS)を経て2019 年 Finatextに入社。 CISSPを保持。 取締役 山内英貴 1 東京大学経済学部卒業。 日本興業銀行を経て2000 年にグローバル・サイバ ー・インベストメント ( 現 GCIアセット・マネジ メント)を創業。2016 年 に当社取締役に就任。 1. 取締役の山内英貴は社外取締役であります 5 グループ全体 事業責任者 フィンテックソリューション 木下あかね | |||
| 06/27 | 11:00 | 4419 | Ｆｉｎａｔｅｘｔホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d | |||
| 05/14 | 15:00 | 4419 | Ｆｉｎａｔｅｘｔホールディングス |
| 2023年度 通期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 学部卒業。 1981 年にバンカース・ト ラスト銀行に入行し、以 来外資系金融機関のCFO、 常勤監査役を歴任。2019 年に当社常勤監査役に就 任。 監査役 片岡久依 2 慶応義塾大学経済学部卒業。 東陶機器 ( 現 TOTO) 、サン ワ・等松青木監査法人 ( 現 トーマツ)を経て、2020 年 に片岡久依公認会計士事務 所を設立。複数企業の社外 監査役を兼任し、2021 年当 社社外監査役に就任。 1. 取締役の山内英貴は社外取締役であります 2. 監査役佐藤守、野村亮輔、片岡久依は、社外監査役であります 84 参考資料 事業概要 BUSINESS OVERVIEW 85 グループ全体 | |||
| 02/14 | 15:00 | 4419 | Ｆｉｎａｔｅｘｔホールディングス |
| 2023年度 第３四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 卒業。 1981 年にバンカース・ト ラスト銀行に入行し、以 来外資系金融機関のCFO、 常勤監査役を歴任。2019 年に当社常勤監査役に就 任。 監査役 片岡久依 2 慶応義塾大学経済学部卒業。 東陶機器 ( 現 TOTO) 、サン ワ・等松青木監査法人 ( 現 トーマツ)を経て、2020 年 に片岡久依公認会計士事務 所を設立。複数企業の社外 監査役を兼任し、2021 年当 社社外監査役に就任。 1. 取締役の山内英貴は社外取締役であります 2. 監査役佐藤守、野村亮輔、片岡久依は、社外監査役であります 67参考資料 事業概要 BUSINESS OVERVIEW 68グループ全体 | |||
| 11/14 | 15:00 | 4419 | Ｆｉｎａｔｅｘｔホールディングス |
| 2023年度 第２四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| ラスト銀行に入行し、以 来外資系金融機関のCFO、 常勤監査役を歴任。2019 年に当社常勤監査役に就 任。 監査役 片岡久依 2 慶応義塾大学経済学部卒業。 東陶機器 ( 現 TOTO) 、サン ワ・等松青木監査法人 ( 現 トーマツ)を経て、2020 年 に片岡久依公認会計士事務 所を設立。複数企業の社外 監査役を兼任し、2021 年当 社社外監査役に就任。 1. 取締役の山内英貴は社外取締役であります 2. 監査役佐藤守、野村亮輔、片岡久依は、社外監査役であります 67参考資料 事業概要 BUSINESS OVERVIEW 68グループ全体 プロジェクトにかかる原価 総額 開発案件の収益 | |||
| 08/14 | 15:00 | 4419 | Ｆｉｎａｔｅｘｔホールディングス |
| 2023年度 第１四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 守 2 専修大学経済学部卒業。 1981 年にバンカース・ト ラスト銀行に入行し、以 来外資系金融機関のCFO、 常勤監査役を歴任。2019 年に当社常勤監査役に就 任。 監査役 片岡久依 2 慶応義塾大学経済学部卒業。 東陶機器 ( 現 TOTO) 、サン ワ・等松青木監査法人 ( 現 トーマツ)を経て、2020 年 に片岡久依公認会計士事務 所を設立。複数企業の社外 監査役を兼任し、2021 年当 社社外監査役に就任。 1. 取締役の山内英貴は社外取締役であります 2. 監査役佐藤守、野村亮輔、片岡久依は、社外監査役であります 65参考資料 事業概要 BUSINESS OVERVIEW | |||
| 06/30 | 15:00 | 4419 | Ｆｉｎａｔｅｘｔホールディングス |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| グローバルM&Aのアド バイザリー業務に従事。 2016 年にFinatext( 現当 社 )に参画しCFOに就任。 田島 取締役 CTO/CISO 田島悟史 明治大学情報コミュニケ ーション学部卒業。株式 会社 VOYAGE GROUP( 現 株式会社 CARTA HOLDINGS)を経て2019 年 Finatextに入社。 CISSPを保持。 取締役 山内英貴 1 東京大学経済学部卒業。 日本興業銀行を経て2000 年にグローバル・サイバ ー・インベストメント ( 現 GCIアセット・マネジ メント)を創業。2016 年 に当社取締役に就任。 1. 取締役の山内英貴は社外取締役でありま | |||
| 06/28 | 15:14 | 4419 | Ｆｉｎａｔｅｘｔホールディングス |
| 有価証券報告書－第9期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| /123EDINET 提出書類 株式会社 Finatextホールディングス(E37145) 有価証券報告書 a) 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役社長を議長として、取締役 4 名で構成され、うち1 名は社外取締役であり ます。毎月 1 回の定時取締役会のほか、必要に応じて随時、臨時取締役会を開催し、相互に取締役としての 職務執行を監督し、経営判断の原則に基づき迅速に意思決定を行っています。当該取締役会には監査役 3 名 も出席し、職務の執行状況について、法令・定款に違反しないかのチェックを行うとともに、必要に応じて 意見を述べております。 本書提出日現在における議長及び構成員並びに出席者 | |||