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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 49 件 ( 41 ～ 49) 応答時間：0.139 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/18 | 15:00 | 5025 | マーキュリーリアルテックイノベーター |
| 2022年２月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 代表取締役 CEO 陣隆浩 常勤監査役 伊藤修 ⼀ ⼤ 寺利幸 Toshiyuki Odera 取締役 COO 取締役 CFO 社外取締役 ⼤ 寺利幸 河村隆博 三 ⽊ 聡 社外監査役 社外監査役 呉 ⽥ 将史 中澤礼 1998 年株式会社デジタルウェア⼊ 社。1999 年株式会社オフィ ス・キャスターにて不動産マーケティングのコンサルティン グを開始。2003 年株式会社エクスとの合併後ソリューション 本部 ⻑として事業全般を管掌。2011 年 8⽉より現職。 社外取締役 ⿑ 藤悟志 従業員数 50 名 (2022 年 2⽉ 現在 ) 取締役 CFO 当社株主 Z holdings(4.38 | |||
| 02/25 | 12:00 | 5025 | マーキュリーリアルテックイノベーター |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| 1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社ママヸキュュリヸリアルテックイノベヸタヸコヸド 5025 提出日 2022 年 2 月 25 日 異動 ㄥ 予定 ㄦ 日 2022 年 2 月 25 日 独立役員届出書の 提出理由 新規上場に伴う届出のため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定しているㄥ※1ㄦ 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項 番号 氏名 社外取締役 ㄬ 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 三木聡社外取締役 ○ ○ 指定有 2 齊藤悟志社外取締役 ○ ○ 指定有 3 伊藤修一社外監査役 ○ ○ 指定有 4 呉田将史社外 | |||
| 02/25 | 08:17 | 5025 | マーキュリーリアルテックイノベーター |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 三木聡 齊藤悟志 氏名 属性 他の会社の出身者 公認会計士 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」にお | |||
| 02/25 | 08:00 | 5025 | マーキュリーリアルテックイノベーター |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項について その他のIR | |||
| 田将史 1998 年株式会社デジタルウェア入社。1999 年株式会社オフィス・キャス ターにて不動産マーケティングのコンサルティングを開始。2003 年株式会 社エクスとの合併後ソリューション本部長として事業全般を管掌。 2011 年 8 月より現職。 取締役 CFO 河村隆博 社外監査役 中澤礼 社外取締役三木聡 社外取締役齊藤悟志 従業員数 51 名 (2021 年 10 月現在 ) 当社株主 Z holdings(4.56%) GAtechnologies(3.04%) athome(2 .2 8 %) 取締役 C F O 河村隆博 T a k a h i r o K a w a m u | |||
| 01/20 | 15:00 | 5025 | マーキュリーリアルテックイノベーター |
| 有価証券届出書（新規公開時） 有価証券届出書 | |||
| 会及び会計監査人を設置し、監査役会設置会社の 機関設計を採用しております。 業務執行においては、取締役会による監督と監査役による監査を行っております。また、当社は客観的・中立 的な立場から助言・提言等を行う社外取締役 2 名及び社外監査役 3 名を選任しており、業務執行に対する監視・ 監督機能を充実させております。また、当社は、代表取締役社長直轄の専任の内部監査担当 1 名による内部監査 を実施しております。内部監査担当は、監査役及び会計監査人と連携し、当社の各部門の業務遂行状況を監査 し、その結果については代表取締役社長に報告するとともに、改善指示を各部門へ周知しそのフォローアップに 努めて | |||
| 08/26 | 10:10 | 三井住友信託銀行/第９７回 ２０２６年１０月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明 | |||
| 08/25 | 11:24 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第９７回２０２２年１２月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第3期(令和2年12月14日－令和3年6月13日) 有価証券報告書 | |||
| の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出す | |||
| 05/28 | 10:19 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３９回２０２４年６月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等委員を委 | |||
| 04/30 | 10:19 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３７回２０２４年６月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述 | |||