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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 48 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.322 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/14 | 18:15 | 5025 | マーキュリー |
| 2026年２月期 通期決算説明資料 その他のIR | |||
| ) ( 百万円 ) ©2025 MERCURY Inc. | 35 Appendix 会社概要 会社名 設立 決算月 本社所在地 事業セグメント 事業内容 株式会社マーキュリー 1991 年 ( 平成 3 年 ) 5 月 2 月 東京都港区六本木 3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー42F 不動産マーケティングソリューション プラットフォーム事業、デジタルマーケティング事業、その他 役員構成 代表取締役 CEO 陣隆浩 常勤監査等委員 ( 社外 ) 伊藤修一 代表取締役 COO 大寺利幸 監査等委員 ( 社外 ) 齊藤悟志 社外取締役 樺島弘明 監査等委員 ( 社外 ) 呉田将史 従業員数 当社 | |||
| 01/14 | 15:30 | 5025 | マーキュリー |
| 2026年２月期 第３四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 本社所在地 事業セグメント 事業内容 株式会社マーキュリー 1991 年 ( 平成 3 年 ) 5 月 2 月 東京都新宿区西新宿 2-6-1 新宿住友ビル42F 不動産マーケティングソリューション プラットフォーム事業、デジタルマーケティング事業、その他 役員構成 代表取締役 CEO 陣隆浩 常勤監査等委員 ( 社外 ) 伊藤修一 代表取締役 COO 大寺利幸 監査等委員 ( 社外 ) 齊藤悟志 社外取締役 樺島弘明 監査等委員 ( 社外 ) 呉田将史 従業員数 当社株主 81 名 (2025 年 8 月現在 ) 株式会社 GA technologies(55.02%) ※カッコ内は保有株式 | |||
| 10/15 | 15:30 | 5025 | マーキュリー |
| 2026年２月期 第２四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| Appendix 会社概要 会社名 設 ⽴ 決算 ⽉ 本社所在地 事業セグメント 事業内容 株式会社マーキュリー 1991 年 ( 平成 3 年 ) 5⽉ 2⽉ 東京都新宿区 ⻄ 新宿 2-6-1 新宿住友ビル42F 不動産マーケティングソリューション プラットフォーム事業、デジタルマーケティング事業、その他 役員構成 代表取締役 CEO 陣隆浩 常勤監査等委員 ( 社外 ) 伊藤修 ⼀ 代表取締役 COO ⼤ 寺利幸 監査等委員 ( 社外 ) ⿑ 藤悟志 社外取締役 樺島弘明 監査等委員 ( 社外 ) 呉 ⽥ 将史 従業員数 当社株主 81 名 (2025 年 8⽉ 現在 ) 株式会社 GA | |||
| 07/15 | 15:30 | 5025 | マーキュリー |
| 2026年２月期 第1四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 産マーケティングソリューション プラットフォーム事業、デジタルマーケティング事業、その他 役員構成 代表取締役 CEO 陣隆浩 常勤監査等委員 ( 社外 ) 伊藤修 ⼀ 代表取締役 COO ⼤ 寺利幸 監査等委員 ( 社外 ) ⿑ 藤悟志 社外取締役 樺島弘明 監査等委員 ( 社外 ) 呉 ⽥ 将史 従業員数 当社株主 78 名 (2025 年 2⽉ 現在 ) 株式会社 GA technologies(55.38%) ※カッコ内は保有株式 ⽐ 率です。尚、持分 ⽐ 率は⾃⼰ 株式を控除して計算しております。 ※2025 年 2⽉ 末時点 代表取締役 CEO 陣隆浩 ©2025 MERCURY | |||
| 05/29 | 15:31 | 5025 | マーキュリー |
| 有価証券報告書－第34期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 会社は、当社の株主総会の議決権の過半数を直接的に保有し、当社の経営へ の影響力を有しております。そのため、当社は親会社やそのグループ会社との間の取引の公正性を維持するため、 これらの取引について、取締役会の決議をする場合には親会社やそのグループ会社と関係のある取締役は議決から 除外するなど仕組みを構築するとともに、親会社からの独立性を有する独立役員で社外取締役の監査等委員 3 名で 構成される監査等委員会において、利益が相反する重要な取引・行為について審議・検討を行っており、取引の公 正性が保たれるよう運用しております。しかし、当該仕組みが機能せず、親会社やそのグループ会社と当社との間 で利益 | |||
| 05/29 | 15:30 | 5025 | マーキュリー |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 引条件と同様の条件によるものとし、当社及び少数株主 の利益を害することがないように適切に対応いたします。なお、当社は、支配株主からの独立性を有する独立役 員で社外取締役の監査等委員 3 名で構成される監査等委員会において、支配株主を含めた全ての取締役 との利益が相反する重要な取引・行為について審議・検討をおこなっております。また、取引にあたっては、法令、 社内規定に基づき、取引条件が一般的な取引と同等であること等を確認の上、実施の可否を決定し、かつ、 重要な取引については取締役会による承認を要することとしており、少数株主の利益を害することがないように 努めております。 以上 | |||
| 05/29 | 13:42 | 5025 | マーキュリー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 有する独立役員で社外取締役の監査等委員 3 名で構成される監査等委員会において、支配 株主を含めた全ての取締役との利益が相反する重要な取引・行為について審議・検討をおこなっております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 【 親会社からの独立性の確保 】 親会社からの独立性の確保については、親会社からの事業上の制約はなく当社独自の経営判断が行える状況であること、従業員の雇用、人事、 労働条件等の従業員に関する事項においても当社の経営判断を尊重すること、取締役会決議において特別の利害関係を有するものは当該議案 の決議に参加できないことなどが明確に定められており、親 | |||
| 05/28 | 15:30 | 5025 | マーキュリー |
| 支配株主との相互資金の貸付限度額（増額）変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株主との取引等の該当性及び少数株主の保護の方策に関する指針への適合状況 本取引は、GA が当社の支配株主に当たることから、当社にとって支配株主との取引等に該当 しております。 当社が、2024 年 11 月 15 日に開示したコーポレート・ガバナンス報告書で示している「 支配株 主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 」は、以下のとおりです。 「 支配株主との取引を行う場合は、一般の取引条件と同様の条件によるものとし、当社及び少 数株主の利益を害することがないように適切に対応いたします。なお、当社は、支配株主からの 独立性を有する独立役員で社外取締役の監査等委員 3 名で | |||
| 04/30 | 15:30 | 5025 | マーキュリー |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| 外 ) ⿑ 藤悟志 取締役 CFO 河村隆博 監査等委員 ( 社外 ) 呉 ⽥ 将史 従業員数 当社株主 社外取締役樺島弘明 79 名 (2025 年 2⽉ 現在 ) 株式会社 GA technologies(55.38%) ※カッコ内は保有株式 ⽐ 率です。尚、持分 ⽐ 率は⾃⼰ 株式を控除して計算しております。 ※2025 年 2⽉ 末時点 代表取締役 CEO 陣隆浩 ©2025 MERCURY Inc. | 5 HISTORY 沿 ⾰ 時代にあわせて、新しい価値を創造してまいります 2024 2021 株式会社マーキュリーリアルテック イノベーターへ社名変更 株式会社マーキュリーへ社名変 | |||
| 04/24 | 15:30 | 5025 | マーキュリー |
| 定款一部変更及び取締役候補者の選任及び代表取締役の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 。 2. 取締役候補者 (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 氏名現役職名重任・新任 陣隆浩代表取締役重任 大寺利幸取締役事業部門担当重任 樺島弘明社外取締役重任 (2) 監査等委員である取締役 氏名現役職名重任・新任 伊藤修一社外取締役常勤監査等委員重任 齊藤悟志社外取締役監査等委員重任 呉田将史社外取締役監査等委員重任 3. 代表取締役の異動 (1) 異動の理由 GAグループ全体との連携によるシナジー効果の最大化に向けて経営体制を強化し、さらなる事業成長と 企業価値向上の実現を目指すため。 (2) 異動予定の代表取締役 氏名新役職名現役職名 大寺利幸代表取締役 COO 取締役 | |||
| 04/14 | 15:30 | 5025 | マーキュリー |
| 2025年２月期 通期決算説明資料 その他のIR | |||
| 決算月 本社所在地 事業セグメント 事業内容 株式会社マーキュリー 1991 年 ( 平成 3 年 ) 5 月 2 月 東京都新宿区西新宿 2-6-1 新宿住友ビル42F 不動産マーケティングソリューション プラットフォーム事業、デジタルマーケティング事業、その他 役員構成 代表取締役 CEO 陣隆浩 常勤監査等委員 ( 社外 ) 伊藤修一 取締役 COO 大寺利幸 監査等委員 ( 社外 ) 齊藤悟志 取締役 CFO 河村隆博 監査等委員 ( 社外 ) 呉田将史 従業員数 当社株主 社外取締役 樺島弘明 79 名 (2025 年 2 月現在 ) 株式会社 GA technologies | |||
| 01/14 | 15:30 | 5025 | マーキュリー |
| 2025年２月期 第３四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 月 2 月 東京都新宿区西新宿 2-6-1 新宿住友ビル42F 不動産マーケティングソリューション プラットフォーム事業、デジタルマーケティング事業、その他 役員構成 代表取締役 CEO 陣隆浩 常勤監査等委員 ( 社外 ) 伊藤修一 取締役 COO 大寺利幸 監査等委員 ( 社外 ) 齊藤悟志 取締役 CFO 河村隆博 監査等委員 ( 社外 ) 呉田将史 従業員数 主要株主 社外取締役 樺島弘明 77 名 (2024 年 8 月現在 ) 株式会社 GA technologies(55.38%) ※カッコ内は持分比率です。尚、持分比率は自己株式を控除して計算しております ※2024 年 8 | |||
| 11/15 | 15:30 | 5025 | マーキュリー |
| 支配株主との相互資金の貸付に関するお知らせ その他のIR | |||
| ことから、当社にとって支配株主との取引等に該当 しております。 当社が、2024 年 11 月 15 日に開示したコーポレート・ガバナンス報告書で示している「 支配株 主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 」は、以下のとおりです。 「 支配株主との取引を行う場合は、一般の取引条件と同様の条件によるものとし、当社及び少 数株主の利益を害することがないように適切に対応いたします。なお、当社は、支配株主からの 独立性を有する独立役員で社外取締役の監査等委員 3 名で構成される監査等委員会にお いて、支配株主を含めた全ての取締役との利益が相反する重要な取引・行為について審議・検 | |||
| 11/15 | 12:59 | 5025 | マーキュリー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| . 企業属性 上場取引所及び市場区分 東京グロース 決算期 2 月 業種 情報・通信業直前事業年度末における( 連結 ) 従業員 数 100 人未満 直前事業年度における( 連結 ) 売上高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 支配株主との取引を行う場合は、一般の取引条件と同様の条件によるものとし、当社及び少数株主の利益を害することがないように適切に対応 いたします。なお、当社は、支配株主からの独立性を有する独立役員で社外取締役の監査等委員 3 名で構成される監査等委員会において、支配 株主を | |||
| 10/18 | 15:00 | 5025 | マーキュリー |
| （訂正）「2025年２月期 第２四半期（中間期）決算説明資料」の一部訂正について その他のIR | |||
| 1991 年 ( 平成 3 年 ) 5 月 2 月 東京都新宿区西新宿 2-6-1 新宿住友ビル42F 不動産マーケティングソリューション プラットフォーム事業、デジタルマーケティング事業、その他 役員構成 代表取締役 CEO 陣隆浩 常勤監査等委員 ( 社外 ) 伊藤修一 取締役 COO 大寺利幸 監査等委員 ( 社外 ) 齊藤悟志 取締役 CFO 河村隆博 監査等委員 ( 社外 ) 呉田将史 従業員数 主要株主 社外取締役 樺島弘明 77 名 (2024 年 8 月現在 ) 株式会社 GA technologies(55.38%) ※カッコ内は持分比率です。尚、持分比率は自己株式を控除して | |||
| 10/15 | 15:00 | 5025 | マーキュリー |
| 2025年２月期 第２四半期（中間期）決算説明資料 その他のIR | |||
| -1 新宿住友ビル42F 不動産マーケティングソリューション プラットフォーム事業、デジタルマーケティング事業、その他 役員構成 代表取締役 CEO 陣隆浩 常勤監査等委員 ( 社外 ) 伊藤修一 取締役 COO 大寺利幸 監査等委員 ( 社外 ) 齊藤悟志 取締役 CFO 河村隆博 監査等委員 ( 社外 ) 呉田将史 従業員数 主要株主 社外取締役 樺島弘明 77 名 (2024 年 8 月現在 ) 株式会社 GA technologies(55.38%) ※カッコ内は持分比率です。尚、持分比率は自己株式を控除して計算しております ※2024 年 8 月末時点 代表取締役 CEO 陣隆浩 © | |||
| 07/18 | 16:00 | 5025 | マーキュリーリアルテックイノベーター |
| （訂正）「株式会社ＧＡ technologiesによる当社株式に対する公開買付けに関する意見表明及び資本業務提携契約締結のお知らせ」の一部訂正に関するお知らせ その他のIR | |||
| の法的助言を得た上で、下記 「(6) 本公開買付けの公正性を担保するための措 置及び利益相反を回避するための措置 」に記載のとおり、本公開買付け及び本資本業務提携の公正性を担保する検 討体制の構築を進め、本公開買付け及び本資本業務提携に関する協議・検討を行ってまいりました。 ( 後略 ) (6) 本公開買付けの公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置 2 独立した社外取締役 ( 監査等委員 )からの意見書の取得 2 ( 訂正前 ) ( 前略 ) (iii)1 当社、本応募合意株主及び公開買付者から独立した法律事務所である新幸総合法律事務所からの法 的助言を受けていること、2 | |||
| 07/17 | 16:58 | 5025 | マーキュリーリアルテックイノベーター |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| 数を4 名以内とすることを維持し、監査等委員である取締役の員数を3 名以内とする ことを維持すること、本公開買付けの決済完了日以降、公開買付者が、当社の取締役 ( 監査等委員ではなくかつ社 外取締役ではないもの)1 名を指名する権利を有すること、当社は、公開買付者が指名権を有する取締役以外の当 社の取締役候補者 ( 以下 「 当社指名取締役候補者 」という。)について、当社指名取締役候補者を当社の取締役と して選任する旨の議案が提出される株主総会の2か月前までに、公開買付者による当社指名取締役候補者全員と の面談の機会を設けること、公開買付者は、当該面談の結果、当社の事業又は経営の状況その他諸 | |||
| 07/16 | 15:00 | 5025 | マーキュリーリアルテックイノベーター |
| 2025年２月期 第1四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 査等委員 ( 社外 ) 呉 ⽥ 将史 社外取締役 樺島弘明 従業員数 78 名 (2024 年 2⽉ 現在 ) 代表取締役 CEO 当社株主 GAtechnologies(3.01%) athome(2.26%) 陣隆浩 ※カッコ内は保有株式 ⽐ 率 ©2021 MERCURY REALTECH INNOVATOR Inc. | 31 サービス⼀ 覧 マンションサマリマクロサマリマンションサーチ マンションデータ ダウンロードサービス マンションバリュー サービス説明 新築マンションの市場調査・ 分析システムです。 時間や⼿ 間がかかる、調査、 分析、レポート作成がワンス トップで可能となり | |||
| 07/16 | 15:00 | 5025 | マーキュリーリアルテックイノベーター |
| 株式会社ＧＡ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓによる当社株式に対する公開買付けに関する意見表明及び資本業務提携契約締結のお知らせ その他のIR | |||
| の取締役 ( 監査等委員ではなくかつ社外取締役で はないもの)1 名を指名する権利を有すること、当社は、公開買付者が指名権を有する取締役以外の当社の取締役 候補者 ( 以下 「 当社指名取締役候補者 」という。)について、当社指名取締役候補者を当社の取締役として選任す る旨の議案が提出される株主総会の 2 か月前までに、公開買付者による当社指名取締役候補者全員との面談の機 会を設けること、公開買付者は、当該面談の結果、当社の事業又は経営の状況その他諸般の事情を踏まえ、特定の 当社指名取締役候補者について以下の各事由のいずれかが存在すると自ら判断し、その判断を行った旨を当該株主 総会の 1 か月 | |||