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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 49 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.116 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/16 | 15:00 | 5025 | マーキュリーリアルテックイノベーター |
| 株式会社ＧＡ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓによる当社株式に対する公開買付けに関する意見表明及び資本業務提携契約締結のお知らせ その他のIR | |||
| の取締役 ( 監査等委員ではなくかつ社外取締役で はないもの)1 名を指名する権利を有すること、当社は、公開買付者が指名権を有する取締役以外の当社の取締役 候補者 ( 以下 「 当社指名取締役候補者 」という。)について、当社指名取締役候補者を当社の取締役として選任す る旨の議案が提出される株主総会の 2 か月前までに、公開買付者による当社指名取締役候補者全員との面談の機 会を設けること、公開買付者は、当該面談の結果、当社の事業又は経営の状況その他諸般の事情を踏まえ、特定の 当社指名取締役候補者について以下の各事由のいずれかが存在すると自ら判断し、その判断を行った旨を当該株主 総会の 1 か月 | |||
| 05/30 | 15:34 | 5025 | マーキュリーリアルテックイノベーター |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 樺島弘明 伊藤修一 齊藤悟志 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 公認会計士 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 呉田将史公認会計士 △ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 | |||
| 05/30 | 15:01 | 5025 | マーキュリーリアルテックイノベーター |
| 有価証券報告書－第33期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書 | |||
| レート・ガバナンスの一層の充実に取り組んでまいります。 EDINET 提出書類 株式会社マーキュリーリアルテックイノベーター(E37397) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治体制の概要 当社は、取締役会の監督機能の強化とコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ること、また、機動的かつ 実効的な監督が、更なる企業価値向上につながるものと判断し、2023 年 5 月 30 日開催の定時株主総会の決議に基づ き、監査等委員会設置会社へ移行いたしました。 a. 取締役会 当社の取締役会は、監査等委員でない取締役 4 名 (うち社外取締役 1 名 )と監査等 | |||
| 05/30 | 14:21 | 5025 | マーキュリーリアルテックイノベーター |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 樺島弘明 伊藤修一 齊藤悟志 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 公認会計士 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 呉田将史公認会計士 △ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当して | |||
| 04/30 | 15:00 | 5025 | マーキュリーリアルテックイノベーター |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| 監査等委員 ( 社外 ) 呉 ⽥ 将史 社外取締役 樺島弘明 従業員数 78 名 (2024 年 2⽉ 現在 ) 代表取締役 CEO 当社株主 GAtechnologies(3.01%) athome(2.26%) 陣隆浩 ※カッコ内は保有株式 ⽐ 率 ©2021 MERCURY REALTECH INNOVATOR Inc. | 5 沿 ⾰ 時代にあわせて、新しい価値を創造してまいります 2003 株式会社エクスと合併し、 株式会社マーキュリーへと社名変更 サマリネットをリリース 2018 仲介向け本格展開スタート 2021 株式会社マーキュリーリアルテック イノベーターへ社名変更 2022 | |||
| 04/24 | 15:00 | 5025 | マーキュリーリアルテックイノベーター |
| 商号の変更及び定款の一部変更並びに役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| の効力発生日経過後これを削除 する。 (3) 日程 定款の一部変更のための株主総会開催日 2024 年 5 月 30 日 ( 木 ) 定款の一部変更の効力発生日 2024 年 9 月 1 日 ( 日 ) 3. 役員人事について 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 (2024 年 5 月 30 日開催予定の第 33 回定時株主総会に付議予定 ) 氏名新任・再任役職・担当 陣隆浩再任代表取締役 大寺利幸再任取締役事業部門担当 河村隆博再任取締役コーポレート本部長兼経理部長 樺島弘明再任社外取締役 以上 | |||
| 04/24 | 15:00 | 5025 | マーキュリーリアルテックイノベーター |
| 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び内容決定の件に関するお知らせ その他のIR | |||
| ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の総額を、年額 50,000 千円 以内として設定したく、ご承認をお願いするものであります。対象役員の報酬等として付与する新株予約権の具体的な付与時期及び割当数は、取締役会の協 議により決定することといたします。 なお、現在の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)は4 名 (うち社外監査役 1 名 )ですが、 本株主総会に付議させていただく予定の、第 2 号議案が原案どおり承認可決されますと、取締役 ( 監査 等委員である取締役を除く。)は4 名 (うち社外取締役 1 名 )となります。 対象役員に割り当てる新株予約権の内容は、次のとおりであ | |||
| 04/15 | 15:00 | 5025 | マーキュリーリアルテックイノベーター |
| 2024年２月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| . | 33 5. Appendix 会社概要 会社名 設 ⽴ 決算 ⽉ 本社所在地 事業セグメント 事業内容 株式会社マーキュリーリアルテックイノベーター 1991 年 ( 平成 3 年 ) 5⽉ 2⽉ 東京都新宿区 ⻄ 新宿 2-6-1 新宿住友ビル42F 不動産マーケティングソリューション プラットフォーム事業、デジタルマーケティング事業、その他 役員構成 代表取締役 CEO 陣隆浩 常勤監査等委員 ( 社外 ) 伊藤修 ⼀ 取締役 COO ⼤ 寺利幸 監査等委員 ( 社外 ) ⿑ 藤悟志 取締役 CFO 河村隆博 監査等委員 ( 社外 ) 呉 ⽥ 将史 社外取締役 樺島弘明 従業員数 78 | |||
| 05/30 | 15:27 | 5025 | マーキュリーリアルテックイノベーター |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 樺島弘明他の会社の出身者 ○ 伊藤修一 齊藤悟志 他の会社の出身者 公認会計士 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 呉田将史公認会計士 △ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当し | |||
| 05/30 | 14:37 | 5025 | マーキュリーリアルテックイノベーター |
| 有価証券報告書－第32期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書 | |||
| . 企業統治体制の概要 当社は、取締役会の監督機能の強化とコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ること、また、機動的かつ 実効的な監督が、更なる企業価値向上につながるものと判断し、2023 年 5 月 30 日開催の定時株主総会の決議に基づ き、監査等委員会設置会社へ移行いたしました。 a. 取締役会 当社の取締役会は、監査等委員でない取締役 4 名 (うち社外取締役 1 名 )と監査等委員である取締役 3 名 (う ち社外取締役 3 名 )で構成されており、取締役会は原則として毎月 1 回開催の定時取締役会に加え、決議を要す る重要案件が発生した際には臨時取締役会を開催しております。 議長 | |||
| 04/28 | 15:00 | 5025 | マーキュリーリアルテックイノベーター |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| 、デジタルマーケティング事業、その他 取締役 COO ⼤ 寺利幸 役員構成代表取締役 CEO 陣隆浩 常勤監査役 伊藤修 ⼀ 取締役 COO ⼤ 寺利幸 社外監査役 呉 ⽥ 将史 取締役 CFO 河村隆博 社外監査役 中澤礼 社外取締役 ⿑ 藤悟志 従業員数 69 名 (2023 年 2⽉ 現在 ) 取締役 CFO 河村隆博 当社株主 GAtechnologies(3.02%) athome(2.26%) ※カッコ内は保有株式 ⽐ 率 ©2021 MERCURY REALTECH INNOVATOR Inc. 5沿 ⾰ 2003 株式会社エクスと合併し、 株式会社マーキュリーへ と社名変更 サマリネットを | |||
| 04/25 | 17:30 | 5025 | マーキュリーリアルテックイノベーター |
| 監査等委員である取締役に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び内容決定の件に関するお知らせ その他のIR | |||
| は3 名 (うち社外監査役 3 名 )ですが、本株主総会に付議させていただく予定 の、第 3 号議案が原案どおり承認可決されますと、監査等委員である取締役は3 名 (うち社外取締役 3 名 )となります。 対象役員に割り当てる新株予約権の内容は、次のとおりであります。 3. 新株予約権の内容 (1) 新株予約権の割当を受ける者 当社の監査等委員である取締役 (2) 新株予約権の数 各事業年度に係る定時株主総会の日から1 年以内に当社の監査等委員である取締役に割り当 てる新株予約権の数は、監査等委員である取締役につき25 個を上限とする。 (3) 新株予約権の目的である株式の種類及び数 新株予約 | |||
| 04/25 | 17:30 | 5025 | マーキュリーリアルテックイノベーター |
| 監査等委員会設置会社への移行、役員人事及び定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 予定です。2. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事 ( 予定 ) (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 (2023 年 5 月 30 日開催予定の第 32 回定時株主総会に付議予定 ) 氏名新任・再任役職・担当 陣隆浩再任代表取締役 大寺利幸再任取締役事業部門担当 河村隆博再任取締役コーポレート本部長兼経理部長 樺島弘明新任社外取締役 (2) 監査等委員である取締役の候補者 (2023 年 5 月 30 日開催予定の第 32 回定時株主総会に付議予定 ) 氏名新役職・担当現役職・担当 伊藤修一社外取締役監査等委員 ( 常勤 ) 社外監査役 ( 常勤 ) 齊藤悟志社外取締役監 | |||
| 04/14 | 15:00 | 5025 | マーキュリーリアルテックイノベーター |
| 2023年２月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 新宿 2-6-1 新宿住友ビル42F 事業セグメント 不動産マーケティングソリューション 事業内容 プラットフォーム事業、デジタルマーケティング事業、その他 取締役 COO ⼤ 寺利幸 役員構成代表取締役 CEO 陣隆浩 常勤監査役 伊藤修 ⼀ 取締役 COO ⼤ 寺利幸 社外監査役 呉 ⽥ 将史 取締役 CFO 河村隆博 社外監査役 中澤礼 社外取締役 ⿑ 藤悟志 従業員数 69 名 (2023 年 2⽉ 現在 ) 取締役 CFO 河村隆博 当社株主 GAtechnologies(3.02%) athome(2.26%) ※カッコ内は保有株式 ⽐ 率 ©2021 MERCURY | |||
| 01/16 | 15:00 | 5025 | マーキュリーリアルテックイノベーター |
| 2023年２月期第３四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 取締役 COO 大寺利幸 Toshiyuki Odera 役員構成代表取締役 CEO 陣隆浩 取締役 COO 大寺利幸 取締役 CFO 河村隆博 社外取締役齊藤悟志 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 伊藤修一 呉田将史 中澤礼 1998 年株式会社デジタルウェア入社。1999 年株式会社オフィス・ キャスターにて不動産マーケティングのコンサルティングを開始。 2003 年株式会社エクスとの合併後ソリューション本部長として事業 全般を管掌。2011 年 8 月より現職。 当社株主 Z holdings(4.47%) GAtechnologies(2.97%) athome(2.23 | |||
| 10/20 | 12:00 | 5025 | マーキュリーリアルテックイノベーター |
| 2023年２月期 第２四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| Toshiyuki Odera 役員構成代表取締役 CEO 陣隆浩 常勤監査役 伊藤修 ⼀ 取締役 COO ⼤ 寺利幸 取締役 CFO 河村隆博 社外取締役 ⿑ 藤悟志 社外監査役 社外監査役 呉 ⽥ 将史 中澤礼 1998 年株式会社デジタルウェア⼊ 社。1999 年株式会社オフィス・ キャスターにて不動産マーケティングのコンサルティングを開始。 2003 年株式会社エクスとの合併後ソリューション本部 ⻑として事業 全般を管掌。2011 年 8⽉より現職。 当社株主 Z holdings(4.47%) athome(2.23%) GAtechnologies(2.98%) 取締役 CFO 河村隆博 | |||
| 07/15 | 15:00 | 5025 | マーキュリーリアルテックイノベーター |
| 2023年２月期 第１四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 2001 年株式会社エクス代表取締役就任。 2003 年株式会社オフィスキャスターとの合併により、当社代表取締 役就任 ( 現職 ) 事業内容プラットフォーム事業、デジタルマーケティング事業、その他 取締役 COO ⼤ 寺利幸 Toshiyuki Odera 役員構成代表取締役 CEO 陣隆浩 常勤監査役 伊藤修 ⼀ 取締役 COO ⼤ 寺利幸 取締役 CFO 河村隆博 社外取締役 ⿑ 藤悟志 社外監査役 社外監査役 呉 ⽥ 将史 中澤礼 1998 年株式会社デジタルウェア⼊ 社。1999 年株式会社オフィス・ キャスターにて不動産マーケティングのコンサルティングを開始。 2003 年株式会社エクス | |||
| 05/30 | 16:06 | 5025 | マーキュリーリアルテックイノベーター |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 齊藤悟志 氏名 公認会計士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当 | |||
| 05/30 | 15:12 | 5025 | マーキュリーリアルテックイノベーター |
| 有価証券報告書－第31期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| イ. 企業統治体制の概要 当社は、会社法上の機関として株主総会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置し、監査役会設置会社の 機関設計を採用しております。 業務執行においては、取締役会による監督と監査役による監査を行っております。また、当社は客観的・中立 的な立場から助言・提言等を行う社外取締役 1 名及び社外監査役 3 名を選任しており、業務執行に対する監視・ 監督機能を充実させております。また、当社は、代表取締役社長直轄の専任の内部監査担当 1 名による内部監査 を実施しております。内部監査担当は、監査役及び会計監査人と連携し、当社の各部門の業務遂行状況を監査 し、その結果については代表 | |||
| 04/27 | 15:00 | 5025 | マーキュリーリアルテックイノベーター |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| 締役 COO 事業内容プラットフォーム事業、デジタルマーケティング事業、その他 ⼤ 寺 利幸 Toshiyuki Odera 役員構成代表取締役 CEO 陣隆浩 取締役 COO ⼤ 寺利幸 取締役 CFO 河村隆博 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 伊藤修 ⼀ 呉 ⽥ 将史 中澤礼 1998 年株式会社デジタルウェア⼊ 社。1999 年株式会社オフィ ス・キャスターにて不動産マーケティングのコンサルティングを 開始。2003 年株式会社エクスとの合併後ソリューション本部 ⻑と して事業全般を管掌。 2011 年 8⽉より現職。 社外取締役 社外取締役 三 ⽊ 聡 ⿑ 藤悟志 取締役 CFO | |||