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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
04/21 12:00 9257 ＹＣＰホールディングス（グローバル）リミテッド
第５回定時株主総会招集通知及び株主総会参考書類 株主総会招集通知 / 株主総会資料
1 名再任の件 任期満了となる現任取締役 1 名 (テン・テンダー)につきまして、再任をお願いするものであり ます。 * 候補者の概要については以下の表をご参照ください。 役職名氏名生年月日経歴 社外取締役 ( 監査等委員 ) テン・テン ダー 1951 年 7 月 19 日 ( 学歴 ) 1979 年 3 月早稲田大学商学部卒業 ( 職歴 ) 1979 年 4 月花王株式会社国際部入社 1992 年 1 月 Rodamas Group Director 就任 1996 年 2 月 Business Compass Consultancy 創業 1998 年 10 月
03/31 15:30 9257 ＹＣＰホールディングス（グローバル）リミテッド
支配株主等に関する事項について その他のIR
10%に満たないこと、又は当社グループの経営陣と独立した経営判断 を妨げるような関係がない者であるといった、シンガポールのコーポレート・ガバナンス・コードに基 づいた独立性を満たしている当社社外取締役の2 名については、Y Asset Management Limited と人的関 係、資本的関係又は取引関係及びその他利害関係はありません。 4. 支配株主等との取引に関する事項 本書提出日現在、該当事項はありません。 5. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 Y Asset Management Limited は当社株式のみを保有及び管理する資産管理会社であるため、配当等の 資本取引を除き、支配株主と事業上の取引を行うことはありません。 以上
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
12/26 13:50 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書
。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の
11/07 15:39 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
訂正有価証券報告書－第21期(2024/04/01－2025/03/31) 訂正有価証券報告書
員の員数 独立監査人の監査報告書 3【 訂正箇所 】 訂正箇所は___を付して表示しております。 第一部 【 企業情報 】 第 4【 提出会社の状況 】 4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (4)【 役員の報酬等 】 2 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数 ( 訂正前 ) 区分 取締役 ( 監査等委員を除く) 報酬等の総額 ( 千円 ) 基本報酬 報酬等の種類別の総額 ( 千円 ) 業績連動 報酬 非金銭 報酬等 対象となる 役員の員数 10,553 10,553 - - 5 名 (うち社外取締役 ) (1) (1) (-) (-) (1) 取締役
04/16 12:00 9257 ＹＣＰホールディングス（グローバル）リミテッド
第４回定時株主総会招集通知及び株主総会参考書類 株主総会招集通知 / 株主総会資料
締役 1 名 ( 亀高聡子 )につきまして、再任をお願いするものであります。 * 候補者の概要については以下の表をご参照ください。 役職名氏名生年月日経歴 社外取締役 ( 監査等委員 ) 亀高聡子 1980 年 5 月 24 日 ( 学歴 ) 2003 年 3 月慶應義塾大学法学部法律学科卒業 2004 年 10 月最高裁判所司法研修所 (57 期 ) 修了 2010 年 6 月ケンブリッジ大学 LL.M. 修了 2011 年 5 月ハーバード・ロースクール LL.M. 修了 ( 職歴 ) 2004 年 10 月弁護士登録 ( 第一東京弁護士会 ) 2004 年 10 月長島・大野・常松法律事
03/31 15:30 9257 ＹＣＰホールディングス（グローバル）リミテッド
支配株主等に関する事項について その他のIR
、コーポレートガバナンスの強化及び充実を図っており、親会社等からの独立性を確保して おります。当社株式の所有割合が 10%に満たないこと、又は当社グループの経営陣と独立した経営判断 を妨げるような関係がない者であるといった、シンガポールのコーポレート・ガバナンス・コードに基 づいた独立性を満たしている当社社外取締役の2 名については、Y Asset Management Limited と人的関 係、資本的関係又は取引関係及びその他利害関係はありません。 4. 支配株主等との取引に関する事項 本書提出日現在、該当事項はありません。 5. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 Y Asset Management Limited は当社株式のみを保有及び管理する資産管理会社であるため、配当等の 資本取引を除き、支配株主と事業上の取引を行うことはありません。 以上
03/28 14:46 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の
12/27 13:21 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書
行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に
06/07 10:12 9257 ＹＣＰホールディングス（グローバル）リミテッド
有価証券報告書－第3期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
向上させること を目的として、日本の会社法に準じ、監査等委員会設置会社制度を採用しており、本書提出日現在、グループ 取締役会は取締役 ( 監査等委員である取締役を除きます。)1 名、監査等委員である取締役 3 名 (うち2 名は 社外取締役 )で構成され、「 迅速かつ的確な経営及び執行判断 」を行うため、定時グループ取締役会を月 1 回、臨時グループ取締役会を必要に応じて随時開催しております。また、「 公正かつ透明な経営 」の実現のた め、グループ監査等委員会は、監査等委員である社外取締役 2 名を含む取締役 3 名で構成されており、取締役 の業務執行の適法性及び妥当性について監視を行っており
06/06 15:32 9257 ＹＣＰホールディングス（グローバル）リミテッド
臨時報告書 臨時報告書
年 12 月期 ) 財務諸表に関する件 第 3 期 (2023 年 12 月期 )の財務諸表を承認すること 第 2 号議案 取締役 1 名再任の件 石田裕樹を取締役として再任すること 第 3 号議案 監査等委員である取締役 1 名再任の件 ジャスティン・リョンを取締役として再任すること 第 4 号議案 監査等委員である社外取締役 1 名再任の件 テン・テンダーを取締役として再任すること 第 5 号議案 取締役報酬支払方法決定の件 2024 年 12 月 31 日に終了する事業年度の取締役報酬について、全取締役の報酬を合算した額の上限 を年間で1,000,000 米ドル(2023 年は
05/08 11:45 9257 ＹＣＰホールディングス（グローバル）リミテッド
第３回定時株主総会招集通知及び株主総会参考書類 株主総会招集通知 / 株主総会資料
Asia Board Advisor 就 任 ( 現任 ) 2021 年 4 月 YCP Holdings (Global) Limited 取締役就任 ( 現任 ) ― 8 ― 役職及び 候補者番号 候補者番号 2 社外取締役 ( 監査等委員 ) 氏名生年月日経歴 テン・テン ダー 1951 年 7 月 19 日 ( 学歴 ) 1979 年 3 月早稲田大学商学部卒業 ( 職歴 ) 1979 年 4 月花王株式会社国際部入社 1992 年 1 月 Rodamas Group Director 就任 1996 年 2 月 Business Compass Consultancy 創業 1998 年
03/29 14:18 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書
会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその
03/29 13:41 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議
03/28 13:00 9257 ＹＣＰホールディングス（グローバル）リミテッド
支配株主等に関する事項について その他のIR
当社グループの事業上のリスク、制約及び経営・事業活動への影響等 はありません。 (b) 事業活動や経営判断における独立性 当社は、グループ取締役会、グループ経営委員会、グループ監査等委員会又はコンプライアンス委員 会によって、コーポレートガバナンスの強化及び充実を図っており、親会社等からの独立性を確保して おります。当社株式の所有割合が 10%に満たないこと、又は当社グループの経営陣と独立した経営判断 を妨げるような関係がない者であるといった、シンガポールのコーポレート・ガバナンス・コードに基 づいた独立性を満たしている当社社外取締役の2 名については、Y Asset Management
12/22 14:47 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を 目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を
12/22 14:40 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため
07/31 17:30 1346 ＭＸＳ２２５
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/11 11:00 住友生命２０２３基金流動化
有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書
友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22
05/18 14:31 9257 ＹＣＰホールディングス（グローバル）リミテッド
臨時報告書 臨時報告書
(2022 年 12 月期 ) 財務諸表に関する件 第 2 期 (2022 年 12 月期 )の財務諸表を承認すること 第 2 号議案 取締役 1 名再任の件 石田裕樹を取締役として再任すること 第 3 号議案 監査等委員である取締役 1 名再任の件 ジャスティン・リョンを取締役として再任すること 第 4 号議案 新社外取締役選任の件 亀高聡子を社外取締役として選任すること 第 5 号議案 取締役報酬支払方法決定の件 2023 年 12 月 31 日に終了する事業年度の取締役報酬について、1,000,000 米ドルを上限とし、毎月支 払われること 第 6 号議案 会計監査人再任の件 アーンスト