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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 85 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：1.428 秒
ページ数： 5 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/17 | 16:57 | 9257 | ＹＣＰホールディングス（グローバル）リミテッド |
| 有価証券報告書－第2期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 性を向上させること を目的として、日本の会社法に準じ、監査等委員会設置会社制度を採用しており、本書提出日現在、グループ 取締役会は取締役 ( 監査等委員である取締役を除きます。)1 名、監査等委員である取締役 3 名 (うち2 名は 社外取締役 )で構成され、「 迅速かつ的確な経営及び執行判断 」を行うため、定時グループ取締役会を月 1 回、臨時グループ取締役会を必要に応じて随時開催しております。また、「 公正かつ透明な経営 」の実現のた め、グループ監査等委員会は、監査等委員である社外取締役 2 名を含む取締役 3 名で構成されており、取締役 の業務執行の適法性及び妥当性について監視を行って | |||
| 03/30 | 14:55 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外 | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と | |||
| 03/17 | 12:00 | 9257 | ＹＣＰホールディングス（グローバル）リミテッド |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 会社 であることによる当社グループの事業上のリスク、制約及び経営・事業活動への影響等はありません。 (b) 事業活動や経営判断における独立性 当社は、グループ取締役会、グループ経営委員会、グループ監査等委員会又はコンプライアンス委員 会によって、コーポレートガバナンスの強化及び充実を図っており、親会社からの独立性を確保してお ります。当社株式の所有割合が 10%に満たないこと、又は当社グループの経営陣と独立した経営判断を 妨げるような関係がない者であるといった、シンガポールのコーポレート・ガバナンス・コードに基づ いた独立性を満たしている当社社外取締役の3 名については、Y Asset | |||
| 12/23 | 11:12 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を占めるスチュ ワードシップ委員会及び取締役会で | |||
| 12/23 | 11:11 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会 | |||
| 06/02 | 15:16 | 9257 | ＹＣＰホールディングス（グローバル）リミテッド |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| ) 財務諸表に関する件 第 1 期 (2021 年 12 月期 )の財務諸表を承認すること 第 2 号議案 取締役 1 名再任の件 石田裕樹を取締役として再任すること 第 3 号議案 新社外取締役選任の件 テン・テンダーを社外取締役として選任すること 第 4 号議案 取締役報酬支払方法決定の件 2022 年 12 月 31 日終了事業年度の取締役報酬について、1,000,000 米ドルを上限とし、毎月支払われ ること 第 5 号議案 会計監査人再任の件 アーンスト・アンド・ヤング・エルエルピーを会計監査人として再任すること 第 6 号議案 ストック・オプション発行の件 新規ストック・オプションの発 | |||
| 06/01 | 15:04 | 9257 | ＹＣＰホールディングス（グローバル）リミテッド |
| 有価証券報告書－第1期(令和3年3月5日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| りに積極的に取り組んでおります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、グループ取締役会の監査・監督機能を強化するとともに、経営の透明性・客観性を向上させること を目的として、日本の会社法に準じ、監査等委員会設置会社制度を採用しており、本書提出日現在、グループ 取締役会は取締役 ( 監査等委員である取締役を除きます。)1 名、監査等委員である取締役 4 名 (うち3 名は 社外取締役 )で構成され、「 迅速かつ的確な経営及び執行判断 」を行うため、定時グループ取締役会を月 1 回、臨時グループ取締役会を必要に応じて随時開催しております。また、「 公正かつ透明な経営 」の実 | |||
| 03/31 | 18:30 | 9257 | ＹＣＰホールディングス（グローバル）リミテッド |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 社グループの経営陣と独立した経営判断を 妨げるような関係がない者であるといった、シンガポールのコーポレート・ガバナンス・コードに基づ いた独立性を満たしている当社社外取締役の2 名については、Y Asset Management Limited と人的関係、 資本的関係又は取引関係及びその他利害関係はありません。 4. 支配株主等との取引に関する事項 (a) 当社と YCP Holdings Limited( 現・Y Asset Management Limited)との間において、 (i) 同社が保 有するマネジメントサービス事業を含むすべての資産及び負債、また(ii) 同社が保有する子会社 | |||
| 03/30 | 14:57 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ | |||
| 03/30 | 14:51 | 明治安田生命２０１７基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| ( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し | |||
| 02/25 | 18:30 | 9257 | ＹＣＰホールディングス（グローバル）リミテッド |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項の開示 その他のIR | |||
| ) Limited All Rights Reserved USA 3マネジメントチームのご紹介 はじめに 大手コンサルティングファーム出身者、DX 関連企業、ゴールドマンサックスなど金融機関出身者、P&Gなど事 業会社出身者を中心に、各専門分野で高い専門性を有するプロフェッショナル人材を多数擁す 役員 社員のバックグラウンド構成比 * 石田裕樹 取締役兼グループCEO • コーネル大学卒業、東京大学大学院工学系研究科修了 • ゴールドマン・サックス証券株式会社戦略投資部出身 • 2011 年に当社グループを創業 ルイーザ・ウォン 社外取締役 ( 監査等委員 ) • トロント大学卒業、 ハーバード | |||
| 12/24 | 14:24 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(令和3年6月15日－令和3年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 43/100EDINET 提出書類 日本生命 2021 基金流動化株式会社 (E36827) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び | |||
| 12/24 | 14:20 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の業務・財産の状況の調査 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役の | |||
| 12/21 | 08:00 | 9257 | Ｍ－ＹＣＰ |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項の開示 その他のIR | |||
| (Global) Limited All Rights Reserved USA 3マネジメントチームのご紹介 はじめに 大手コンサルティングファーム出身者、DX 関連企業、ゴールドマンサックスなど金融機関出身者、P&Gなど事 業会社出身者を中心に、各専門分野で高い専門性を有するプロフェッショナル人材を多数擁す 役員 社員のバックグラウンド構成比 * 石田裕樹 取締役兼グループCEO • コーネル大学卒業、東京大学大学院工学系研究科修了 • ゴールドマン・サックス証券株式会社戦略投資部出身 • 2011 年に当社グループを創業 ルイーザ・ウォン 社外取締役 ( 監査等委員 ) • トロント大学卒業 | |||
| 11/19 | 09:21 | 9257 | ＹＣＰホールディングス（グローバル）リミテッド |
| 訂正有価証券届出書（通常方式） 訂正有価証券届出書 | |||
| 年 10 月 Bo Le Leaders Ltd. 入社 社外取締役 ( 監査等委員 ) ルイーザ・ ウォン 1957 年 9 月 21 日 2009 年 5 月 2009 年 5 月 Giving Hand Ltd. ( 現任 ) Bo Le Associates Ltd. Director( 現任 ) Director 10,000 株 ( 注 )3 2011 年 12 月 Global Sage Ltd. Director ( 現任 ) 2011 年 12 月 Global Sage Japan 有限会社取 締役 ( 現任 ) 2011 年 12 月 Global Sage Ltd | |||
| 11/18 | 15:00 | 9257 | ＹＣＰホールディングス（グローバル）リミテッド |
| 有価証券届出書（通常方式） 有価証券届出書 | |||
| 名は 社外取締役 )で構成され、「 迅速かつ的確な経営及び執行判断 」を行うため、定時グループ取締役会を月 1 回、臨時グループ取締役会を必要に応じて随時開催しております。また、「 公正かつ透明な経営 」の実現のた め、グループ監査等委員会は、監査等委員である社外取締役 2 名を含む取締役 3 名で構成されており、取締役 の業務執行の適法性及び妥当性について監視を行っております。また、社外取締役 2 名については、当社株式 の所有割合が10%に満たないこと、又は当社グループの経営陣と独立した経営判断を妨げるような関係がない 者であるといった、シンガポールのコーポレート・ガバナンス・コードに基 | |||
| 08/31 | 09:55 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４５回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を | |||
| 08/31 | 09:54 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４４回２０２６年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し | |||