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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 39 件 ( 21 ～ 39) 応答時間：0.227 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/28 | 10:59 | 4419 | Ｆｉｎａｔｅｘｔホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a | |||
| 05/12 | 15:00 | 4419 | Ｆｉｎａｔｅｘｔホールディングス |
| 2022年度 第４四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| ・等松青木監査法人 ( 現 トーマツ)を経て、2020 年 に片岡久依公認会計士事務 所を設立。複数企業の社外 監査役を兼任し、2021 年当 社社外監査役に就任。 1. 取締役の山内英貴は社外取締役であります 2. 監査役佐藤守、野村亮輔、片岡久依は、社外監査役であります 81参考資料 事業概要 BUSINESS OVERVIEW 82グループ全体 プロジェクトにかかる原価 総額 開発案件の収益 計上イメージ 開発 導入完了 ▼ 70 30 100 開発案件におけるフロー 収益の計上方法としては、 原則 「 原価回収基準 」を 適用 10 15 20 25 25 20 15 10 開発期間中も | |||
| 02/14 | 15:00 | 4419 | Ｆｉｎａｔｅｘｔホールディングス |
| 2022年度 第３四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 社社外監査役に就任。 1. 取締役の山内英貴は社外取締役であります 2. 監査役佐藤守、野村亮輔、片岡久依は、社外監査役であります 59参考資料 事業概要 BUSINESS OVERVIEW 60グループ全体 収益構造 システム導入時等に受領 するフロー収益と、導入 後に受け取るストック収 益や従量課金収益が存在 1 2 フロー収益 • パートナーからサービス導入 時や追加開発時に受け取るフ ロー型の収益 ストック収益 • 既存パートナーから運用のた めに毎月受け取るストック型 の固定収益 3 従量課金収益 • AUMや保険料収入等に応じた 従量課金 61グループ全体 プロジェクトにかかる原 | |||
| 11/14 | 15:00 | 4419 | Ｆｉｎａｔｅｘｔホールディングス |
| 2022年度 第２四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 勤監査役 佐藤守 2 専修大学経済学部卒業。 1981 年にバンカース・ト ラスト銀行に入行し、以 来外資系金融機関のCFO、 常勤監査役を歴任。2019 年に当社常勤監査役に就 任。 監査役 片岡久依 2 慶応義塾大学経済学部卒業。 東陶機器 ( 現 TOTO) 、サン ワ・等松青木監査法人 ( 現 トーマツ)を経て、2020 年 に片岡久依公認会計士事務 所を設立。複数企業の社外 監査役を兼任し、2021 年当 社社外監査役に就任。 1. 取締役の山内英貴は社外取締役であります 2. 監査役佐藤守、野村亮輔、片岡久依は、社外監査役であります 62参考資料 事業概要 BUSINESS | |||
| 08/12 | 15:00 | 4419 | Ｆｉｎａｔｅｘｔホールディングス |
| 2022年度 第１四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 銀行に入行し、以 来外資系金融機関のCFO、 常勤監査役を歴任。2019 年に当社常勤監査役に就 任。 監査役 片岡久依 2 慶応義塾大学経済学部卒業。 東陶機器 ( 現 TOTO) 、サン ワ・等松青木監査法人 ( 現 トーマツ)を経て、2020 年 に片岡久依公認会計士事務 所を設立。複数企業の社外 監査役を兼任し、2021 年当 社社外監査役に就任。 1. 取締役の山内英貴は社外取締役であります 2. 監査役佐藤守、野村亮輔、片岡久依は、社外監査役であります 84参考資料 事業概要 BUSINESS OVERVIEW 85グループ全体 収益構造 システム導入時等に受領 するフロー収益と | |||
| 06/30 | 15:00 | 4419 | Ｆｉｎａｔｅｘｔホールディングス |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| )に参画しCFOに就任。 田島 取締役 CTO/CISO 田島悟史 明治大学情報コミュニケ ーション学部卒業。株式 会社 VOYAGE GROUP( 現 株式会社 CARTA HOLDINGS)を経て2019 年 Finatextに入社。 CISSPを保持。 取締役 山内英貴 1 東京大学経済学部卒業。 日本興業銀行を経て2000 年にグローバル・サイバ ー・インベストメント ( 現 GCIアセット・マネジ メント)を創業。2016 年 に当社取締役に就任。 1. 取締役の山内英貴は社外取締役であります 5グループ全体 ミッション パートナーとともにミッ ションを実現することで、 生活に寄り | |||
| 06/23 | 15:44 | 4419 | Ｆｉｎａｔｅｘｔホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 山内英貴他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択 | |||
| 06/23 | 15:02 | 4419 | Ｆｉｎａｔｅｘｔホールディングス |
| 有価証券報告書－第8期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| れる監査役会は公正かつ独立の立場から監査しております。 当社は、この体制が当社の持続的発展、持続的な株主価値の向上に有効であると考えております。 当社の企業統治の体制の模式図は以下の通りであります。 48/120EDINET 提出書類 株式会社 Finatextホールディングス(E37145) 有価証券報告書 a) 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役社長を議長として、取締役 4 名で構成され、うち1 名は社外取締役であり ます。毎月 1 回の定時取締役会のほか、必要に応じて随時、臨時取締役会を開催し、相互に取締役としての 職務執行を監督し、経営判断の原則に基づき迅速に意思決定を行っています | |||
| 05/13 | 15:30 | 4419 | Ｆｉｎａｔｅｘｔホールディングス |
| 2021年度 第４四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 一郎 戸田真史 山内英貴 佐藤守 野村亮輔 片岡久依 代表取締役社長 CEO 取締役 CFO 取締役 社外取締役 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 従業員数 : 195 名 ( 連結 ) 78グループ全体 会社組織 企業所有従業員数 1 概要セグメント - 12 人 • グループ持株会社 Finatext 100% 61 人 • 金融機関及びグループ企 業向けソフトウェア開発 金融インフラストラクチャ フィンテックソリューション K-ZONE 50.1% 0 人 ナウキャスト 100% 22 人 • 投資教育ウェブサービス の運営 • 機関投資家及び公的機関 向けビッグデータ解析サ ービス | |||
| 02/14 | 15:00 | 4419 | Ｆｉｎａｔｅｘｔホールディングス |
| 2021年度 第３四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 参考資料 APPENDIX 46参考資料 会社概要 COMPANY OVERVIEW 47グループ全体 会社概要会社名 : 株式会社 Finatextホールディングス 所在地 : 東京都千代田区九段北 3 丁目 2 番 11 号住友不動産九段北ビル4 階 経営陣 : 林良太 伊藤祐一郎 戸田真史 山内英貴 佐藤守 野村亮輔 片岡久依 代表取締役社長 CEO 取締役 CFO 取締役 社外取締役 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 従業員数 : 185 名 ( 連結 ) 48グループ全体 会社組織 企業所有従業員数 1 概要セグメント - 11 人 • グループ持株会社 Finatext 100 | |||
| 12/22 | 12:00 | 4419 | Ｆｉｎａｔｅｘｔホールディングス |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| 株式会社 Finatextホールディングス(4419)_ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社 Finatextホールディングスコード 4419 提出日 2021/12/22 独立役員届出書の 提出理由 異動 ( 予定 ) 日 新規上場に伴う届出 2021/12/22 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 山内英貴社外取締役 ○ ○ 指定有 2 佐藤守社外監査役 | |||
| 12/22 | 08:41 | 4419 | Ｆｉｎａｔｅｘｔホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 山内英貴他の会社の出身者 | |||
| 11/16 | 15:00 | 4419 | Ｆｉｎａｔｅｘｔホールディングス |
| 有価証券届出書（新規公開時） 有価証券届出書 | |||
| 務の執行の決定と個 々の取締役の職務執行の 監督を行い、全員が社外監査役で構成される監査役会は公正かつ独立の立場から監査しております。 当社は、この体制が当社の持続的発展、持続的な株主価値の向上に有効であると考えております。 当社の企業統治の体制の模式図は以下の通りであります。 74/175EDINET 提出書類 株式会社 Finatextホールディングス(E37145) 有価証券届出書 ( 新規公開時 ) a) 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役社長を議長として、取締役 4 名で構成され、うち1 名は社外取締役であり ます。毎月 1 回の定時取締役会のほか、必要に応じて随時、臨時取締役会 | |||
| 08/31 | 09:55 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４５回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を | |||
| 08/31 | 09:54 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４４回２０２６年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し | |||
| 08/04 | 10:08 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４３回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委 | |||
| 08/04 | 10:08 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４２回２０２６年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定す | |||
| 06/30 | 10:12 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４１回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等 | |||
| 06/30 | 10:11 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４０回２０２６年３月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 督態勢の構築を図っております。なお、以下の記載は、2021 年 6 月 29 日現在 の情報です。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社 | |||