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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 40 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.763 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/14 | 16:00 | 9215 | ＣａＳｙ |
| 2026年11月期 第１四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| ● 2014 年株式会社 CaSyを設立 平野圭二 / 監査等委員取締役 ● ワタキューセイモア株式会社執行役員 ● ワタキューホールディングス株式会社 執行役員 ● 2018 年 CaSy 社外取締役就任 ● 2025 年 CaSy 監査等委員就任 池田裕樹 / 代表取締役 COO ● 東京大学大学院工学系研究科 物理工学専攻修了 ● 株式会社エヌ・ティ・ティ・データにて ファイナンス系システムの開発及び事業 企画に従事 ● 2014 年株式会社 CaSyを設立 中尾隆一郎 / 監査等委員取締役 ● 株式会社中尾マネジメント研究所 代表取締役社長 ● 株式会社 LIFULL 社外取締役 ● リンクス | |||
| 03/12 | 12:00 | 9215 | ＣａＳｙ |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 1. 基本情報 会社名 提出日 2026/3/12 独立役員届出書 株式会社 CaSy コード 9215 異動日 2026/2/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会終結時をもって独立役員である加藤智久氏が社外取締役を退任し た為 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 該当 なし 異動内容 本人の 同意 1 平野圭二社外取締役 ○ 2 中尾隆一郎社外取締役 ○ ○ 有 3 伊田愛久美社外取締役 ○ ○ 有 | |||
| 02/27 | 18:35 | 9215 | ＣａＳｙ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| . 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 2 コーポレートガバナンス CORPORATE GOVERNANCE 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人 13 名 1 年 社長 6 名 選任している 3 名 2 名 数 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※1) a b c d e f g h i j k 平野圭二他の会社の出身 | |||
| 02/25 | 17:00 | 9215 | ＣａＳｙ |
| 事業計画及び成長可能性に関する説明資料 その他のIR | |||
| を 提供します。 利用者の8 割が定期利用、スポット利用は2 割 ©2026 CaSy Co.,Ltd. 6 1. 概要 役員紹介 加茂雄一 / 代表取締役 CEO 兼 CFO ● 早稲田大学商学部卒 ● 公認会計士として、中央青山監査法人、 太陽 ASG 有限責任監査法人にて監査 業務に従事 ● 2014 年株式会社 CaSyを設立 加藤智久 / 社外取締役 ● 2007 年株式会社レアジョブ創業、 マザース市場にIPO 後、 フィリピンでZuitt groupを創業 ● 2021 年 CaSy 社外取締役就任 平野圭二 / 監査等委員取締役 ● ワタキューホールディングス株式会社 執行役員 | |||
| 02/25 | 16:44 | 9215 | ＣａＳｙ |
| 有価証券報告書－第12期(2024/12/01－2025/11/30) 有価証券報告書 | |||
| いて、監査役会設置会社から監 査等委員会設置会社に移行いたしました。 当社は、取締役会、監査等委員会、会計監査人を設置し、迅速で合理的な意思決定体制及び業務執行の効率化 を可能とする社内体制を構築し、企業統治の体制強化を図ってまいります。 ( 取締役会 ) 取締役会は、本書提出日現在において議長の代表取締役 CEO 兼 CFOである加茂雄一、代表取締役 COO 池田裕樹及 び業務執行を掌る取締役 1 名 ( 白坂ゆき)、及び社外取締役 4 名 ( 加藤智久、平野圭二、中尾隆一郎、大森愛久 美 )の7 名で構成されております。うち、監査等委員である取締役は3 名 ( 平野圭二、中尾隆一郎、大森愛 | |||
| 02/10 | 12:00 | 9215 | ＣａＳｙ |
| 2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ( 監査等委員 ) 取締役 ( 社外取締役 を除く) 社外取締役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 1,300 個新株予約権の数 39,000 株目的となる株式数 2 名保有者数 ― 個新株予約権の数 ― 株目的となる株式数 ― 名保有者数 ― 個新株予約権の数 ― 株目的となる株式数 ― 名保有者数 500 個 15,000 株 1 名 ― 個 ― 株 ― 名 ― 個 ― 株 ― 名 事 業 報 告 計 算 書 類 監 査 報 告 書 - 16 - 第 3 回新株予約権 発行決議日 新株予約権 | |||
| 01/14 | 17:00 | 9215 | ＣａＳｙ |
| 2025年11月期 第4四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| サービス 本格展開開始 経済産業省主催の実 証事業に参画 すっきりマイスター社 を子会社化 ©2026 CaSy Co.,Ltd. 41 5. 参考情報 役員紹介 加茂雄一 / 代表取締役 CEO 兼 CFO ● 早稲田大学商学部卒 ● 公認会計士として、中央青山監査法人、 太陽 ASG 有限責任監査法人にて監査 業務に従事 ● 2014 年株式会社 CaSyを設立 加藤智久 / 社外取締役 ● 2007 年株式会社レアジョブ創業、 マザース市場にIPO 後、 フィリピンでZuitt groupを創業 ● 2021 年 CaSy 社外取締役就任 平野圭二 / 監査等委員取締役 ● ワタキューセイモア | |||
| 10/15 | 17:00 | 9215 | ＣａＳｙ |
| 2025年11月期 第3四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| . 42 5. 参考情報 役員紹介 加茂雄一 / 代表取締役 CEO 兼 CFO ● 早稲田大学商学部卒 ● 公認会計士として、中央青山監査法人、 太陽 ASG 有限責任監査法人にて監査 業務に従事 ● 2014 年株式会社 CaSyを設立 加藤智久 / 社外取締役 ● 2007 年株式会社レアジョブ創業、 マザース市場にIPO 後、 フィリピンでZuitt groupを創業 ● 2021 年 CaSy 社外取締役就任 平野圭二 / 監査等委員取締役 ● ワタキューセイモア株式会社執行役員 ● ワタキューホールディングス株式会社 執行役員 ● 2018 年 CaSy 社外取締役就任 ● 2025 年 | |||
| 07/14 | 17:00 | 9215 | ＣａＳｙ |
| 2025年11月期 第2四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| サービス 本格展開開始 経済産業省主催の 実証事業に参画 すっきりマイス ター社を子会社化 ©2025 CaSy Co.,Ltd. 40 5. 参考情報 役員紹介 加茂雄一 / 代表取締役 CEO 兼 CFO ● 早稲田大学商学部卒 ● 公認会計士として、中央青山監査法人、 太陽 ASG 有限責任監査法人にて監査 業務に従事 ● 2014 年株式会社 CaSyを設立 加藤智久 / 社外取締役 ● 2007 年株式会社レアジョブ創業、 マザース市場にIPO 後、 フィリピンでZuitt groupを創業 ● 2021 年 CaSy 社外取締役就任 平野圭二 / 監査等委員取締役 | |||
| 04/14 | 17:30 | 9215 | ＣａＳｙ |
| 2025年11月期 第1四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| / 代表取締役 CEO 兼 CFO ● 早稲田大学商学部卒 ● 公認会計士として、中央青山監査法人、 太陽 ASG 有限責任監査法人にて監査 業務に従事 ● 2014 年株式会社 CaSyを設立 加藤智久 / 社外取締役 ● 2007 年株式会社レアジョブ創業、 マザース市場にIPO 後、 フィリピンでZuitt groupを創業 ● 2021 年 CaSy 社外取締役就任 平野圭二 / 監査等委員取締役 ● ワタキューセイモア株式会社執行役員 ● ワタキューホールディングス株式会社 執行役員 ● 2018 年 CaSy 社外取締役就任 ● 2025 年 CaSy 監査等委員就任 池田裕樹 | |||
| 04/05 | 12:00 | 9215 | ＣａＳｙ |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 1. 基本情報 会社名 提出日 2025/4/5 独立役員届出書 株式会社 CaSy コード 9215 異動日 2025/2/28 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 加藤智久社外取締役 ○ ○ 有 2 平野圭二社外取締役 ○ 3 中尾隆一郎社外取締役 ○ ○ 新任有 4 伊田愛久美社外取締役 ○ ○ 新任有 3. 独立役員の属性・選任理由の | |||
| 02/28 | 16:49 | 9215 | ＣａＳｙ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| . 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 13 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 加藤智久 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 平野圭二他の会社の出身者 ○ 中尾隆一郎 大森 ( 伊田 ) 愛久美 他の会社の出身者 弁護士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最 | |||
| 02/28 | 14:38 | 9215 | ＣａＳｙ |
| 有価証券報告書－第11期(2023/12/01－2024/11/30) 有価証券報告書 | |||
| 2 月 28 日開催の第 11 回定時株主総会における定款変更決議において、監査役会設置会社から監 査等委員会設置会社に移行いたしました。 当社は、取締役会、監査等委員会、会計監査人を設置し、迅速で合理的な意思決定体制及び業務執行の効率化 を可能とする社内体制を構築し、企業統治の体制強化を図ってまいります。 ( 取締役会 ) 取締役会は、本書提出日現在において議長の代表取締役 CEO 兼 CFOである加茂雄一、代表取締役 COO 池田裕樹及 び業務執行を掌る取締役 1 名 ( 白坂ゆき)、及び社外取締役 4 名 ( 加藤智久、平野圭二、中尾隆一郎、大森 ( 伊 田 ) 愛久美 )の7 名で構成 | |||
| 02/21 | 16:00 | 9215 | ＣａＳｙ |
| 事業計画及び成長可能性に関する説明資料 その他のIR | |||
| を 提供します。 利用者の8 割が定期利用、スポット利用は2 割 ©2025 CaSy Co.,Ltd. 6 1. 概要 役員紹介 加茂雄一 / 代表取締役 CEO 兼 CFO ● 早稲田大学商学部卒 ● 公認会計士として、中央青山監査法人、 太陽 ASG 有限責任監査法人にて監査 業務に従事 ● 2014 年株式会社 CaSyを設立 加藤智久 / 社外取締役 ● 2007 年株式会社レアジョブ創業、 マザース市場にIPO 後、 フィリピンでZuitt groupを創業 ● 2021 年 CaSy 社外取締役就任 小松原丈夫 / 常勤監査役 ● 日本生命保険相互会社の支配人 | |||
| 01/14 | 17:00 | 9215 | ＣａＳｙ |
| 2024年11月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 実証事業に参画 ©2025 CaSy Co.,Ltd. 41 5. 参考情報 役員紹介 加茂雄一 / 代表取締役 CEO 兼 CFO ● 早稲田大学商学部卒 ● 公認会計士として、中央青山監査法人、 太陽 ASG 有限責任監査法人にて監査 業務に従事 ● 2014 年株式会社 CaSyを設立 加藤智久 / 社外取締役 ● 2007 年株式会社レアジョブ創業、 マザース市場にIPO 後、 フィリピンでZuitt groupを創業 ● 2021 年 CaSy 社外取締役就任 小松原丈夫 / 常勤監査役 ● 日本生命保険相互会社の支配人、 ニッセイアセットマネジメント株式会 社、株式会社朝日工業社 | |||
| 10/15 | 16:40 | 9215 | ＣａＳｙ |
| 2024年11月期 第３四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 考情報 役員紹介 加茂雄一 / 代表取締役 CEO 兼 CFO ● 早稲田大学商学部卒 ● 公認会計士として、中央青山監査法人、 太陽 ASG 有限責任監査法人にて監査 業務に従事 ● 2014 年株式会社 CaSyを設立 加藤智久 / 社外取締役 ● 2007 年株式会社レアジョブ創業、 マザース市場にIPO 後、 フィリピンでZuitt groupを創業 ● 2021 年 CaSy 社外取締役就任 小松原丈夫 / 常勤監査役 ● 日本生命保険相互会社の支配人、 ニッセイアセットマネジメント株式会 社、株式会社朝日工業社の役員を経験 ● 2020 年 CaSy 監査役に就任 池田裕樹 / 代 | |||
| 07/12 | 17:00 | 9215 | ＣａＳｙ |
| 2024年11月期 第２四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| プロジェクトの採択企業 としてCaSyが選出 2014.1 会社設立 2015.2 定期サービス 開始 2017.9 ハウスクリーニング 開始 2021.1 本人確認 連携開始 2022.12 整理収納サービス 本格展開開始 2024.2 家事代行クラウド Monicaリリース ©2024 CaSy Co.,Ltd. 41 5. 参考情報 役員紹介 加茂雄一 / 代表取締役 CEO 兼 CFO ● 早稲田大学商学部卒 ● 公認会計士として、中央青山監査法人、 太陽 ASG 有限責任監査法人にて監査 業務に従事 ● 2014 年株式会社 CaSyを設立 加藤智久 / 社外取締役 ● 2007 年株式会社 | |||
| 04/12 | 16:30 | 9215 | ＣａＳｙ |
| 2024年11月期第１四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| ©2024 CaSy Co.,Ltd. 40 5. 参考情報 役員紹介 加茂雄一 / 代表取締役 CEO 兼 CFO ● 早稲田大学商学部卒 ● 公認会計士として、中央青山監査法人、 太陽 ASG 有限責任監査法人にて監査 業務に従事 ● 2014 年株式会社 CaSyを設立 加藤智久 / 社外取締役 ● 2007 年株式会社レアジョブ創業、 マザース市場にIPO 後、 フィリピンでZuitt groupを創業 ● 2021 年 CaSy 社外取締役就任 小松原丈夫 / 常勤監査役 ● 日本生命保険相互会社の支配人、 ニッセイアセットマネジメント株式会 社、株式会社朝日工業社の役員を経験 | |||
| 03/07 | 16:01 | ＢＣＪ－７４ | |
| 公開買付報告書 公開買付報告書 | |||
| 者の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。)に対する株式報酬制 度として株式交付信託が所有する対象者株式 218,600 株を除きます。)(50,287 株 )を控除した株式数 (22,755,953 株 )に、2024 年 1 月 23 日現在残存している本新株予約権 (152 個 )の目的となる対象者株式の数 (30,400 株 )を加算した株式数 (22,786,353 株 )に係る議決権の数 (227,863 個 )を分母として計算しております。 ( 注 2) 「 買付け等後における株券等所有割合 」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。 (5) 【あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算 】 該当事項はありません。 4/4 | |||
| 02/29 | 16:20 | 9215 | ＣａＳｙ |
| 有価証券報告書－第10期(2022/12/01－2023/11/30) 有価証券報告書 | |||
| て議長の代表取締役 CEO 兼 CFOである加茂雄一、代表取締役池田裕樹及び業 務執行を掌る取締役 1 名 ( 白坂ゆき)、及び社外取締役 2 名 ( 平野圭二、加藤智久 )の5 名で構成されておりま す。毎月 1 回開催するほか、必要に応じて臨時開催し、迅速な経営上の意思決定を行える体制としております。 取締役会では、当社経営の基本方針、法令や定款で定めた事項、当社経営に関する重要な事項の審議と決議を 行っております。各取締役の担当する業務の状況や利益計画の進捗状況を含む取締役の業務執行状況の報告を行 うことで、取締役間の相互牽制及び情報共有に努めております。また、業務執行から独立した立場で | |||