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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 47 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.252 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/23 | 15:30 | 6524 | 湖北工業 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2026 年 5 月 21 日 (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 3,016 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,965 円 (4) 処分総額 14,974,440 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 3 名 1,941 株 株式の数当社の執行役員 6 名 1,075 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2025 年 2 月 19 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役 を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。) 及び | |||
| 03/30 | 15:30 | 6524 | 湖北工業 |
| 当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について その他のIR | |||
| 社は、実効性あるコーポレートガバナンスを実現することを目指し、「コーポレート ガバナンス基本方針 」を制定しております。当該基本方針第 19 条 ( 取締役会の実効性評価 )に おいて、取締役会の実効性を確保するべく、定期的に分析・評価を実施し、その結果の概要を 適切に開示することとしています。 2. 分析・評価の方法 対象者監査等委員でない取締役 6 名 (うち社外取締役 3 名 ) 監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 ) 対象期間 評価方法 質問概要 分析・評価 2025 年 1 月 ~2025 年 12 月 対象者にアンケートを実施 取締役会の規模と構成 / 運営 | |||
| 03/30 | 15:30 | 6524 | 湖北工業 |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| との関係 - ( 単位 : 百万円 ) 取引の内容取引金額科目期末残高 自己株式の 取得 ( 注 )2 2,490 - - ( 注 ) 1. 当社の代表取締役社長 CEO である石井太氏及び同氏の資産管理会社であるアイエフマネジメント株式会社が所 有する議決権比率を表示しております。 2. 東京証券取引所の自己株式立会外買付取引 (ToSTNeT-3)による買付けであります。 3. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 当社と支配株主との間の取引については、独立社外取締役を含む独立性を有する者で構成された 特別委員会を設置し、取引の合理性と取引条件の妥当性について十分に検討を行い、少数株主の権 利を害することのないよう適切に対応してまいります。 以上 | |||
| 03/30 | 15:14 | 6524 | 湖北工業 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| された年月日 2026 年 3 月 27 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 33 円 00 銭総額 854,881,566 円 ロ効力発生日 2026 年 3 月 30 日 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、石井太、北川一清、中村聖二、澤木聖子、荒井昌幸及び ディーター・ソンマーハルダーの各氏を選任するものであります。なお、澤木聖子、荒井昌幸及びディーター・ ソンマーハルダーの各氏は社外取締役であります。 (3 | |||
| 03/30 | 12:18 | 6524 | 湖北工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 令や当社の定款、規程を遵守し、コンプライアンス意識が高いこと (2) 専門分野について高度な知見と経験を有すること 2 独立社外取締役については、会社法上の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準を遵守し、当該基準に基づき、独立した客観的な立場に基づく助言及び経営の監督が期待できる人材を選任する。 3 取締役の解任基準 不正や、重大な法令・定款及び規程の違反、著しい職務怠慢があること 4 取締役の選解任プロセス (1) 取締役の選任については、公正性・透明性・客観性を高めるため、「 指名・報酬諮問委員会 」が審議、答申し、取締役会で取締役候補者を決定 のうえ、株主総会決議により取締役として選任 | |||
| 03/26 | 09:27 | 6524 | 湖北工業 |
| 有価証券報告書－第67期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| (うち社外取締役 3 名 ) 及び監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )であります。 (b) 監査等委員会 監査等委員会は、原則毎月 1 回定例監査等委員会を開催しているほか、必要に応じ随時開催しています。 監査等委員会は、監査の方針及び監査計画を定め、監査等委員は取締役会その他重要な会議に出席するほ か、内部監査室へ必要な指示をする等、内部監査室との緊密な連携を通じ、監査等委員会の監査・監督機能 の実効性を確保します。また、会計監査人と意思の疎通を図り、情報の収集及び監査環境の整備に努めてま いります。なお、監査等委員の中には、公認会計士として会計知見を有する者、弁護士 | |||
| 02/12 | 15:30 | 6524 | 湖北工業 |
| 2025年12月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 材料及び間接材料使用量削減、物流効率化等への取組みを実施 •SCOPE3 算定準備開始 • 湖北工業グループ各拠点における再生エネルギーの導入推進 ( 本社、海外工場で展開中 ) 環境配慮型製品の開発 • 漏れ電流対策品ほか、省エネルギー・通信容量拡大に向けた製品開発を推進 <WG 開催 > 計 5 回 <サブWG 開催 > 計 10 回 ダイバーシティ・エクイティ& インクルージョン(DE&I)の推進 • 女性管理職、社外取締役情報交換会を実施 • 福利厚生充実の一環として、フィットネス活動支援制度を設置 人財育成 • 従業員向け、語学、業務スキルに関する研修プログラム強化 • 生産拠点での | |||
| 05/21 | 15:30 | 6524 | 湖北工業 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照く ださい。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 10,527 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,668 円 (3) 処分総額 17,559,036 円 (4) 処分先及びその 人数並びに処分 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 3 名 5,783 株 株式の数当社の執行役員 8 名 4,744 株 (5) 処分期日 2025 年 5 月 21 日 以 上 | |||
| 04/22 | 16:30 | 6524 | 湖北工業 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| (1) 処分期日 2025 年 5 月 21 日 (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 10,527 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,668 円 (4) 処分総額 17,559,036 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 3 名 5,783 株 株式の数当社の執行役員 8 名 4,744 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2025 年 2 月 19 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役 を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。) 及び執行役員 ( 以下 | |||
| 04/22 | 16:30 | 6524 | 湖北工業 |
| 当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について その他のIR | |||
| 当社は、実効性あるコーポレート・ガバナンスを実現することを目指し、2021 年 11 月に「コ ーポレートガバナンス基本方針 」を定めました。基本方針第 19 条 「 取締役会の実効性評価 」に おいて、当社は取締役会の実効性を確保するべく、定期的に分析及び評価を実施し、その結果に ついて適切に開示することとしています。 2. 分析・評価の方法 対象者取締役 8 名 (うち社外取締役 3 名 ) 監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 ) 対象期間 実施方法 質問内容 評価方法 令和 6 年 1 月 ~ 令和 6 年 12 月開催の取締役会 対象者にアンケートを実施 大項目は以下の通り (1 | |||
| 03/31 | 17:42 | 6524 | 湖北工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を遵守し、コンプライアンス意識が高いこと (2) 専門分野について高度な知見と経験を有すること 2 独立社外取締役については、会社法上の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準を遵守し、当該基準に基づき、独立した客観的な立場に基づく助言及び経営の監督が期待できる人材を選任する。 3 取締役の解任基準 不正や、重大な法令・定款及び規程の違反、著しい職務怠慢があること 4 取締役の選解任プロセス (1) 取締役の選任については、公正性・透明性・客観性を高めるため、「 指名・報酬諮問委員会 」が審議、答申し、取締役会で取締役候補者を決 定のうえ、株主総会決議により取締役として選任する。 (2) 取締 | |||
| 03/31 | 17:00 | 6524 | 湖北工業 |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 対象分 上場されている 金融商品取引所等 石井太 支配株主 ( 親会社を除く。) 45.13 18.49 63.61 - ( 注 ) 合算対象分は、石井太氏の資産管理会社であるアイエフマネジメント株式会社を合計した持ち 分となります。また、議決権所有割合は自己株式 4,996 株を控除して計算しております。 2. 支配株主等との取引に関する事項 該当事項はありません。 3. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 当社と支配株主との間の取引については、独立社外取締役を含む独立性を有する者で構成された 特別委員会を設置し、取引の合理性と取引条件の妥当性について十分に検討を行い、少数株主の権 利を害することのないよう適切に対応してまいります。 以上 1 | |||
| 03/31 | 15:59 | 6524 | 湖北工業 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、石井太、北川一清、中村聖二、澤木聖子、荒井昌幸及び ディーター・ソンマーハルダーの各氏を選任するものであります。なお、澤木聖子、荒井昌幸及びディーター・ ソンマーハルダーの各氏は社外取締役であります。 第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、栗山裕功、中村正哉及び髙津靖史の各氏を選任するものであります。なお、 栗山裕功、中村正哉及び髙津靖史の各氏は社外取締役であります。 第 5 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え | |||
| 03/31 | 15:47 | 6524 | 湖北工業 |
| 有価証券報告書－第66期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 、毎月 1 回定期的に開催しているほか、意思決定の迅速化を図るために必要に 応じ随時開催し、十分な協議により公平かつ的確な決定を行っております。 本書提出日現在の取締役会の構成員は、代表取締役社長石井太を議長とし、その他、専務取締役 1 名、監 査等委員でない取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 ) 及び監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で あります。取締役会の構成員の氏名は「(2) 役員の状況 」に記載のとおりであります。 (b) 監査等委員会 監査等委員会は、これまでの監査役会同様に毎月 1 回定例監査等委員会を開催する予定であるほか、必要 に応じ随時開催します | |||
| 02/26 | 16:30 | 6524 | 湖北工業 |
| 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）による自己株式の買付け並びに自己株式の消却に関するお知らせ その他のIR | |||
| の間に取引関係はありませんが、今後支配株主との取引が発生する場合は、独 立社外取締役を含む独立性を有する者で構成された特別委員会を設置し、取引の合理性 ( 事業上の 必要性 )と取引条件の妥当性について十分に検討を行い、少数株主の利益を害することがないよう 対応いたします。」 本取引は、以上の指針に基づいて決定されたものであります。 (2) 公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置に関する事項 公正性を担保するための措置として、自己株式立会外買付取引 (ToSTNeT-3)を利用し、取得日前 日の株価終値にて本取引を行う予定であります。 また、利益相反を回避するための措置とし | |||
| 02/19 | 16:30 | 6524 | 湖北工業 |
| 譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2025 年 2 月 19 日 会社名 : 代表者名 : 問合せ先 : 湖北工業株式会社 代表取締役社長石井太 (コード番号 :6524 東証スタンダード) 取締役執行役員総務部、広報・IR 室管掌 国友啓行 (TEL: 0749-85-3211) 譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ 当社は、2024 年 3 月 28 日開催の第 65 回定時株主総会におきまして、当社の取締役 ( 社外取締 役を除きます。)を対象とした譲渡制限付株式報酬制度につきご承認をいただいております。 また、2025 年 1 月 28 日付の「 監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて別途開 | |||
| 02/19 | 16:30 | 6524 | 湖北工業 |
| 取締役候補者選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 委員である取締役を除く)6 名 (1) 再任 氏名 記 現役職名 いしい 石井 ふとし 太 代表取締役社長 きたがわ 北川 かずきよ専務取締役執行役員 (リード端子事業管掌 ) 一清 リード端子営業部部長 さわき 澤木 しょうこ 聖子 社外取締役 (2) 新任 氏名 なかむら 中村 せいじ 聖二 略歴 1990 年 4 月野村證券 ㈱ 入社 2016 年 8 月同社京都支店企業金融統括部長 2020 年 4 月同社京都企業金融部長 2022 年 4 月同社金融犯罪対策部 総務審理 IB グループ エクゼクティブ・ディレクター 2024 年 4 月同社コンプライアンス管理部 総務審理 IB | |||
| 01/21 | 12:00 | 2015 | ｉＦ米国債７１０Ｈ無 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| の品 質の維持・向上に関する事項の審議・決定・報告を行ないます。 構成員 : 取締役 ( 非常勤取締役を除く)、CIO 及び運用本部長、マーケティング本部長、商品本部長及び商品 担当、企画担当、法務コンプライアンス担当、リスクマネジメント担当、リスクマネジメント部長、監査役 ※ 構成員である本部長・担当役員の上席に管掌役員が置かれた場合は、その者も構成員 ハ. FD 諮問委員会 取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り | |||
| 01/21 | 12:00 | 2016 | ｉＦ米国債７１０Ｈ有 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| る牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り組みを行っております。 6 「リスクマネジメント会議 」は経営陣をメンバーに含んでおり、ファンドの運用リスク管理等の実効性を確保 しています。「プロダクト・ガバナンス会議 」についても経営陣が参画しており、運用状況などプロダクトの 品質維持・向上の実効性に関して、経営陣が責任を持って対応するための体制を整備しています。外部の目線 を取り入れた「FD 諮問委員会 」は、プロダクト・ガバナンス会議の内容について報告を受け、同委員会での意 見は取締役会 | |||
| 07/12 | 12:00 | 2015 | ｉＦ米国債７１０Ｈ無 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| の品 質の維持・向上に関する事項の審議・決定・報告を行ないます。 構成員 : 取締役 ( 非常勤取締役を除く)、CIO 及び運用本部長、マーケティング本部長、商品本部長及び商品 担当、企画担当、法務コンプライアンス担当、リスクマネジメント担当、リスクマネジメント部長、監査役 ※ 構成員である本部長・担当役員の上席に管掌役員が置かれた場合は、その者も構成員 ハ. FD 諮問委員会 取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り | |||