開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 6 件 ( 1 ～ 6) 応答時間：0.156 秒

ページ数：　1 ページ

直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
発表日 時刻 コード 企業名
04/23 15:30 6524 湖北工業
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2026 年 5 月 21 日 (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 3,016 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,965 円 (4) 処分総額 14,974,440 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 3 名 1,941 株 株式の数当社の執行役員 6 名 1,075 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2025 年 2 月 19 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役 を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。) 及び
03/30 15:30 6524 湖北工業
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について その他のIR
社は、実効性あるコーポレートガバナンスを実現することを目指し、「コーポレート ガバナンス基本方針 」を制定しております。当該基本方針第 19 条 ( 取締役会の実効性評価 )に おいて、取締役会の実効性を確保するべく、定期的に分析・評価を実施し、その結果の概要を 適切に開示することとしています。 2. 分析・評価の方法 対象者監査等委員でない取締役 6 名 (うち社外取締役 3 名 ) 監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 ) 対象期間 評価方法 質問概要 分析・評価 2025 年 1 月 ~2025 年 12 月 対象者にアンケートを実施 取締役会の規模と構成 / 運営
03/30 15:30 6524 湖北工業
支配株主等に関する事項について その他のIR
との関係 - ( 単位 : 百万円 ) 取引の内容取引金額科目期末残高 自己株式の 取得 ( 注 )2 2,490 - - ( 注 ) 1. 当社の代表取締役社長 CEO である石井太氏及び同氏の資産管理会社であるアイエフマネジメント株式会社が所 有する議決権比率を表示しております。 2. 東京証券取引所の自己株式立会外買付取引 (ToSTNeT-3)による買付けであります。 3. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 当社と支配株主との間の取引については、独立社外取締役を含む独立性を有する者で構成された 特別委員会を設置し、取引の合理性と取引条件の妥当性について十分に検討を行い、少数株主の権 利を害することのないよう適切に対応してまいります。 以上
03/30 15:14 6524 湖北工業
臨時報告書 臨時報告書
された年月日 2026 年 3 月 27 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 33 円 00 銭総額 854,881,566 円 ロ効力発生日 2026 年 3 月 30 日 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、石井太、北川一清、中村聖二、澤木聖子、荒井昌幸及び ディーター・ソンマーハルダーの各氏を選任するものであります。なお、澤木聖子、荒井昌幸及びディーター・ ソンマーハルダーの各氏は社外取締役であります。 (3
03/30 12:18 6524 湖北工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
令や当社の定款、規程を遵守し、コンプライアンス意識が高いこと (2) 専門分野について高度な知見と経験を有すること 2 独立社外取締役については、会社法上の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準を遵守し、当該基準に基づき、独立した客観的な立場に基づく助言及び経営の監督が期待できる人材を選任する。 3 取締役の解任基準 不正や、重大な法令・定款及び規程の違反、著しい職務怠慢があること 4 取締役の選解任プロセス (1) 取締役の選任については、公正性・透明性・客観性を高めるため、「 指名・報酬諮問委員会 」が審議、答申し、取締役会で取締役候補者を決定 のうえ、株主総会決議により取締役として選任
03/26 09:27 6524 湖北工業
有価証券報告書－第67期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
(うち社外取締役 3 名 ) 及び監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )であります。 (b) 監査等委員会 監査等委員会は、原則毎月 1 回定例監査等委員会を開催しているほか、必要に応じ随時開催しています。 監査等委員会は、監査の方針及び監査計画を定め、監査等委員は取締役会その他重要な会議に出席するほ か、内部監査室へ必要な指示をする等、内部監査室との緊密な連携を通じ、監査等委員会の監査・監督機能 の実効性を確保します。また、会計監査人と意思の疎通を図り、情報の収集及び監査環境の整備に努めてま いります。なお、監査等委員の中には、公認会計士として会計知見を有する者、弁護士