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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 41 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：4.125 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
10/20 18:00 5078 セレコーポレーション
2024年２月期　第２四半期決算説明資料 その他のIR
Reserved 2023 1社内体制変更のお知らせ 2023 年 5 月 25 日付 代表取締役の異動 異動後 異動前 神農雅嗣代表取締役会長執行役員最高経営責任者代表取締役社長執行役員 山口貴載代表取締役社長執行役員最高執行責任者取締役常務執行役員 指名報酬諮問委員会の設置 目 構 的 成 役員指名・役員報酬等に関する手続きの客観性、透明性を高め、取締役会の監督 機能の強化及びコーポレートガバナンス体制の充実を図る 委員は取締役会の決議により選定された4 名以上で構成され、半数以上は独立社 外取締役とする 設置日 2023 年 5 月 25 日 CEL Corporation ALL
10/12 16:30 5078 セレコーポレーション
株式報酬制度の導入に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
割当により自己株式を処分するものであります。 処分数量については、役員等株式給付規程に基づき信託期間中に当社の取締役 ( 社外取締役を除き ます。) 及び執行役員 ( 以下、「 取締役等 」といいます。)に給付すると見込まれる株式数に相当するも の(2024 年 2 月末日で終了する事業年度から 2026 年 2 月末日で終了する事業年度までの3 事業年度 -1-分 )であり、2023 年 8 月 31 日現在の発行済株式総数 3,491,900 株に対し 1.57%、2023 年 8 月 31 日現 在の総議決権個数 34,661 個に対する割合 1.58%(いずれも小数点第 3 位を四捨五
10/12 16:20 5078 セレコーポレーション
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
、2023 年 10 月 12 日現在のものであります。 ※ 株式給付信託 (BBT)の内容 割当予定先である株式会社日本カストディ銀行 ( 信託 E 口 )は、当社とみずほ信託銀行株式会社との間で当社 を委託者、みずほ信託銀行株式会社を受託者 ( 再信託受託者を株式会社日本カストディ銀行 )とする信託契約 ( 以下 「 本信託契約 」といいます。)を締結することによって設定される信託口であります。また、本信託契 約に基づいて設定される信託を「 本信託 」といいます。 (1) 概要 本制度は、予め当社が定めた役員等株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした取締役 ( 社外取締役を 除きます。) 及
06/16 13:47 5078 セレコーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の開示については、機能向上の観点から、今後の検討事項とします。 ※【 補充原則 4-101 任意の諮問委員会の設置等による独立社外取締役の適切な関与・助言 】につきましては、2023 年 5 月に任意の指名報酬諮 問委員会を設置し、経営幹部の指名・報酬に関する独立社外取締役の関与を深める体制が構築されたことから、本項目から削除しました。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 いわゆる政策保有株式 】 < 政策保有株式に関する方針 > 当社は、中長期的な取引関係の維持・強化等、当社の事業活動の円滑な推進に有用と判断した場合に限り、政策保有株式を保有しておりま
05/26 16:24 5078 セレコーポレーション
臨時報告書 臨時報告書
出するも のであります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2023 年 5 月 25 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 9 名選任の件 神農雅嗣、山口貴載、西本昌善、鈴木謙一、土屋雅美、大嶋正史、小栗聡、山下貴及び渡辺衛男を取締役に選任 するものであります。 第 2 号議案取締役等に対する株式報酬制度導入の件 取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役員に対する株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT)」を導入するもので あります。 2/3(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
05/26 11:28 5078 セレコーポレーション
有価証券報告書－第32期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書
。経営に関する重要事項の意思決定及び取締役の職務の監 督機関としての役割を担う取締役会のほか、意思決定の迅速化とその円滑な執行及び監視・監督機能の強化を図 るべく、常勤取締役、常勤監査役及び執行役員を主な構成員とする経営会議を設置しております。また、監査役 会及びその構成員たる監査役が適時に監査を実施することにより、取締役会及び取締役の職務執行に関する効率 性、適正性、適法性を監視・監督しております。 また、当社は、経営の健全性、透明性、効率性を確保するため、独立性のある社外取締役・社外監査役の選任 による経営監督機能の強化や、内部統制委員会による法令遵守の仕組みづくりなど、実効性のある企業統
05/25 15:00 5078 セレコーポレーション
代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ その他のIR
員執行役員 小田竜司執行役員賃貸開発事業第 2 営業部長 石川泰弘執行役員賃貸経営事業経営管理部長 小野祐介執行役員経営統括本部人事総務部長 【ご参考 】 新役員体制 氏名 役職 神農雅嗣 代表取締役会長執行役員 最高経営責任者 山口貴載 代表取締役社長執行役員 最高執行責任者 西本昌善取締役常務執行役員 鈴木謙一取締役常務執行役員 土屋雅美取締役常務執行役員 大嶋正史取締役常務執行役員 小栗聡取締役常務執行役員 山下貴社外取締役 ( 独立役員 ) 渡辺衛男社外取締役 ( 独立役員 ) 渡瀬年巳監査役 大沢拓社外監査役 ( 独立役員 ) 白石徹社外監査役 ( 独立役員 ) 陣内光成執行役員 竹原範之執行役員 井上明久執行役員 小田竜司執行役員 石川泰弘執行役員 小野祐介執行役員 以上
05/25 15:00 5078 セレコーポレーション
指名報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ その他のIR
各位 2023 年 5 月 25 日 会社名株式会社セレコーポレーション 代表者名代表取締役社長執行役員最高執行責任者山口貴載 (コード:5078、東証スタンダード市場 ) 問合せ先取締役常務執行役員小栗聡 (TEL.03-3562-7264) 指名報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ 当社は、2023 年 5 月 25 日開催の取締役会において、下記の通り任意の指名報酬諮問委員会を設置すること を決議しましたので、お知らせいたします。 記 1. 指名報酬諮問委員会設置の目的 独立した指名報酬諮問委員会を設置し、独立社外取締役の適切な関与、助言を得ることにより、役員指 名、役員報酬等に関する
04/21 14:30 5078 セレコーポレーション
2023年２月期通期決算説明資料 その他のIR
る。 CEL Corporation ALL Rights Reserved 2023 74コーポレート・ガバナンス体制 CEL Corporation ALL Rights Reserved 2023 75コーポレートガバナンス体制 ⑴ 当社グループの企業統治の体制の概要 ( 取締役会 ) 取締役会の議長は、代表取締役社長が務め、取締役 8 名 から構成されております。取締役 8 名のうち2 名は社外 取締役。 ( 監査役会 ) 監査役会は、原則として月 1 回開催し、常勤監査役が議 長を務め、社外監査役 2 名の計 3 名で構成。 ( 常務会 ) 常務会は、常勤取締役 5 名で構成し、原則
04/14 15:30 5078 セレコーポレーション
取締役及び執行役員に対する株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
「 本株主総会 」といいます。)に付議することといたしましたの で、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 導入の背景及び目的 当社取締役会は、取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、断りがない限り、同じとします。) 及び執 行役員 ( 以下 「 取締役等 」といいます。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役 等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長 期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、本株主総会において 役員報酬に関する株主の皆様のご承認をいただくことを条件に本制度を導入することを決議し
11/04 18:21 5078 セレコーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
定めておりません。今後も、人数等の目標は設定せず、従業員が最大限の能力を発揮できる職場環境と企業風土の醸成に努め、意 欲と能力のある人財を育成し、管理職として登用していく方針であります。 【 補充原則 3-12 英語での情報開示・提供 】 当社は、現時点における株主構成等を勘案して、英語での情報の開示・提供を行っておりませんが、今後、海外投資家等の比率に注視し、英語 による情報の開示・提供を検討してまいります。 【 補充原則 4-101 任意の諮問委員会の設置等による独立社外取締役の適切な関与・助言 】 当社は、任意の諮問委員会等は設置しておりませんが、経営幹部・取締役の指名・報酬に関する方針
10/21 17:00 5078 セレコーポレーション
2023年２月期第２四半期決算説明資料 その他のIR
、普遍性の高い内容を目指す。 従って、今現在の個別の経営課題や問題意識に 過度にとらわれることなく、事業永続に必要と なる経営哲学を、創業者の人生経験を踏まえて 幅広く編纂する。 CEL Corporation ALL Rights Reserved 2022 71コーポレート・ガバナンス体制 CEL Corporation ALL Rights Reserved 2022 72コーポレートガバナンス体制 ⑴ 当社グループの企業統治の体制の概要 ( 取締役会 ) 取締役会の議長は、代表取締役社長が務め、取締役 8 名 から構成されております。取締役 8 名のうち2 名は社外 取締役。 ( 監査役
09/07 10:50 5078 セレコーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
めておりません。今後も、人数等の目標は設定せず、従業員が最大限の能力を発揮できる職場環境と企業風土の醸成に努め、意 欲と能力のある人財を育成し、管理職として登用していく方針であります。 【 補充原則 3-12 英語での情報開示・提供 】 当社は、現時点における株主構成等を勘案して、英語での情報の開示・提供を行っておりませんが、今後、海外投資家等の比率に注視し、英語 による情報の開示・提供を検討してまいります。 【 補充原則 4-101 任意の諮問委員会の設置等による独立社外取締役の適切な関与・助言 】 当社は、任意の諮問委員会等は設置しておりませんが、経営幹部・取締役の指名・報酬に関する方針に
07/29 19:12 5078 セレコーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
定めておりません。今後も、人数等の目標は設定せず、従業員が最大限の能力を発揮できる職場環境と企業風土の醸成に努め、意 欲と能力のある人財を育成し、管理職として登用していく方針であります。 【 補充原則 3-12 英語での情報開示・提供 】 当社は、現時点における株主構成等を勘案して、英語での情報の開示・提供を行っておりませんが、今後、海外投資家等の比率に注視し、英語 による情報の開示・提供を検討してまいります。 【 補充原則 4-101 任意の諮問委員会の設置等による独立社外取締役の適切な関与・助言 】 当社は、任意の諮問委員会等は設置しておりませんが、経営幹部・取締役の指名・報酬に関する方針
06/01 13:44 5078 セレコーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
】 当社は、現時点における株主構成等を勘案して、英語での情報の開示・提供を行っておりませんが、今後、海外投資家等の比率に注視し、英語 による情報の開示・提供を検討してまいります。 【 補充原則 4-101 任意の諮問委員会の設置等による独立社外取締役の適切な関与・助言 】 当社は、任意の諮問委員会等は設置しておりませんが、経営幹部・取締役の指名・報酬に関する方針については、取締役会等における独立社 外取締役 2 名の意見も参考に決定されておりますが、今後、統治機能の更なる充実を図る中で、必要に応じて任意の仕組みを活用し、独立社外 取締役のより適切な関与・助言を得るべく検討してまいります。 【 補充
05/30 15:20 5078 セレコーポレーション
有価証券報告書－第31期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書
、常勤監査役及び執行役員を主な構成員とする経営会議を設置しております。また、監査役 会及びその構成員たる監査役が適時に監査を実施することにより、取締役会及び取締役の職務執行に関する効率 性、適正性、適法性を監視・監督しております。 また、当社は、経営の健全性、透明性、効率性を確保するため、独立性のある社外取締役・社外監査役の選任 による経営監督機能の強化や、内部統制委員会による法令遵守の仕組みづくりなど、実効性のある企業統治体制 を採用しております。 ( 取締役会 ) 取締役会は、代表取締役社長神農雅嗣が議長を務め、取締役山口貴載、取締役西本昌善、取締役鈴 木謙一、取締役土屋雅美、取締役大嶋正史
04/28 18:40 5078 セレコーポレーション
2022年２月期決算説明資料への参考資料追加のお知らせ その他のIR
8 名のうち2 名は社外取締役 ( 監査役会 ) 監査役会は、原則として月 1 回開催し、常勤監査役が議長を 務め、社外監査役 2 名の計 3 名で構成 ( 経営会議 ) 経営会議は、常勤取締役、常勤監査役及び執行役員を主な構 成員とし、原則として月 1 回開催し、重要な事項を協議また は共有。 ( 内部統制委員会 ) 代表取締役社長直轄機関の内部統制委員会を設置。取締役リ スク管理室長、常勤監査役、社外監査役 1 名と内部監査室及 びリスク管理室にて構成。 (リスク・コンプライアンス委員会 ) 代表取締役社長直轄機関のリスク・コンプライアンス委員会 を設置。代表取締役社長、常勤取締役 5
03/11 14:05 5078 セレコーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
】 当社は、現時点における株主構成等を勘案して、英語での情報の開示・提供を行っておりませんが、今後、海外投資家等の比率に注視し、英語 による情報の開示・提供を検討してまいります。 【 補充原則 4-101 任意の諮問委員会の設置等による独立社外取締役の適切な関与・助言 】 当社は、任意の諮問委員会等は設置しておりませんが、経営幹部・取締役の指名・報酬については、独立社外取締役 2 名の適切な関与・助言を 経て決定されております。そのため、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任は確保され、現行の仕組みで適切に機能していると考えており ますが、今後、統治機能の更なる充実を図る中で、必要に応じて任意
02/04 15:00 5078 セレコーポレーション
有価証券届出書（新規公開時） 有価証券届出書
た、当社は、経営の健全性、透明性、効率性を確保するため、独立性のある社外取締役・社外監査役の選任 による経営監督機能の強化や、内部統制委員会による法令遵守の仕組みづくりなど、実効性のある企業統治体制 を採用しております。 ( 取締役会 ) 取締役会は、代表取締役社長神農雅嗣が議長を務め、取締役山口貴載、取締役西本昌善、取締役鈴 木謙一、取締役土屋雅美、取締役大嶋正史、社外取締役山下貴、社外取締役渡辺衛男の取締役 8 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されております。取締役会は、原則として月 1 回の定時開催のほか、必要に応 じて随時開催し、法令並びに取締役会規程で定められた事項及び経営に関
08/31 09:55 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４５回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を