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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 41 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.417 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/17 14:00 5078 セレコーポレーション
2026年２月期　決算説明資料 その他のIR
売上構成 ※ 49% ※:2026 年 2 月期売上高に占める各事業の売上高 ( 注 )2026 年 3 月 1 日付でリフォームカンパニーをプロパティコミュニティカンパニーに統合いたしました CEL Corporation ALL Rights Reserved 2026 5 役員体制について • 社外取締役を3 名から4 名へ増員 ( 取締役 10 名体制 ) • 社外取締役 2 名、社外監査役 1 名を新任で選任 • 常勤取締役の世代交代を実施 • 女性役員を2 名から3 名に増員 代表取締役社長執行役員山口貴載 取締役専務執行役員西本昌善 取締役常務執行役員鈴木謙一 取締役常務執行役員
04/17 14:00 5078 セレコーポレーション
役員人事に関するお知らせ その他のIR
輔 新任男性取締役 (※3) - なか 中 やま 山 なお 尚 み 美 新任女性取締役 (※3) - ※1 上記候補者の任期は、2027 年 5 月開催予定の定時株主総会開催の時までとなります。 ※2 取締役大嶋正史及び取締役白石徹の両氏は、2026 年 5 月 28 日開催予定の第 35 回定時株主総会 開催の時を以て退任いたします。 ※3 取締役候補者渡辺衛男、奥地正敏、伊藤大輔及び中山尚美の各氏は、社外取締役候補者であ ります。なお、各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出ております。 1 2. 監査役候補者 氏名新任 / 再任性別新役職現役職 ゆ 遊 さ 佐 たか 卓 とも
10/17 14:30 5078 セレコーポレーション
2026年２月期　上期決算説明会資料 その他のIR
名を新任で選任 (2025 年 5 月 ) • 2024 年 5 月より、 社外取締役を2 名体制から3 名体制に増員 ( 取締役の3 分の1 以上を確保 ) 女性役員 2 名を選任 代表取締役社長執行役員山口貴載 取締役常務執行役員西本昌善 取締役常務執行役員鈴木謙一 取締役常務執行役員大嶋正史 2025 年 5 月 27 日 第 34 回定時株主総会後の 役員体制 取締役常務執行役員小栗聡 取締役常務執行役員竹内毅 取締役渡辺衛男 新任 社外 独立役員 取締役白石徹 社外 独立役員 取締役奥地正敏 社外 独立役員 常勤監査役遊佐卓大 新任 監査役寺浦康子 社外 独立役員 女性 監査役中島
10/14 14:07 5078 セレコーポレーション
半期報告書－第35期(2025/03/01－2026/02/28) 半期報告書
等に信託を通じて自社の株式を交付する取引 ) 1. 役員向け株式給付信託 (BBT) 当社は2023 年 5 月 25 日開催の第 32 回定時株主総会決議に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行 役員 ( 以下 「 取締役等 」といいます。)の報酬と、当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上 昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企 業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benfit Trust))」( 以下 「 本制度 」といい
05/23 16:29 5078 セレコーポレーション
有価証券報告書－第34期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書
役員向け株式給付信託 (BBT) 当社は、2023 年 5 月 25 日開催の第 32 回定時株主総会において、取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役員 ( 以下 「 取締役等 」という。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリット のみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢 献する意識を高めることを目的として、株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下 「BBT」という。)を導入しております。 a. 制度の概要 BBTは、当社が拠出する
04/25 12:00 5078 セレコーポレーション
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。 ※ 操作画面はイメージです。 インターネットによる議決権行使で パソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などが ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。 みずほ信託銀行証券代行部インターネットヘルプダイヤル 0120-768-524 ( 受付時間年末年始を除く9:00~21:00) ― 4 ― 株主総会参考書類 第 1 号議案 取締役 9 名選任の件 取締役全員 (9 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役 9 名 (うち社外 取締役 3 名 )の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者番号氏名当社における地位及
04/18 15:00 5078 セレコーポレーション
2025年２月期　決算説明資料 その他のIR
年 2 月期売上高に占める各事業の売上高 CEL Corporation ALL Rights Reserved 2025 4 役員体制の変更について • 2024 年 5 月より、社外取締役を2 名体制から3 名体制に増員 ( 取締役の3 分の1 以上を確保 ) • 2024 年 5 月より、女性役員 2 名を選任 ( 従前は0 名 ) <2025 年 5 月 27 日の第 34 回定時株主総会にて役員選任議案が承認された場合の役員体制 > 代表取締役社長執行役員山口貴載 取締役常務執行役員西本昌善 取締役常務執行役員鈴木謙一 取締役常務執行役員大嶋正史 取締役常務執行役員小栗聡 取締役常
04/18 14:00 5078 セレコーポレーション
役員人事に関するお知らせ その他のIR
(※3) 同左 ※1 上記候補者の任期は、2026 年 5 月開催予定の定時株主総会開催の時までとなります。 ※2 取締役土屋雅美は、2025 年 5 月 27 日開催予定の第 34 回定時株主総会開催の時を以て退任いたし ます。 ※3 取締役候補者渡辺衛男、白石徹及び奥地正敏は、社外取締役候補者であります。なお、3 名全て を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出ております。 1 2. 監査役候補者 氏名新任 / 再任性別新役職現役職 ゆ 遊 さ 佐 たか 卓 とも 大 新任男性監査役内部監査室内部監査課課長 ※ 監査役渡瀬年巳は、2025 年 5 月 27 日開催予定の第 34 回定
10/18 14:30 5078 セレコーポレーション
2025年２月期　上期決算説明会資料 その他のIR
値の高い 収益不動産の自社開発事業 • 新築アパートの土地・建物の一棟販売 売上構成 ※ 21% 賃貸経営事業 プロパティコミュニティカンパニー リフォームカンパニー • 管理物件のプロパティマネジメント業務 ( 入居者募集、家賃回収、建物点検など) • 火災・家財、その他の保険代理店業務、 不動産賃貸保証業務 • リフォーム、リニューアル 売上構成 ※ 39% ※:2024 年 2 月期売上高に占める各事業の売上高 CEL Corporation ALL Rights Reserved 2024 4 社内体制変更のお知らせ • 社外取締役を2 名体制から3 名体制に増員 ( 取締役の3 分の
10/18 13:32 5078 セレコーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
【 取締役報酬関係 】 報酬額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」をご参照ください。 (4) 取締役の選解任を行うに当たっての方針と手続 取締役会は、当社の企業理念、事業目的等を理解し、これを実践できる、人格並びに識見ともに優れ、その職責を全うすることのできる者を選任 しております。また、不正・不当あるいは背信を疑われる行為があったとき、その他取締役としてふさわしくない場合には、解任いたします。 取締役の選任に当たっては、代表取締役が原案を作成し、独立社外取締役が構成委員の半数以上を占める任意の指名報酬諮問委員会におい て審議、取締役会へ答申いたします。当該答申内容を踏まえ、取締役会にお
10/11 14:36 5078 セレコーポレーション
半期報告書－第34期(2024/03/01－2025/02/28) 半期報告書
EDINET 提出書類 株式会社セレコーポレーション(E37456) 半期報告書 【 注記事項 】 ( 第一種中間連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理 ) ( 税金費用の計算 ) 税金費用については、当中間連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後 の実効税率を合理的に見積り、税引前中間純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 ( 会計方針の変更 ) 該当事項はありません。 ( 追加情報 ) ・取締役及び執行役員に対する株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT)」 当社は第 32 回定時株主総会決議に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く
07/12 16:09 5078 セレコーポレーション
四半期報告書－第34期第1四半期(2024/03/01－2024/05/31) 四半期報告書
。 ( 追加情報 ) ・取締役及び執行役員に対する株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT)」 当社は第 32 回定時株主総会決議に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役員 ( 以下 「 取締役等 」 といいます。)の報酬と、当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみな らず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意 識を高めることを目的として、株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benfit Trust))」( 以下 「 本制度 」とい います。)を導入し、2023 年
05/31 12:19 5078 セレコーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営 等に係る事項 【 取締役報酬関係 】 報酬額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」をご参照ください。 (4) 取締役の選解任を行うに当たっての方針と手続 取締役会は、当社の企業理念、事業目的等を理解し、これを実践できる、人格並びに識見ともに優れ、その職責を全うすることのできる者を選任 しております。また、不正・不当あるいは背信を疑われる行為があったとき、その他取締役としてふさわしくない場合には、解任しております。 取締役の選任に当たっては、代表取締役が原案を作成し、独立社外取締役が
05/31 11:26 5078 セレコーポレーション
有価証券報告書－第33期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書
セレコーポレーション(E37456) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、2023 年 5 月 25 日開催の第 32 回定時株主総会において、取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役員 ( 以下 「 取締役等 」という。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリット のみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢 献する意識を高めることを目的として、株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下 「 本 制度 」と
05/01 17:45 5078 セレコーポレーション
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
条第 1 号により算定されるものを超えないため、取得する相手方以外の株主様には、会社法第 160 条第 3 項による売主追加議案の請求権は生じません。 ― 5 ― 第 2 号議案 取締役 10 名選任の件 取締役全員 (9 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営の透明性の確保及 びコーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図るため社外取締役を1 名増員し、取締役 10 名 (うち社外取締 役 3 名 )の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者番号氏名当社における地位及び担当 1 じんのまさつぐ 神農雅嗣 代表取締役会長
04/19 14:00 5078 セレコーポレーション
役員人事に関するお知らせ その他のIR
時株主総会開催の時までとなります。 ※2 取締役候補者渡辺衛男、白石徹及び奥地正敏は、社外取締役候補者であります。なお、3 名全てを 東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出予定です。 ※3 取締役候補者白石徹は、現在当社の社外監査役でありますが、2024 年 5 月 30 日開催予定の第 33 回定時株主総会開催の時を以て退任予定です。 1 2. 監査役候補者 氏名新任 / 再任新役職現役職 寺浦康子新任監査役 (※2) ( 新任 ) 中島真琴新任監査役 (※2) ( 新任 ) ※1 監査役大沢拓及び白石徹は、2024 年 5 月 30 日開催予定の第 33 回定時株主総会開催の時を以
04/19 12:00 5078 セレコーポレーション
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 提出日 2024/4/19 独立役員届出書 株式会社セレコーポレーションコード 5078 異動 ( 予定 ) 日 2024/5/30 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 渡辺衛男社外取締役 ○ ○ 有 2 白石徹社外取締役 ○ ○ 該当 なし 訂正・変 更 3 奥地正敏社外取締役 ○ ○ 新任有 4 寺浦康子社外監査役
03/07 16:01 ＢＣＪ－７４
公開買付報告書 公開買付報告書
者の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。)に対する株式報酬制 度として株式交付信託が所有する対象者株式 218,600 株を除きます。)(50,287 株 )を控除した株式数 (22,755,953 株 )に、2024 年 1 月 23 日現在残存している本新株予約権 (152 個 )の目的となる対象者株式の数 (30,400 株 )を加算した株式数 (22,786,353 株 )に係る議決権の数 (227,863 個 )を分母として計算しております。 ( 注 2) 「 買付け等後における株券等所有割合 」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。 (5) 【あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算 】 該当事項はありません。 4/4
01/23 13:38 ＢＣＪ－７４
公開買付届出書 公開買付届出書
期報告書 」といいます。)に記載された2023 年 9 月 30 日現在の発行済株式総数 (22,806,240 株 )から、対象 者が2023 年 11 月 7 日に公表した「2024 年 3 月期第 2 四半期決算短信 〔 日本基準 〕( 連結 )」( 以下 「 対象 者第 2 四半期決算短信 」といいます。)に記載された2023 年 9 月 30 日現在の対象者が所有する自己株式数 (ただし、同日現在の対象者の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。)に対する株 式報酬制度として株式交付信託が所有する対象者株式 218,600 株を除きます。以下、対象者が所有する自
01/15 16:16 5078 セレコーポレーション
四半期報告書－第33期第3四半期(2023/09/01－2023/11/30) 四半期報告書
おります。 ( 会計方針の変更 ) 該当事項はありません。 ( 追加情報 ) ( 取締役及び執行役員に対する株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT)」) 当社は2023 年 5 月 25 日開催の第 32 回定時株主総会決議に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 及び執行 役員 ( 以下 「 取締役等 」といいます。)の報酬と、当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価 上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と 企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT