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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 47 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.309 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/12 | 12:00 | 2016 | ｉＦ米国債７１０Ｈ有 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| る牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り組みを行っております。 6 「リスクマネジメント会議 」は経営陣をメンバーに含んでおり、ファンドの運用リスク管理等の実効性を確保 しています。「プロダクト・ガバナンス会議 」についても経営陣が参画しており、運用状況などプロダクトの 品質維持・向上の実効性に関して、経営陣が責任を持って対応するための体制を整備しています。外部の目線 を取り入れた「FD 諮問委員会 」は、プロダクト・ガバナンス会議の内容について報告を受け、同委員会での意 見は取締役会 | |||
| 05/24 | 18:00 | 6524 | 湖北工業 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 5,799 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,993 円 (3) 処分総額 11,557,407 円 (4) 処分先及びその人数並 びに処分する株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 5,799 株 (5) 処分期日 2024 年 5 月 24 日 以 上 | |||
| 04/25 | 16:40 | 6524 | 湖北工業 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 処分期日 2024 年 5 月 24 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 5,799 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,993 円 (4) 処分総額 11,557,407 円 (5) 処分先及びその人数並 びに処分する株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 5,799 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2024 年 2 月 22 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」 といいます。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆 様との一層の価値共有を進めることを目的に | |||
| 03/29 | 15:15 | 6524 | 湖北工業 |
| 当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について その他のIR | |||
| 施および公表の背景 当社は、実効性あるコーポレート・ガバナンスを実現することを目指し、2021 年 11 月に「コ ーポレートガバナンス基本方針 」を定めました。基本方針第 19 条 「 取締役会の実効性評価 」に おいて、当社は取締役会の実効性を確保するべく、定期的に分析及び評価を実施し、その結果に ついて適切に開示することとしています。 2. 分析・評価の方法 対象者取締役 9 名 (うち社外取締役 3 名 ) 監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 ) 対象期間 実施方法 質問内容 評価方法 令和 5 年 1 月 ~ 令和 5 年 12 月開催の取締役会 対象者にアンケートを実施 大項 | |||
| 03/29 | 15:13 | 6524 | 湖北工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ) 法令や当社の定款、規程を遵守し、コンプライアンス意識が高いこと (2) 専門分野について高度な知見と経験を有すること 2 独立社外取締役については、会社法上の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準を遵守し、当該基準に基づき、独立した客観的な立場 に基づく助言及び経営の監督が期待できる人材を選任する。 3 取締役の解任基準 不正や、重大な法令・定款及び規程の違反、著しい職務怠慢があること 4 取締役の選解任プロセス (1) 取締役の選任については、公正性・透明性・客観性を高めるため、取締役会からの諮問を受けて「 指名・報酬諮問委員会 」が審議、答申し、 取締役会で取締役候補者を決定のうえ | |||
| 03/29 | 14:53 | 6524 | 湖北工業 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| が開催された年月日 2024 年 3 月 28 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 60 円 00 銭総額 539,790,180 円 ロ効力発生日 2024 年 3 月 29 日 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 取締役として石井太、北川一清、加藤隆司、国友啓行、上原邦生、栗山裕功、西村猛及び澤木聖子の各氏を選 任する。なお、栗山裕功、西村猛及び澤木聖子の各氏は社外取締役候補者であります。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として川上泰裕を選任する。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を | |||
| 03/29 | 14:50 | 6524 | 湖北工業 |
| 有価証券報告書－第65期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| おります。取締役会は、毎月 1 回定期的に開催しているほか、意思決定の迅速化を図るために必要に 応じ随時開催し、十分な協議により公平かつ的確な決定を行っております。 本書提出日現在の取締役会の構成員は、代表取締役社長石井太を議長とし、専務取締役 1 名、常務取締役 1 名、取締役 5 名 (うち社外取締役 3 名 ) 及び監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )が参加しております。取締役 会の構成員の氏名は「(2) 役員の状況 」に記載のとおりであります。 30/99 EDINET 提出書類 湖北工業株式会社 (E37156) 有価証券報告書 (b) 監査役会・監査役 監査役会は、毎月 1 | |||
| 02/22 | 16:50 | 6524 | 湖北工業 |
| 役員候補者の決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| は次の通りであります。 (1) 再任 氏名 現役職名 いしい 石井 ふとし 太 代表取締役社長 きたがわ 北川 か 加 とう 藤 くにとも 国友 うえはら 上原 かずきよ専務取締役執行役員 (リード端子事業管掌 ) 一清 リード端子営業部部長 たかし 常務取締役執行役員 ( 光部品・デバイス事業管掌 ) 隆司 研究開発部部長 ひろゆき取締役執行役員 ( 総務部、広報・IR 室管掌 ) 啓行 総務部部長 くにお取締役執行役員 ( 経営企画室、経理部管掌 ) 邦生 経理部部長 くりやま 栗山 にしむら 西村 ゆたか 裕功 たけし 猛 社外取締役 社外取締役 さわき 澤木 しょうこ 聖子 社外取締役 1 | |||
| 02/22 | 16:50 | 6524 | 湖北工業 |
| 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| することといたしましたので、下記のとおり、 お知らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)を対象に、当社の企業 価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めるこ とを目的とした制度です。 本制度の導入に当たり、対象取締役に対しては譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬として支 給することとなるため、本株主総会において係る報酬を支給することにつき株主の皆様のご承認を得られ ることを条件といたします。なお、2017 年 3 月 30 日開催の第 58 回定時株 | |||
| 04/27 | 17:00 | 6524 | 湖北工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 基本的な考え方は、本報告書の「Ⅰ.1. 基本的な考え方 」にて開示しております。 (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 本報告書の「Ⅱ.1.【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」にて開示しております。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役の選解任基準及び選解任プロセスは下記のとおりであります。 1 取締役の選任基準 (1) 法令や当社の定款、規程を遵守し、コンプライアンス意識が高いこと (2) 専門分野について高度な知見と経験を有すること 2 独立社外取締役につ | |||
| 04/03 | 14:51 | 6524 | 湖北工業 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 原邦生、栗山裕功、西村猛および澤木聖子 の各氏を選任する。なお、栗山裕功、西村猛および澤木聖子の各氏は社外取締役候補者であります。 第 4 号議案監査役 3 名選任の件 監査役として松宮克弥、中村正哉および矢野久司の各氏を選任する。なお、松宮克弥および中村正哉の各氏は 社外監査役候補者であります。 2/3(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 剰余金処分の件 第 2 号議案 定款一部変更の件 第 3 号議案 取締役 9 名選任の件 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 | |||
| 03/31 | 09:18 | 6524 | 湖北工業 |
| 有価証券報告書－第64期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| っております。取締役会は、毎月 1 回定期的に開催しているほか、意思決定の迅速化を図るために必要に 応じ随時開催し、十分な協議により公平かつ的確な決定を行っております。 本書提出日現在の取締役会の構成員は、代表取締役社長石井太を議長とし、専務取締役 1 名、常務取締役 1 名、取締役 6 名 (うち社外取締役 3 名 )および監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )が参加しております。取締 役会の構成員の氏名は「(2) 役員の状況 」に記載のとおりであります。 (b) 監査役会・監査役 監査役会は、毎月 1 回定例監査役会を開催し、取締役から経営に関する重要事項の報告を受け、協議又は 30 | |||
| 03/30 | 17:00 | 6524 | 湖北工業 |
| 当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について その他のIR | |||
| コーポレートガバナンスを実現することを目指し、2021 年 11 月に「コーポレ ートガバナンス基本方針 」を定めました。基本方針第 19 条 「 取締役会の実効性評価 」において、当社 は取締役会の実効性を確保するべく、定期的に分析及び評価を実施し、その結果について適切に開 示することとしています。 2. 分析・評価の方法 対象者取締役 9 名 (うち社外取締役 2 名 ) 監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 ) 対象期間 令和 4 年 1 月 ~ 令和 4 年 12 月開催の取締役会 実施方法 対象者にアンケートを実施 質問内容 大項目は以下の通り (1) 取締役会の規模と構成の状況 | |||
| 03/30 | 16:56 | 6524 | 湖北工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 本的な考え方は、本報告書の「Ⅰ.1. 基本的な考え方 」にて開示しております。 (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 本報告書の「Ⅱ.1.【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」にて開示しております。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役の選解任基準及び選解任プロセスは下記のとおりであります。 1 取締役の選任基準 (1) 法令や当社の定款、規程を遵守し、コンプライアンス意識が高いこと (2) 専門分野について高度な知見と経験を有すること 2 独立社外取締役につい | |||
| 02/22 | 17:00 | 6524 | 湖北工業 |
| 役員候補者の決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| す。 (1) 再任 氏名 現役職名 いしい 石井 きたがわ 北川 ふとし 太 かずきよ 一清 代表取締役社長 専務取締役執行役員 (リード端子事業管掌 ) リード端子営業部部長 か 加 とう 藤 たかし 常務取締役執行役員 ( 光部品・デバイス事業管掌 ) 隆司 研究開発部部長 くにとも 国友 ひろゆき 啓行 取締役執行役員 ( 管理部管掌 ) やまざき 山 﨑 まなぶ 取締役執行役員 (リード端子事業副管掌 ) 学 KOHOKU ELECTRONICS (M) SDN.BHD. Managing Director くりやま 栗山 にしむら 西村 ゆたか 裕功 たけし 猛 社外取締役 社外取締役 1 | |||
| 02/10 | 12:00 | 6524 | 湖北工業 |
| 2022年12月期 決算説明資料(機関投資家・アナリスト向け) その他のIR | |||
| 年 現在は現状分析、業務要件定義を終え、RFP( 提案 依頼書 )を作成し、パッケージベンダーに開発計 画書の作成提出を依頼中。今後システム開発・業 務定義・教育・本番移行実施 2.ESG 投資に対応したガバナンス体制、情報開示の強化 � � � 社外取締役の増員によるガバナンス強化、ダイバーシティ対応を検討中 非財務情報の整理と開示強化 株主還元方針策定 32非財務の取り組み( 重要課題と対策 ) 項目重要課題 (マテリアリティ) 具体的取り組みテーマ E 環境 S 社会 G ガバ ナンス ■CO2 削減に寄与する装置の導入 ■ 太陽光等再生エネルギーの利用比率を増やす ■ 節電装置の導入 | |||
| 04/26 | 17:03 | 6524 | 湖北工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ませんが、今後取締役会で議論を行い、方針策 定を進めていく方針であります。 < 補充原則 4-83 支配株主との取引 > 当社においては、取締役会において支配株主からの独立性を有する独立社外取締役 2 名を選任しておりますが、3 分の1 以上の選任はしており ません。また、現時点で特別委員会を設置しておりませんが、支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為が発生すると見込まれ る場合は、独立社外取締役を含む独立性を有する者で構成された特別委員会の設置を検討いたします。 < 補充原則 4-113 取締役会の実効性の評価 > 本報告書の「 補充原則 4-111 取締役会の知識・経験・能力 | |||
| 03/31 | 16:19 | 6524 | 湖北工業 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| す。 第 3 号議案取締役 9 名選任の件 取締役として、石井太、北川一清、加藤隆司、国友啓行、鈴木基司、栗山祐功、西村猛、山 﨑 学および髙原誠 の各氏を選任する。なお、栗山祐功、西村猛の各氏は社外取締役候補者であります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 剰余金処分の件 第 2 号議案 定款一部変更の件 第 3 号議案 取締役 9 名選任の件 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成 ( 反対 ) 割合 | |||
| 03/31 | 15:03 | 6524 | 湖北工業 |
| 有価証券報告書－第63期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 行っております。取締役会は、毎月 1 回定期的に開催しているほか、意思決定の迅速化を図るために必要に 応じ随時開催し、十分な協議により公平かつ的確な決定を行っております。 本書提出日現在の取締役会の構成員は、代表取締役社長石井太を議長とし、専務取締役 1 名、常務取締役 1 名、取締役 6 名 (うち社外取締役 2 名 )および監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )が参加しております。取締 役会の構成員の氏名は「(2) 役員の状況 」に記載のとおりであります。 (b) 監査役会・監査役 監査役会は、毎月 1 回定例監査役会を開催し、取締役から経営に関する重要事項の報告を受け、協議又は | |||
| 03/30 | 19:22 | 6524 | 湖北工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 巡る取組みの基本的な方針を策定しておりませんが、今後取締役会で議論を行い、方針策 定を進めていく方針であります。 < 補充原則 4-83 支配株主との取引 > 当社においては、取締役会において支配株主からの独立性を有する独立社外取締役 2 名を選任しておりますが、3 分の1 以上の選任はしており ません。また、現時点で特別委員会を設置しておりませんが、支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為が発生すると見込まれ る場合は、独立社外取締役を含む独立性を有する者で構成された特別委員会の設置を検討いたします。 < 補充原則 4-113 取締役会の実効性の評価 > 本報告書の「 補充原則 | |||